会计岗位职责风险点(共8篇)_0(精简版)
会计岗位职责风险有哪些
会计岗位职责风险有哪些
在当今日益复杂和多变的商业环境中，会计师作为企业内部的重要一员，担负
着重要的职责，但同时也面临着各种潜在的风险。
本文将探讨会计岗位的职责所伴随的风险，包括以下几个方面：
1. 财务报表准确性风险
作为企业财务管理的核心，会计人员负责编制和报告财务报表。
若有失实或错
误的财务信息被披露，可能导致财务报表的准确性受到质疑，影响企业形象和信誉。
2. 逃税和财务造假风险
在财务报表编制过程中，会计人员可能面临诱惑进行逃税或财务造假，以掩盖
企业真实的财务状况。
这样的风险不仅会导致企业承担法律责任，还可能损害企业的声誉。
3. 财务数据泄露风险
作为财务信息的保管者，会计人员面临着财务数据泄漏的风险。
如果敏感的财
务数据被泄露给未经授权的人员或机构，可能造成企业的财务损失，甚至导致企业面临法律诉讼。
4. 法律法规遵从风险
会计人员需要了解并遵守各种法律法规，例如税收法规、会计准则等。
如果会
计人员未能合规操作，可能会面临法律风险和法律责任，可能导致严重后果。
5. 信息安全和数据完整性风险
财务数据的安全和完整性对企业至关重要。
会计人员需要采取有效的安全措施，以确保财务数据不被篡改或丢失。
如果财务数据遭受损坏或篡改，可能会给企业造成严重的经济损失。
结语
在现代企业管理中，会计师扮演着重要的角色，但也面临着各种风险挑战。
只
有加强风险意识，提高综合素质，不断学习和提升自身能力，才能更好地履行好自己的职责，确保企业财务运作的健康和稳定。
会计岗位职责风险及防范
会计岗位职责风险及防范第1篇：金融会计风险及防范分析金融会计风险及防范分析一、金融会计风险存在八种类型(一)操作管理风险这类风险是指在银行组织内，由于会计操作上的失误带来的风险。
主要包括：会计、储蓄或经办人员责任心不强和法制观念淡薄而造成的财产损失。
银行会计作为一项专业性较强而风险性又大的部门会计，面对大量结算票据、现金资产，以至密押、印章、重要空白凭证、有价单证等，一旦发生工作疏漏和制度不健全造成的资产损失是巨大的，同时还会造成银行信誉受损。
(二)信息失真风险银行的一切业务活动都要通过会计信息进行反映，为维护自身利益不少行违反金融政策和上级行有关要求，在会计信息处理上大做文章，致使会计部门提供的信息资料不真实、不充分，真账假表、假账假表、任意调整收支科目等现象事实上掩盖了信贷资产的质量和风险，影响对银行经营状况的客观评价进而带来更大的风险。
(三)监督乏力风险虽说我国《人民银行法》、《商业银行法》均要求商业银行必须依法经营，但在不正当利益的驱动下，发放超规模贷款、违章拆借、账外投资、私设小金库、越权承兑、贴现银行汇票等违规情况屡禁不止，这其中一个很重要的原因就是会计核算监督检查不力、会计惩罚制度未跟上，从而变相地助长了违规经营情况的蔓延，加大了经营风险。
(四)财务成本风险存款对于增强银行资金实力、奠定在同业竞争中的地位无疑是必需的，但需要注意的是存款既是立行之本，也是支出大户。
不顾效益擅自或变相提高存款利率，盲目增设网点机构，草率开办各项新业务不计算资金成本，不搞盈亏临界点分析等非正常现象，加大了财务风险。
同时筹集来的资金如果运用不充分，造成资金在银行内的积压和闲置，无效益资产的增加也会直接影响银行损益风险。
(五)支付结算风险会计结算制度通过几十年的理论研究和业务实践已经形成比较完善的体系，《票据法》、《支付结算办法》等的颁布为加强银行内部控制和管理发挥了很好的作用。
但在实际工作中，有许多细节问题尚待进一步完善，特别是大额提现是结算管理中的一个薄弱环节。
会计岗位职责风险点.doc
会计岗位职责风险点篇一：财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施个人岗位廉政风险点及防范措施岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用(转载自：会计岗位职责风险点)财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
防控措施：1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
篇二：财务岗位风险点分析及措施财务岗位风险点分析及措施一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假。
4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
会计岗位风险点及防控措施
会计岗位风险点及防控措施概述会计是企业管理中非常关键的一个部门，负责核算和记录企业的财务活动。
然而，会计岗位也面临着许多潜在的风险。
本文将探讨会计岗位的风险点，并提供一些防控措施以保证企业的财务稳定和合规性。
风险点一：财务舞弊财务舞弊是指有意的误导、篡改或伪造财务记录，以欺骗企业的股东、投资者或其他相关方。
财务舞弊可能导致企业财务报表的不准确或不诚实。
会计岗位容易成为财务舞弊的温床，因为会计人员具有许多可以滥用的职权。
防控措施：1.建立严格的内部控制制度，包括明确的责任分工和制度流程，限制并监控会计人员的权限。
2.进行定期的财务审计，确保财务报表的准确性和合规性，并发现潜在的舞弊行为。
3.提供培训和教育，加强会计人员的道德意识和职业操守，增强风险意识。
风险点二：数据泄露会计部门存储着大量的敏感财务数据，包括客户信息、银行账户信息等。
数据泄露可能会导致企业面临法律诉讼、财务损失和声誉损害等。
防控措施：1.采取合适的数据加密技术，确保敏感数据在传输和存储过程中的安全性。
2.严格控制对敏感数据的访问权限，仅授权给必要的人员，并定期审查权限。
3.建立数据备份和灾难恢复计划，以应对数据丢失或泄露的情况。
风险点三：内部控制不完善内部控制的不完善可能导致企业财务风险的增加，如错误的账务处理、欺诈行为等。
缺乏有效的内部控制措施可能让员工有机可乘，从而损害企业的财务安全。
防控措施：1.确立明确的控制目标，并将其与企业的战略目标相协调。
2.建立有效的内部控制流程和政策，确保财务报告的准确和合规。
3.进行内部审计，发现潜在的漏洞和问题，并及时采取纠正措施。
4.建立投诉渠道，鼓励员工向企业报告内部不正当行为。
风险点四：法规合规风险会计部门需要遵循众多的财务和税务法规。
不遵守相关法规的风险包括罚款、法律诉讼甚至企业关闭。
防控措施：1.建立合规制度和流程，确保会计人员了解和遵守所有适用的法规和规章。
2.定期对会计人员进行培训，以更新知识和了解最新的法规变化。
会计岗位职责廉洁风险点及防控措施
会计岗位职责廉洁风险点及防控措施会计是企业财务管理中一项关键的工作，会计岗位的职责包括记录和分析公司的财务状况，为决策提供可靠的财务信息。
然而，由于会计岗位与企业资金密切相关，往往也伴随着一定的廉洁风险。
本文将围绕会计岗位职责廉洁风险点及防控措施展开探讨，深入分析在实际工作中会计人员可能面临的廉洁风险，并提出有效的防范措施。
首先，会计岗位的廉洁风险点主要体现在以下几个方面：财务信息造假、滥用职权、贪污受贿、内部控制不力等。
在记录和编制财务报表的过程中，会计人员可能存在对公司资金流向进行篡改，虚报或隐瞒财务信息的行为，从而谋取个人私利。
另外，在处理公司资金或与外部交易的环节，会计人员也有可能以滥用职权为手段，损害公司或他人的利益。
此外，由于会计人员具有访问公司资金和信息的特权，可能会受到外部利益集团的滋扰，从而涉及贪污受贿的风险。
同时，如果公司内部控制机制不完善，监督不到位，也容易为会计人员的不正当行为提供便利。
针对以上廉洁风险点，为有效防范和化解会计人员可能面临的风险，需要采取一系列措施。
首先，公司应建立健全的内部审计和风险控制机制，加强对会计人员的监督和管理，定期进行内部审计和风险评估，及时发现和解决存在的问题。
其次，公司应加强对员工的廉洁教育和道德建设，提高员工的廉洁意识和风险防范意识，建立健全的廉洁企业文化。
同时，建立健全的奖惩机制，对廉洁表现优秀的员工给予激励，对违规行为进行惩处，严格执行公司的内部规章制度。
此外，在实际工作中，会计人员还应严格遵守相关法律法规和职业道德准则，保持职业操守，确保诚实守信。
在记录和编制财务信息的过程中，要准确、及时地记录交易，保障财务信息的真实可靠性。
在处理公司资金和与外部交易的过程中，要遵守职业规范，严格依法处理，杜绝滥用职权行为的发生。
同时，会计人员还应保持谨慎和审慎的态度，严格遵循公司规章制度，勇于拒绝违规要求，维护个人和公司的合法权益。
总的来说，会计岗位的廉洁风险是企业管理中不可忽视的一环，需要企业、会计人员和监管部门共同努力，采取多种手段，有效防范和化解可能存在的风险。
会计岗位职责风险点
会计岗位职责风险点（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计的风险点及防控措施
会计的风险点及防控措施以会计的风险点及防控措施为题，本文将从会计的角度探讨会计工作中存在的风险点，并提出相应的防控措施。
一、会计风险点1. 人为误操作风险：会计工作涉及大量的数据录入和处理，人为的误操作可能导致数据错误、遗漏或篡改，进而影响财务报表的准确性和真实性。
2. 虚假报表风险：为追求利益最大化，企业管理层可能会采取虚假报表手段，掩盖企业真实的财务状况，误导投资者和利益相关方。
3. 财务造假风险：企业为获取更多融资或达到其他目的，可能采取不正当手段进行财务造假，例如虚增收入、虚减费用等，这将严重损害企业的信誉和声誉。
4. 税务风险：会计工作与税务密切相关，不正确或遗漏的税务处理可能导致税务部门的处罚，增加企业的税务风险。
5. 内部控制不足风险：企业内部控制体系不健全或执行不力，会使会计工作产生各种风险，例如资产遗失、资金挪用等。
二、防控措施1. 建立健全的内部控制体系：企业应建立起完善的内部控制体系，包括明确的责任分工、审批制度、权限管理、安全保密制度等，以确保会计工作的准确性和可靠性。
2. 加强人员培训和管理：企业应加强对会计人员的培训和管理，提高其业务水平和法律法规意识，严格执行相关制度和规范，防止人为误操作和违规行为的发生。
3. 强化财务审计：定期进行财务审计，由专业的审计人员对企业的财务报表进行审查，发现问题和潜在风险，并提出改进建议，以确保财务报表的真实性和合规性。
4. 设立独立审计委员会：企业可以设立独立的审计委员会，由独立董事和外部专业人士组成，对财务报表及内部控制进行审查和监督，保障财务信息的准确性和透明度。
5. 加强税务合规管理：企业应严格遵守税法和相关法规，及时准确地申报纳税，确保税务处理的合规性和准确性，避免税务风险的发生。
6. 强化风险意识和预警机制：企业应加强对会计风险的认识和理解，建立风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，避免风险的扩大和蔓延。
7. 建立企业文化和道德价值观：企业应树立诚信经营的理念，强化道德约束和企业文化建设，提高员工的职业道德和诚信意识，杜绝财务造假和虚假报表的行为。
会计岗位职责流程风险
会计岗位职责流程风险
会计岗位的职责流程风险主要包括以下几个方面：
1. 数据录入风险：会计在进行数据录入时，可能会出现错误或者遗漏的情况，导致账务记录不准确。
这可能会导致财务报表出现错误，对企业的经营决策造成误导。
2. 公司资金流转风险：会计部门需要负责监管公司的资金流入和流出情况，包括收款和付款等操作。
如果会计在管理资金过程中存在漏洞或者不当操作，可能会导致资金流失和金融风险。
3. 税务合规风险：会计需要负责处理公司的税务事务，包括申报、缴纳和备案等工作。
如果会计在处理税务事务中存在疏忽或者错误，可能会导致税务部门对公司进行税收调查，引发高额罚款和声誉受损。
4. 财务报告风险：会计需要准确编制和披露公司的财务报告，包括年度报告和季度报告等。
如果会计在编制报表过程中存在作假或者不当操作，可能会导致内部和外部利益相关方对公司的财务状况和经营业绩的不信任。
5. 内部控制风险：会计部门需要建立和执行有效的内部控制制度，包括权限和审批等机制。
如果会计在内部控制过程中存在漏洞或者不当操作，可能会导致公司的资产安全受到威胁，甚至发生内部欺诈行为。
为了降低以上风险，企业应该建立完善的会计岗位职责流程，包括明确职责和权限，建立有效的内控制度，进行定期的内
部审计和风险评估，加强对会计人员的培训和监督，并及时纠正和处罚违规行为。
同时，企业也可以考虑引入技术手段，如会计软件和智能审计工具，提高会计工作的准确性和效率，降低风险的发生概率。
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会计岗位职责风险点(共8篇)_0会计岗位职责风险点(共8篇)篇一：财务科部门及各岗位廉政风险点财务科部门及各岗位廉政风险点一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
（二）制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。
（三）外部环境风险内容及形式工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
二、财务科长廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险； 2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式： 1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险；２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；４.财务不真实，出现“小金库”风险；５.资金管理混乱，易出现贪污风险；６.物资采购中易出现请吃及回扣风险；（三）外部环境风险内容及形式：易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。
三、副科长廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.存在政治理论学习主动性不够的风险； 2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式 1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险； 2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险； 3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险； 4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。
（三）外部环境风险内容及形式易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。
四、会计岗位廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险； 2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式１.因工作失误，对单据审核不严格，出现违反财务管理规定的风险；２.不坚持原则，对违反财务制度的现象不抵制，给单位带来损失风险； 3.记帐不规范，易出现报表数据不准确风险。
（三）外部环境风险内容及形式受不良社会风气的影响，容易出现享乐思想，易放松警惕，受拜金主义思想腐蚀，意志薄弱，出现以权谋私现象发生的风险。
五、出纳岗位廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险； 2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式１.存在现金支取错误，票据保管不当风险；２.存在挪用公款风险。
（三）外部环境风险内容及形式受不良社会风气的影响，意志薄弱，出现风险防范意识淡化的风险。
六、预算管理岗位廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险； 2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式 1.存在预算编制不合理，不全面，对收入、支出估计不合理风险；存在主动学习财经法规的积极性不够，严格执行《中华人民共和国预算法》意识不强的风险； 2. 存在预算编制随意性较大，内容不够完整、细化的风险； 3. 因预算编制质量和项目绩效的考核机制尚未建立，有无法评定预算编制水平的高低的风险； 4. 存在用款计划申报不结合实际，影响国库支付进度的风险； 5.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。
（三）外部环境风险内容及形式受不良社会风气的影响，容易出现自由散漫风险。
七、国有资产管理岗位廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险； 2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定入账、处置资产，造成资产流失风险。
（三）外部环境风险内容及形式易受不良社会风气的影响，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误的风险。
八、监控会计岗位廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式 1.存在责任心不强，给上级上报报表存在错误或者纰漏的风险； 2.存在满足现状，降低对自己的要求，放松业务学习，不思进取、得过且过，放松严于律己要求，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式 1.存在缺乏财务分析必要的业务知识，导致对下属单位财务状况不能全面监控的风险。
2.存在因对财务分析缺乏必要的业务经验，导致财务监控分析不透彻的风险。
（三）外部环境风险内容及形式易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。
篇二：财务岗位风险点分析及措施财务岗位风险点分析及措施一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假。
4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。
6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
二、财务出纳岗位廉政风险点分析。
出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。
其岗位廉政风险点主要是：一、隐瞒现金收入，据为己有。
二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。
三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。
四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。
五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。
造成风险原因主要是：出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。
三、防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。
1.加强财务法规学习，夯实理论基础。
组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。
提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。
2.规范管理，加强监督。
严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。
加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。
3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。
所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。
按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。
4.加强对现金、票据、固定资产的管理。
建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
篇三：财务岗位风险点分析及措施财务岗位风险点分析及措施整理人：吴枭唐一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假。
4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。
6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
二、财务出纳岗位廉政风险点分析。
出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。
其岗位廉政风险点主要是：一、隐瞒现金收入，据为己有。
二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。
三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。
四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。
五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。
造成风险原因主要是：出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。
三、防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。
1.加强财务法规学习，夯实理论基础。
组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。
提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。
2.规范管理，加强监督。
严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。
加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。
3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。
所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。
按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。
4.加强对现金、票据、固定资产的管理。
建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
篇四：会计风险点第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表篇五：财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施个人岗位廉政风险点及防范措施岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点： 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。