北部湾港：2019年度股东大会决议公告
宁波港：2019年年度利润分配方案公告
证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2020－030宁波舟山港股份有限公司2019年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●每股分配金额A股每10股派发现金红利0.99元（含税）●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持分配每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,422, 218千元，母公司实现净利润为2,421,190千元。
根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为242,119千元，提取后可供股东分配的利润为2,179,071千元。
经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配、公积金转增股本方案如下：拟将2019年度可分配利润2,179,071千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。
按照2019年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.99元（含税）。
实施上述利润分配方案，共需支付股利1,304,112千元，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2020年4月9日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上港集团：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600018 证券简称：上港集团公告编号：2020-024 上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席5人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先生，独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2020年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于申请2020年度债务融资额度的议案审议结果：通过7、议案名称：关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案审议结果：通过8、议案名称：2019年年度报告及摘要审议结果：通过9、议案名称：2019年董事、监事年度薪酬情况报告审议结果：通过10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案审议结果：通过11、议案名称：关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
中远海发：2019年年度股东大会会议资料
中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年六月目录一、会议须知------------------------------------------2二、会议议程------------------------------------------4三、会议资料1、关于本公司二○一九年度董事会报告的议案----------------62、关于本公司二○一九年度监事会报告的议案----------------143、关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案----------184、关于本公司二○一九年度财务报告的议案-----------------195、关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案-------206、关于本公司二○一九年度利润分配的议案-----------------217、关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案------------228、关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案-239、关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案--------------------------------------------25 10、关于本公司及全资子公司2020年度提供担保额度的议案---- 302019年年度股东大会会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。
股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。
登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
秦港股份：2019年度股东周年大会决议公告
证券代码：601326 证券简称：秦港股份公告编号：2020-016秦皇岛港股份有限公司2019年度股东周年大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式及大会主持情况本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人；2、公司在任监事5人，出席3人，监事卞英姿先生、职工监事曹栋先生因其他公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生、副总裁聂玉中先生列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于本公司2019年度董事会报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于本公司2019年度监事会报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于本公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于续聘2020年度内部控制审计机构以及2020年度内部控制审计费用的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于董事2019年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于监事2019年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。
000582北部湾港：关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告
证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021041北部湾港股份有限公司关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）15:30召开公司2020年度股东大会，具体详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
2021年5月10日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》及《关于延期召开2020年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，并结合公司实际情况，决定将2020年度股东大会延期至2021年5月20日（星期四）15:30召开。
同日，公司收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）发来《关于提请增加北部湾港股份有限- 1 -公司2020年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度考虑，北港集团提请公司董事会将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告披露日，北港集团持有公司股份1,030,868,617股，占公司总股本的63.06%，具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
海南矿业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
北部湾港2019年财务分析结论报告
北部湾港2019年财务分析综合报告北部湾港2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为124,426.38万元，与2018年的86,507.81万元相比有较大增长，增长43.83%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为293,003.57万元，与2018年的265,479.84万元相比有较大增长，增长10.37%。
2019年管理费用为37,859.09万元，与2018年的32,991.98万元相比有较大增长，增长14.75%。
2019年管理费用占营业收入的比例为7.9%，与2018年的7.84%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2019年财务费用为19,856.52万元，与2018年的24,480.49万元相比有较大幅度下降，下降18.89%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，北部湾港2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析北部湾港2019年的营业利润率为25.90%，总资产报酬率为8.18%，净资产收益率为10.11%，成本费用利润率为35.10%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,746,949.34万元，经营资产的收益率为7.11%，而对外投资的收益率为-5.61%。
从企业内外部资产的盈利情况来看，对外投资的收益率小于内部资产收益率，也低于企业负债资金成本水平，表明内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
海航投资：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2020-022海航投资集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况（一）会议召开时间现场召开时间：2019年5月22日14:30网络投票时间：2019年5月22日9:15－5月22日15:00其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15－5月22日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长朱卫军（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份292,215,602股，占上市公司总股份的20.4313％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703％。
通过网络投票的股东24人，代表股份2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东24人，代表股份2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
国浩律师（上海）事务所牟昱城、常敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2020028
北部湾港股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2020年5月11日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共51人，代表股份1,292,275,158股，占上市公司总股份的79.0568％。
其中：通过现场投票的股东代表4人，代表股份1,205,880,328股，占上市公司总股份的7
3.7714％；通过网络投票的股东47人，代表股份86,394,830股，占上市公司总股份的5.2853％。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、覃锦出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下十项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2019年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
（二）《2019年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
（三）《2019年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
（四）《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
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（五）《关于制定<北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022年）>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况如下：
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
（六）《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
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东所持有效表决股份总数的比例如下：
（七）《2019年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
（八）《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
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（九）《关于拟聘任会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决情况如下：
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
（十）《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司第二大股东，持有公司股票255,731,208股）、防城港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票775,137,409股）已回避表决。
表决情况如下：
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
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东所持有效表决股份总数的比例如下：
本次股东大会同时听取了公司独立董事2019年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、覃锦出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2019年度股东大会决议；
2.《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2020年5月12日
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