常见的合同诈骗
常见贸易诈骗14招数
常见贸易诈骗14招数招数一：合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。
在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。
先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。
别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。
招数二：空头支票诈骗疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。
现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。
可千万要留神哟！招数三：金蝉脱壳通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。
从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。
招数四：以传真电汇单骗钱疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。
前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。
招数五：运输诈骗顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。
骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。
工程合同诈骗手法有哪几种
工程合同诈骗手法有哪几种在建设工程领域，合同是双方合作的基础，但有些不法分子利用合同进行诈骗。
他们通常采取以下几种手段：1. 虚假公司诈骗：诈骗者会注册一个看似合法的空壳公司，然后以该公司的名义对外签订工程合同。
一旦拿到预付款或保证金后便消失无踪。
2. 低价中标陷阱：诈骗者在投标过程中故意压低价格，中标后通过偷工减料、拖延工期等方式获取不当利益，或者要求追加费用，否则就停工。
3. 伪造证件诈骗：使用伪造的身份证明、资质证书等文件来骗取信任，签订合同后携款潜逃。
4. 分包转包骗局：诈骗者在获得总承包权后，将工程分包或转包给其他不具备资质的个人或单位，从中抽取高额利润。
5. 工程质量问题：在施工过程中故意使用劣质材料或不按规范操作，造成工程质量问题，以此要挟业主支付额外费用。
6. 进度款项诈骗：在工程进度达到某个阶段时，诈骗者会以各种理由要求提前支付进度款，一旦得手便可能中断工程或消失。
7. 变更设计诈骗：在施工过程中故意提出变更设计，增加工程造价，迫使业主接受不合理的费用增加。
8. 完工验收诈骗：在工程即将完工时，诈骗者会以各种借口推迟验收，直至超出合同约定的工期，然后以此为由要求赔偿。
面对这些诈骗手法，公众应采取以下措施进行防范：- 认真审查合作方的资质和信誉，必要时可聘请专业机构进行背景调查。
- 仔细阅读合同条款，对于不合理的要求应及时提出并修改。
- 加强工程质量监管，确保施工过程符合规范要求。
- 严格按照合同约定支付款项，避免提前支付或超额支付。
- 在遇到变更设计等情况时，应与设计单位和监理单位共同协商确定。
- 及时组织工程验收，对发现的质量问题要追究责任并要求整改。
合同诈骗罪真实案例
合同诈骗罪真实案例
在现代社会，合同诈骗罪是一种常见的犯罪行为。
下面，我将向大家介绍一起真实的合同诈骗案例，希望能引起大家的警惕和注意。
该案件发生在某市的一个小区里。
受害人小张是一名年轻的企业职员，他在一次商务活动中认识了一名自称是某知名公司高管的人士，对方自称有一个利润丰厚的投资项目，并邀请小张一起合作。
对于这个机会，小张心动不已，迫不及待地签署了合同并向对方支付了一笔“保证金”。
然而，事情并没有按照小张的预期发展。
在交付保证金后，对方却开始敷衍搪塞，拖延时间。
小张意识到可能上当受骗，但当他想要解除合同时，却发现对方早已消失无踪。
小张只能选择报警，并通过法律途径追回损失。
通过这个案例，我们可以看到合同诈骗罪的危害性。
首先，犯罪分子往往以虚假的承诺和诱人的利益吸引受害人，使其掉入陷阱。
其次，一旦受害人付出了一定的资金或者签署了合同，犯罪分子就会开始拖延时间或者消失，使受害人难以追回损失。
最后，合同诈骗罪不仅给受害人造成了经济损失，还可能对其心理和生活造成严重影响。
因此，我们在面对类似的投资或合作机会时，一定要保持清醒的头脑，不要被虚假的承诺冲昏了头脑。
在签署合同之前，一定要对对方的身份和资质进行严格核实，避免上当受骗。
同时，如果发现自己已经成为合同诈骗的受害人，一定要及时报警并寻求法律援助，尽快追回损失。
总之，合同诈骗罪是一种十分危险和破坏性的犯罪行为，我们每个人都应该提高警惕，增强防范意识，避免成为犯罪分子的下一个目标。
希望通过这个真实案例的介绍，能够引起大家对合同诈骗的重视，共同维护社会的安宁和稳定。
工程合同诈骗案例大全最新
工程合同诈骗案例大全最新【案例一】虚假资质诈骗某建筑公司为了承接一项大型工程项目，伪造了相关资质证书，并在谈判过程中向甲方展示了这些虚假文件。
甲方在未进行严格审查的情况下与该公司签订了合同。
结果在施工过程中，由于该公司技术能力不足，导致工程进度严重滞后，最终造成了数千万元的损失。
【案例二】低价中标后追加费用一家承包商在竞标过程中以低于市场价的报价获得了工程合同。
在施工过程中，该承包商不断以各种理由要求追加费用，如原材料价格上涨、设计变更等。
由于合同条款不够明确，甲方不得不接受这些不合理的费用增加，最终支付的金额远超预算。
【案例三】分包陷阱一个工程项目的业主将部分工程分包给了多个小承包商。
其中一个小承包商利用业主对分包管理的疏忽，虚报工程量，骗取了额外的工程款。
直到项目结束，业主才发现这一问题，但此时已难以追回损失。
【案例四】履约保证金诈骗在一起工程合同中，甲方要求乙方提供高额的履约保证金。
乙方为了获得项目，不惜借贷缴纳了保证金。
甲方在收到保证金后，以各种借口推迟开工时间，最终宣布破产，使得乙方不仅失去了项目机会，还损失了大量的保证金。
【防范策略】1. 严格资质审查：在签订合同前，甲方应仔细审查对方的资质证书，必要时可通过第三方机构进行验证。
2. 明确合同条款：合同中应详细列明工程范围、质量标准、工期要求、费用支付方式等，避免留下漏洞。
3. 加强现场监管：业主应加强对分包商的管理，定期检查工程进度和质量，及时发现问题。
4. 谨慎处理保证金：对于履约保证金的要求，甲方应合理设定金额，并明确退还条件和期限。
5. 法律途径维权：一旦发现诈骗行为，应立即采取法律手段维护自身权益，包括但不限于报警、提起诉讼等。
合同陷阱都有哪些形式
合同陷阱都有哪些形式签订合同是⾮常重要的民事法律⾏为，⽽在现实⽣活中因签订合同产⽣的纠纷是⾮常多的，⽽合同诈骗也是常见的违法犯罪⾏为，合同当事⼈要注意合同中的陷阱，那么合同陷阱都有哪些形式?下⾯由店铺律师为读者进⾏相关知识的解答。
合同陷阱都有哪些形式1、搞⽂字游戏，伺机混⽔摸鱼，蒙到⼀个算⼀个。
⽐如在合同中技术标准苛刻，以算命先⽣的语⾔成其条款，暗设陷阱，以骗取合同保证⾦、技术转让费等，倾销伪劣原材料，牟取暴利。
2、瞒天过海，是这些⼈的主要骗术。
骗者以某单位承包⼈、业务员等合法⾝份对外签订经济合同，待货物到⼿后，则以低价倾销出去，收⼊⾃然归⾃⼰，尔后改换⾯孔溜之⼤吉，损坏合同双⽅的利益。
3、假戏真做，玩空头⽀票。
履⾏经济合同时，以⽀票付款提货，有意交付不符合要求的⽀票，利⽤银⾏⽀票承付的时间差骗取货物。
这也是⼀种很常见的诈骗⾏为，以⾄现在相当多的企业规定收到⽀票3天后⽅可发送货物，以防空头⽀票的假戏真做。
4、在竞争的市场⾯前设置陷阱早已屡见不鲜。
其主要⼿段是，在合同履⾏过程中，在对产品的验收、咨询和运输环节挖空⼼思设置圈套，以少充多、以次充好，以假充真。
法律依据：《中华⼈民共和国合同法》第三条合同当事⼈的法律地位平等，⼀⽅不得将⾃⼰的意志强加给另⼀⽅。
第四条当事⼈依法享有⾃愿订⽴合同的权利，任何单位和个⼈不得⾮法⼲预。
第五条当事⼈应当遵循公平原则确定各⽅的权利和义务。
第六条当事⼈⾏使权利、履⾏义务应当遵循诚实信⽤原则。
以上知识就是⼩编对“合同陷阱都有哪些形式”问题进⾏的解答，在实践中合同陷阱的表现形式包括合同主体不具有签订合同的资格、虚假合同、合同条款不符合法律规定等。
读者如果需要法律⽅⾯的帮助，欢迎到店铺进⾏法律咨询。
店铺温馨提⽰：《民法典》⾃2021年1⽉1⽇起正式施⾏，《婚姻法》《继承法》《民法通则》《收养法》《担保法》《合同法》《物权法》《侵权责任法》《民法总则》同时废⽌。
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咨询服务合同诈骗案例
咨询服务合同诈骗案例
服务合同诈骗是一种常见的诈骗手段，通常涉及虚假的服务合
同或者服务承诺。
以下是一些关于服务合同诈骗的案例和相关信息：
1. 虚假服务承诺，诈骗者通过电话、邮件或者其他方式联系受
害人，声称提供各种服务，比如投资、贷款、保险等，然后要求受
害人签署虚假的合同或者支付一定的费用。
一旦受害人签署了合同
或者支付了费用，诈骗者就会消失，留下受害人无法实现的承诺。
2. 虚假服务合同，诈骗者制作虚假的服务合同，声称能够提供
高额回报的投资、房地产交易或者其他服务，诱使受害人签署合同
并支付定金或者费用。
然而，一旦受害人支付了费用或者签署了合同，诈骗者就会消失或者以各种理由拖延实际服务的提供。
3. 虚假服务公司，诈骗者伪装成正规的服务公司，通过虚假的
宣传、网站或者其他渠道吸引受害人，然后以提供各种服务为名义
骗取受害人的钱财。
一旦受害人支付了费用或者签署了合同，诈骗
者往往会消失或者以各种理由拖延服务的提供。
针对服务合同诈骗，我们建议大家保持警惕，谨慎对待来历不
明的服务承诺或者合同，避免随意签署合同或者支付费用。
在面临类似情况时，应当尽量核实对方的身份和资质，可以咨询专业人士或者相关部门，避免成为诈骗的受害者。
同时，如果已经成为了诈骗的受害者，应当及时报警并寻求法律援助，以维护自己的权益。
希望以上信息能够对你有所帮助。
合同诈骗案例大全最新判决
合同诈骗案例大全最新判决合同诈骗案例大全最新判决案例一：甲方：李某身份证号码：XXXXXX联系方式：XXXXXXX乙方：王某身份证号码：XXXXXX联系方式：XXXXXXX故事背景：甲方与乙方签订了一份装修合同，合同金额为50万人民币。
在合同签订后两个月，乙方以各种理由未能按照合同约定的时间开始施工，并且一再要求甲方支付相关费用。
甲方发现乙方在合同签订时有意隐瞒若干重要事实，其施工能力、人员素质等存在重大问题，属于合同诈骗。
最后，案件进入法院判决阶段。
法院裁决：1、甲方与乙方的装修合同无效；2、乙方需返还甲方已支付的款项，并按照法定利率支付相关违约金；3、乙方需承担甲方合理支出的费用；4、乙方需承担合同诈骗的法律责任。
案例二：甲方：张某身份证号码：XXXXXX联系方式：XXXXXXX乙方：李某身份证号码：XXXXXX联系方式：XXXXXXX故事背景：甲方与乙方签订了一份房屋租赁合同，合同期限为两年。
在合同履行过程中，乙方发现自己无力按时支付租金，于是他冒充甲方以虚假方式向一位有意租赁房屋的人员进行骗取贷款，属于合同诈骗。
法院裁决：1、甲方与乙方的租赁合同无效；2、乙方需退还已经骗取的款项，并按照法定利率支付相关违约金及赔偿金；3、乙方需承担甲方由于合同诈骗而造成的经济损失以及精神损害赔偿。
结语：以上两个案例是典型的合同诈骗案例，合同是私人之间的约定，但在其中可能隐藏着不少利益纷争以及法律风险，作为人民调解员或律师，一定要了解并遵守当地的法律法规，确保其所草拟的合同条款符合法律要求，同时理智而又细致地为当事人服务，保障和谐的法律关系的良好建立。
七类合同陷阱五个真实案例四个要点教你如何防范合同欺诈
七类合同陷阱五个真实案例四个要点教你如何防范合同欺诈当前，合同违法行为几乎成为企业经济活动中的一大公害，合同欺诈案件逐年增多，而且其行骗手段更加隐藏、智能，作案手法也不断翻新。
每日商报18创富收集了当前我国经济活动中存在的常见合同陷阱，让宽敞读者看看骗子们是如何利用合同招摇撞骗的，并选择部分来电读者的案例请律师点评、出招。
常见的七类合同陷阱(一)钓鱼合同。
行骗人往往利用合同先向对方预付定金或少量预付款，取得对方信任后，骗取全部物资，或者先给付少量物资，蓄意骗取全部货款。
随着企业合同法律意识的增强，以往那种“空手套白狼”的骗术，即利用合同骗取全部物资或贷款的情形已不多见。
许多骗子用定金、少量预付款或物资为诱饵，来达到行骗目的。
(二)以假乱真。
行骗人要紧用假公章、执照、证明、汇票，账号、甚至假身份证等为幌子，虚构背景编造谎言，瞒天过海。
一样说来，这些人往往通过装得专门阔专门有来头，或一掷千金毫不吝惜，或言称与某某领导人有某某关系，一旦与之签约履约，便逃不脱上当受骗的厄运。
(三)合演双簧。
行骗人在报纸等媒体上公布如“诚寻加工面袋、木包箱铸件”等子虚乌有的广告信息，然后以中介人的身份与闻之而来的当事人订立信息中介合同，借机收取所谓的信息费、立项费、中介服务费等，然后再让签约当事人持中介合同到另一个事先已串通好的外地合伙行骗人那儿订立虚假加工承揽合同，并借机收取质保金、履保金、材料款等费用，接着将样品图纸交给对方当事人制做样品，并约定，样品不合格所交费用不予退还。
由于图纸设计本身相互矛盾，存有缺陷，当事人全然不可能做出合格样品来，因此，签约时受害人不明白也不留意这一点，如此，骗子通过相互勾结，两地串通，一唱一和，共同上演合同欺诈的双簧戏。
(四)偷梁换柱。
又可分为明偷与暗偷两种形式。
暗偷即通常所说的“调包”，行骗人利用合同条款约定不明，标的物规格、型号、标准等模糊不清，通常口头约定，有意在成交时以小充大，以次充好，以廉充优，以旧充新借以达到行骗目的。
小额贷款合同诈骗案例
小额贷款合同诈骗案例小额贷款合同诈骗是指犯罪分子通过虚构事实、隐瞒真相等手段，诱使借款人签订不利于其的贷款合同，从而达到骗取钱财的目的。
下面为大家介绍几个典型的小额贷款合同诈骗案例，以提高大家的防范意识。
案例一：高额利息诱惑诈骗分子冒充正规金融机构，通过网络、电话、短信等方式发布贷款信息，称可以提供低门槛、高额度的贷款。
当借款人联系诈骗分子后，诈骗分子以各种理由要求借款人支付手续费、保证金等费用。
在借款人支付相关费用后，诈骗分子会消失无踪。
案例二：虚假担保公司诈骗分子注册成立一家看似正规的担保公司，然后以无抵押、低利息、快速放款为诱饵，吸引借款人前来申请贷款。
当借款人签订合同并支付手续费后，诈骗分子会以各种理由拒绝放款，或者要求借款人继续支付各种费用。
一旦借款人意识到被骗，诈骗分子就会消失。
案例三：钓鱼网站诈骗诈骗分子制作一个与正规金融机构官方网站高度相似的钓鱼网站，诱使借款人在网站上填写个人信息、上传身份证件等。
当借款人提交相关信息后，诈骗分子会窃取借款人的个人信息，用于办理信用卡、网上购物等诈骗行为。
案例四：暴力催收诈骗分子在放款后，以借款人违约为由，要求借款人支付高额的违约金、罚息等。
当借款人无法支付时，诈骗分子会采取暴力催收手段，如骚扰借款人及其亲友、威胁借款人等，逼迫借款人偿还债务。
防范措施1.谨慎对待各类贷款信息，对于低门槛、高额度的贷款要保持警惕。
2.在签订贷款合同时，仔细阅读合同条款，注意查看是否有隐形收费。
3.不要轻信各类担保公司，尽量选择正规金融机构办理贷款。
4.保护个人信息，不要轻易泄露身份证、银行卡等重要信息。
5.遇到暴力催收，应及时报警，寻求法律途径保护自己的权益。
通过其他案例和防范措施，希望大家在办理小额贷款时能够提高警惕，避免上当受骗。
案例五：虚假APP贷款诈骗分子开发一款看似正规的贷款APP，以低息、快速放款为诱饵，吸引借款人下载使用。
当借款人在APP上填写个人信息并申请贷款后，诈骗分子会以审核为由，要求借款人支付手续费、保险费等。
购销合同诈骗
购销合同诈骗购销合同诈骗一、概述购销合同诈骗是一种常见的商业诈骗方式，通常发生在供应商和购买方之间的合同交易中。
诈骗者通过虚假的购销合同以获取非法利益。
此类诈骗不仅给受害方造成经济损失，还严重影响了商业交易的诚信。
二、常见的购销合同诈骗手法1. 虚假商品或服务诈骗者通过提供虚假的商品或服务来欺骗购买方。
他们可能提供低质量或伪劣商品，并将其描述为高质量产品。
或者，他们可能以低价销售商品，但在实际交付时，提供的商品与约定的规格和质量严重不符。
2. 虚假合同文件诈骗者可以伪造商业合同文件，包括购销合同、发票、付款凭证等。
这些文件可能看起来很真实，但实际上是伪造的。
通过伪造文件，诈骗者能够骗取购买方的信任，推动交易并非法获取资金。
3. 信息篡改诈骗者可能在购销合同中篡改重要信息，例如商品规格、数量、价格等。
这种篡改可能会导致购买方在实际交付时遭受经济损失。
诈骗者利用这种手法来获取非法利益，并从中获得不当利益。
4. 货物未交付诈骗者可能收取购买方的货款，但却不履行交付商品的义务。
通过不履行交货义务，诈骗者能够非法占有购买方的资金。
购买方无法获得预期的商品，造成经济损失。
三、应对购销合同诈骗的措施1. 谨慎选择合作伙伴在与供应商或购买方进行合作前，务必进行充分的背景调查和尽职调查。
了解对方的信誉和商业记录，寻找其它合作伙伴的参考和建议。
通过选择可靠和诚信的合作伙伴，可以降低诈骗风险。
2. 仔细审查合同文件在签署购销合同之前，仔细审查合同文件的内容。
对于关键条款和条件，特别是与商品规格、数量、价格等相关的条款，要进行仔细核对。
如发现任何异常或可疑之处，应及时与对方沟通并要求提供合理解释。
3. 多种支付方式结合使用采用多种支付方式可以降低购销合同诈骗的风险。
例如，可以使用信用卡支付、在线支付平台等。
多种支付方式的结合使用可以增加支付安全性，一旦发生问题，可以更容易地追求相关责任。
4. 建立有效的纠纷解决机制在签署购销合同之前，双方应协议建立有效的纠纷解决机制，如仲裁、调解等。
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合同欺诈指的就是以非法占有为目的，在履行合同或者签订合同的过程中间，通过隐瞒真相、设定陷阱、虚构事实等手段骗取对方财产的行为。
企业在合同订立和履行过程中经常遇到的合同欺诈有以下几种：
1、伪造合同
欺诈人以非法占有为目的，用伪造合同主体、伪造合同内容等手法，凭空捏造或者虚构合同，骗取他人的财物。
可以是伪造合同，直接套取他人财物;也可以是先伪造一份合同，并用此合同引诱他人与之签订合同，骗取财物。
2、货物引诱
欺诈方利用一些单位或个人急需某种紧缺或畅销商品的心理，谎称能提供诸如钢材、汽车、铝锭、彩电之类的紧俏商品，签订虚假的购销合同，骗取对方的定金或预付款。
这种打法使欺诈方伪装成供货方当事人实施的。
3、盗用、假冒名义
盗用、假冒名义可以是假冒知名企业的法定代表人或法定代理人、业务负责人，利用伪造的证明文体与对方签订合同;盗用他人盖好合同专用章的合同纸、介绍信、合同占用章，冒充该公司与他人订立合同;用他人已经作废或者遗失的合同纸、介绍信、合同专用章，冒充该公司的业。