公司内控管理宣贯材料模板精华版
内控《规章制度管理办法》宣贯材料
正文部分
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
（四）附则为规章制度的最后一章，应依次编写以下内容： 1. 施行日期。指对规章制度施行日期的规定。该部分内容应单设一条。 2. 解释权属。指对规章制度专属解释和施行监督权的规定。该部分内容 应单设一条。 3. 其他说明。主要说明该制度与其它相关制度的关系，应明确其它相关 制度是否有效或废止。该部分内容应单设一条，如无此问题可不编写此条。 （五）附件说明是规章制度附件编号和名称在制度正文后的集中标注。 单个附件应标注“附件”二字和附件名称；多个附件应依次标注出附件编号
规章制度层次划分
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
规 章 制 度 各 层 次 逻 辑 关 系
章 节
条 段
款 项 目
规章制度层次划分
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
五、审议通过
规章制度须经相关会议审议通过。
六、发文颁布
经审议通过后，填写《公司规章制 度审批单》，由审计处（内控部） 统一编号，总经理办公室发布。
规章制度的施行
二十条
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
制度编制部门应当根据实际需要，组织规章制度的 宣传培训，做好制度条款的解释工作。
工作汇报
规章制度的审议 决策
分管范围内规 章制度的审批
管理制度宣贯稿件
管理制度宣贯稿件亲爱的同事们：我谨代表公司管理团队，向大家宣布一项重要消息——公司即将推行一系列新的管理制度，旨在提高公司整体运营效率和员工工作质量。
这些管理制度经过精心设计和深入研究，是为了更好地激励员工、促进团队合作、提高工作效率而制定的。
在过去的日子里，我们一直在不断探索和改进公司的管理制度，但随着市场竞争日益激烈和公司规模不断扩张，旧有的管理制度已经难以应对新的挑战。
因此，我们迫切需要更新和完善现有的管理制度，以适应当前的市场环境和企业发展的需要。
新的管理制度将在以下几个方面进行调整和优化：1. 绩效考核制度：我们将建立一套科学、公平、透明的绩效考核制度，以激励员工发挥潜力，实现个人和团队目标。
2. 奖惩机制：我们将建立一套明确的奖惩机制，对员工的表现进行奖励和惩罚，以促进员工工作积极性和努力程度。
3. 岗位设置与职责明确：我们将优化公司组织架构，明确岗位设置和职责分工，让每位员工清楚自己的工作职责和目标。
4. 沟通与协作：我们将加强内部沟通和团队协作，倡导员工之间的互相尊重和支持，共同努力实现公司的发展目标。
5. 培训与发展：我们将加大对员工的培训和发展投入，提升员工的专业素养和职业技能，为员工的个人发展打下良好基础。
面对新的管理制度，我们每一位员工都需要做到以下几点：1. 理解和支持：请理解新的管理制度的初衷和意图，积极支持公司的改革和发展。
2. 积极配合：请积极配合公司对管理制度的落实和执行，认真落实公司的各项规定和要求。
3. 主动学习：请主动学习新的管理制度和规定，不断提升自己的专业素养和工作能力。
4. 合作共赢：请团结合作，相互支持，共同努力实现公司的发展目标和使命。
新的管理制度将为公司的发展带来更高效和健康的管理环境，也将为员工的个人发展提供更广阔的空间和机会。
相信在大家的共同努力下，我们一定能够实现公司更大的发展和成功。
最后，让我们携手并进，共同打造一个和谐、积极、进取的工作氛围，为公司的明天创造更加美好的未来！再次感谢大家的支持和配合！谨致公司管理团队敬上。
内控制度执行情况(3篇)
内控制度执行情况尊敬的领导：根据公司要求，我们对内控制度的执行情况进行了调查和总结，并向您汇报如下：1. 内控制度的建立情况：公司已经建立了完整的内控制度，包括财务管理、人力资源管理、风险管理、信息技术管理等方面的制度和流程。
这些制度和流程由相关部门负责编制，经过审批后在全公司推广执行。
2. 内控制度的宣贯情况：公司对内控制度进行了广泛的宣贯工作，采取了多种形式，包括内部培训、会议、通知等，确保全体员工了解和遵守内控制度。
3. 内控制度的执行情况：通过对各部门的调查和核实，发现大部分部门对内控制度的执行情况较好，能够按照制度要求进行工作，确保了公司的正常运营和风险控制。
但也有个别部门存在一定的问题，主要表现为制度执行不到位、相关责任人员不够重视等情况。
4. 内控制度的监督和反馈情况：公司设立了内控监督部门，负责对各部门的内控制度执行情况进行监督和检查。
同时，公司还建立了内控督导委员会，定期召开会议，对内控工作进行评估和反馈，推动内控制度的不断改进和完善。
综上所述，公司内控制度的执行情况总体良好，但仍存在一些问题需要加以解决。
我们将进一步加强对内控制度的宣贯和培训工作，加强对部门内控制度执行的监督和检查，确保内控制度的有效执行。
谢谢！此致敬礼内控制度执行情况（2）企业内控制度自查报告(一)联社营业部根据舞信联[____]____号文《____开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查____》要求，于____年____月____日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢____任组长，____任副组长，____、陈____、张____、王____为成员的检查领导小组，组长邢____全面负责，卞____、张____、陈____分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：一、基本情况止____月底，营业部各项存款余额____万元，较上年底上升____万元。
各项贷款____万元，较上年净投放____万元。
制度宣贯模板范文
制度宣贯模板范文尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了加强公司制度建设，规范员工行为，提高工作效率，公司制定了一系列规章制度。
现将这些规章制度进行宣贯，希望大家认真学习，严格遵守。
一、制度的重要性制度是企业管理的基础，是企业运行的基石。
制度规范了员工的行为，保障了企业的正常运营。
一个企业，没有制度就像一艘没有舵的船，容易迷失方向。
因此，制度对于企业来说，具有重要意义。
二、制度内容的宣贯1. 考勤制度：明确员工的上下班时间、加班规定、请假流程等，确保员工按时到岗，提高工作效率。
2. 薪酬制度：详细解释薪资构成、奖金发放、晋升晋级等，让员工清楚了解自己的收入与成长空间。
3. 福利制度：阐述公司的福利待遇，如五险一金、带薪年假、节日福利等，提升员工的幸福感。
4. 培训制度：介绍公司的培训体系，包括新员工入职培训、在职员工晋升培训、专业技能培训等，助力员工成长。
5. 行为规范：规定员工的行为准则，如着装要求、工作态度、团队协作等，营造良好的企业文化。
6. 安全制度：强调安全生产，规定员工在生产过程中的安全操作规程，确保人身和设备安全。
7. 奖惩制度：明确奖惩标准，对表现优秀的员工给予奖励，对违反制度的员工进行处罚，激发员工积极性和责任感。
三、制度的落实与执行1. 学习与培训：各部门要组织员工认真学习公司制度，确保每位员工都能理解和掌握制度内容。
2. 宣传与普及：通过内部网站、公告栏、培训等方式，加大对制度的宣传力度，提高员工的制度意识。
3. 监督与检查：各部门负责人要加强对制度执行情况的监督检查，确保制度落到实处。
4. 反馈与改进：员工要积极反馈制度执行中遇到的问题，公司制度委员会要及时研究解决，不断完善制度。
四、总结制度宣贯是企业管理的重要组成部分，也是企业文化建设的基础。
希望大家高度重视制度学习与执行，将制度内化于心、外化于行，共同为企业的健康发展贡献力量。
感谢大家的积极参与和支持！让我们一起，携手共进，共创美好未来！敬请遵守，谢谢。
制度宣贯总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司内部管理，提高员工对各项规章制度的认知度和执行力，确保公司各项工作的顺利进行，根据公司年度工作计划，我们于2023年X月X日至X月X日开展了为期两周的制度宣贯活动。
现将活动总结如下：二、活动背景近年来，随着公司业务的不断拓展，内部管理制度也在不断完善。
为了使员工全面了解和掌握公司各项规章制度，提高工作效率，公司决定开展本次制度宣贯活动。
三、活动目标1. 提高员工对规章制度的认知度，使员工了解和掌握公司各项规章制度的基本内容；2. 增强员工的制度执行力，确保各项工作按制度执行；3. 提升公司内部管理水平，促进公司持续健康发展。
四、活动内容1. 制定宣贯计划：成立制度宣贯工作领导小组，明确宣贯时间、内容、方式等；2. 编制宣贯材料：根据公司规章制度，编制通俗易懂的宣贯材料；3. 开展集中宣贯：邀请相关部门负责人和专家进行专题讲座，对重点制度进行解读；4. 组织分组讨论：将员工分成若干小组，针对宣贯内容进行讨论，交流心得体会；5. 开展知识竞赛：以小组为单位，举办制度知识竞赛，检验宣贯效果；6. 开展自查自纠：要求各部门对宣贯内容进行自查自纠，确保制度执行到位。
五、活动成果1. 提高了员工对规章制度的认知度，使员工了解和掌握了公司各项规章制度的基本内容；2. 增强了员工的制度执行力，确保各项工作按制度执行；3. 提升了公司内部管理水平，促进了公司持续健康发展；4. 培养了员工团队协作精神，增强了员工的凝聚力和向心力。
六、存在问题1. 部分员工对宣贯内容理解不深，制度执行力有待提高；2. 宣贯方式单一，缺乏互动性和趣味性；3. 部分部门对宣贯工作重视程度不够，自查自纠不到位。
七、改进措施1. 加强对宣贯内容的培训，提高员工对制度的理解和执行力；2. 丰富宣贯形式，增加互动性和趣味性，提高员工参与度；3. 加强对各部门宣贯工作的督促检查，确保自查自纠到位；4. 定期开展制度宣贯活动，形成长效机制。
公司内部控制制度模版(三篇)
公司内部控制制度模版第一章总则第一条为了加强公司的内部管理，确保公司的财务、资产安全，并提高公司的运营效率，特制定本内部控制制度。
第二条公司内部控制制度是公司组织、制度、规范和方法等形式的整合，旨在保护公司利益、确保财务信息的真实性和准确性、降低经营风险。
第三条公司内部控制制度适用于公司全体员工和管理人员，包括但不限于财务、人力资源、采购和生产等相关部门。
第二章财务控制第四条公司应建立健全的财务管理制度，明确财务流程和责任人，确保财务业务的规范执行和准确记录。
第五条公司财务会计核算应按照财务会计准则和法律法规要求进行，确保财务信息的真实性和可靠性。
第六条公司应设立会计核算机构，负责制定会计制度、会计准则和核算方法，进行财务报表的编制和审核。
第七条公司应建立健全的财务控制制度，包括但不限于预算管理、资金管理、成本管理和审计管理等，以实现财务目标和经营目标的一致性。
第三章资产管理第八条公司应建立健全的资产管理制度，明确资产使用权限和责任。
第九条公司应建立资产登记和盘点制度，定期进行资产清查，确保资产的安全和准确记录。
第十条公司应制定资产处置制度，包括但不限于报废、出售和分配等，确保资产的合理使用和价值最大化。
第十一条公司应加强对资产的保险和维修，提高资产利用率和寿命。
第四章采购管理第十二条公司应建立健全的采购管理制度，明确采购流程和责任分工。
第十三条公司应设立采购部门，负责采购计划、招标、谈判和合同签订等工作。
第十四条公司采购应遵循公平、公正、合法的原则，选择符合质量要求和价格合理的供应商。
第十五条公司应建立供应商评估和管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应链的稳定和可靠。
第五章生产管理第十六条公司应建立健全的生产管理制度，明确生产流程和责任分工。
第十七条公司应设立生产部门，负责生产计划、生产过程控制和质量管理等工作。
第十八条公司应建立生产调度和物料管理制度，确保生产进度和物料供应的协调。
第十九条公司应加强质量管理，制定质量标准和检验方法，确保产品符合质量要求。
内控制度宣贯培训
内控制度宣贯培训一、内控制度培训背景随着企业规模的扩大和业务范围的扩展，内部控制制度在企业管理中的重要性日益凸显。
有效的内控制度不仅可以提高企业的运营效率，还可以降低风险，保障企业健康稳定发展。
为了进一步加强企业内控制度建设，提高员工的内控制度意识和能力，我们组织了这次内控制度宣贯培训。
二、培训对象本次培训面向公司全体员工，包括管理层和普通员工。
通过培训，希望所有员工都能深入理解内控制度，掌握内控制度的基本知识和方法，提高风险防范意识和财务管理水平。
三、培训内容本次培训将围绕以下几个主题展开：1. 内控制度基本概念及重要性：介绍内控制度的基本概念、内涵及其在企业管理中的重要性。
2. 风险防范与内部控制：分析企业面临的主要风险，如何通过内部控制制度防范和规避风险。
3. 财务管理与内部控制：讲解财务管理中的内部控制制度，如会计凭证、财务报表、资产管理的内部控制方法。
4. 人力资源与内部控制：探讨人力资源管理中的内部控制制度，如招聘、考核、晋升等环节的内部控制措施。
5. 内控制度的执行与监督：介绍内控制度的执行方法、监督机制以及如何对内部控制进行评价和改进。
四、教学方法与策略本次培训将采用多种教学方法和策略，包括：1. 案例分析：通过典型案例分析，使员工深入理解内控制度的实际应用和效果。
2. 游戏互动：设计具有互动性的游戏环节，使员工在轻松愉快的氛围中掌握内控制度的知识点。
3. 分组讨论：鼓励员工分组讨论，分享各自岗位中的内控制度实践经验，促进互相学习。
4. 实操演练：通过实际操作演练，使员工掌握内控制度的具体操作方法，提高实际操作能力。
五、实际操作演练在培训过程中，我们将设计实际操作环节，使员工能够在模拟情境中运用所学知识进行操作和解决问题。
例如，在财务管理与内部控制部分，我们将模拟企业财务报销场景，让员工了解财务报销流程中的内部控制措施。
在人力资源与内部控制部分，我们将模拟企业招聘场景，让员工了解招聘过程中的内部控制措施。
管理制度宣贯模板
一、前言尊敬的各位员工：为了加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，现将公司各项管理制度进行宣贯。
请各位员工认真学习，严格遵守，共同营造一个和谐、高效的工作环境。
二、宣贯目的1. 提高员工对管理制度的认识，增强制度执行力；2. 规范员工行为，促进公司各项业务有序进行；3. 增强团队凝聚力，提高公司整体竞争力。
三、宣贯内容1. 公司组织架构及职责分工（1）公司组织架构图（2）各部门职责及岗位设置2. 办公制度（1）考勤制度（2）请假制度（3）加班制度（4）出差制度3. 员工行为规范（1）着装要求（2）礼仪规范（3）通讯设备使用规范（4）保密制度4. 财务管理制度（1）报销制度（2）费用审批流程（3）财务报表报送要求5. 人力资源管理制度（1）招聘与配置（2）培训与发展（3）薪酬与福利（4）绩效考核6. 安全生产管理制度（1）安全教育培训（2）安全检查与隐患排查（3）安全事故处理7. 信息化管理制度（1）网络使用规范（2）信息系统安全（3）数据备份与恢复四、宣贯方式1. 举办专题培训：邀请相关部门负责人进行专题讲解，确保员工全面了解各项管理制度；2. 制作宣传资料：编制管理制度手册，发放给每位员工；3. 利用内部平台：在公司内部网站、微信公众号等平台发布管理制度相关内容；4. 定期考核：通过考试、抽查等方式，检验员工对管理制度的掌握程度。
五、宣贯要求1. 各部门负责人要高度重视，认真组织本部门员工学习；2. 员工要自觉遵守管理制度，做到知法、懂法、守法；3. 发现违反管理制度的行为，要及时制止并上报；4. 加强宣传引导，营造良好的制度执行氛围。
六、结语管理制度是公司发展的基石，员工是公司制度的执行者。
让我们共同努力，深入学习、严格执行各项管理制度，为公司的发展贡献力量。
敬请各位员工认真学习，严格遵守，携手共创美好未来！【公司名称】【宣贯日期】。
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XXX有限责任公司
内控管理是什么？
所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全 完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保 证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调 整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。
——《XXX股份有限公司内部控制管理办法》
2013年12月21日 ---12月31日制定 公司14年内控计 划
2013年12月1日--12月20日制定 科室14年内控计 划 2013年11月21-12月20日 消除风险
成果： XXX公司14年 内控管理改进 计划
成果： 14年内控管理 改进计划
成果： 制度实际执行 零风险
2013年11月15— 11月30日 学习宣贯
内 部 环 境
风 险 评 估
控 制 活 动
信 息 与 沟 通
内 部 监 督
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XXX有限责任公司
COSO的网址: http://（全英文）
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XXX有限责任公司
内控管理是什么？ COSO对内部控制的定义要点：
1
内部控制是 一种过程；
2
内部控制的 有效运作受 人影响；
3
内部控制只 能为企业提 供合理保证；
4
内部控制的设 计旨在达成企 业之目标
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XXX有限责任公司
近年来重要的内控管理失败的教训
事件
银广夏事件
中航油事件
德隆事件
齐哈二药事 件 三鹿奶粉事 件
发生时间 事件内容
2001年
缺乏风险监督。企业通过各种手段虚构巨额利润 7.71亿元，导致大量投资者损失严重（60亿元 假合同，财务资料神秘消失，库房及工艺不许外 人查看）
2004年
违规越权炒作期货业务行为，造成高达5.5亿元 美金的巨额损失，新加波上市公司神话破灭。
成果： 学习宣贯记 录
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……
成果： 实现各阶段 目标
XXX有限责任公司
宣贯思路
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 有什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样？
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XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 有什么?
XXX有限责任公司
分享一个案例 ——2008年中国奶制品污染事件
事件总结： 内控管理是企业长期发展至关重要的一环。 内部控制是一项长期、艰巨、复杂又必不可少的任务。 内部控制多一点，企业健康成长久一点，
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XXX有限责任公司
内控管理是什么？
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission，即美国反对虚假财务报告委员会的发起组织 委员会) 把内部控制定义为一种过程，受到企业董事会、管理当局和 其它职员的影响，旨在为企业的经营效果和效率、财务报告的可靠 性、遵循适当的法规等而提供合理保证。
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XXX有限责任公司
分享一个案例 ——2008年中国奶制品污染事件
事件原因： 官方声音，中国检察机构认为该污染事件应由乳品收购 站负主要责任，并严惩逮捕相关当事人。 民间声音，该毒奶粉事件原因是三鹿集团抢夺中国贫穷 农村市场，为降低成本偷工减料所衍生出来。
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XXX有限责任公司
内控管理实施背景
XX总部、XX总 部的相关要求
XX会计师事务所 编制完成了《内
控手册》
《内控管理改 进工作方案》
在XXXX公司实施内控管理
强化内部控制管理，完善重要制度，消除重大风险
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XXX有限责任公司
内控管理改进实施步骤
2014年1月1日--12月31日按内控 计划实施内控管 理
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
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XXX有限责任公司
资本运作
拆
借
东
新
墙
债
，
，
补 西
分享一幅对联
还 旧
墙
债
，
，
墙
债
墙
债
不
不
倒 公司内控管理宣贯材料模板精华版
还
XXX有限责任公司
分享一个案例 ——2008年中国奶制品污染事件
事件起因： 很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石， 随后在其奶粉中被发现化工原料：三聚氰胺。
2004年
公司治理结构及筹资渠道不合理，企业缺乏风险 管理，最终导致德隆系股票的崩盘。
2006年
因风险意识缺失，以毒药当良药使用，造成13 人死亡，三位老总被判刑。
2008年
奶粉中三聚氰胺含量过高，导致使用的婴儿出现 肾结石问题，党委书记被拘留，石家庄市长被免 职。
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XXX有限责任公司
公司内控管理宣贯材料模板精华版
XXX有限责任公司
分享一个案例 ——2008年中国奶制品污染事件
事件影响：
截至2008年9月21日，受影响婴儿已经达到4.5万人；事件 引起各国的高度关注和对乳制品安全的担忧；事件迅速波 及伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家；该 事件亦重创中国制造商品信誉，多个国家禁止了中国乳制 品进口；2011年中国中央电视台《每周质量报告》调查发 现，仍有7成中国民众不敢买国产奶；…
内控管理的内涵
公司的内部控制 以全面风险管理 为导向
从内部环境、风险 评估、控制活动、 信息与沟通、内部 监督五个内控要素 共同对公司的战略、 运营、财务、资产 和合规性进行全面 的监控
降低和防范风险， 确保公司目标的 实现。
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XXX有限责任公司
内控管理有什么？
五大要素
内控管理目标实现
经营的效率和效果
建立企业内部 控制体系
财务会计报告及管 理信息的真实可靠
确保资产完整性
公司内控管理宣贯材料模板精华版
实现企业 战略
XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 有什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
公司内控管理宣Biblioteka 材料模板精华版XXX有限责任公司
公司内控管理宣贯材料模板精华版
XXX有限责任公司
内控管理是——是由企业执行董事、 监事、经理层和全体员工实施的、旨在
实现控制目标的过程。
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XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 为什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
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