当前合同诈骗犯罪的特点及对策分析本科毕业论文

中央广播电视大学法学本科毕业论文

当前合同诈骗犯罪的特点及对策分析

目录

一、合同诈骗罪的概念以及犯罪构成

二、当前合同诈骗的主要手段特点

（一）以虚构的单位或冒用他人财物显示自己有履约能力达到骗取对方的信任

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假证件，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物

（三）没有实际履行能力，以虚构事实或隐瞒真相相骗，或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同

（四）施放糖衣炮弹，寻求合同诈骗犯罪的保护伞

（五）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿

（六）犯罪标增大，案件日趋复杂，往往形成案中有案，多案并发三、预防合同诈骗的对策（8-9页）

【内容摘要】：合同诈骗是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。随着我国经济体制改革的纵深发展，社会主义市场经济的进一步深化，经济水平已呈蒸蒸日上的势态。特别是当前我国已加入世贸组织，国内外各种机遇的不断扩大，为我们开辟了一片广阔的空间。与此同时，经济领域里的犯罪也日益增多，愈演愈烈,呈上升趋势。这些有损社会主义经济建设，有损个人和国家利益的现象，对国家发展产生强烈的负面影响。因此，预防和打击合同诈骗犯罪，认真分析，有效预防，减少犯罪极为重要。本文现就目前合同诈骗犯罪的新特点和防治对策各方面经行讨论。

【关键词】：合同诈骗;犯罪构成;手段和特点;对策;惩治犯罪

合同诈骗是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。打击合同诈骗犯罪,维护稳定的合同制度,对于保证行业正常有序的发展，保障老百姓的生活安康，减少国家经济利益的损失都具有非常重要的意义。

一、合同诈骗罪的概念以及犯罪构成

我国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》修正案七第四条在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”由此可见合同诈骗罪的最高刑是无期徒刑，合同诈骗罪不会被判死刑。

犯罪构成指我国刑法规定的、决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必须的一切客观和主观要件的总和。合同诈骗罪的犯罪主体既可以是已满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。最高人民检察院和公安部的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在5万至20万元以上的。本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

二、当前合同诈骗的主要手段特点：

根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗包括以下五种行为：一，以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。即以凭空捏造出来的单位的名义或者未经他人授权或同意以他人名义签订合同的。二，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。三，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。四，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。这种行为是一种比较典型的合同诈骗。行为人根本不想履行合同，只要签订了合同，对方当事人给付了货物、货款、预付款或者担保财产，其犯罪目的就已实现，然后便逃跑、隐藏、躲避。五，以其他方法骗取对方当事人财物的。

（一）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。即以凭空捏造出来的单位的名义或者未经他人授权或同意以他人名义签订合同的。

在生意场上，生意人为了维护自己的利益，往往都比较谨慎，一般不见货物（钱）是不会轻易或发货的，但尽管如此，犯罪分子还是挖空心思，投其所好，以借他人的财物来显示自己的实力，达到骗取对方的信任。过去诈骗者经常采取隐姓埋名的方式进行暗中操作，用虚假公司或者“皮包公司”的名义进行诈骗。随着市场经济的发展，合同诈骗的手法也有所变化，犯罪投入开始大幅增加，犯罪成本大幅提高，骗局设计更加巧妙。有些行为者采用注册合法公司的形式，先投入一些资金或者拆借资金通过合法验资之后，获取营业执照，为自己披上合法公司的外衣。例如，昔日风光无限、频频见诸报端的宝石加工业界“红人”黄宝华，终于被警方撕下伪装。他利用下岗职工致富心切的心理，诈取特许加盟费185万余元，近日被普陀警方以涉嫌合同诈骗罪逮捕。自2001年以来，至少有25名“4050”人员轻信报章广告和报道，抱着创业致富的憧憬，或举债，或卖房，与琳旭公司总经理黄宝华签订合同，加盟所谓的宝石加工业。经查，这完全是黄宝华一手策划的一出骗局。众多下岗人员从宝石光环的虚幻世界中幡然醒悟时，已血本无归。①

①作者：陈晓春,《在宝石的光环下———“琳旭”连锁加盟骗局始末》，《解放日报》2007年1月3日第2版。

目前犯罪行为人对物质利益的追求欲望更加膨胀，小钱小利已经不能满足他们的要求，以高投入获取高回报已成为他们的优先选择。作为合同诈骗行为采用的新手法，加大犯罪的成本投入体现在许多方面，例如，宣传广告费用的投入，扩大公司知名度的费用，捞取各种荣誉称号的费用，实施贿赂的费用，等等。②他们常常进行一些合法生意，造成信誉好、实力雄厚、业绩优良的假象，瞒天过海，为制造大的、系列的、不易暴露的、可长期从事的骗局做铺垫。此种方法隐蔽性强，成功率高。被骗者受骗之后可能长时间蒙在鼓里，不会立即发现，待发现上当后，往往为时已晚，经济损失难以挽回。

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。合同担保，是签订合同的当事人，根据法律规定或者双方约定，为保证合同的履行而设定的一种权利与义务关系，是减少合同风险和保障合同履行的常规做法。犯罪分子为了取得对方当事人的信任，往往以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，以达到利用合同骗取钱财的目的。“票据”，是指汇票、本票和支票等金融票据。“其他虚假的产权证明”，是指证明其对某些本不享有权利的财产享有权利的证明文件，如虚假的土地使用证、房产所有权证以及其他虚假的动产、不动产权属的“证明文件”等。例如，袁丽君于２００１年１月１７日成立北京光耀神州文化交流中心，同年２月间，以北京市西城区新华通讯社招待所９号楼７１２号房间为办公地点，冒用新华社委托文化中心发行“两会”特刊名义，向全国许多单位发文征稿。后与江苏省某集团公司、深圳市某部门和广东省某厅以传真形式签订刊登协议，欲骗取３家单位征稿费共计５．４万元。后袁丽君被警方查获。③（三）没有实际履行能力，以虚构事实或隐瞒真相相骗，或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。这是犯罪分子一种惯用的诱骗伎俩。履行小额合同或者部分履行合同，往往使对方当事人对其履约能力和诚意信以为真，进而与之签订标的额更大的合同。犯罪分子以此为诱饵就可以比较容易地取得对方的信任，达到诈骗的目的。在实际案例中，还有诈骗者为了掩盖其诈骗的本质，极力制造经济纠纷假象以逃避制裁。这种合同诈骗行为大致有三种方式：其一，双方签订合同之后，诈骗者先付小额货款或定金，以此取得合同

②作者：马永军，《浅谈合同诈骗犯罪》，网址/lawarticle/3735.aspx，2008年12月19日。

③作者：谢文英，《冒用新华社名义诈骗一罪犯终审获刑四年》，中国检察日报，2003年1月23日第一版