2019年内部控制会议纪要
关于2019年内控管理体系检查组工作部署会议纪要
云南xxx内控管理部2019年3月28日
会议时间：2019年3月28日14:40-16:40
会议地议纪录：xxx
为了进一步加强和规范公司内控管理体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，特成立湄公河集团内控管理体系检查工作小组，对2019年内控管理体系检查工作进行部署。会议纪要如下:
三、内部管理体系分工及检查内容工作部署
第一组成员：
检查内容：
第二组成员：
检查内容：
第三组成员：
检查内容：
第四组成员：
检查内容：
第五组成员：
检查内容：
第六组成员：
检查内容：
第七组：
检查内容：
2019年3月28日
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题
按照“企业内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部管理体系检查表，健全工作机制
按照内部控制制度要求，建立适合公司实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对公司内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。
现代企业管理的产物。
以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
内部控制领导小组会议纪要范文(通用)
内部控制领导小组会议纪要范文(通用)内部控制领导小组会议纪要时间： [日期] 13:00-14:30地点：会议室主持人：XXX参会人员：XXX会议主题：内部控制工作审核会议内容1. 主持人介绍本次会议是为了审核公司的内部控制工作，确保公司的各项业务符合相关法律法规和内部规定。
2. 会议目的本次会议的目的是通过交流探讨，深入了解公司的业务流程和内部控制机制，及时发现和解决存在的问题，进一步提高内部控制的水平，确保公司的声誉和利益不受损失。
3. 会议内容(1) 内部控制问题排查针对公司的内部控制机制，主持人请负责人介绍各自所管辖的业务流程和内部控制措施，会议成员对各项业务流程进行分析和排查，找出存在的风险和漏洞，提出解决方案。
(2) 风险预警根据业务流程和内部控制机制的分析，成员就可能出现的风险进行预测和评估，以尽早发现并解决潜在问题，确保公司的正常经营和符合法律法规。
(3) 内部审计计划会议成员提出了下一步的内部审计计划，主持人对此进行了统筹安排，明确下一步的工作重点和任务，确保内部审计的全面性和科学性。
(4) 内部控制效果评价本次会议还对公司的内部控制工作效果进行了评估，成员与负责人就具体流程进行了讨论，提出了改进意见，确保公司的内部控制机制能更好的运行。
(5) 未来展望通过本次会议，公司的内部管控机制得到了进一步完善，成员们愿意持续关注业务流程和内部控制工作，确保公司的声誉和利益不受影响，并为公司的未来发展做出更多的贡献。
4. 会议总结本次会议主要是为了审核公司的内部控制工作，确保公司的各项业务符合相关法律法规和内部规定。
在本次会议中，我们共同交流探讨，深入了解公司的业务流程和内部控制机制，及时发现和解决存在的问题，进一步提高内部控制的水平，确保公司的声誉和利益不受损失。
在今后的工作中，我们将持续关注业务流程和内部控制工作，共同推动公司的内部管控机制不断得到完善，为公司的未来发展做出更多的贡献。
内部控制会议纪要
内部控制会议纪要本次会议的目的是讨论公司内部控制的现状和未来的发展方向，以及对公司经营风险的影响和控制措施。
会议出席人员包括公司高层管理人员、内控部门负责人和审计师。
一、内部控制现状分析内部控制是保障公司合规、规范运营和收益增长的基础。
在过去一年里，公司内控方面取得了一些进展，包括：1. 完善内部控制制度和流程，简化企业运营流程，提高内部管理效率；2. 加强内部人员的操作培训和意识教育，提高员工对内部控制的重视度和遵守规范的程度；3. 引入信息技术，提高内部控制的信息化水平，可实时监控业务运营情况，及时发现和解决风险和异常问题。
但是，在实际运作中，还面临一些挑战和亟待解决的问题：1. 治理体系不够完善，对内部控制监督的执行和效果评估还需进一步加强；2. 部分环节的流程非常复杂，导致操作和管理成本高昂；3. 信息化系统还不够健全，有需要完善和加强的地方。
二、内部控制未来的发展方向1. 文化塑造。
通过企业文化和制度建设，提高员工遵循规范、合规经营的自觉性和行动力。
2. 人员培训。
针对员工经验不足的问题，加强对员工的内部控制知识和流程培训，增强员工操作和管理的自信心。
3. 利用信息技术优势。
进一步推广和应用信息化系统，建立全面、持续、实时、精准的内部控制监督和操作系统，实现整个业务流程的全程可控、全程可视。
4. 风险预警机制。
发展完善风险处理机制，建立应急预案和指导手册，及时发现风险和异常情况，并采取有效措施解决问题。
三、内部控制行动计划1. 完善内部控制相关制度和流程2. 开展员工内部控制培训3. 推广应用内部控制信息化系统4. 建立风险预警机制5. 完善控制监督和评估机制四、内部控制评估和监督为保证内部控制有效性和及时性，建议：1. 建立评估标准体系和相应的制度2. 开展内部控制检查和整改3. 对内部控制评估结果加强监督和跟进会议结束后，应及时制定行动计划并指派具体的责任人和时间节点。
需要强调的是，内部控制工作是一个长期的过程，需要不断调整和优化，逐步完善治理体系和管理流程。
内控制度会议纪要
3.定期收集会议室使用反馈意见，优化会议室管理规定，提高会议室使用效率。
本章明确了会议室的管理规定，旨在为各类会议提供良好的环境，确保会议的顺利进行。各部门应严格遵守会议室管理规定，共同维护会议室的秩序与设施。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司董事会。
第九条本制度的解释权归公司董事会。
第十条本制度自发布之日起实施。如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：根据公司工作需要，明确会议目的、议题和预期目标。
2.制定会议议程：列出会议主要议题、讨论重点和预计时长，合理安排议程顺序。
3.确定参会人员：根据会议主题和议程，明确参会人员范围，包括主持人、参会人员、记录人等。
3.对于涉及重大决策或重要信息的会议纪要，应确保传达到每一位相关人员，确保信息透明。
二、会议决策的分解与责任落实
1.各部门负责人应根据会议纪要中的决策内容，对相关工作进行分解，明确责任人、完成时限和具体要求。
2.责任人应对照会议纪要中的任务分配，制定详细的工作计划，确保决策的有效实施。
3.各部门应定期汇报会议决策的落实情况，及时解决执行过程中遇到的问题。
3.对会议纪要的查阅权限进行管理，确保信息安全。
本章旨在明确会议纪要的跟踪落实流程，强化会议决策的实施，确保公司内控制度的高效运行。参会人员和相关责任部门应高度重视会议纪要的落实工作，共同推动公司发展。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
1.会议室预订采用预约制度，由需召开会议的部门或个人提前向行政部门提交会议室预订申请。
三、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要内部控制是企业管理的重要内容之一，它可以对企业运营过程中的各种风险进行预防和控制，保障企业的安全运营和投资回报。
为了有效的推进内部控制建设，企业通常会成立内部控制领导小组，定期召开会议进行内部控制的管理和督导工作。
本文将就内部控制领导小组会议纪要做详细介绍。
一、会议概述内部控制领导小组会议是企业内部定期召开的一种工作会议，旨在督导和管理企业的内部控制工作。
会议通常由企业高管或内部控制专员担任主持，其他参会人员包括内部控制相关部门的主管和负责人，以及来自财务、审计、法务、IT等部门的工作人员。
二、会议内容内部控制领导小组会议的主要议程包括以下几个方面：1.内控工作动态汇报会议首先对上一次会议的决定和部署进行检查，然后从各个部门汇报最近内控工作的进展情况和存在的问题，包括内控规程制定、内部审计工作、风险评估和控制等方面的情况。
会议主持人根据汇报内容进行相关提问和分析，对存在的问题进行讨论和处理。
2.内控规程的制定和修订企业的内部控制规程是内部控制工作的基础，会议主持人会就企业内部控制规程的制定和修订情况进行了解和讨论，针对具体问题进行指导和提出建议。
3.风险评估风险评估是内部控制的核心，会议主持人会对各项风险进行评估和分析，鉴别潜在的风险，把握企业的风险监控度，制定措施，强化风险预防意识。
4.内部审计工作内部审计部门是内部控制的主要执行力量，会议要对其所完成的审计工作进行汇报和评估，检查审计工作进展情况和存在的问题，以便及时提供内部控制建议和改进方法。
5.其它工作会议还可能对其他内控相关工作进行讨论和决策，例如内部控制培训、信息化技术和数据处理方面的问题等。
三、会议记录内部控制领导小组会议是一个重要的会议，在会后需要对会议内容和讨论结果进行纪要记录，以便下次会议的参考和查询。
会议纪要主要包括以下内容：1.会议主持人、参会人员、会议时间及地点2.会议议程和讨论情况3.决策结果和分工任务4.下次会议时间和地点会议记录需要进行保存，并加以保护，以便需要时能够进行查阅。
内部控制会议纪要_会议纪要_
内部控制会议纪要内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行。
下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要，供大家阅读参考。
内部控制会议纪要1为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。
院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。
会议由汪源浩主持。
汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。
与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。
大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。
汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门;二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。
内部控制会议纪要29月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。
校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。
在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。
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2019年内部控制会议纪要篇一：内部控制会议纪要内部控制建设专题会议记录会议时间：20XX年8月16日会议地点：小会议室主持人：张丙龙记录人：徐国庆会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
会议时间：20XX年8月20日会议地点：小会议室主持人：张丙龙记录人：徐国庆会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员：无会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。
对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
健全内部控制制度，必须于20XX年底前完成内部控制的建立和实施工作。
会议时间：20XX年8月22日会议地点：小会议室主持人：张丙龙记录人：徐国庆会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员：无会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。
由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。
领导小组下设办公室和技术支持小组。
我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
篇二：20XX项目部内部管理会议纪要(5)中铁电气化局集团有限公司武汉轨道交通三号线一期23标段项目部会议纪要（5）23标综合部20XX年03月28日23标项目部内部管理交流会议纪要签发人：3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。
安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。
硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。
二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。
同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。
三、加强施工场地内临建设施管理施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。
四、分管领导要强化责任各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。
五、关于湖北东升相关问题（1）运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。
（2）综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。
（3）场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。
六、塔吊的进场安装计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。
七、施工现场办公相关事宜综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。
八、张恩亮提出相关建议（1）每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。
（2）综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。
（3）隐蔽工程要做好报验前的自检工作。
（4）监督桩基施工队做好退场料清工作。
（5）每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。
参加人员：廖龙俊胡一明张恩亮李金康兰召明郑平蒲泓鮁佘新才姚仲良杨震陈军平刘远西杨金林夏法庭罗强二〇一四年三月二十八日主题词：内部管理会议纪要分送：城铁分公司。
抄送：项目部各专业、部门存档。
篇三：20XX年工作会议纪要深圳市赤湾东方物流有限公司20XX年工作会议纪要（讨论稿）会议时间：20XX年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界401会议室会议主持：公司总经理陈波参加人员：范肇平董事长、李红卫董事、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了20XX年度工作总结和20XX年重点工作计划，经营部汇报了20XX年各分支机构KPI绩效考核完成情况；公司颁布了20XX年度单项奖、安全奖并公布了20XX年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《20XX年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《20XX年安全生产责任书》。
18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《20XX年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。
本次工作会会议纪要如下：1、20XX年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。
实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。
各项管理指标全面达标。
2、20XX年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。
3、20XX年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。
4、20XX年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。
交通行业安全管控指标全部达标。
5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。
各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进1一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。
总经理工作报告对公司20XX年的重点工作安排进行了部署：1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。
包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。
2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。
界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。
3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。
强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构。