公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见模板
公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考模板)
公司股东会决议(变更董事、经理、监事
参考模板)
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日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
主持人：[填写主持人姓名]
出席人员：
- 股东代表：[填写股东代表姓名]
- 董事会成员：[填写董事会成员姓名]
会议议程：
1. 变更董事
2. 变更经理
3. 变更监事
4. 其他事项
决议详情：
1. 变更董事
根据公司需要和发展战略，股东会决定变更公司董事。
新任董
事的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。
| 原任董事姓名 | 新任董事姓名 |
2. 变更经理
股东会决定变更公司经理。
新任经理的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。
| 原任经理姓名 | 新任经理姓名 |
3. 变更监事
根据《公司法》等相关法律法规的规定，股东会决定变更公司
监事。
新任监事的任命将由股东会直接提名，并经股东会表决通过。
| 原任监事姓名 | 新任监事姓名 |
4. 其他事项
在本次股东会上，还进行了其他讨论和决策，具体内容如下：[填写其他事项]
以上决议经全体出席股东代表(或授权代表)一致通过，有效决议。
本决议自通过之日起生效。
主持人签名：_________________
日期：_________________。
发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见
发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见
我们作为本次证券发行的发行人，确认本次发行文件所载资料的
真实、准确、完整和无误导性。
我们保证本次发行文件的内容不含虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且所有信息已经按照相关法律法
规及证监会的规定进行披露。
我们确认，本次发行文件中列明的所有
风险因素都是具有合理性、全面性和客观性的，并且在有关部门或机
构的有关规定下被充分揭示。
我们进一步保证，本次发行文件未披露任何本人或其他人员的商
业秘密，未侵犯他人的合法权益，未违反任何法律、法规、规章及规
范性文件的规定。
监事会对本次发行文件进行了书面审核，并认为本次发行文件所
载资料的真实、准确、完整和无误导性。
监事会在审核过程中，对发
行人提供的各种资料进行了审阅和抽样检查，并出具了书面审核意见。
另外，本次发行文件中的任何信息不得作为投资决策的唯一依据。
投资者应当在谨慎评估本次发行文件中的信息之后，仔细研究相关市
场及公司情况，进行投资决策。
ch003上市公司信息披露管理办法
22
定期报告——其他披露事项
上市公司未在规定期限内披露年度 报告和中期报告的，中国证监会应当立 即立案稽查，证券交易所应当按照股票 上市规那么予以处理。
年度报告、中期报告和季度报告的 格式及编制规那么，由中国证监会另行 制定。
定期报告——中期报告
〔四〕 管理层讨论与分析； 〔五〕 报告期内重大诉讼、仲裁等重大 事件及对公司的影响； 〔六〕 财务会计报告； 〔七〕 中国证监会规定的其他事项 。
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定期报告——季度报告
〔一〕 公司根本情况； 〔二〕 主要会计数据和财务指标； 〔三〕 中国证监会规定的其他事项。
19
定期报告——其他披露事项
第十条 中国证监会可以对金融、房地产等特殊行业上 市公司的信息披露作出特别规定。
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二、 招股说明书、募集说明书 与上市公告书
第十一条 发行人编制招股说明书应当符合中 国证监会的相关规定。但凡对投资者作出投资 决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书 中披露。公开发行证券的申请经中国证监会核 准后，发行人应当在证券发行前公告招股说明 书。
预先披露的招股说明书申报稿不是发行人发行 股票的正式文件，不能含有价格信息，发行人 不得据此发行股票。
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招股说明书、募集说明书与上 市公告书
第十四条 证券发行申请经中国证监会核 准后至发行结束前，发生重要事项的， 发行人应当向中国证监会书面说明，并 经中国证监会同意后，修改招股说明书 或者作相应的补充公告。
〔十二〕 新公布的法律、法规、规章、行业 政策可能对公司产生重大影响；
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临时报告
〔十三〕 董事会就发行新股或者其他再融资 方案、股权鼓励方案形成相关决议； 〔十四〕 法院裁决禁止控股股东转让其所持 股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、 冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法 限制表决权； 〔十五〕 主要资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押； 〔十六〕 主要或者全部业务陷入停顿；
公司章程审查意见模板范文
一、前言根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，我方作为公司章程审查小组，对贵公司章程进行了全面审查。
现将审查意见如下：二、审查依据1. 《公司法》2. 《上市公司章程指引》3. 《上市公司治理准则》4. 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》5. 《公司章程》6. 相关法律法规及规范性文件三、审查内容1. 公司基本情况2. 公司组织结构3. 股东大会4. 董事会5. 监事会6. 经理层7. 公司财务与会计8. 公司合并、分立、解散与清算9. 公司章程的修改10. 其他需要审查的内容四、审查意见1. 公司基本情况（1）公司名称、住所、经营范围等基本信息符合《公司法》及相关法律法规的规定。
（2）公司章程对公司类型、注册资本、法定代表人等基本信息的表述准确、清晰。
2. 公司组织结构（1）公司组织结构合理，符合《公司法》及相关法律法规的规定。
（2）公司章程对董事会、监事会、经理层等机构的设置及职责划分明确，有利于公司治理。
3. 股东大会（1）公司章程对股东大会的召开条件、程序、表决方式等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。
（2）公司章程对股东大会的决议事项、表决比例等规定明确，有利于保障股东权益。
4. 董事会（1）公司章程对董事会的组成、职权、议事规则等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。
（2）公司章程对董事会下设委员会的设置及职责划分明确，有利于提高董事会决策效率。
5. 监事会（1）公司章程对监事会的组成、职权、议事规则等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。
（2）公司章程对监事会监督公司财务、董事、高级管理人员等职责划分明确，有利于规范公司运作。
6. 经理层（1）公司章程对经理层的组成、职权、任职条件等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。
（2）公司章程对经理层与董事会、监事会之间的关系及协作机制明确，有利于提高公司管理效率。
7. 公司财务与会计（1）公司章程对财务会计制度、财务报告编制与披露等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书
董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书简介本文档是董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，旨在明确董事、监事、高级管理人员在履行职责过程中所需遵守的原则和义务，以确保合规性和高效性。
本声明和承诺书适用于所有董事、监事和高级管理人员，包括但不限于公司的董事会成员、监事会成员和高级经理。
董事（监事、高级管理人员）声明我，作为公司的董事（监事、高级管理人员），郑重声明：1. 忠诚义务我将恪尽忠诚，追求公司业务的最大利益，始终坚守以公司股东利益为核心的原则。
2. 行为规范我承诺一直遵守公司内部的行为规范和道德准则。
我将始终保持公正、诚实、守法和廉洁的原则，且不会从事任何损害公司声誉或产生利益冲突的行为。
3. 保密义务我了解并理解公司的商业机密和内部信息的重要性，承诺在职期间和离职后始终保守公司的商业机密，不泄露给任何未经授权的个人或组织。
4. 违规责任我清楚违反公司政策、国家法律法规的后果，如果发现自己或其他人有违规行为，将积极报告，配合公司进行相应的调查和处理。
5. 持续学习作为董事（监事、高级管理人员），我将不断学习和提升自己的专业知识和管理能力，以更好地履行我的职责。
承诺书基于以上声明，我在担任公司的董事（监事、高级管理人员）期间，郑重承诺：1.遵守国家法律法规，始终出于公司最大利益的考虑行事。
2.不利用职务之便谋取私利，不接受或给予可能影响公正决策的礼物或其他利益。
3.遵循公司政策和程序，不以任何形式操纵公司账目，不伪造公司的财务报表和其他文件。
4.严格保密公司的商业机密和内部信息，未经授权不将任何商业机密外泄给他人。
5.积极配合公司内部和外部的监管和审计工作，确保公司的运营符合法律和合规要求。
6.如发现其他董事、监事或高级管理人员有违规行为，将立即向董事会或高级管理层报告，以促使相关责任人承担后果。
7.不断提高自身的专业素养和管理水平，通过培训和学习不断更新自己的知识和技能。
8.如违反本承诺书所述任何条款，愿意自愿接受公司的纪律处分，包括但不限于解除职务、追究法律责任等。
董事、监事、高级管理人员声明及承诺书精选全文
可编辑修改精选全文完整版董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书第一部分声明一、基本情况1. 挂牌公司全称：2. 挂牌公司股票简称：股票代码：3. 本人姓名：4．别名：5．曾用名：6．国籍：7．拥有哪些国家或地区的长期居留权（如适用）：8．专业资格（如适用）：9．身份证号码：二、是否有配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事或高级管理人员？是□否□如是，请详细说明。
三、是否在其他公司任职？是□否□如是，请填报各公司的名称、注册资本、主要业务、以及本人在该公司任职的情况。
四、是否负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制？是□否□如是，请详细说明。
五、是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员？是□否□如是，请详细说明。
六、是否曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人？是□否□如是，请详细说明。
七、是否曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚？是□否□如是，请详细说明。
八、是否曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入？是□否□如是，请详细说明。
九、本人是否曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）采取的监管措施或违规处分？是□否□如是，请详细说明。
十、是否因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查？是□否□如是，请详细说明。
十一、本人以及本人的配偶、父母、子女是否持有本公司股票及其衍生品？是□否□如是，请详细说明。
十二、在挂牌公司及其控股子公司业务中，过去或现在是否拥有除前项以外的其他利益？是□否□如是，请详细说明。
上市公司信息披露管理办法证监会2016修订版
上市公司信息披露管理办法第一章总则第一条为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，制定本办法。
第二条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。
在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。
第三条发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第四条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第五条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
第六条上市公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)指定的媒体发布。
信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第七条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。
第八条信息披露文件应当采用中文文本。
同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。
两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第九条中国证监会依法对信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动进行监督，对上市公司控股股东、实际控制人和信息披露义务人的行为进行监督。
证券交易所应当对上市公司及其他信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息，对证券及其衍生品种交易实行实时监控。
证券交易所制订的上市规则和其他信息披露规则应当报中国证监会批准。
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XXXX股份有限公司全体董事、高级管理人员
关于2018年度报告及摘要的书面确认意见
根据全国中小企业股份转让系统中的有关规定，公司董事和高级管理人员对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XXXX【XXXX】XXXX号审计报告是客观、公正、真实的。
3、本公司董事、高级管理人员对《2018年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(以下无正文)
（此页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2018年年度报告》及摘要的书面确认意见之签字页）
董事：
XXX XXX XXX
XXX XXX
高级管理人员：
XXX XXX XXX
XXXX股份有限公司
董事会
2019年X月X日
XXXX股份有限公司监事会
关于对公司《2018年年度报告》的审核意见根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
全体监事（签字）：
XXX XXX XXX
XXXX股份有限公司
监事会
2019年X月X日。