董事会换届流程表
2016-008 董监事换届流程
向上交所报送《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》、《高级管理人员声明及承诺书》
《上市规则》3.1.1 董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事和监事应当在股东大会或者职工代表大会通过相关决议后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过相关决议后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并向本所和公司董事会备案。
董事资格审核及选举流程
1、非独立董事
注：推荐人推荐给提名委员会的时间不得晚于提名委员会会议通知时间，提名委员会提交经审核通过的非独立董事候选人时间不得晚于董事会通知的发出时间，临时提案不得晚于股东大会召开前10天
2、独立董事
注：推荐人推荐给提名委员会的时间不得晚于提名委员会会议通知时间，提名委员会提交经审核通过的独立董事候选人时间不得晚于董事会通知的发出时间，临时提案不得晚于股东大会召开前10天
非职工代表监事选举流程
注：提交非职工代表监事候选人时间不得晚于监事会通知的发出时间，临时提案不得晚于股东大会召开前10天
序号
事项
备注
1
发布《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》（非必要）
部分公司征集部分公司不征集，征集时间上也没有硬性要求，有30天、10天、7天，由公司自己把握
2
接受候选人推荐
一、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人
（1）公司董事会有权推荐独立董事候选人。
二、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事
（1）公司监事会有权推荐非职工代表监事候选人；
（2）单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐非职工代表监事候选人。
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
2、职工代表监事
董事会换届选举流程的相关问题
董事会换届选举流程的相关问题1、提出候选人。
候选人是职工的，需要通过职工代表大会选举产生。
2、召开股东大会，进行投票表决。
3、将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。
4、公示期结束，进行任命。
热门城市：集安市律师晋州市律师新昌县律师八道江区律师鹿泉市律师新密市律师江源区律师北戴河区律师身边很多在企业上班的人曾遇到过董事会换届选举，但大家似乎只知道有这样一个词语，对于董事会换届选举流程并不清楚。
为了帮助大家了解这方面的知识，下面小编为大家整理了▲董事会换届选举流程的相关问题，希望对您有所帮助。
▲一、董事会的换届选举由公司的章程作出规定具体步骤：1、提出候选人。
候选人是职工的，需要通过职工代表大会选举产生。
2、召开股东大会，进行投票表决。
3、将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。
4、公示期结束，进行任命。
▲二、选择董事会的条件及法律依据《公司法》规定：第六章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第一百四十七条有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第四十五条有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十一条另有规定的除外。
董事会换届程序
流程一、董事人员构成1、人数规模：第届董事会由名董事组成。
2、组成结构：第届董事会组成结构中股东董事名，独立董事名。
二、股东董事候选人（一）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第九届董事会、单独或合并持有本公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人。
（二）董事会提名委员会审核候选人材料后提交董事会审议。
（三）由董事会向股东大会提出董事候选人议案。
三、董事候选人程序要求（1）股东提名董事候选人时，应当按相关规定和《公司章程》的要求，在提名董事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。
被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人数据的真实性并保证当选后能够履行董事职责。
（2）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。
被提名的候选人也应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
（3）独立董事候选人的有关材料将在股东大会召开前报送相关监管部门审核。
在召开股东大会选举独立董事时，董事会将对独立董事是否被相关监管部门提出异议的情况进行说明。
四、董事候选人的提名材料（1）董事候选人提名函（2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；（4）提名的董事候选人承诺及声明（原件）（5）提名独立董事，除提供上述材料外，还需提供独立董事提名人声明（原件）、独立董事候选人声明（原件）、独立董事候选人履历表（原件）（6）法人股东提名需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）（7）法人股东的股票账户卡复印件（原件备查）。
上市公司更换董事长的流程
上市公司更换董事长的流程
1. 召开董事会会议,提出更换董事长的议案。
公司董事会在确定提出更换董事长议案后,应当召开董事会会议,董事会会议通知应当在会议召开10日前书面通知全体董事。
会议需要有超过半数的董事出席方可举行。
2. 董事会表决通过更换董事长的议案。
更换董事长的议案需要经全体董事的过半数通过。
如果过半数董事赞成更换董事长,则议案通过。
3. 通知监事会,并报相关部门备案。
董事会通过更换董事长议案后,应当及时通知监事会,并向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所报备。
4. 召开股东大会,获得股东大会批准。
更换董事长还需要召开股东大会,由股东大会对董事会的议案进行表决。
股东大会需发出不少于会议召开前15日的书面通知,通知中应载明更换董事长的议案。
股东大会对更换董事长的议案进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
5. 董事长离任,新任董事长就任。
股东大会表决通过后,原董事长正式辞去董事长职务,新任董事长即可就任,并向工商管理部门办理董事长变更的工商登记。
6. 公告董事长变动情况。
公司在新任董事长就任后应当及时在指定媒体上公告董事长变动的情况。
综上,更换上市公司董事长需要按照相关法律法规以及公司章程的规定,经过董事会和股东大会的表决通过,并办理相应的备案和公告程序。
选举新董事长—董事会决议范本新
选举新董事长—董事会决议范本新一、背景介绍随着公司的发展壮大，为了更好地推动企业的战略规划和决策，董事会决定选举新的董事长。
本次选举旨在确保公司能够继续保持稳定的发展，提高决策效率和执行力。
二、选举程序1. 提名阶段董事会成员可以提名合适的候选人担任新的董事长。
提名人需在提名前与被提名人沟通，并获得其同意。
提名人应向董事会提交提名书面材料，包括被提名人的个人资料和简历等相关文件。
2. 评议阶段董事会将对提名人提交的材料进行评议，评估被提名人的资历、经验和能力等。
评议过程中，董事会成员可以提出问题和疑虑，并进行讨论和辩论。
3. 投票阶段在评议阶段结束后，董事会将进行投票选举。
每位董事有一票，选举结果以简单多数原则确定。
若无候选人获得简单多数选票，则进行第二轮投票，直至有候选人获得简单多数选票为止。
4. 公告阶段选举结果将由董事会主席或秘书公布，并通知相关方，包括被选举的董事长和公司内外部人员。
三、选举标准1. 经验和能力候选人应具备丰富的管理经验和良好的领导能力，能够有效推动公司的战略目标和发展计划。
2. 职业道德候选人应具备高尚的职业道德和道德品质，能够以身作则，维护公司的声誉和利益。
3. 独立性候选人应具备独立思考和独立判断的能力，能够客观公正地处理公司事务，避免利益冲突。
4. 团队合作候选人应具备良好的团队合作精神，能够与其他董事和高管紧密合作，共同推动公司的发展。
四、决议内容经过评议和投票，董事会决定选举（候选人姓名）为公司新的董事长。
以下是董事会决议的具体内容：1. 选举（候选人姓名）为公司新的董事长，任期为（任期年限）。
2. 新任董事长应履行董事职责，确保公司遵守相关法律法规，推动公司战略目标的实现。
3. 新任董事长应与其他董事和高管密切合作，共同制定和执行公司的决策和战略计划。
4. 新任董事长应积极参与公司的企业社会责任活动，维护公司的声誉和形象。
5. 新任董事长应定期向董事会报告公司的经营情况和业绩表现，并及时通报重大事项。
董事变更流程
董事变更流程一、前言。
董事是公司的决策者和执行者，董事的变更对公司的经营和发展具有重要影响。
因此，董事变更需要按照一定的程序和规定进行，以确保公司治理的合法性和规范性。
本文将介绍董事变更的基本流程和相关事项，以供公司及相关人员参考。
二、董事变更的基本流程。
1. 辞职通知。
董事如欲辞去董事职务，应向公司董事会提交书面辞职通知，并抄送公司监事会（如有）。
辞职通知应明确表达辞职意向，生效日期和辞职原因等内容。
2. 董事会决议。
公司董事会应召开会议审议董事的辞职申请，经表决通过后，出具董事会决议书，并在规定时间内向工商行政管理部门备案。
3. 新任董事提名。
公司董事会根据公司章程和相关法律法规，提名新的董事候选人。
提名程序应符合公司章程规定，确保提名程序的公开、公平和公正。
4. 股东大会审议。
公司董事会提名新董事候选人后，应召开股东大会审议并表决通过，出具股东大会决议书，并在规定时间内向工商行政管理部门备案。
5. 新董事任命。
新董事候选人经股东大会表决通过后，公司董事会应出具任命书，并在规定时间内向工商行政管理部门备案。
6. 相关手续办理。
新董事任命生效后，公司应及时办理相关手续，包括变更工商登记、印章刻制、银行账户变更等手续。
三、董事变更的相关事项。
1. 公司章程规定。
董事变更的程序和程序应符合公司章程的规定，公司章程是公司治理的基本准则，对董事变更具有指导和约束作用。
2. 法律法规遵循。
董事变更应遵循相关法律法规的规定，包括公司法、证券法等，确保董事变更的合法性和规范性。
3. 内部程序执行。
公司应建立完善的董事变更程序，明确董事变更的流程和责任，确保董事变更程序的规范执行。
4. 外部通知公告。
公司应及时向外部相关机构和人员通知董事变更的相关信息，包括工商行政管理部门、证券交易所、公司股东等。
5. 保密工作。
在董事变更过程中，公司应加强保密工作，确保董事变更的相关信息不被泄露，以避免对公司经营和股东利益造成不利影响。
上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理)
3.1.1 董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事和监事应当在股东大会或者职工代表大会通过相关决议后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过相关决议后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并向本所和公司董事会备案。
董事、监事和高级管理人员签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师解释该文件的内容，董事、监事和高级管理人员在充分理解后签字并经律师见证。
董事、监
在发出董事会、监事会通知前
（预留给提名人提名的时间）
发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
董事会、监事会召开前5日（不含召开当日）
发出召开董事会、监事会的通知
董事会、监事会召开日
召开董事会、监事会
发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》公告
确定提名的独立董事候选人后两个交易日内
（“确定提名”，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司）
在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；
上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应向交易所报送董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法
第八条 上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向本所备案，并报送以下材料：
董事会换届工作流程表
需表决
召开第二届监事会第一次会议 选举第二届监事会主席
签署监事会决议 需表决 监事会议程 新一届监事会主席候选人简历
编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份）
召开第二届董事会第一次会议
签署董事会决议ຫໍສະໝຸດ 3、通知各股东单位将新一届董事、 监事候选人简历汇总到公司办公室 董事会议程 董事会需表决的议案 编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份） 新一届董事长候选人简历、新聘任 总经理候选人简历 公司上年度工作报告、公司上年度 财务工作报告
选举第二届董事会董事长 聘任公司总经理、副总经 理、财务总监等 听取公司上年度工作情况汇报 和公司上年度财务工作情况汇报 新任董事长及总经理分别讲话
公司董事会、监事会换届工作流程表
一、会议筹备 第一届董事会5月5日到期 召开2016年第一次股东会议 选举第二届董事会董事 选举第二届监事会监事 涉及公司章程内容修改 的需要表决章程修改案 签署股东会决议 需表决 需表决 需表决并签署 五、会议期间 四、会议通知及文件分发 发出会议通知（提前15日） 发出2016年第一次股东会通知（会 议材料送交各股东单位） 股东会议程 股东会需表决的议案 新一届董事、监事候选人简历 编制股东会材料提交各股 2、董事长完成与各股东方的初步沟 东方确认/装订（ 份） 通 三、会议材料准备 编制会议材料 1、公司班子与各股东方及公司董事 长确定会议重要议程和议案的框架 内容 二、会前沟通
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董事会换届流程表
一、背景介绍
董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和决策重大事项。
为了确保公司的稳定运营和持续发展，董事会的换届工作显得尤为重要。
本文将详细介绍董事会换届的流程和相关事项。
二、确定换届时间
董事会换届的时间应提前进行合理安排。
一般情况下，根据公司章程的规定，董事会换届一般在公司年度股东大会之后进行。
在确定换届时间时，应考虑到董事会成员的任期、公司的发展需要以及相关法律法规的要求。
三、召开股东大会
董事会换届需要通过股东大会的决议进行。
在召开股东大会时，应提前制定议程，明确换届事项的讨论和决策程序。
股东大会应及时通知股东，并提供相关材料，确保股东对董事会换届事宜有充分了解。
四、选举程序
1.提名候选人：在股东大会上，应设立提名委员会，负责收集和审核董事候选人的提名。
提名委员会应遵循公平、公正、公开的原则，确保候选人的提名符合公司章程和法律法规的要求。
2.候选人资格审查：提名委员会对候选人的资格进行审查，包括个
人背景、从业经历、专业能力等方面的调查核实。
候选人应提供真实、准确的个人资料，确保候选人的资格符合公司的要求。
3.候选人公示：提名委员会将候选人的资料进行公示，通知股东和投资者了解候选人的基本情况和背景。
公示期间，股东和投资者有权对候选人提出质疑和异议。
4.选举投票：在股东大会上，由股东对候选人进行投票选举。
投票方式可以采用无记名投票或有记名投票，根据公司章程的规定和股东的意愿进行决策。
5.选举结果公布：选举结束后，应及时公布选举结果，并记录在会议纪要中。
被选举为董事的候选人应在选举结果公布后，接受任命并履行相关手续。
五、新任董事的培训和过渡
新任董事在接受任命后，需要进行相应的培训和过渡工作，以了解公司的经营情况、组织架构、决策程序等。
公司应为新任董事提供必要的材料和信息，并安排相应的培训课程和活动，帮助他们尽快适应新的角色和职责。
六、交接工作
在董事会换届后，原任董事和新任董事之间需要进行交接工作，确保公司的业务连续性和平稳过渡。
交接工作包括传递相关文件和资料、介绍历史决策和重要事项、交流工作经验和心得等。
原任董事应全力支持新任董事的工作，确保交接工作的顺利进行。
七、新董事的履职和监督
新任董事在履职期间，应积极参与董事会的工作，履行董事的职责和义务。
他们应关注公司的经营情况，参与决策和监督工作，提出合理建议和意见，为公司的发展贡献力量。
八、总结
董事会换届是公司治理中的重要环节，关系到公司的长远发展和股东利益的保护。
通过合理的流程和程序，确保董事会换届的公平公正，有助于提升公司的治理效能和决策质量。
公司应严格按照法律法规和公司章程的要求，进行董事会换届工作，为公司的可持续发展提供坚实的组织保障。