公司管理流程与权限表(新版)
公司运营管理权限表
公司运营管理权限表1. 引言本文档旨在定义公司运营管理的权限表，明确各个层级的管理职责，以便落实公司运营管理流程和规范，确保公司运营活动的高效性和顺利进行。
2. 管理层级划分根据公司组织架构和职能划分，将公司运营管理权限划分为以下层级：•高层管理层•部门主管•项目经理•员工3. 权限划分3.1 高层管理层权限高层管理层在公司运营管理中具有最高权限，负责决策和战略规划。
其权限如下：•制定和调整公司运营管理政策和流程•审批重大运营决策•监督和评估部门运营执行情况3.2 部门主管权限部门主管在各自部门的运营管理中具有重要的权限，负责部门的日常运营和管理。
其权限如下：•制定和执行部门运营管理策略和计划•管理部门运营预算和资源分配•指导和监督下属员工的工作•协调部门与其他部门的合作和协作3.3 项目经理权限项目经理在项目管理中具有重要的权限，负责项目的运营和管理。
其权限如下：•制定和执行项目运营管理计划•管理项目预算和资源分配•监督项目执行进度和质量•协调项目团队的合作和沟通3.4 员工权限员工在公司运营管理中承担具体的任务和工作，其权限如下：•根据部门主管或项目经理的指示完成工作任务•遵守公司运营管理政策和流程•参与部门或项目的会议和讨论4. 权限授权和监督为确保权限的合理使用和管理的有效性，公司应建立权限授权和监督机制，具体包括以下内容：•权限授权：通过正式聘任和委派的方式将不同层级的权限授予对应的人员，明确职责和权限范围。
•权限变更：管理层级变动或工作任务调整时，应及时调整相应权限，确保权限与职责相匹配。
•权限监督：高层管理层对部门主管和项目经理的权限行使进行监督和评估，定期检查和评估运营管理情况，确保权限的合理使用和履行职责。
5. 结论本文档定义了公司运营管理的权限表，明确了各个层级的管理职责和权限范围。
每个层级的人员应严格按照权限要求行事，确保公司运营管理的高效性和规范性。
公司应建立相应的权限授权和监督机制，保证权限的合理使用和管理的有效性。
公司管理制度及流程(带表格)
公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分，它涵盖了诸多方面的内容，包括组织架构、工作流程、管理职责等。
在本文中，将对公司的管理制度及流程进行详细介绍，以帮助企业实现高效的管理和运营。
一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。
一个健全的组织架构可以提高工作效率，促进部门之间的协作与沟通。
下面是一个简化的公司组织架构示意图：公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者，对全体员工负有最终责任。
各部门负责具体的业务和工作事项，并通过相应的工作流程进行协作与协调。
二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行，公司建立了一系列的工作流程，包括但不限于以下几个方面：1. 请假流程员工在需要请假时，应按照公司规定的请假流程进行申请。
具体流程如下：- 员工填写请假申请表，包括请假时间、请假事由等信息；- 员工将申请表提交给直属主管审批；- 直属主管审批并签字后，将申请表交给人力资源部进行备案；- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中，并通知相关部门。
2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。
报销流程如下：- 员工填写报销申请表，详细列明费用明细和发票等；- 员工提交报销申请表，需由直属主管进行审批；- 直属主管审批完毕后，报销申请表交给财务部进行审核；- 财务部审核通过后，将报销款项支付给员工，并记录在财务报销系统中。
3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会，以提升员工的能力与素质。
培训流程如下：- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名；- 员工填写培训申请表，并由直属主管审批；- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定，并通知参训员工；- 参训员工按时参加培训，培训结束后填写培训反馈表。
以上只是公司工作中的一些典型的流程示例，具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
某公司管理系统完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
公司流程管理制度表格
公司流程管理制度表格第一章总则第一条为规范公司内部流程管理，提高工作效率，制定本制度。
第二条公司流程管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，具有法律效力。
第三条公司流程管理制度适用于公司内全体员工。
第四条公司流程管理制度应当与公司其他管理制度相互配合，不得相互矛盾。
第五条公司流程管理制度的内容应当与公司实际情况相适应，保证其有效实施。
第二章流程管理基础第六条公司流程管理制度包括评估、优化、实施、监控和改进公司内部各个流程。
第七条公司应当建立明确的流程管理责任部门或者流程管理负责人。
第八条公司应当根据不同业务领域的特点，制定相应的流程管理标准。
第九条公司流程管理应当注重信息化手段的应用，提高管理效率。
第十条公司流程管理应当贯穿于整个公司管理活动之中，与公司战略目标相互配合。
第三章流程管理流程第十一条公司流程管理流程分为评估、优化、实施、监控和改进五个阶段。
（一）评估阶段：公司应当对各个流程进行评估，确定目标和指标。
（二）优化阶段：根据评估结果，对流程进行优化，提高效率和质量。
（三）实施阶段：将优化后的流程正式实施，确保流程顺利运行。
（四）监控阶段：对实施后的流程进行监控，及时发现问题并解决。
（五）改进阶段：根据监控结果，对流程进行改进，持续提升管理水平。
第四章流程管理工具第十二条公司流程管理工具包括流程图、流程文档、流程管理软件等。
（一）流程图：公司应当绘制各个流程的流程图，清晰展示流程各个环节。
（二）流程文档：公司应当编写流程文档，包括流程目标、流程步骤、流程指标等。
（三）流程管理软件：公司应当选择适合自身需求的流程管理软件，提高管理效率。
第五章流程管理实施第十三条公司应当根据实际情况，制定流程管理实施计划。
（一）确定流程管理实施目标和指标。
（二）分工合作，明确各个部门的流程管理职责。
（三）制定流程管理实施时间表和进度计划。
（四）组织流程管理培训，提高员工流程管理意识。
（五）持续监控流程管理实施效果，做好总结和反馈。
公司管理流程与权限表
集团公司章程、董 事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事 会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订 ①制订
①拟订
①协助 拟订
⑤执行
集团制度建立规划 、制度需求
制度建 集团职能管理基本
设
制度
集团职能部门内部 制度
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
制
岗位编制
子公司基层岗位编 制
集团、子公司岗位 编制图
岗位、编制调整月 度报表（含子公 司）
集团高层岗位职责
集团总部中、基层 岗位职责
岗位职 责
子公司高层岗位职 责
子公司中层岗位职 责
②审批 ②审批 ③审批 ②审批
②审批 ②审批 ②审批 ③审批
④执行
①拟订 ③执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
②审批
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
②审批
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①审议 ⑦监督
②拟订
③执行
新公司财务制度及流程表
新公司财务制度及流程表第一章：总则第一条为规范公司财务管理，提高管理效率，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条全体员工必须遵守公司财务制度，任何违反者，将受到相应处理。
第三条公司财务工作按照合法、规范、透明、有效的原则进行，确保财务数据真实、完整、准确。
第四条公司财务工作由财务部门负责统一管理，主要包括财务收支、财务分析、纳税申报等工作。
第五条公司财务制度必须严格执行，不得随意更改，如有需要修改，必须得到公司领导的批准。
第二章：会计核算第六条公司采用现金制度进行会计核算，财务数据必须真实、准确、完整。
第七条公司会计核算依法依规，遵循会计准则，确保财务数据的真实可信。
第八条公司应定期进行会计核算，做好财务报表的编制和审计工作。
第九条公司财务报表必须在规定时间内向相关部门报送，确保财务数据的及时性和准确性。
第十条公司会计核算工作必须实行复核制度，确保财务数据的安全性和可靠性。
第三章：财务管理第十一条公司财务管理的目标是实现财务安全、效率和透明。
第十二条公司财务管理应注重成本控制，提高资金使用效率，降低运营风险。
第十三条公司应建立健全的内部控制制度，确保财务数据的完整性和准确性。
第十四条公司财务管理应加强对资金流动的监督和控制，杜绝各种违规行为。
第十五条公司应加强财务风险管理，及时进行风险评估和控制措施。
第四章：财务流程第十六条公司财务流程包括收入管理、支出管理、资金管理、纳税管理等。
第十七条公司收入管理应加强对收款渠道的管理，确保资金的安全性和及时性。
第十八条公司支出管理应严格按照预算进行管理，杜绝超支及挪用行为。
第十九条公司资金管理应合理规划资金使用，保障各项支出的及时支付。
第二十条公司纳税管理应遵守法律法规，确保按时、足额缴纳税费。
第五章：财务监督第二十一条公司应定期对财务数据进行审计，并公布审计报告。
第二十二条公司应建立健全的财务监督体系，严格监督公司财务活动。
第二十三条公司应配备专业的财务人员，确保财务工作的专业性和规范性。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序
基层单位
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
科长签审 部长签审 副总签审
培训 计划
终审 培训 计划
实施培训计划
送 外 培 训 实 施 程 序
受训人员单位
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
出 门 证 管 理 程 序
使用单位
人事行政部
行政科在后勤 保管处领取空 白出门证
盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根 领取记录冲消
外 来 参 观 接 待 程 序
人事行政部
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
活动 方案
终审
备案集团人事行政 部并组织实施方案
广 告 宣 传 含 印 刷 品 工
需求部门
提出需求
方案研讨
集团人事行政部
制定制作方案
广告及预 算方案
总经理
宣传主办 签审 部长签审
广告及预 算方案
部长签审
作 流 程
2000元 以上 副总签审 广告及预 算方案 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案
面谈 本科 当事 以上 人 员工
辞职 审批表
部级和以上干部
辞职 审批表
副总签审
科级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表 办理结算
公司流程管理制度表
公司流程管理制度表第一章总则第一条为规范公司的各项业务流程管理工作，提高工作效率、提升工作质量，制定本制度。
第二条公司的所有员工都应遵守本制度，并在日常工作中严格遵循相关流程要求。
第三条公司流程管理制度适用于公司内部所有流程管理相关工作，包括但不限于流程规划、流程设计、流程执行、流程监控等。
第二章流程规划第四条公司应根据业务需求和发展规划，确定需要建立或调整的流程。
第五条公司应明确流程规划的目标和范围，确定流程的起止点、输入、输出、流程控制要点等。
第六条公司应确保流程规划符合相关法律法规和公司政策制度，具有可操作性和实施性。
第七条公司应建立流程规划的评估机制，定期对已有流程进行评估和调整。
第三章流程设计第八条公司应根据流程规划的要求，制定详细的流程设计方案，包括流程流程图、流程步骤、流程规则等。
第九条公司应确保流程设计符合公司的组织架构和业务特点，流程各环节之间衔接紧密、协同高效。
第十条公司应对流程设计方案进行评审和审批，确保设计方案合理、可行。
第四章流程执行第十一条公司应制定流程执行的具体操作方案和工作流程，确保流程执行的有序性和高效性。
第十二条公司应对流程执行的关键环节进行监控和评估，及时发现问题并进行纠正。
第十三条公司应建立流程执行的绩效考核机制，促进员工按照流程要求履行职责和完成工作。
第五章流程监控第十四条公司应建立流程监控的检查、评估和反馈机制，及时了解流程执行情况。
第十五条公司应对流程监控的结果进行分析和总结，发现问题并及时解决。
第十六条公司应建立流程持续改进的机制，不断优化流程，提高工作效率。
第六章附则第十七条公司流程管理制度表自公布之日起正式实施，并适时进行修订和完善。
第十八条公司各部门应加强沟通与协作，共同推进流程管理工作，达到更好的工作效果。
第十九条公司领导及相关部门负责人应加强对流程管理工作的组织领导和监督检查，确保制度落实到位。
第二十条公司流程管理制度表解释权归公司总经理办公会所有。
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制
岗位编制
子公司基层岗位编 制
集团、子公司岗位 编制图
岗位、编制调整月 度报表（含子公 司）
集团高层岗位职责
集团总部中、基层 岗位职责
岗位职 责
子公司高层岗位职 责
子公司中层岗位职 责
②审批 ②审批 ③审批 ②审批
②审批 ②审批 ②审批 ③审批
④执行
①拟订 ③执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订 ③执行
④执行 ④执行 ④执行 ④执行
①拟订 ②审核
建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行
①拟订
①制订
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①拟订
③执行
③执行
②审核
④执行
④执行
①拟订 ④执行
**集团管理流程与权限表
类别
管理内容
岗位职
责 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
子公司基层岗位职 责
总部员 工请假
时间＜2天 时间≥2天
子公司 员工请
假
时间＜2天
④审批 ③审批
③监督 ②备案
①执行 ①执行 ①执行 ①执行
①制订 ②备案
②备案
①制订 ①制订
①制订
③审核 ⑤监督
④备案 ⑤监督
③审批
②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批
②审核
④备案 ⑤监督
②审核
②审核
②审核
②审核
**集团管理流程与权限表
管理内容
类别
事项 薪酬计 算与发
放
范围 子公司员工
办公纪 律
集团总部 子公司
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
人力 资源 管理
人事调整月报表
集团年度培训计划 、预算
③审批 ②审核
①制订
⑤执行
①拟订 ④执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
培训 计划、预算内单项 培训
计划、预算外培训
考核、 奖惩制 度与方
案
集团总部员工 子公司员工
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥执行 ⑥执行
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行
组织机 构与职
能
**集团管理流程与权限表
管理内容
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
类别 事项
范围
股东会 董事会 董事长
①拟订 ⑤执行 ⑦跟踪
⑤执行
⑤执行 ⑦跟踪
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑥执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
总部职能部门年度 计划
④备案
③审批 ⑦监督
②审核
⑤执行 ⑦跟踪
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑥执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
经营目 总部业务部门年度
**集团管理流程与权限表
管理内容
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
类别
事项
战略及 战略规
划
范围 整体战略规划
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
②审核
③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
集团总部考核月报 表、奖惩月报表
子公司考核月报表 、奖惩月报表
薪酬制 度与方
案
董事、监事薪酬方 案及薪酬
②审议
①拟订
集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案
④审议 ③审核 ②审核
集团总裁
①拟订 ②审议
员工薪 酬定级
集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司
建议
建议
建议
子公司普通员工
②审核
③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名
人力 资源 管理
**集团管理流程与权限表
管理内容
类别 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
班
③审议
②审批
①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
法律事 务
法律事务处理
③审批
②审核
①拟订 ④执行
集团董事、监事岗 位编制
③审议
②审核
①拟订
集团高层岗位编制
③审议 ②审批 ④执行
①拟订 ④执行
集团总部中层、基 层岗位编制
岗位编 子公司高层、中层
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
组织机 构与职
能
下属子公司的新增 、合并、删减、分
拆
下属子公司内部机 构的新增、合并、
删减、分拆
⑤审议
④审核
③审核
②审核
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订
②审议 ⑥监督
③执行 ⑥监督
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
职能部门会议决议
③备案
④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
⑤执行
①拟订 ④执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ④执行
③执行
②审核
①拟订 ④执行 ②审核 ⑤执行 ②审核 ⑤执行
①拟订 ①拟订
**集团管理流程与权限表
类别
管理内容
考核、
奖惩 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
业务部门内部机构 的新增、合并、删
减、分拆
④备案
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
①拟订 ⑤执行 ⑥跟踪
⑥跟踪
④备案
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
⑤执行 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
集团公司章程、董 事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事 会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订 ①制订
①拟订
①协助 拟订
⑤执行
集团制度建立规划 、制度需求
制度建 集团职能管理基本
设
制度
集团职能部门内部 制度
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部