关于成立成套电气设备生产公司可行性报告

关于成立成套电气设备生产公司
可行性报告
投资分析/实施方案
报告摘要说明
电气成套设备是指将包括断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电
压互感器、电流互感器机避雷器等电气设备元件组合在一起，进行合理配置，并组合封闭在金属外壳内，形成一个统一的电气设备整体，同时具备
相对完整的功能。

xxx有限责任公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出
资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资740.0万元，占公司股
份40%。

xxx有限责任公司以成套电气设备产业为核心，依托A公司的渠道
资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资10281.61万元，其中：固定资产投
资8789.49万元，占总投资的85.49%；流动资金1492.12万元，占总
投资的14.51%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入14815.00万元，总成本费用11800.00万元，税金及附加172.92万元，利润总额3015.00万元，利税总额3603.78万元，税后净利润2261.25万元，纳税总额1342.53万元，投资利润率29.32%，投资利税率
35.05%，投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位318个。

电气成套设备是装备制造业的基础设备，在各行各业都有广泛的应用。

自1980年以来，中国的改革开放政策促进了国民经济的快速发展，增加了
对经济建设特别是基础设施和电力能源的投资，极大地促进了工业的发展。

在引进国外产品的基础上，中国逐步消化吸收，并逐步建立起自己的机构。

能够设计和开发电气成套设备。

20世纪90年代以来，国际电气品牌开始在中国投资建厂、合资，极大地促进了国内企业新产品的开发和制造技术的
进步。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：1840.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx有限责任公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资740.0万元，占公司股份40%。

（四）法人代表
丁xx
（五）注册地址
xx工业新城（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以成套电气设备行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合
规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控
制能力。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精
神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

展望未来，公司将
围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值
观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体
制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心
竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带
动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托xx工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发
挥区位优势，全力打造以成套电气设备为核心的产业示范项目。

电气成套设备是装备制造业的基础设备，在各行各业都有广泛的应用。

自1980年以来，中国的改革开放政策促进了国民经济的快速发展，增加了
对经济建设特别是基础设施和电力能源的投资，极大地促进了工业的发展。

在引进国外产品的基础上，中国逐步消化吸收，并逐步建立起自己的机构。

能够设计和开发电气成套设备。

20世纪90年代以来，国际知名电气品牌开始在中国投资建厂、合资，极大地促进了国内企业新产品的开发和制造技
术的进步。

电气成套设备是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有
广泛的应用领域。

1980年以后，我国实行改革开放政策，使国民经济有了
快速的发展，经济建设的投入加大，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，极大地刺激了本行业的发展，我国在引进国外产品的基础上，进行消
化吸收，逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力。

而90年代以来，国际电气知名品牌开始进入中国投资建厂，建立合资公司，在很大程度上
促进了国内企业的新产品开发和制造工艺水平的提高。

第二章公司组建背景分析
一、成套电气设备项目背景分析
电气成套设备是指将包括断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电压互感器、电流互感器机避雷器等电气设备元件组合在一起，进行
合理配置，并组合封闭在金属外壳内，形成一个统一的电气设备整体，同时具备相对完整的功能。

电气成套设备大致包括气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、
箱式变电站、金属封闭开关设备（开关柜）、环网柜和综合控制柜等，目前都已经投入到了电力行业的实际运行中。

根据用电负荷等级对应用电客户市场的不同，行业内一般将
电气成套设备市场分为一级用电负荷市场、二级用电负荷市场和三级
用电负荷市场。

电气成套设备行业的上游行业主要为钢材、有色金属、电气
元器件制造等行业，下游行业包括电力、石油石化、冶金、轨道交通
等国民经济的各个行业。

电气成套设备广泛应用于国民经济的多个领域，用途广泛，
市场空间较大。

随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量
要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展。

电网、发电、通讯、交通、石油石化等下游行业将有望持续扩张，有力地带动了电气成套设备的市场需求。

智能电网及电气成套设备更新换代也带动了下游民用电气设备市场的市场拓展。

近年来，电气成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套，产品生产销售势态良好。

随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，行业还将迎来更加广阔的市场。

电气成套设备具有运行稳定、可靠性高的优点，在电力行业中的应用领域也不断扩宽。

电气成套设备行业集中度也不断提升，目前电气成套设备行业主要由ABB、施耐德等外资企业占据，国内主要企业包括镇江默勒电器、河南森源电气及国轩高科等企业。

未来随着国内企业技术的进步，行业集中度将进一步提升。

随着现代生活用电量的迅速增长，对用电的可靠性需求也不断提高，电气成套设备的应用将日益广泛。

同时随着智能电网建设步伐的加快，未来的电力系统不仅要在控制层实现优化控制，在电气一次设备上也要实现智能化，保证高
可靠性供电。

成套电气设备要实现智能化，需要采用采用先进的自动控制技术对电气设备进行远程遥控和遥调操作。

智能化的成套电气设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网络的自动化，为电力系统中的广域检测和诊断系统奠定了一定的基础，确保了电力系统的安全运行。

高压电气专业不仅自身要适应各专业融合发展的趋势，互相渗透，打破专业壁垒，而且也应该与电子技术、计算机、二次系统互相渗透和融合，更好地实现电气设备的智能化。

二、成套电气设备项目建设必要性分析
电气成套设备是装备制造业的基础设备，在各行各业都有广泛的应用。

自1980年以来，中国的改革开放政策促进了国民经济的快速发展，增加了对经济建设特别是基础设施和电力能源的投资，极大地促进了工业的发展。

在引进国外产品的基础上，中国逐步消化吸收，并逐步建立起自己的机构。

能够设计和开发电气成套设备。

20世纪90年代以来，国际知名电气品牌开始在中国投资建厂、合资，极大地促进了国内企业新产品的开发和制造技术的进步。

随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国对电气成套设备的需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能下
降。

生产设备和加工工艺有了明显的改进。

与国外同类产品相比，国
内品牌具有更高的性价比和服务优势，主导了国内市场竞争。

电力设备的主要应用之一是控制和保护电力系统，因此电力行业
是电力设备的直接消费行业。

电力工业的投资和发展直接影响着电力
设备行业的市场需求。

近年来，我国政府加大了对电网技术改造的投入，特别是智能电网、西电东送、国家互联、农村电网、城市电网等
参与城市化发展，发挥了积极作用。

促进电气成套设备的制造。

此外，随着中国工业化进程的加快，还将促进对电气成套设备的需求增长，
特别是石油、石化、钢铁冶金等国民经济支柱产业。

据中国电力企业联合会统计，2010年中国电力规模继续扩大，装
机容量达到9.66亿千瓦，比去年同期增长10.56%。

目前，我国人均装机容量只有0.6-0.7千瓦，与发达国家人均1-3千瓦仍有一定距离。

中国计划到2020年实现总装机容量18.78亿千瓦以上，新增装机容量
9亿千瓦以上。

目前，中国仍然是一个发展中国家，工业发展仍然是中国经济增
长的主要动力和关键领域。

预计未来将持续较长时间的增长，无疑将
为电气设备的持续增长提供保障。

随着我国冶金工业的快速发展和钢铁生产能力的快速扩大，产量
由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增长约5000万吨。

随着我国冶金工业生产能力的扩大，必然导致对电气设备需求的
增长，导致电气成套设备产量的增长。

随着强智能电网的发展，强智能电网的建设需要具备数字化、信
息化和在线检测功能的设备。

电气成套设备的智能化发展将是重点。

近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信与
数据存储技术、电力电子技术的发展以及各学科的融合，电气设备的
智能化逐渐实现。

成为行业发展的重要趋势。

智能成套设备可以集中
对整个输配电系统的保护、控制、监控和测量，实现配电网的自动化，为广域监测诊断系统打下基础，确保安全可靠。

电力系统的经济运行。

目前，国内各级电网中，配电网基础设施建设最薄弱。

由于配电
网投资不足、设备老化和技术性能差、耗能设备高、功率损耗率高，
一般地区配电网损耗在15%至20%之间，个别地区达30%，造成了较大
的损失。

能源浪费和环境污染，尤其是农村地区。

鉴于上述情况，国家出台了一些特殊政策加以指导。

目前，这一
政策主要集中在农村电网改造。

2011年，国家发改委发布了《关于实
施新一轮农村电网升级工程的意见》和国家能源局发布的《农村电网
升级技术原则》，分别指出，杜里在“十二五”期间，新一轮农村电
网升级项目是“智能升级”，重点发展新能源。

资源分散接入、配电
自动化、智能配电站、农村农业电信信息采集等试点项目。

我国信息化建设正逐步成熟，应用已从石油、石化、钢铁等高端
市场向多元化方向发展。

在烟草、造纸、食品等行业有着广阔的应用
前景。

信息化建设将带动电气设备智能化升级，以满足需求。

三、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

四、宏观经济形势分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。

加快新旧
动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统
产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，
集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。

第三章市场营销
一、成套电气设备行业分析
电气成套设备是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域。

1980年以后，我国实行改革开放政策，使国民经济有了快速的发展，经济建设的投入加大，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，极大地刺激了本行业的发展，我国在引进国外产品的基础上，进行消化吸收，逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力。

而90年代以来，国际电气知名品牌开始进入中国投资建厂，建立合资公司，在很大程度上促进了国内企业的新产品开发和制造工艺水平的提高。

随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。

凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。

电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。

近几年，我国政府加大了
对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。

此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。

随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。

根据中国电力企业联合会在《电力工业“十二五”规划研究报告》上披露的数据，未来10年，我国电力投资总额将高达11.1万亿元，其中“十二五”期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%。

根据中国电力企业联合会统计的数据：2010年我国电力规模继续扩大，发电装机容量达到9.66亿千瓦，同比增长10.56%。

而目前我国的人均装机容量仅0.6-0.7kW，与发达国家人均1-3kW还有一定距离。

我国拟在2020年达到总装机容量18.78亿以上，因此我国还将新增加装机9亿kW以上。

我国目前依然是发展中国家，工业发展依然是我国经济增长的主要动力和发展的重点领域，预计在未来相当长时间仍将持续增长，这无疑给电气成套设备的持续增长提供保障。

2011年5月27日公布的《石油和化工行业“十二五”发展指南》称，“十二五”期间，行业年均增长速度将保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，将极大地带动智能电气成套设备的高速增长，主要体现为：一是新增产能提供需求空间持续增加;二是由于总产能增加，为设备定期更换提供的空间持续增加。

我国冶金工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增加约5,000万吨。

随着我国冶金行业产能的扩大，必然引发其对电气设备的需求增长，导致电气成套设备的产量的增长。

二、成套电气设备市场分析预测
电气成套设备是装备制造业的基础设备，在各行各业都有广泛的应用。

自1980年以来，中国的改革开放政策促进了国民经济的快速发展，增加了对经济建设特别是基础设施和电力能源的投资，极大地促进了工业的发展。

在引进国外产品的基础上，中国逐步消化吸收，并逐步建立起自己的机构。

能够设计和开发电气成套设备。

20世纪90年代以来，国际电气品牌开始在中国投资建厂、合资，极大地促进了国内企业新产品的开发和制造技术的进步。

随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国对电气成套设备
的需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能下降。

生产设备和加工工艺有了明显的改进。

与国外同类产品相比，国
内品牌具有更高的性价比和服务优势，主导了国内市场竞争。

电力设备的主要应用之一是控制和保护电力系统，因此电力行业
是电力设备的直接消费行业。

电力工业的投资和发展直接影响着电力
设备行业的市场需求。

近年来，我国政府加大了对电网技术改造的投入，特别是智能电网、西电东送、国家互联、农村电网、城市电网等
参与城市化发展，发挥了积极作用。

促进电气成套设备的制造。

此外，随着中国工业化进程的加快，还将促进对电气成套设备的需求增长，
特别是石油、石化、钢铁冶金等国民经济支柱产业。

据中国电力企业联合会统计，2010年中国电力规模继续扩大，装
机容量达到9.66亿千瓦，比去年同期增长10.56%。

目前，我国人均装机容量只有0.6-0.7千瓦，与发达国家人均1-3千瓦仍有一定距离。

中国计划到2020年实现总装机容量18.78亿千瓦以上，新增装机容量
9亿千瓦以上。

目前，中国仍然是一个发展中国家，工业发展仍然是中国经济增
长的主要动力和关键领域。

预计未来将持续较长时间的增长，无疑将
为电气设备的持续增长提供保障。

随着我国冶金工业的快速发展和钢铁生产能力的快速扩大，产量
由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增长约5000万吨。

随着我国冶金工业生产能力的扩大，必然导致对电气设备需求的
增长，导致电气成套设备产量的增长。

随着强智能电网的发展，强智能电网的建设需要具备数字化、信
息化和在线检测功能的设备。

电气成套设备的智能化发展将是重点。

近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信与
数据存储技术、电力电子技术的发展以及各学科的融合，电气设备的
智能化逐渐实现。

成为行业发展的重要趋势。

智能成套设备可以集中
对整个输配电系统的保护、控制、监控和测量，实现配电网的自动化，为广域监测诊断系统打下基础，确保安全可靠。

电力系统的经济运行。

目前，国内各级电网中，配电网基础设施建设薄弱。

由于配电投
资不足、设备老化和技术性能差、耗能设备高、功率损耗率高，一般
地区配电网损耗在15%至20%之间，个别地区达30%，造成了较大的损失。

能源浪费和环境污染，尤其是农村地区。

鉴于上述情况，国家出台了一些特殊政策加以指导。

目前，这一政策主要集中在农村电网改造。

2011年，国家发改委发布了《关于实施新一轮农村电网升级工程的意见》和国家能源局发布的《农村电网升级技术原则》，分别指出，杜里在“十二五”期间，新一轮农村电网升级项目是“智能升级”，重点发展新能源。

资源分散接入、配电自动化、智能配电站、农村农业电信信息采集等试点项目。

我国信息化建设正逐步成熟，应用已从石油、石化、钢铁等高端市场向多元化方向发展。

在烟草、造纸、食品等行业有着广阔的应用前景。

信息化建设将带动电气设备智能化升级，以满足需求。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx有限责任公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx实业发展公司（A公司）是xxx有限责任公司的控股企业。

xxx有限责任公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx有限责任公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1840.0万元人民币，其中：A公司出资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资740.0万元，占公司股份40%。

xxx有限责任公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债
务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx实业发展公司（A公司）
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业
经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司具备完整的
产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依
托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发
和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营
销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8136.24万元，同比增长30.34%（1893.80万元）。

其中，主营业业务成套电气设备营业收入为7480.53万元，占营业总收入的91.94%。

上年度主要经济指标。