体系管理手册(五体系)样本

XXXXXX有限公司体系管理手册编号：XXXX A版红色印章表示此文件属于受控版本；如果此印章非红色，则该文件属于非受控版本，不会得到控制和更新。

批准：审核：校对：编制：日期：2017年11月1日第1页共1页A日期：2017年11月1日第1页共1页X X X X X有限公司编号：X X X X 章节：0.3 手册版本：A 标题：管理手册的控制章节版本：A 日期：2017年11月1日第1页共1页1管理手册的控制1.1职责a)管理者代表负责体系管理手册的审核。

b)总经理或常务副总经理负责体系管理手册的批准。

c)综合管理部负责体系管理手册的发放、维持和控制。

1.2发行版本a)手册由文件编号、版本及章节版本要素来控制。

b)对手册章节的修改，须更新该章节的版本，并同时更新0.1章节目录和0.2章节修改摘要。

c)当手册经过多次修改后或有重大修改，可重新发行手册，此时应更改手册的版本（如B），并将所有章节版本重新置为与手册版本一致，如章节修改一次后，该章节版本为章节版本后加1（如B1），依此类推。

1.3发放控制a)经管理者代表同意，可以向公司以外发放非受控手册副本。

b)受控副本有唯一的编号，盖在手册封面。

2手册的修订2.1当手册需要修订时，由提出部门会同综合管理部、管理者代表共同商讨后修订有关章节，送交总经理或常务副总经理审批。

2.2综合管理部将更改的章节（包括：正文、封面、目录和修改摘要）按规定发放，并回收旧章节销毁。

而旧版本的正本，由综合管理部作标记后保存。

3定期评审管理者代表及综合管理部定期组织对体系管理手册进行评审，确保手册符合公司的实际情况，充分且有效地指导公司管理体系的有效运行。

1组织结构省略2职责与权限以下阐述公司主要管理人员和各部门在质量、环境、职业健康安全和两化融合管理体系上总体职责及权限,具体职责与权限在有关的运作程序、各部门组织架构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。

2.1总经理/常务副总经理a)制定公司的战略规划，明确公司战略目标，监督各部门落实战略措施；b)制定管理方针和目标，并与公司的战略方向一致，确保实现管理体系预期结果；c)主持管理评审，确保各管理体系要求融入公司的业务过程中，推动改进；d)委任管理者代表授予相应的职权，并支持其他管理者在其职责范围内履行相应职能；e)委任顾客代表授予相应的职权，以确保满足顾客要求，授予员工代表相应的职权；f)负责审批公司组织架构及体系管理手册，及有关管理体系工作的总体规划，促进使用过程方法和基于风险的思维；g)确保公司管理体系建立和持续有效运行所必需的资源；h)指导并支持员工对管理体系的有效性做出贡献，建立健全职责与协调沟通机制，并就管理体系重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通。

2.2副总经理负责分管范围的各项工作，配合总经理/常务副总经理实现公司管理方针的承诺。

2.3管理者代表a)统筹管理体系的策划、建立、实施、保持和持续改进的过程，确保其有效性；b)组织识别公司在信息化环境下的新型能力及其目标；c)组织编制、审核体系管理手册及程序文件；d)监察公司管理体系的运行情况，主持管理体系内部审核；e)向总经理/常务副总经理汇报管理体系的运行情况，并提出改进建议；f)持续提高公司员工客户满意意识、环境安全意识、以及信息化条件下新型能力意识；g)确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；h)与外部机构联络有关管理体系事宜。

2.4品质保证部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责管理体系的建立和维持工作，确保履行合规义务；c)贯彻执行公司的战略规划和部门战略措施，落实质量责任制；d)负责管理体系方面的内外部信息交流，对法律法规及其它协调、指导和监督的应对工作；e)负责产品制造全过程的质量管理实务，实验室与计量管理实务，以及客诉处理；f)统筹与环境和环保相关工作的管理实务。

g)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

2.5综合管理部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责管理体系文件的控制和管理实务；c)负责人力资源、基础设施和办公环境的管理实务；d)负责统筹公司两化融合项目实施实务，与环保相关的实务；e)负责公司的安全与消防管理实务，以及员工健康管理管理实务。

f)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

2.6开发部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责产品技术体系、科技信息、专利技术和知识产权的管理实务；c)负责产品设计和开发的管理实务；d)负责产品技术文件和外来技术文件的管理实务；e)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

2.7生产部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责客户订单和生产计划的管理实务；c)负责供应商管理和产品采购、生产及维修的管理实务；d)负责生产技术、生产设施、产品仓储和交付的管理实务；e)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

2.8市场部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责市场开发、营业销售和市场管理的管理实务；c)负责售前和售后技术支持的管理实务；d)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

2.9企发部a)根据部门职责编制有关的管理体系程序文件和工作指引；b)负责新产业拓展和科技项目申报管理实务；c)负责本部门所管辖人员完成相关的公司管理指标及方案等工作项目。

3代表委任根据管理体系建设和运作的需要，任命两化融合管理者代表，质量、环境和职业健康安全管理者代表，顾客代表，员工代表，其作为表格的职责和权限见任命书。

质量负责人、认证联络人等其他代表的任命，根据实际工作需要而任命。

注1：▲主责部门●协助部门○相关部门注2：QMS表示ISO9001质量管理体系，EMS表示环境管理体系，IATF表示汽车行业质量管理体系，OMS表示职业健康安全管理体系，I&IMS表示两化融合管理体系。

1公司简介省略公司地址：XXXXX电话：（0XXX）XXXX传真：（0XXX）XXXX邮政编码：XXXXXX网址：1管理方针质量方针创新高效，专注认真，用户至上。

质量方针解释：a)“创新高效”是公司的质量宗旨，强调本公司以市场为向导，依托自身技术优势，不断开拓创新，持续改进产品和服务的质量，开发新产品，满足市场日新月异的需要。

b)“专注认真”是公司的工作准则，要求全体员工对待自己的每一项工作都应做到专注认真，并且养成严格按照管理体系规定的程序、规范执行的工作习惯，以确保产品和服务的质量。

c)“用户至上”体现了公司以客户为关注焦点的服务理念，并通过不断的改进，为用户提供更优质的服务。

环境方针遵章守法，规范行为，树立理念。

环境方针解释：a)“遵章守法”表明公司遵守法律法规及其它要求，建立、实施、保持环境管理体系，积极努力预防环境污染，努力探索生产所使用的有毒有害物质的替代，使我们的产品更趋于绿色，营造绿色环保环境。

b)“规范行为”表明公司要求全体员工养成严格按照管理体系规定的程序、规范执行的工作习惯，加强节能、节省资源的活动，减少影响环境的物质使用量，谋求各种资源和能源的合理利用、协调发展。

c)“树立理念”表明公司倡导“绿色”理念，愿意从我做起，坚持天天向上，持续改进自身环境行为，努力追求企业生产活动与人类生存环境协调统一，与社会各界同心协力，建造人类共同的美好家园。

安全方针安全生产，以人为本，科学管理。

职业健康安全方针解释：a)“安全生产”是公司的安全生产宗旨，表明公司贯彻国家安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”，认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和公司安全生产规章制度。

建立健全安全生产责任制和建立安全标准化管理体系，落实安全生产责任，全面、系统、持续地识别、评估和控制经营活动中的风险，主动积极采取治理与预防相结合的措施消除隐患。

b)“以人为本”表明公司以人为本的管理理念，在职业健康安全管理中与利益权衡时，人的安全健康是第一，广泛动员，重在人人参与，重在培养和增强全体员工的安全生产意识，消除安全隐患和违章行为，实现员工与自然、环境的安全和谐。

c)“科学管理”表明公司不断采用和完善新工艺、新设备和新方法，坚持生产过程以安全为中心，加强职业安全防护，不断增强和改进安全工作，不断改进职业健康安全业绩，进而持续改进管理体系是我公司永恒追求的目标。

两化融合方针创新，集成，协同，发展。

两化融合方针解释：a)创新：科技创新是公司的核心竞争力，强调公司以自主知识产权的技术为基础，依托“产学研联盟体系”，提升技术创新能力，增强公司可持续竞争优势；b)集成：体现了公司重视工业化和信息化的融合，通过信息技术综合应用，达到协同创新的高水平；c)协同：体现了公司与同行共享成果，协同合作；d)发展：公司追求永续经营，最终实现信息化、办公无纸化的绿色发展愿景。

2管理目标公司的管理目标来源于公司战略规划和集团总部每年下达的年度目标，质量管理部组织各部门将战略目标和总部下达的目标分解到各职能层次，制定《年度管理目标》，经总经理/常务副总经理签署后发布，各部门落实执行。

1体系管理手册（SMM）是阐述公司质量、环境、安全和两化融合方针并描述公司质量、环境、职业健康安全和两化融合管理体系的纲领性文件，以满足质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全和两化融合管理体系标准的要求。

体系管理手册的代号用SMM表示，是英文System Management Manual 的缩写。

2公司运作程序（COP）是指质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和两化融合管理体系要素所涉及到的公司质量、环境、职业健康安全和两化融合管理职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序，是英文Company Operation Procedure 的缩写。

1一体化管理体系范围1.1范围和边界公司的一体化管理体系覆盖于：1）质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖与XXXX的设计、制造、生产与售后服务；2）汽车质量管理体系覆盖与汽车XXXX产品设计和生产管理活动及过程；3）两化融合管理体系覆盖与XXXX能力建设相关的信息化和工业化融合（两化融合）管理活动。

1.2管理体系标准适用说明质量（包括9001和IATF16949）、环境、职业健康安全和两化融合管理体系标准全部要求适用于公司的一体化管理体系范围，公司完全遵从标准要求。

如果公司选择外包某些过程，则将在管理体系中加以识别，并按对外部供方的控制要求进行管理，确保对所选择的任何影响产品和服务符合要求的外包过程实施控制，且不免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。