经济类犯罪哪些种类
经济犯罪案件的发案规律
经济犯罪案件的发案规律一、引言经济犯罪是当今社会面临的严峻问题之一，其对社会经济秩序和民众利益的破坏性影响不可忽视。
为了更好地应对和预防经济犯罪，我们需要深入了解其发案规律。
本文将从案件类型、发案地区、犯罪动机、受害者特征等多个角度探讨经济犯罪案件的发案规律，以期为相关部门提供科学依据和有效措施。
二、案件类型1. 财务造假财务造假是经济犯罪中常见的一种类型。
通过虚构收入、减少成本或隐藏负债等手段，企图掩盖企业真实财务状况以谋取不当利益。
这类案件多发生在上市公司或大型企业中。
2. 金融诈骗金融诈骗是指以欺骗手段获取他人金融资产或个人信息的行为。
常见的金融诈骗手段包括网络诈骗、虚假投资理财等。
这类案件在互联网普及后呈现井喷式增长。
3. 走私贩运走私贩运是指非法跨境运输、贩卖、销售受限制或禁止进出口的商品。
走私物品主要包括毒品、走私文物、珠宝等。
走私贩运案件通常发生在边境地区或港口城市。
4. 职务侵占职务侵占是指在担任职务期间，滥用职权，将公共或他人的财物据为己有。
这类案件常见于相关部门机关、企事业单位等公共机构。
三、发案地区1. 经济发达地区经济犯罪案件在经济发达地区更为突出。
这些地区通常有较高的人均收入和消费水平，企业数量众多，资金流动频繁，因此也更容易滋生经济犯罪。
2. 边境地区和港口城市边境地区和港口城市是经济犯罪的高发地带。
这些地方通常与国际接轨，跨国交易频繁，容易成为走私贩运等非法活动的渠道。
3. 金融中心城市金融中心城市是金融诈骗案件的多发地。
这些城市金融业发达，金融机构众多，吸引了大量的投资者和资金，同时也吸引了一些不法分子。
四、犯罪动机1. 利益驱动经济犯罪案件的主要动机是追求不当利益。
这些犯罪分子为了获取更多的财富或权力，不择手段地进行各种违法活动。
2. 心理因素一些经济犯罪案件也与个人心理因素有关。
一些人可能因为虚荣心、嫉妒心或报复心理而进行经济犯罪。
3. 社会环境社会环境也是影响经济犯罪案件发生的重要因素。
民营企业工作人员经济犯罪的预防讲座
民营企业工作人员经济犯罪的预防讲座在当今经济快速发展的时代，民营企业在国民经济中扮演着越来越重要的角色。
然而，与此同时，民营企业工作人员经济犯罪的现象也时有发生，给企业和社会带来了严重的损失。
为了帮助民营企业更好地预防经济犯罪，保障企业的健康发展，今天我们来举办这场关于民营企业工作人员经济犯罪预防的讲座。
一、民营企业工作人员经济犯罪的常见类型1、职务侵占罪职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
例如，企业的销售人员利用其负责销售业务的便利，将收取的货款私自截留，占为己有；采购人员通过虚报采购价格、收受供应商回扣等方式侵占企业财产。
2、挪用资金罪挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。
比如，企业的财务人员擅自挪用企业资金用于个人炒股、购买房产等。
3、非国家工作人员受贿罪非国家工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
在民营企业中，常见于采购、销售等岗位的工作人员收受供应商或客户的贿赂，从而在业务往来中为对方谋取不正当利益。
4、侵犯商业秘密罪侵犯商业秘密罪是指以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密，或者非法披露、使用或者允许他人使用其所掌握的或获取的商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。
一些民营企业的工作人员离职后，将原企业的商业秘密带到竞争对手处，或者自己利用这些商业秘密开展业务，给原企业造成巨大损失。
二、民营企业工作人员经济犯罪的原因1、个人贪欲膨胀一些民营企业工作人员在面对金钱和利益的诱惑时，道德底线失守，贪欲膨胀，企图通过非法手段获取更多的财富。
2、企业内部管理漏洞部分民营企业在内部管理上存在制度不完善、监督不到位等问题，给犯罪分子提供了可乘之机。
经侦工作现存问题及解决方案(三篇)
经侦工作现存问题及解决方案____年经侦工作现存问题及解决方案引言：经济犯罪是影响社会稳定和经济发展的重大问题之一。
随着新时代的到来，经侦工作面临新的挑战和问题。
本文将从经济犯罪案件的类型、案件来源、技术手段等方面分析目前经济犯罪工作存在的问题，并提出解决方案以提高经侦工作的效率和质量。
一、经济犯罪案件的类型和特点目前经济犯罪案件主要包括贪污、受贿、挪用公款、金融诈骗、走私等多种类型。
随着经济全球化的推进和技术进步的加速，新型经济犯罪如网络金融犯罪、知识产权犯罪等也不断涌现。
这些案件特点是隐蔽性强、高科技含量、跨区域、跨境等，给经侦工作带来很大挑战。
二、经济犯罪案件的来源和特点经济犯罪案件的来源主要包括政府机关、企事业单位、金融机构、个人等。
其中，政府机关和企事业单位是贪污、受贿、挪用公款等经济犯罪案件的主要发案地。
金融机构则是金融诈骗、洗钱等经济犯罪案件的主要发案地。
三、技术手段的应用存在问题随着科技进步，技术手段在经济犯罪侦查中的应用越来越广泛。
然而，目前经济犯罪侦查中存在以下问题：第一，技术手段不全面，无法满足复杂案件的侦查需求。
第二，在使用技术手段进行侦查时，个人隐私权和数据安全问题不容忽视。
第三，技术手段在侦查中的使用需要专业人才，缺乏相关培训和人才支持。
四、提高经侦工作效率和质量的解决方案1. 加强技术手段的研发和应用。
通过对现有技术手段的改进和创新，提高侦查工作的效率和准确度。
加强与科研机构、高校、企业的合作，推动科技创新和成果落地，为经济犯罪侦查提供更多的技术支持。
2. 建立健全信息共享机制。
加强与政府机关、金融机构、企事业单位等的信息共享合作，形成信息共享机制，通过信息的交流和比对，提高对犯罪线索的识别和侦查能力。
同时，加强涉案数据的保护，确保信息的安全。
3. 增加经济犯罪侦查人员的培训和专业支持。
加强对经济犯罪侦查人员的培训，提高其专业能力和技术水平。
同时，加强与相关部门和机构的合作，提供专业支持和技术指导。
经济犯罪有哪些种类
经济犯罪有哪些种类在⼤家的认知⾥，经济类型犯罪主要是与⾦钱挂钩，但并不清楚具体哪些犯罪⾏为属于经济犯罪，容易出现混淆情况。
那么，到底经济犯罪有哪些种类呢？店铺⼩编为你讲解。
经济犯罪有哪些种类经济犯罪主要分为四⼤类型：1、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。
2、⾼发的经济犯罪类型：⼀、合同诈骗合同诈骗是指以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等⼿段骗取对⽅财产的⾏为。
合同诈骗罪是是指以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对⽅当事⼈财物数额较⼤的⾏为。
根据《刑法》的规定，犯合同诈骗罪数额较⼤的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚⾦；数额巨⼤或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚⾦；数额特别巨⼤或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或者⽆期徒刑，并处罚⾦或者没收财产。
⼆、侵犯知识产权侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规，未经知识产权所有⼈许可，⾮法利⽤其知识产权，侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有⼈的合法权益，违法所得数额较⼤或者情节严重的⾏为。
侵犯知识产权罪包括：假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、⾮法制造或者销售⾮法制造注册商标标识罪；侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪；假冒专利罪；侵犯商业秘密罪。
知识产权是⼈类创造性劳动的智⼒成果，包括专利权、商标权、著作权等。
三、制售伪劣商品制售伪劣商品的犯罪主要规定在《刑法》第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中，其中包括：⽣产、销售伪劣产品罪；⽣产、销售伪劣商品罪；⽣产、销售假药罪；⽣产、销售劣药罪；⽣产、销售不符合安全标准的⾷品罪；⽣产、销售有毒、有害⾷品罪；⽣产、销售不符合标准的医⽤器材罪；⽣产、销售不符合安全标准的产品罪；⽣产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种⼦罪；⽣产、销售不符合卫⽣标准的化妆品罪。
四、银⾏卡犯罪银⾏卡犯罪指伪造或者利⽤贷记卡、借记卡等银⾏卡实旆犯罪，侵犯银⾏卡管理秩序以及公私财产所有权的犯罪⾏为。
经侦部门管辖的经济犯罪种类
经侦部门管辖的经济犯罪种类经侦部门是指经济犯罪侦查部门，主要负责侦破和打击各类经济犯罪案件。
经济犯罪是指以非法的方法和手段，在经济活动中实施的犯罪行为，包括了多个领域和各种类型的犯罪。
以下是经侦部门管辖的一些重要的经济犯罪种类：1.金融犯罪：包括银行、证券、保险、期货等金融机构及其从业人员进行的犯罪行为，如洗钱、挪用资金、操纵股市等。
2.贪污受贿犯罪：指公职人员利用职权或地位的便利，非法索取、收受他人财物，或为他人谋取利益，以及行贿人主动给予财物等犯罪行为。
3.经济犯罪集团犯罪：指由三人以上组成的团伙性犯罪组织，以非法获取巨额财富为目的进行组织、计划、实施的犯罪行为，如黑社会性质组织、恶势力团伙等。
4.信用卡犯罪：指盗用、伪造、倒卖信用卡等非法活动，利用他人的信用卡信息进行非法交易。
5.偷税漏税犯罪：指企业、个人通过虚假账目、假发票等方式，逃避缴纳应该纳税的行为。
6.商业贿赂犯罪：指企业为谋取商业利益而向国内或国外的公职人员行贿，或向商业合作伙伴行贿等违法行为。
7.侵犯知识产权犯罪：包括盗版、侵犯商业秘密、侵犯技术专利等侵犯知识产权的犯罪行为。
9.食品药品安全犯罪：包括生产销售伪劣食品、药品，以及制售假药、非法添加有毒有害物质等的犯罪行为。
10.侵犯公民个人信息犯罪：指非法获取、买卖、泄露、发布他人个人信息的犯罪行为。
11.假冒伪劣产品犯罪：指制造、销售假冒伪劣产品，侵害消费者合法权益的犯罪行为。
12.违法集资犯罪：指以欺骗、虚构事实等手段，非法吸收社会公众资金，造成重大经济损失的犯罪行为。
除了以上列举的经济犯罪种类，经侦部门还负责打击其他类型的经济犯罪，如合同诈骗、行贿受贿、侵害公司商业秘密等。
这些犯罪涉及到经济活动的多个领域，严重危害国家经济安全和社会秩序，对人民群众的切身利益造成严重损害，因此经济侦查部门在打击经济犯罪方面起着至关重要的作用。
经济犯罪罪名有哪些
经济犯罪罪名有哪些经济犯罪是指以非法获取财产为目的，通过在经济领域进行欺诈、偷窃、盗窃、贪污等犯罪行为，给社会经济秩序和正常经济活动造成严重危害的行为。
随着经济的不断发展和社会的日益复杂，经济犯罪也在不断增多，罪名的种类也日益丰富。
本文将介绍一些常见的经济犯罪罪名。
1. 非法集资罪非法集资罪是指以非法方式吸收资金，并承诺以较高的利息回报，但实际上无法按时兑付本息或根本无意兑付的行为。
这种行为常常会导致大量投资人遭受经济损失，破坏了正常的经济秩序。
2. 金融诈骗罪金融诈骗罪是指以虚构事实、隐瞒真相或者其他欺骗手段，非法占有他人财物的行为。
该罪名包括了伪造金融文件、编造虚假投资项目、虚构企业并进行非法融资等行为，都是为了以非法手段获取经济利益。
3. 贪污罪贪污罪是指国家工作人员滥用职权，将公共财物据为己有或者把应当支付给国家或者集体的财物据为己有的行为。
贪污犯罪严重影响了公共财产的正常流转和使用，损害了全社会的利益。
4. 经济间谍罪经济间谍罪是指以间谍手段获取外国所需的有关经济、科技、国防等方面的情报、资料、文件，或者为境外机构提供有关经济、科技、国防等方面的情报、资料、文件的行为。
这种行为往往对国家利益和国家安全造成严重威胁。
5. 公司内幕交易罪公司内幕交易罪是指公司高管或内部人员利用其所掌握的未公开信息进行股票、债券交易等操作，谋取非法经济利益的行为。
这种行为损害了证券市场的公正、公平和透明，严重扰乱了正常的投资秩序。
6. 走私罪走私罪是指未按照国家规定缴纳税款，利用违法手段将货物、货币、有价证券、珍贵文物等非法运输进入或者退出国境，从中获取非法经济利益的行为。
这种行为既有损于国家税收收入，又破坏了正常的国际贸易秩序。
7. 信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪是指盗取、仿制或使用他人信用卡信息，进行虚假交易或者未经授权刷卡获取经济利益的行为。
这种行为不仅给受害者带来经济损失，还对信用卡业务的正常运作造成了威胁。
经侦89个罪名集
经侦89个罪名集公安机关经侦部门管辖89种经济罪名一、《刑法》分则第二章危害公共安全罪1、资助恐怖活动罪（《刑法》第120条之一，《刑法修正案（三）》第4条）是指自然人或单位故意资助恐怖活动组织或实施恐怖活动的个人的行为。
二、《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第二节走私罪＊2、走私假币罪(《刑法》第151条第1款)：是指违反海关法规、逃避海关监管，运输、携带、邮寄假币进出口国（边）境，或者直接向走私人员非法收购以及在内海、临海、界河、界湖运输、收购、贩卖及假币的行为。
第三节妨害对公司、企业管理秩序罪＊3、虚报注册资本罪(《刑法》第158条)：是指申请公司登记的个人或者单位，使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
＊4、虚假出资、抽逃出资罪(《刑法》第159条)：是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
＊5、欺诈发行股票、债券罪(《刑法》第160条)是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
6、违规披露、不披露重要信息罪(《刑法》第161条，《刑法修正案（六）》第5条)是指依法负有信息披露义务的公司和企业，向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不披露或者不按规定披露，严重损害股东或者其他人的利益，或者有其他严重情节的行为。
公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的行为。
＊7、妨害清算罪(《刑法》第162条)是指公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载，或者在未清偿债务前擅自分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的行为。
经济犯罪调研报告
经济犯罪调研报告经济犯罪调研报告一、引言随着经济的快速发展和全球化的趋势，经济犯罪已经成为国际社会关注的重要问题。
经济犯罪指的是在经济活动中，以非法手段获取财产的行为。
这些非法行为严重损害了经济秩序和社会稳定，给国家和个人造成了严重的经济损失。
本报告旨在通过对经济犯罪的调研，分析其发生的原因和影响，并提出应对经济犯罪的策略。
二、经济犯罪的种类及影响经济犯罪的种类繁多，包括财务舞弊、内部腐败、洗钱、金融诈骗等等。
这些犯罪行为不仅给企业和个人带来了财务上的损失，还损害了商业环境、扭曲了市场竞争，甚至威胁到了国家的经济安全。
首先，经济犯罪给企业带来了巨大的财务损失。
财务舞弊作为一种常见的经济犯罪行为，通过虚构账目、偷税漏税等手段，造成企业财务数据的不真实，导致财产的流失。
内部腐败则是指企业内部职员利用职务之便，贪污受贿、收受回扣等，使得企业遭受经济损失。
其次，经济犯罪扭曲了市场竞争，破坏了商业环境。
对于金融诈骗等类别的经济犯罪，其目的往往是通过欺骗投资者获取不当利益。
这些行为损害了投资者的权益，也破坏了市场的公平竞争环境，阻碍了企业的发展。
最后，经济犯罪威胁到了国家的经济安全。
洗钱是一种严重危害国家经济安全的经济犯罪活动。
洗钱行为旨在通过在合法经济活动中掩饰非法资金的来源，使其合法化。
这可能妨碍国家的货币政策、金融监管，对国家经济造成严重的影响。
三、经济犯罪的原因分析经济犯罪的发生有诸多原因，主要包括制度性因素、经济因素和人为因素。
首先，制度性因素是经济犯罪发生的重要原因。
一些法律法规的滞后和不完善，使得犯罪分子可以抓住法律的漏洞，从而逃脱法律的制裁。
此外，监管不力和执法不严也为经济犯罪的发生提供了条件。
其次，经济因素也是导致经济犯罪的重要原因。
经济的不稳定性和不确定性会使人们更容易选择非法手段获取财富。
经济增长的不均衡和贫富差距的扩大也为经济犯罪提供了土壤。
最后，人为因素是导致经济犯罪的重要原因。
一些个人的道德观念淡薄，贪婪、投机心理严重，导致他们选择非法手段获取财富。
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1、生产、销售伪劣商品罪
2、走私罪
3、破坏金融管理秩序罪
4、金融诈骗罪
5、危害税收征管罪
6、侵犯知识产权罪
7、扰乱市场秩序罪
8、侵犯财产罪
9、走私、贩卖、运输、制造毒品罪10、制作、贩卖、传播淫秽物品罪11、贪污贿赂罪12、渎职罪
第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
第二类：破坏社会主义市场经济秩序案中82个罪名，包括：
1、走私案中1个罪名，即走私假币案；
2、妨害对公司、企业的管理秩序案16个罪名，主要有虚报注册资本案、虚假出资、抽逃出资案、妨害清算案、为亲友非法牟利案、签订履行合同失职被骗案等等。
3、破坏金融管理秩序案30个罪名，主要有伪造假币案、变造假币案、非法吸收公众存款案、逃汇案、洗钱案等等。
4、金融诈骗案8个罪名，主要有集资诈骗案、贷款诈骗案、信用卡诈骗案、保险诈骗案等等。
5、危害税收征管案12个罪名，主要有逃税案、抗税案、非法出售发票案等等。
6、侵犯知识产权案5个罪名，主要有假冒注册商标案、假冒专利案、侵犯商业秘密案等等。
7、扰乱市场秩序案10个罪名，主要有虚假广告案、合同诈骗案、非法经营案、组织领导传销活动案等等。
第三类：侵犯财产案3个罪名，包括职务侵占案、挪用资金案、挪用特定款物案。
主要有如下：
一、公司高管经济犯罪类型贪污罪行贿罪走私罪受贿罪挪用公款罪单位受贿罪介绍贿赂罪职务侵占罪单位行贿罪玩忽职守罪隐瞒境外存款罪对单位行贿罪私分国有资产罪巨额财产来源不明罪
二、公司经济犯罪类型（一）金融业务中的犯罪洗钱罪逃汇罪贷款诈骗罪集资诈骗罪骗购外汇罪伪造货币罪票据诈骗罪高利转贷罪变造货币罪保险诈骗罪信用卡诈骗罪持有、使用虚假货币罪有价证券诈骗罪金融凭证诈骗罪伪造、变造金融票证罪信用证诈骗罪违法发放贷款罪违法向关系人发放贷款罪非法吸收公众存款罪擅自设立金融机构罪出售、购买、运输违禁商品罪非法出具金融票证罪内幕交易、泄露内幕信息罪操纵证券、期货交易价格罪对违法票据承兑、付款、保证罪伪造、变造国家有价证券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（二）纳税中的犯罪偷税罪抗税罪骗取出口退税罪逃避追缴欠税罪非法出售发票罪非法出售增值税专用发票罪非法制造、出售非法制造的发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（三）知识产权使用中的犯罪假冒注册商标罪假冒专利罪侵犯著
作权罪侵犯商业秘密罪销售侵权复制品罪销售假冒注册商标的商品罪非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪（四）商品交易活动中的犯罪虚假广告罪合同诈骗罪非法经营罪逃避商检罪串通投标罪强迫交易罪倒卖车票、船票罪提供虚假证明文件罪损害商业信誉、商品声誉罪出具证明文件重大失实罪伪造、倒卖伪造的有价票证罪非法转让、倒卖土地使用权罪（五）生产销售商品中的犯罪生产、销售伪劣产品罪生产、销售有毒、有害食品罪生产、销售假药罪生产、销售劣药罪生产、销售不符合卫生标准的食品罪生产、销售不符合标准的医用器材罪生产、销售不符合安全标准的产品罪生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪（六）公司设立管理中的犯罪妨害清算罪虚报注册资本罪为亲友非法谋利罪欺诈发行股票、债券罪提供虚假财会报告罪签订、履行合同失职被骗罪非法经营同类营业罪徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪虚假出资、抽逃出资罪国有公司、企业、事业单位人员失职罪对公司、企业人员行贿罪国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪（七）进出口贸易中的犯罪走私废物罪走私核材料罪走私文物罪走私淫秽物品罪走私贵重金属罪走私武器、走私普通货物、物品罪走私珍稀植物、珍稀植物制品罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
具体的肯定是要看法条的的，下边是刑法关于经济犯罪的内容:
第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
第二类：破坏社会主义市场经济秩序案中82个罪名，包括：
1、走私案中1个罪名，即走私假币案；
2、妨害对公司、企业的管理秩序案16个罪名，主要有虚报注册资本案、虚假出资、抽逃出资案、妨害清算案、为亲友非法牟利案、签订履行合同失职被骗案等等。
3、破坏金融管理秩序案30个罪名，主要有伪造假币案、变造假币案、非法吸收公众存款案、逃汇案、洗钱案等等。
4、金融诈骗案8个罪名，主要有集资诈骗案、贷款诈骗案、信用卡诈骗案、保险诈骗案等等。
5、危害税收征管案12个罪名，主要有逃税案、抗税案、非法出售发票案等等。
6、侵犯知识产权案5个罪名，主要有假冒注册商标案、假冒专利案、侵犯商业秘密案等等。
7、扰乱市场秩序案10个罪名，主要有虚假广告案、合同诈骗案、非法经营案、组织领导传销活动案等等。
第三类：侵犯财产案3个罪名，包括职务侵占案、挪用资金案、挪用特定款物案。
1、生产、销售伪劣商品罪
2、走私罪
3、破坏金融管理秩序罪
4、金融诈骗罪
5、危害税收征管罪
6、侵犯知识产权罪
7、扰乱市场秩序罪
8、侵犯财产罪
9、走私、贩卖、运输、制造毒品罪10.制作、贩卖、传播淫秽物品罪11、贪污贿赂罪12、渎职罪。