浅析当前合同诈骗的主要手段及其预防对策
防范合同诈骗的意见和建议
防范合同诈骗的意见和建议8类合同诈骗方法及应对对策合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。
增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识，增强防骗能力。
企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。
通报诈骗手法推行合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等，并提出有效预防措施和司法建议。
此外，建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与合同效力。
针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。
在与对方商谈合作项目前，详细了解对方的经营范围。
如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。
切忌脑子一热，一掷千金的行为。
认清合同公证和见证的内容。
一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。
签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。
因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。
核实对方人员、单位的真实性。
对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。
注意交易过程中的反常现象。
虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象，例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。
最大限度避免出现人货分离的情况。
不法分子想骗取货物，绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离，在拖住送货人的同时，其同伙将货物暂时藏匿。
诈骗技术分析与防范措施
诈骗技术分析与防范措施随着科技的不断发展，诈骗手段也变得越来越复杂。
我们常常听到一些被骗的案例，很多人为了自己的利益不惜铤而走险，而不法分子也在利用这种现象不断地制造一些新的诈骗手法。
因此，我们必须保持警惕，了解诈骗技术，积极防范，才能够有效地防止被骗。
一、诈骗技术分析1.敲诈勒索类敲诈勒索是一种最常见的诈骗手段，主要是通过威胁、要挟等方式骗取财物。
通过网络进行敲诈勒索的方式也成为了一种新的诈骗手段，很多人都会收到一些未知的邮件、电话等，要求向对方转账或者按照对方的要求进行操作，以此来达到骗取钱财的目的。
2.冒充类通过冒充他人或者假冒机构、公司等，骗取个人信息、密码等，或者以此来进行转账、交易等，从而骗取财物。
这种方式也是迄今为止较为常见的一种诈骗方式。
3.网络病毒类这种诈骗方式常常利用恶意的病毒、木马等方式攻击用户电脑，使其出现异常情况，比如弹出广告等。
而这些广告中往往会隐藏着骗子的陷阱，从而骗取用户的财产。
二、防范措施1.提高警惕在互联网上，我们经常会收到来自陌生人的信息、邮件等，因此我们必须时刻保持警惕，尽可能的筛选在网上的信息，避免被骗。
2.保密个人信息避免将个人信息对外泄露，不要随便将个人信息输入一些未知的网站和平台中，保护自己的隐私。
3.确保账户安全定期更改密码、登录时确保网站是安全的，注意查看网站的证书是否正常等，防止自己的账户被盗用或者被骗。
4.警惕不实信息遇到不实消息或者未知来源的信息时要慎重对待，谨防上当受骗。
五、总结如果我们想要远离诈骗被骗，首先要明确的是，骗子的目的是骗取我们的财产，当然也包括我们的信任。
因此，我们只有不断提高警惕，保护好自己，在日常生活和工作中时刻提醒自己，才能够有效地避免被骗。
如何应对合同诈骗
如何应对合同诈骗合同诈骗是一种常见的欺诈行为，因此我们需要提高自身的防范意识并掌握一些实用的方法来应对这种情况。
下面将介绍一些有效的对策，帮助我们应对合同诈骗。
1. 确保合同真实性在签署合同之前，务必核实对方的身份和背景。
可以通过多种途径进行核实，比如查询公司的注册信息、查阅对方的信用记录以及与对方进行面对面的会议等。
此外，要注意核实合同中的具体内容，确保和之前的沟通、协商保持一致。
2. 注意合同的语言和细则合同诈骗往往利用合同细则中的漏洞和模糊的用语来达到欺诈的目的。
因此，在签署合同之前，仔细阅读每一条款，并确保对其中的术语和细则有明确的理解。
如果有任何不明之处，可以请专业人士提供帮助或寻求法律意见。
3. 确认交易双方的资质在涉及到大额交易或与陌生人签订合同时，确保对方具备相应的资质非常重要。
可以要求对方提供相关的证明文件，如营业执照、身份证明等。
同时，可以通过第三方机构或相关部门进行核实，以确保对方的真实性。
4. 警惕高额利益诱惑合同诈骗常常通过承诺高额利润或回报来吸引受害人，从而使其掉入圈套。
因此，对于过分诱人的合同，要保持谨慎并仔细评估风险。
记住，如果某项交易过于美好以至于过于离谱，很可能是诈骗的迹象。
5. 密切关注合同条款的变动在签署合同之前，要仔细阅读合同中的每一条款，并与之前的协商内容作对比。
如果发现合同中的条款与之前的约定不符，或者有明显的篡改痕迹，应立即提出异议，并与对方进行沟通和协商。
不要被对方的解释所蒙骗，坚持保护自己的合法权益。
6. 寻求法律援助如果确信自己遭遇了合同诈骗，可以立即寻求法律援助。
法律专业人士能够为我们提供有关法律程序和维权的相关建议，并指导我们应该如何采取行动来维护自己的权益。
合理运用法律手段，可以最大程度地降低自身的损失。
面对合同诈骗，我们需要保持警觉，并掌握相应的防范措施。
通过核实对方身份、审慎阅读合同、仔细评估风险、寻求法律援助等方式，我们可以提高自身的防范能力，并在遭遇合同诈骗时能够及时应对。
合同诈骗的预防与应对策略
合同诈骗的预防与应对策略合同诈骗是指以欺骗手段获得他人同意签署合同，进而达到非法目的的行为。
在当今社会，合同诈骗案件屡见不鲜，造成了巨大的经济损失和社会不稳定。
为了确保合同交易的安全和信任，我们应该加强对合同诈骗的预防与应对。
本文将探讨合同诈骗的预防与应对策略，以帮助人们更好地保护自身利益。
一、合同诈骗的预防策略1. 增强风险意识合同诈骗往往利用被害人的贪婪和粗心，因此增强风险意识是预防合同诈骗的第一步。
在签署合同之前，应该审慎考虑所有细节，并认真了解合同内容。
如果发现任何可疑之处，应立即与合作方或专业人士咨询。
2. 仔细阅读合同条款合同条款是确保双方权益的法律依据。
在签署合同之前，务必仔细阅读合同中的所有条款，并确认自己对其中的每一项都有清晰的理解。
如果有任何不明确或引起疑虑的地方，应当与对方商讨修改。
3. 核实对方身份和信用在与对方进行合作之前，应了解对方的身份和信用情况。
可以通过互联网、媒体或第三方机构全面了解对方的背景信息，以减少与不良合作伙伴的风险。
此外，可以要求对方提供相关证明文件和推荐人以确保其真实性。
4. 签署合同前进行尽职调查在进行重要合同交易之前，应进行充分的尽职调查。
尽职调查可以通过物理实地考察、访问相关人员或机构、查阅资质证书和财务报表等多种方式进行。
这将有助于验证对方的真实性和可靠性，减少合同诈骗的风险。
5. 密切关注合同变更合同中的条款和约定可能会在执行过程中发生变化。
为了避免合同诈骗，应密切关注合同变更，并确保变更事项得到双方的明确同意和书面确认。
如果发现合同变更存在风险或不合法行为，应及时采取措施阻止合同的执行。
二、合同诈骗的应对策略1. 保留相关证据一旦发现合同诈骗，应立即采取行动并保留相关证据。
可以收集与该合同相关的电子邮件、短信、聊天记录、合同副本等证据，以便在追求法律责任时提供支持。
2. 寻求法律援助面对合同诈骗，及时寻求法律援助是重要的应对策略。
可以咨询律师或专业机构，了解自身权益和法律责任，同时寻求法律途径来解决争议并追究诈骗方的责任。
合同欺诈的成因与对策
合同欺诈的成因与对策随着市场经济的发展和全球化的加速，合同签约已经成为商业活动的一种基本形式，成为保障商家和消费者权益的重要工具。
但是在合同中，存在一些被称为“合同欺诈”的违法行为，让消费者和商家都可能受到损失。
本文将从合同欺诈的成因和对策两方面进行分析。
合同欺诈的成因1.信息不对称在合同签署时，双方的信息不对称往往是合同欺诈的主要成因之一。
经常出现这样的情况：商家在合同中故意隐瞒或歪曲商品信息，从而让消费者对商品的质量、价格、售后服务等方面产生误解，最终签订了有利于商家的合同。
2.法律知识不足大多数消费者在签署合同时，由于自身法律知识不足，容易被商家说服，签署一些法律条款不利于自己的合同。
而商家则可以利用自身法律知识优势，设置一些晦涩难懂的条款，让消费者在签署合同时胡乱勾选，最终获得自己的利益。
3.价格不透明商家在合同中设置的价格不透明，是造成合同欺诈的另一个原因。
商家可能会在合同中故意设置一些不明确的收费项目，从而使得消费者在实际购买商品时需要支付更高的费用，达到商家欺诈消费者的目的。
合同欺诈的对策1.完善法律法规政府可以加强制定和完善有关合同的法律法规，同时严格执法，对于合同欺诈行为予以严惩，提高欺诈成本，保护消费者权益。
2.加强消费者法律素质教育政府可以加强对消费者法律素质的教育，让消费者更加了解自己在签署合同时所具有的权利和义务，在合同订立过程中保持高度的警惕性。
3.公开透明的价格体系商家应该建立公开透明的价格体系，同时完善其售后服务制度，减少消费者投诉，增强商家的信誉度，避免进行合同欺诈行为。
4.使用证据确凿的合同商家在合同中应该使用证据确凿、有法律效力的合同文字，同时应该明确标注商品的质量、价格、售后服务等信息，避免合同欺诈的出现。
在市场经济和全球化的大环境下，合同欺诈的现象难免会出现。
但是我们可以采取合理的手段，使商家和消费者之间的合同签署变得更加透明、公正，提高整体的商业信誉度，从而实现各方面的共赢。
合同诈骗的防范对策
合同诈骗的防范对策
1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。
要通过法律顾问、律师、工商、银行等各种有效途径，摸清对方的主体资格、隶属关系、注册资金、经营状况、履约能力等，核准对方提供的有关文件、材料等情况，然后再确定是否签订合同。
排除因假合同、假身份、假货源等一系列问题引起的诈骗。
2、签订合同要细心、认真，严格尊守有关的法律法规。
力求合同条款完备准确，不生歧义。
重大合同可以请律师帮助签订，签订合同时也可以请公证机关进行公证。
3、在签订借贷、买卖、货物运输、加工承缆等合同时，债权人为了保障其债权的实现，可以严格依照《中华人民共和国担保法》的有关规定，通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保。
4、合同当事人一方面要严格按照合同规定履行义务，另一方面要注意按照合同的规定行使权利，如对标的物的检查、验收，注意对对方交付的货单、票据等的辨别.
有法律问题，上法律快车/。
浅析当前合同诈骗的主要手段及其预防对策_调研报告_0.doc
浅析当前合同诈骗的主要手段及其预防对
策_调研报告
于计划经济，旧的观念与体制根深蒂固，有的企业特别是老企业仍然依据传统观念办事，他们的思想，经商意识还停留在计划经济时代，其法律观念淡漠，而犯罪分子越来越狡猾，作案手段更加高明，欺诈性更强、常常使人防不胜防。
因此，有必要对企业单位进行法制宣传和上课，使他们尽快转变观念。
提高用法律来保护自己的能力，揭穿诈骗犯罪分子的伎俩，及时了解犯罪分子新的行骗手段，在经济交往和活动中才能有效地防范各种骗局，减少诈骗案件的发生。
（五）加强经侦队伍建设，不断提高执法水平和实战能力是侦破经济案件的根本保障。
一是加强政治建警，用邓小平同志理论和党的十六大精神武装广大经侦干警的头脑，严格执行公安部五条禁令，使经侦队伍始终保持清醒的头脑，坚定的政治方向，确保政令、警令畅通。
在加强廉政建设的同时要加强民警抵制各种腐败和诱惑的能力。
二是要加强教育培训，包括短期培训班、脱产学习或请专家授课，把有关理论和实践结合起来讲授，做到简明易懂，学以致用，尽快培养出一批经侦工作的专家。
三是要建立健全管理机制，提高执法水平，防止违法违纪现象的发生，真正做到严格公正文明执法，依法办案。
合同诈骗的预防与应对策略
合同诈骗的预防与应对策略合同诈骗是指以虚假名义或伪造的合同为手段，骗取他人财物或达到其他非法目的的行为。
在商业活动中，合同是双方约定交付、交付方式以及支付方式的法律依据。
然而，由于信息网络的发展和合同制度的复杂性，合同诈骗已经成为一个日益严重的问题。
本文将论述合同诈骗的预防与应对策略。
一、预防合同诈骗的策略1. 建立健全的风险评估机制在进行商业合作时，各方应该在签订合同时进行充分的风险评估。
这包括了对对方的信誉度、资质以及过去的合作记录进行仔细调查和验证。
此外，尽可能与可靠的第三方机构进行合作，以确保诚信交易的进行。
2. 加强合同审查和审批程序在签订合同之前，各方应该仔细审查合同的条款，并确保合同内容的准确性和合法性。
此外，合同的审批程序也需要更加严格，确保各方的权益得到保护。
3. 使用数字化技术提高合同的安全性通过使用数字签名、加密技术和区块链等先进技术，可以有效提高合同的安全性和真实性。
数字签名可以确保合同的来源和完整性得到验证，从而避免了合同被篡改的风险。
加密技术可以提高合同数据的保密性，防止信息泄露。
而区块链技术则可以提供合同交易的去中心化验证，从而防止篡改和伪造。
4. 合理分配风险责任在合同中明确各方在合作中的权益和责任，在风险分配方面要合理并公平。
通过明确各方的责任，可以降低合同诈骗的风险，并保障各方的权益。
二、应对合同诈骗的策略1. 及时报案和采取法律措施一旦发现合同诈骗行为，被害方应该立即报案，并与警方合作。
同时，可以依法采取法律措施来追究合同诈骗者的责任，并寻求赔偿。
2. 配合调查并保留相关证据配合警方的调查工作，并且保留与合同诈骗有关的一切证据。
这包括了通信记录、合同文件、银行转账记录等。
这些证据可以作为起诉合同诈骗者的依据，提高胜诉的概率。
3. 寻求专业法律咨询和支持合同诈骗案件涉及复杂的法律程序和法律责任，因此寻求专业的法律咨询和支持是十分必要的。
专业的律师能够帮助被害方了解法律程序并制定相应的合法策略。
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合同诈骗是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
随着我国经济体制改革的纵深发展，社会主义市场经济的进一步深化，经济水平已呈蒸蒸日上的势态。
特别是当前我国已加入世贸组织，国内各种经济方面机遇的不断扩大，为我们眼前开辟了一片广阔的空间。
但与此同时，经济领域里的犯罪也日益增多，特别是合同诈骗犯罪近年来越演愈烈，且作案方法、手段不断翻新，案值也呈上升趋势，这必将对我市的经济发展产生强烈的负面影响。
因此，为了更好地预防和打击合同诈骗犯罪，对其作案的手段、特点及时进行认真分析，有针对性地采取一些行之有效的预防措施，减少犯罪尤为重要。
一、当前合同诈骗的主要手段特点：（一）、以虚构的单位或冒用他人财物显示自己有履约能力达到骗取对方的信任。
在生意场上，生意人为了维护自己的利益，往往都比较谨慎，一般不见货物（钱）是不会轻易或发货的，但尽管如此，犯罪分子还是挖空心思，投其所好，以借他人的财物来显示自己的实力，达到骗取对方的信任。
今年我队办理的XX某公司经理袁某合同诈骗案中，袁某在与XX信用联社贷款过程中，其本人在无货物作抵押的情况下，采取借用他人物资来显示自己的实力，利用其代为XX机械厂保管的2400台“XX”牌摩托车作抵押，在XX市信用联社骗贷800万元，后更名潜逃。
（二）、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假证件，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物。
虚假的证件，是指伪造或通过其他非法途径获得的证件，其对某项不享有权利的财产享有权利的证明文件，如伪造的房屋产权证、土地使用证、私刻公章伪造介绍信等。
一些犯罪分子为了取得对方当事人的信任，往往以伪造、变造、作废的票据，虚假的证件作担保，以诱骗对方当事人与其订立合同，从而达到骗取钱财的目的。
如经侦部门XX年侦办的梁某合同诈骗一案中，梁某明知自己没有履行协议能力的情况下，私刻XX省一服装厂的公章，并以该厂业务员的身份与XX商业厅驻X采购站签订联营经营出口俄罗斯服装生意。
协议规定由XX 商业厅驻X采购站出资50万元，款到帐后，梁某并未按合同履行，而是分几次提取全部现金占为己有，用于其家庭消费及个人挥霍，致使XX商业厅驻X采购站本来就要倒闭的单位又雪上加霜。
（三）没有实际履行能力，以虚构事实或隐瞒真相相骗，或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。
行为人并无实际履行能力而与他人签订合同，在签订合同后，为了取得对方当事人信任，先主动履行部分合同义务，从而使对方当事人确信其肯定会履行全部合同义务，达到骗取钱财的目的。
如经侦部门近期办理的汪某以信用证诈骗又变换招术，汪在没有注册资金的情况下，为了显示自己有大公司、有实力，在生意场上不引起别人怀疑。
因此，他通过中介公司花了10万元的价格注册资金为800万元的空头公司，1999年3月，汪以该公司与XX市某公司联营经销煤炭，并签订了联营协议，先双方各出资50万元，汪先主动履行部分合同义务从而骗取对方信任，后汪又以用于煤炭销售事宜的动作要求对方打入汪帐户上1000万元，款到手后便携款逃匿。
（四）、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
这是一种比较典型的合同诈骗。
行为人在鉴定合同，收受了对方当事人所给的货物、货款、预付款或担保财产后，根本不想履行合同，而携款逃匿。
二、预防合同诈骗的对策（一）、强化创新意识，要集中时间、集中警力，与各职能部门密切配合，开展专项斗争，及时攻破影响大的案件，振慑犯罪，遏制合同诈骗犯罪案件的发生。
严厉打击经济诈骗犯罪是我们公安经侦部门的重要职责，而经济犯罪是一个新类型的犯罪，且犯罪手法不断多样化。
因此，我们要在认真分析合同诈骗犯罪的新手段、新特点的情况下，要适时把握合同犯罪发展变化趋势，吃透法条精神，与各职能部门密切配合，集中警力，确定时间，积极行动，在上级的领导下深入开展以打击合同诈骗犯罪为重点的专项斗争。
特别是对一些对社会经济秩序破坏严重的案件，要迎难而上，坚决予以突破。
对此，立案的案件和未报的现案，该立案的要立案，并迅速组织侦破。
工作中，要排除一切干扰，一查到底，将犯罪分子绳之以法，真正做到“打早打小遏制合同诈骗犯罪的滋生蔓延”。
（二）、加强基础业务和专门手段的建设，推动打击合同诈骗犯罪工作的长期发展。
当前，合同诈骗案件犯罪分子仍需大量准备工作，如果情报资料、阵地控制、秘密力量等运用的好，就会及时掌握犯罪的动态，对及时侦破合同诈骗案件起重要的作用。
（三）、加强经侦协作力度，互相支持，互相沟通信息，克服地方保护主义思想是侦破合同诈骗案件，打击经济犯罪的关键。