上市公司会议管理制度
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项并监督公司经营管理。
为了保证董事会会议的高效性和决策的科学性，上市公司应当建立完善的董事会议事规则。
本文将围绕上市公司董事会议事规则展开详述，为读者提供相关的指导和建议。
一、董事会会议召开1.会议召集董事会会议应当由董事长或公司章程规定的特定人员召集，召集方式可以通过书面通知、电子邮件等形式进行。
召集通知应当提前合理时间发出，内容包括会议时间、地点、议题和相关资料的附送。
2.会议准备在董事会会议开始前，秘书办公室应当准备好相关文件和资料，并将会议议程、决策递交稿等寄送给董事会成员。
3.会议安排董事会会议应当有明确的时间安排，一般每年至少召开4次。
会议的时间和地点可以根据公司实际情况灵活安排，避免与其他重要会议冲突。
二、会议提前准备1.会议议题会议议题应当事先确定，并在会议召集通知中明确列出。
议题应当涵盖公司重大事项、战略规划、财务状况等方面，确保董事会成员能够充分了解公司的经营状况并做出正确决策。
2.会议资料董事会成员需要提前收到与会议议题相关的详细资料，包括财务报告、市场分析、竞争对手状况等信息。
这些资料应当真实、准确、完整，以便董事会成员进行全面的讨论和决策。
三、会议程序1.会议主持董事长或公司章程规定的特定人员应当主持董事会会议。
主持人应当保持中立、公正，并确保会议秩序井然有序。
2.出席人员董事会会议应当邀请公司高级管理人员、审计师等相关人员参加，并根据需要邀请其他专家、嘉宾等。
3.会议记录会议记录由秘书办公室负责，应当真实、完整地记录会议内容、决策过程和相关意见。
记录应当及时完善，并由董事会成员审阅并签字确认。
四、会议决策1.程序决策董事会成员在会议上对各项议题进行逐一讨论，并根据多数意见进行投票决策。
重大事项应当按照公司章程规定的程序进行表决。
2.决策公告会议决策结果应当在会后及时向公司全体股东和相关部门进行公告。
上市公司董事会议事规则(指引)
上市公司董事会议事规则(指引)一、会议召开原则1. 董事会定期召开会议，确保公司决策顺畅进行。
2. 董事会可以根据需要召开临时会议，处理紧急事项。
二、会议通知1. 董事会会议通知应提前合理时间发送给所有董事，至少在会议召开前三个工作日发送。
2. 会议通知应注明会议时间、地点、议程和相关文件。
3. 董事会委任的秘书应负责发送会议通知，确保所有董事及时收到。
三、会议议程1. 会议议程应由董事长或其他负责人提前确定，并在会议前发送给所有董事。
2. 会议议程应包括审议已发布的会议文件、重要决策的讨论和其他相关事项。
四、会议主持1. 董事长或者由董事会选举的主持人负责主持会议。
2. 主持人应确保会议按照议程进行，并保持会议秩序。
五、会议记录1. 会议记录由董事会委任的秘书负责。
2. 会议记录应准确记录会议讨论内容、决策结果和行动计划等重要信息。
3. 会议记录应在会议结束后尽快发送给董事，并保存在公司档案中。
六、决策程序1. 重大决策应通过董事会表决形式决定，一人一票原则。
2. 决策前应充分讨论，确保董事们对决策内容有充分理解。
3. 对于重大决策，可能需要进行事先投票，以便更好地了解董事们的观点。
七、会议纪律1. 所有与会人员应准时参加会议，如有事不能参加的应提前请假。
2. 会议期间不得进行私人通信或其他与会议无关的活动。
3. 会议期间应遵守秘密保密原则，不得将会议内容泄漏给外部人员。
八、其他事项1. 任何董事均有权提出议程外的建议或问题。
2. 在不影响会议正常进行的情况下，可以对会议议程进行适当调整。
3. 对于无法就某一议程达成一致意见的情况，可以决定推迟讨论或作出以后讨论的决策。
以上为上市公司董事会议事规则的指引，以确保董事会高效运作并做出明智的决策。
有任何问题或建议，请随时与秘书联系。
上市公司 三会治理 制度
上市公司三会治理制度
上市公司三会治理制度是指上市公司在公司治理方面依法设立的股东大会、董事会和监事会，通过三会相互制约、相互协调，实现公司决策、监督和运营的分权分层管理。
1. 股东大会：股东大会是上市公司的最高决策机构，股东大会是股东行使权益、监督公司决策的主要平台。
股东大会可以对公司重大事项进行决策，例如选择董事、审议财务报告、分配利润等。
股东大会原则上每年至少召开一次，必要时可以召开临时股东大会。
2. 董事会：董事会是上市公司的决策执行机构，负责制定公司发展战略、决策重大事项、监督执行情况等。
董事会由独立董事和执行董事组成，其议事程序需遵循相关法律法规。
董事会每年至少召开四次，对公司重大事项进行决策，并进行监督。
3. 监事会：监事会是上市公司的法定监督机构，负责监督公司的财务情况、运营状况和管理情况。
监事会由股东选举产生，具有独立的权威性。
监事会对公司的重大决策进行监督，并对公司的职务违法、失职等行为进行问责。
上市公司三会治理制度在中国上市公司领域有着重要的意义，能够维护股东权益、提高公司决策的科学性和透明度，增强公司的内部管控机制，促进公司的持续健康发展。
同时，三会制度也有助于防止公司内部腐败、违法违规行为的发生，保护投资者的利益。
公司上市董事会议事规则
公司上市董事会议事规则公司上市董事会议事规则第一章：总则1-1 目的本规则旨在规范公司上市董事会议事，保障董事会决策的准确性、合法性和有效性，促进公司管理的透明度和规范化。
1-2 适用范围本规则适用于公司董事会的日常会议和特定会议，包括但不限于股东大会、董事会例会、重大决策会议等。
1-3 会议召集董事长或副董事长负责召集董事会会议，并确保会议通知在规定时间内发送给董事成员。
1-4 会议文件会议文件包括会议议程、相关决议草案、会议材料等，应提前发送给董事成员以便其做好准备。
第二章：会议程序2-1 会议时间和地点根据需求确定会议举行的时间和地点，并在会议通知中明确。
特殊情况下，可以通过视频会议等方式进行远程参会。
2-2 会议出席除非有正当理由，董事成员有责任参加董事会会议，并在会议开始前登记出席。
2-3 主持会议董事长或副董事长主持会议，确保会议顺利进行，并维持议事纪律。
2-4 提交报告董事及相关工作人员应按照会议议程要求，提交相关报告并作必要的说明。
2-5 决议形式会议决议可通过表决、讨论和达成一致等形式确定，并以书面形式记录。
第三章：会议议程3-1 会议议程设置会议议程由董事长或副董事长制定，并提前发给董事成员。
会议议程应包括必要的议题，如年度财务报告、业务计划、重大合同、人事调整等。
3-2 临时议题在特定情况下，董事长或副董事长可以根据紧急性和重要性增加临时议题，但应提前通知董事成员。
3-3 议程调整会议进行中，董事成员有权提议对议程进行调整，经大多数董事赞同后方可修改。
第四章：决策程序4-1 决策方式董事成员对所提议题应当充分讨论，并以适当方式进行决策，包括但不限于表决、达成一致、提请股东大会决定等。
4-2 决议形式董事会决议应以书面形式记录，并由董事成员签署确认。
4-3 决议执行董事会通过的决议应由公司相关部门充分执行，并及时向董事会报告执行情况。
第五章：会议记录5-1 记录方式董事会会议记录应以书面形式记录，并由专人负责记录。
上市公司三会规则
上市公司三会规则？答：上市公司三会规则主要包括股东大会、董事会和监事会的议事规则。
一、股东大会的议事规则：1. 召开时间和地点：股东大会应在法定期限内召开，召开地点应方便股东参会。
2. 召开通知：公司应提前合理时间向股东发送召开通知，通知应包含会议时间、地点、议程、参会方式等信息。
3. 参会资格：只有持有公司股票的股东才有参加股东大会的权利，股东可以亲自参会或委托代理人代表。
4. 议程确定：公司应事先确定股东大会的议程，包括审议年度报告、选举董事会成员、分配利润等事项。
5. 投票方式：股东可以通过现场投票、书面委托投票或者网络投票的方式表决，投票结果应公开、公正。
6. 决议效力：股东大会的决议具有法律效力，公司应及时将决议结果公告，并履行相关义务。
二、董事会的议事规则：1. 召开时间和地点：董事会应按照约定的时间和地点召开，董事应事先收到召开通知。
2. 参会资格：董事应按时参会，如不能参会应提前请假，并确保有足够的董事出席会议，以确保决议的有效性。
3. 决策程序：董事会应按照程序进行决策，包括提案、讨论、表决等环节，确保决策的科学性和合法性。
4. 决议记录：董事会应指定专人记录会议的决议和讨论内容，并及时整理成会议纪要，供后续参考。
5. 信息披露：董事会应及时向公司股东、监管机构等披露会议的决议结果，确保信息透明度。
三、监事会的议事规则：1. 监事会有权检查公司财务和业务状况，对董事会和高级管理人员的行为进行监督。
2. 监事会的召开应由监事会主席召集和主持，如监事会主席不能出席，应由其指定的监事代为召集和主持。
3. 监事会的议事方式和表决程序与董事会相同，必须遵守法律法规和公司章程的规定。
4. 监事会应对其议决事项作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事会的会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
5. 监事会应对董事会和高级管理人员的行为进行监督，如发现违法行为或损害公司利益的行为，应及时向股东大会报告并采取相应措施。
某上市公司行政管理制度之会议管理制度1通用.doc
某上市公司行政管理制度之会议管理制度1 会议管理制度一、总则（一）为使×××××有限公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。
（二）本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。
本制度适用于×××××有限公司。
（三）会议应本着精简、高效的原则进行，会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。
二、会议类别A类（按公司章程和制度定期召开的×××××公司级会议）。
如：A.1 ×××××公司董事会会议A.2 ×××××公司计划工作会议（如：年度计划工作会议、季度述职会议）A.3 ×××××公司总经理办公会议A.4 ×××××公司行政人事工作会议A.5 ×××××公司财经工作会议A.6 ×××××公司工程建设工作会议A.7 ×××××公司工作会议A.8 ×××××公司投资工作会议A.9 ×××××公司科学技术工作会议B类（×××××公司工作会议）。
如：B.1 ×××××公司工作例会B.2 部门工作例会B.3 部门专题会议（如运行经济分析会议、工作推进会、招聘会、处理突发性事件等）B.4 ×××××公司各委员会专题会议（如项目评审会议、招标会、考核会议等）C类（临时召开的各种会议）。
上市公司三会议事规则
上市公司三会议事规则一、会议前准备1.确定会议目的与议题：在召开会议前，必须明确会议的目的和议题，确保会议的主题明确，能够达到预期的目标。
2.制定议程：针对确定的议题，制定详细的议程安排，明确每个议题的时间安排和讨论顺序，确保会议的高效进行。
3.通知与邀请：及时向相关人员发出会议通知和邀请函，明确会议的时间、地点和议题，以便参会人员能够及时准备。
二、会议进行1.主持人的角色：会议主持人负责引导会议的进行，确保会议秩序井然，照顾各方意见，促进讨论和决策的达成。
2.会议纪要记录：由专人负责记录会议的主要内容和决策结果，确保会议信息的准确性和完整性。
会议纪要应在会后及时整理并发送给参会人员。
3.发言和讨论：参会人员按照议程顺序发表自己的观点和意见，并进行讨论和辩论。
会议主持人要确保每个人都有机会表达自己的看法，避免某些人占据过多的发言时间。
4.决策和投票：对于需要做出决策的议题，通过投票的方式确定最终决策结果。
投票应公正、公平，确保每个参会人员的意见都能被充分考虑。
5.会议记录和备忘录：会议进行过程中，要记录重要的讨论和决策结果，以备后续参考和落实。
同时，要制作会议备忘录，记录会议的主要内容和行动计划，方便参会人员回顾和执行。
三、会议后跟进1.行动计划和责任分配：根据会议决策和讨论结果，制定明确的行动计划，并将责任分配给相应的人员。
确保每个行动计划都有明确的执行人和截止时间。
2.会议纪要和报告：会议纪要应及时整理并发送给参会人员，以便参会人员回顾会议内容和决策结果。
对于重要的决策和讨论结果，还可以准备会议报告，向相关部门和人员汇报。
3.跟进和评估：对于会议决策的执行情况进行跟进和评估，确保行动计划的顺利执行。
同时，要及时总结会议的效果和改进之处，为下次会议的召开做好准备。
四、会议纪律1.准时参会：参会人员应准时参加会议，不迟到、不早退，避免浪费其他人的时间。
2.尊重他人：在会议中应尊重他人的意见和观点，不进行人身攻击和恶意批评。
上市公司调度会管理制度
上市公司调度会管理制度一、总则为加强上市公司的内部治理，保障公司的稳定运营和持续发展，制定上市公司调度会管理制度。
本管理制度是上市公司内部治理制度的重要组成部分，适用于公司所有员工和相关方。
二、调度会的组成1. 调度会由公司董事长或总经理主持，公司副总经理、各部门经理、财务总监、人力资源总监等主要负责人参加。
2. 调度会的成员应每周定期召开一次，特别情况下可根据需要增加会议频次。
3. 参加调度会的人员应提前向董事长或总经理报告工作情况，以便会议中进行评议和讨论。
三、调度会的职责1. 调度会是上市公司内部决策和沟通的重要平台，主要职责包括但不限于以下几个方面：（1）审议公司日常经营工作情况，对公司各部门的工作进展、问题和风险进行评估和管理。
（2）研究公司未来发展战略和规划，确定公司的发展方向和目标，制定具体实施计划。
（3）审议公司财务状况，对公司财务数据和财务风险进行监测和分析，确保公司稳健经营。
（4）研究公司人力资源管理情况，评估公司员工的工作表现和发展情况，提出人员调整和培训建议。
（5）审议公司的公关和营销工作，提升公司品牌形象和市场竞争力。
2. 调度会对公司的经营计划和预算进行审议和批准，确保公司的经营活动符合法律法规和公司的整体利益。
3. 调度会应及时汇报公司重大事项，交流信息，形成一致意见，做出决策并追踪执行情况。
四、调度会的程序1. 调度会的召开应提前通知参会人员，并提供会议议程和资料，确保调度会的高效进行。
2. 调度会的记录人员应记录会议讨论内容和决策结果，形成会议纪要并及时发送给相关人员。
3. 参加调度会的成员应按照会议要求，积极发言，提出建设性意见，尊重他人意见，达成共识。
4. 调度会的决策应当是多数成员认可的结果，达成一致意见后由董事长或总经理签字确认。
五、调度会的监督1. 公司监事会应对调度会的决策进行监督，确保调度会的决策合法、合规，并根据公司章程和相关规定提出建议和意见。
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会议管理制度
第一章总则
第一条为及时研讨处理**(以下简称“**公司”或“公司”)在经营管理中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策并贯彻执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于**公司各种类型的会议。
第三条所属控股子公司（宏天、友信、科贸等）可结合本企业实际，参照执行本制度。
第四条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免冗长低效。
第二章会议召集与通知
第五条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：
（1）**公司或子公司董事会会议按相关公司章程的规定召集。
会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。
会议一般由董事长主
持，也可由董事长委托其他董事主持。
会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、
准备和记录；
（2）**公司总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出
席或列席。
会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。
会议由办
公室负责会议通知、准备和记录。
子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式
执行；
（3）**公司职能部门或子公司职能部门内部工作会议由职能中心经理/部门主任召集并确定出席及列席人选，职能部门经理/部门主任指定内部专人负责会议通知、
准备和记录。
（4）凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前2-3天将会议申请报办公室，由办公室统一协调安排。
第六条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。
重要会议应以书面通知的方法传达。
第七条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章会前准备
第八条公司会议室由办公室归口管理。
第九条会务工作主要由办公室承办，其他部门主办的会议，办公室予以协助。
第十条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、安排与会人员座次、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。
第十一条会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第十二条会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，各种会议召开前**公司办公室/子公司综合部联系落实会议准备事项，几个会议同时进行的，由公司办公室根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。
第四章会议记录及纪要
第十三条会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。
需由与会人员在会议纪要上签名的，记录员须及时督促签署。
第十四条会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，需要形成会议纪要，交由主持人签发并确定转发部门/人员。
会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。
第五章会议考勤、秩序、违纪、监督检查
第十五条与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早退或缺席。
如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人亲自请假方可，紧急情况事先可以口头请假。
第十六条迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。
与会人员应坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，禁止交头接耳开小会。
认真听取会议内容并做好记
录。
第十七条与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。
不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第十八条涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。
第十九条无故迟到早退每项罚款10元，无故缺席会议，部门负责人以下人员罚款50元，部门负责人以上人员罚款200元，由会议召集人下达罚款通知单，违纪者24小时内到集团财务部或子公司财务部交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。
违反保密规定的按集团公司奖惩办法有关规定执行。
第二十条**公司办公室或子公司综合部负责对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。
第六章附则
第二十一条本制度由**公司办公室负责制订、修改并解释。
此前**公司的相关管理规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。
第二十二条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第二十三条本制度经**公司总经理办公会审议通过后生效实施。