战略决策委员会部门职责
战略委员会工作规则
Q/ NSU 002 GZ 2.2 -2002
战略委员会工作规则
1范围和宗旨
本工作规则规定了战略委员会的成员构成、职责范围。
旨在为公司董事会、股东大会的各种战略决策提供科学的决策依据，避免决策风险；进一步完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。
本规则只使用于股份公司。
2规范性引用文件
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》
3 战略委员会工作原则
作为董事会的专门委员，战略委员会必须秉承诚信、公正、勤勉的原则开展工作。
4战略委员会成员
4．1 战略委员会由5人组成，设召集人1名，由公司独立董事担任，另4名成员分别为公司董事2名、独立董事2名；
4．2 战略委员会成员由公司董事会任命，每届任期二年，可以连任；
4．3 战略委员会成员，必须具备相关工作经验，其任职资格必须经公司董事会认定；4．4 战略委员会不设专门的办事机构，具体工作由战略委员会责成公司职能部门或聘请专门机构负责。
5战略委员会职责
5．1 研究制定公司中长期发展战略；
5．2 检查中长期发展战略规划落实情况；
5．3 审查公司重大投资计划；
5．4 监督、核实公司重大投资决策及落实情况；
5．5 就公司中长期发展战略和重大投资实施情况定期向公司董事会报告，并根据实际情况提出修改方案；
5．6 战略委员会直接对公司董事会负责，其提案应提交公司董事会审查决定；
5．7 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
Q/ NSU 002 GZ 2.2 -2002
附加说明：
本工作规则由公司战略委员会提出
本工作规则由公司战略委员会起草
本工作规则由公司战略委员会负责解释。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。
为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。
本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。
一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。
同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。
2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。
3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。
在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。
4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。
该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。
5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。
同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。
6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。
7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。
委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。
二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。
在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。
2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。
董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功与否往往取决于其战略规划的准确性和执行力的强大。
为了提高决策的水平和效率，许多企业都设立了董事会战略委员会。
本文将探讨董事会战略委员会的工作细则，旨在为企业提供一套有效的指导原则。
二、董事会战略委员会的职责1. 制定企业战略：董事会战略委员会的首要职责是制定企业的长期和中期战略。
委员会应该对市场趋势、竞争对手和内部资源进行全面分析，并提出具有竞争力和可持续性的战略方案。
2. 监督战略执行：战略的制定只是第一步，委员会还应该监督战略的执行情况。
委员会应该定期审查战略目标的达成情况，并对偏离目标的原因进行深入分析，以便及时调整战略方向。
3. 风险管理：委员会应该对企业可能面临的各种风险进行评估和管理。
委员会应该制定风险管理政策，并确保企业在面对风险时能够做出及时、准确的决策。
4. 人才发展：委员会应该对企业的人才发展战略进行审查和指导。
委员会应该确保企业有足够的人才储备，并制定培养和激励人才的计划。
5. 资本分配：委员会应该对企业的资本分配进行审查和决策。
委员会应该确保企业的资金分配符合战略目标，并能够最大化股东的价值。
三、董事会战略委员会的组成和运作1. 委员会成员：董事会战略委员会的成员应该由董事会选派，包括董事会成员和高级管理人员。
委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力。
2. 会议频率：委员会应该定期召开会议，以确保战略规划和执行的连续性。
会议频率应根据企业的具体情况而定，但至少应每季度召开一次。
3. 决策程序：委员会的决策应基于充分的讨论和分析。
委员会成员应提前收集和准备相关资料，并在会议上进行充分的讨论和辩论，以确保决策的科学性和有效性。
4. 信息披露：委员会应及时向董事会和高级管理层报告战略规划和执行情况。
委员会应确保信息的准确性和完整性，并保护企业的商业机密。
四、董事会战略委员会的挑战和解决方案1. 战略与执行的衔接：战略的制定和执行之间存在着巨大的鸿沟。
战略委员会工作细则
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。
战略委员会委员任期届满，可以连选连任。
公司战略决策委员会议事规则三篇
公司战略决策委员会议事规则三篇篇一：XXXX有限公司战略决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应本司发展战略需要，增强本司核心竞争力，确定本司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，本司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责本司战略规划、以及经营、投资决策的管理、监督和评估。
第二章人员组成第三条战略决策委员会至少由三名成员组成，董事长直接进入委员会。
第四条战略决策委员会设委员会主任一名，董事长为战略决策委员会主任。
第五条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条战略决策委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再适宜任职或具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略决策委员会日常工作联络和会议组织等工作，由董事会办公室负责。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）制订战略决策委员会会议事规则；（二）组织制订本司长期发展战略，并提交董事会审议；（三）审议本司年度经营计划并提出意见后报董事会审批；（四）对本司长期发展战略规划执行情况进行评价、研究，并提出书面建议报董事会；（五）对须经董事会批准的投资方案进行研究并提出建议后报董事会审批；（六）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议后报董事会审批；（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议后报董事会；（八）董事会授权的其他职责。
第九条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
发展战略委员会的职责是
发展战略委员会的职责是发展战略委员会的职责是制定和实施组织的长期发展战略，以确保组织的可持续发展和增长。
该委员会由具有战略思维和经验丰富的高级管理人员组成，他们负责分析市场趋势、评估组织的竞争优势，并制定相应的战略计划。
发展战略委员会的主要职责包括：1. 审查和分析市场趋势：委员会成员需要对市场进行深入研究和分析，了解行业发展趋势、竞争对手的动态以及潜在的机会和挑战。
他们需要采集和评估大量的市场数据，并将其转化为战略决策的依据。
2. 评估组织的竞争优势：委员会成员需要评估组织的核心竞争力和优势，包括产品或者服务的独特性、品牌价值、技术实力、供应链管理等方面。
他们需要了解组织的资源和能力，并确定如何利用这些优势来实现组织的战略目标。
3. 制定战略计划：基于市场分析和竞争优势评估的结果，委员会成员需要制定组织的战略计划。
这包括确定组织的愿景和使命、制定长期和短期目标、确定战略重点和优先事项，并制定相应的行动计划和时间表。
4. 监督战略实施：委员会成员需要监督战略计划的实施情况，确保各项战略行动按计划进行，并及时调整和纠正战略实施中的偏差。
他们需要与各部门和团队合作，确保战略目标得到有效地传达和执行。
5. 评估战略绩效：委员会成员需要定期评估战略的绩效和效果，包括战略目标的实现情况、市场份额的增长、盈利能力的提升等。
他们需要借助各种指标和数据，对战略的有效性进行客观的评估，并根据评估结果进行调整和改进。
6. 提供战略建议：委员会成员需要向组织的高层管理人员提供战略建议和意见，匡助他们做出战略决策。
他们需要对市场和行业有深入的了解，并能够提供创新和前瞻性的思路和建议，以促进组织的发展和增长。
7. 进行战略沟通：委员会成员需要与内部员工和外部利益相关者进行战略沟通，确保他们理解和支持组织的战略目标和计划。
他们需要组织和参预各种会议和活动，与各方进行有效的沟通和协调，以促进战略的顺利实施。
总之，发展战略委员会的职责是制定和实施组织的长期发展战略，确保组织能够适应市场变化、保持竞争优势，并实现可持续发展和增长。
发展战略委员会的职责是
发展战略委员会的职责是发展战略委员会的职责是制定和推动组织的长期发展战略，为组织的未来发展提供指导和支持。
以下是发展战略委员会的职责的详细描述：1. 制定组织的发展目标和战略计划：发展战略委员会负责制定组织的长期发展目标，并制定相应的战略计划。
委员会成员应该对组织的使命、愿景和核心价值观有深入的了解，并基于市场趋势、竞争环境和内外部因素进行分析，制定合理、可行的发展目标和战略计划。
2. 分析和评估市场机会和风险：发展战略委员会应该对市场进行深入的分析和评估，了解市场的机会和潜在风险。
委员会成员应该密切关注市场趋势、竞争对手的动态和新兴技术的发展，以便及时调整战略方向，抓住市场机会，规避风险。
3. 确定组织的核心竞争力：发展战略委员会应该明确组织的核心竞争力，即组织在市场上具有独特优势的能力和资源。
委员会成员应该评估组织的资源、技术、品牌和人材等方面的优势，并确定如何进一步发展和加强这些优势，以保持竞争力。
4. 监督战略实施和绩效评估：发展战略委员会应该监督战略计划的实施情况，并定期评估组织的绩效。
委员会成员应该与高层管理团队密切合作，确保战略计划按照预期的目标和时间表进行实施，并及时调整战略方向，以确保组织的长期发展目标能够实现。
5. 提供战略咨询和决策支持：发展战略委员会应该为高层管理团队提供战略咨询和决策支持。
委员会成员应该具备丰富的行业经验和专业知识，能够为组织的战略决策提供有价值的建议和意见。
委员会成员应该积极参预战略讨论和决策过程，并与高层管理团队进行有效的沟通和协作。
6. 发展组织的合作火伴关系：发展战略委员会应该积极发展和管理组织的合作火伴关系。
委员会成员应该寻觅和评估潜在的合作火伴，与其进行战略合作，并共同推动组织的发展目标。
委员会成员应该具备良好的人际关系和谈判能力，能够建立和维护良好的合作火伴关系。
7. 持续学习和创新：发展战略委员会应该持续学习和创新，以适应不断变化的市场环境和竞争压力。
发展战略委员会的职责是
发展战略委员会的职责是发展战略委员会的职责是制定和监督组织的长期发展战略，并为组织的决策提供战略指导。
该委员会是由高级管理层和专业人士组成的，他们在各自领域具有丰富的经验和知识。
以下是发展战略委员会的职责的详细描述。
1. 制定组织的长期发展战略：发展战略委员会负责制定组织的长期发展目标和战略计划。
他们会分析市场趋势、竞争对手和内部资源，以确定组织的战略方向。
委员会会考虑组织的使命和愿景，以确保战略与组织的核心价值观相一致。
2. 监督战略执行：委员会会监督战略的执行情况，并确保战略目标的达成。
他们会定期审查战略计划的进展，并与高级管理层合作，解决可能出现的问题和挑战。
委员会会制定关键绩效指标，以衡量战略目标的实现情况，并提出必要的调整和改进建议。
3. 提供战略指导：发展战略委员会会为组织的决策提供战略指导。
他们会审查和评估重要决策的战略影响，并提出建议和意见。
委员会会与高级管理层密切合作，确保决策与组织的长期战略一致，并最大化组织的利益。
4. 分析市场和竞争环境：委员会会进行市场和竞争环境的分析，以了解行业的趋势和变化。
他们会关注竞争对手的策略和行动，并提供关于市场机会和威胁的洞察。
这些分析将帮助组织做出明智的战略决策，并保持竞争优势。
5. 评估风险和机会：发展战略委员会会评估组织面临的风险和机会。
他们会识别可能对组织战略目标产生重大影响的风险，并制定相应的风险管理计划。
委员会也会识别潜在的机会和创新，以推动组织的增长和发展。
6. 提供战略培训和指导：委员会会为高级管理层和其他员工提供战略培训和指导。
他们会分享他们的经验和知识，并提供战略思维和决策的指导。
这将有助于提升组织的战略能力，并确保战略的有效执行。
总结起来，发展战略委员会的职责是制定和监督组织的长期发展战略，并为组织的决策提供战略指导。
他们会分析市场和竞争环境，评估风险和机会，并提供战略培训和指导。
通过有效履行这些职责，发展战略委员会将帮助组织实现长期增长和成功。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工作规范：
• 会议原则上每年一次，在有项目需要评估 时可临时召开 • 会议应提前一定时间（如：十天略投资部汇总
总经理 预算管理委员会 技术管理委员会
副总经理层
成员组成： • 总经理、负责战略投资部的副总经理、财务总监、 总工程师、战略投资部部长、市场营销部长和外部 的行业专家、高级投资专家，外部专家 • 必要时相关人员可列席 组织管理： • 由负责战略投资的副总经理负责召集会议，由战略 投资部负责平时联系外部专家
最高决策体系----战略决策委员会
董事会 薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
作用和职能：
• 对集团公司整体发展提出意见 • 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 • 提出对集团公司投资战略的建议，包括投 资的重点行业，项目的最小和最大规模， 投资回报率等 • 提出对集团公司重大投资项目的评估意见 ，主要评估项目是否符合公司投资战略、 项目的投资收益和风险、与现有项目的协 同效益、退出的可能渠道等 • 提出对公司重大投资项目退出的评估意见 ，主要评估退出的渠道、价值和时机 • 提出对控股公司的重大投资项目的评估意 见