管理权限划分及流程
内部控制体系权限指引
内部控制体系权限指引内部控制是指为保证组织内部活动的合法性、合规性、有效性和高效性，制定并执行一套合理的制度、规范、流程和措施的管理体系。
其中，权限管理是内部控制的重要组成部分，它涉及到组织内部人员对于资源和行为的操作权限以及对权限的分配和管理。
以下是一个内部控制体系权限指引的示例，以帮助组织建立合理、有效的权限管理体系。
1.权限管理目标明确权限管理的目标，其中包括但不限于：-确保组织内部资源和行为的合法性、合规性-保护组织内部资源免受未经授权的访问和使用-确保组织内部资源和行为的有效性和高效性-最小化操作错误和失误的风险2.权限分类和层次划分权限的分类和层次，根据组织的具体情况和需要，可以将权限划分为不同层次和不同分类，如系统管理员权限、管理层权限、普通员工权限等，具体权限的划分需要结合组织的岗位职责、工作流程和安全需求进行评估和确定。
3.权限控制和分配机制建立一套权限控制和分配机制，确保权限的授予和分配符合组织内部的管理要求和安全需求：-制定权限分配的原则和标准，确保权限的授予经过审慎和合理的评估；-设置权限的继承和终止机制，确保权限按照组织内部的变化进行动态调整；-制定权限审批流程，明确权限授予的程序和责任；-密码和数字证书的安全管理，确保权限授予的身份合法、真实可信。
4.权限管理流程建立一套权限管理流程，包括但不限于权限申请、审批、分配和监控等环节，确保权限的正常运行和有效管理：-制定权限申请流程和表格，明确权限获取的要求和流程；-设置权限审批流程和角色，确保权限的审批程序符合组织的管理要求；-制定权限分配和撤销流程，确保权限的分配和撤销的准确和及时性；-建立权限使用监控机制，包括日志、审计和报告等手段，确保权限使用情况的可追溯性和可监控性。
5.权限管理的安全措施为确保权限管理的安全性，需要采取一系列的安全措施，包括但不限于：-设定密码策略，包括密码长度、复杂度、有效期限等要求；-实施权限分级管理，确保只有特定层次的人员可以授予高权限；-设立审计机制，对权限的使用情况进行日志记录和审计分析；-进行定期的权限审查和风险评估，发现潜在的问题和安全隐患。
公司部门工作流程管理规章制度的责任与权限划分
公司部门工作流程管理规章制度的责任与权限划分一、前言随着企业的快速发展和规模的扩大，有效的工作流程管理变得尤为关键。
为了确保公司各部门的工作能够高效有序地进行，工作流程管理规章制度的责任与权限划分成为一个重要的问题。
本文将从三个方面探讨这一问题。
二、流程管理责任的划分1. 高层管理层的责任作为公司的核心管理层，高层领导拥有最高级别的责任。
他们应制定公司整体的流程管理政策，并确保其有效执行。
同时，高层管理层也应该定期评估和优化公司的工作流程，确保其与市场环境和业务需求保持一致。
2. 部门负责人的责任每个部门负责人都应对本部门的工作流程管理负责。
他们需要根据公司的整体流程管理政策，制定本部门的具体流程管理规定，并确保员工的遵守。
此外，部门负责人还需评估和优化本部门的工作流程，以提高工作效率和质量。
3. 员工的责任作为公司流程管理的执行者，每个员工都有责任遵守和执行公司的工作流程管理规章制度，并积极参与流程的改善和优化。
员工应确保工作流程的规范化和标准化，并及时反馈流程中存在的问题和建议。
三、权限划分1. 高层管理层的权限高层管理层应拥有对整个公司工作流程管理规章制度的最终审批权，并制定相关的决策。
他们还应确保公司内的流程控制和权限管理系统的有效运行，以保证工作流程的合规性和安全性。
2. 部门负责人的权限部门负责人应掌握本部门工作流程的所有权，包括对流程的设计、优化和调整的决定权。
他们还应有权利审批本部门员工对工作流程的修改和改进方案，并负责监督和指导员工的具体操作。
3. 员工的权限员工在执行工作流程时应拥有一定的自主权和操作权限。
然而，这些权限应受到一定的限制和监督，以确保员工的操作符合公司的规章制度并不造成损失。
员工应遵守公司规定的权限使用规范，并在有需要时及时向上级汇报。
四、流程管理方案的制定与执行1. 流程管理方案的制定公司应设立专门的流程管理团队，负责制定公司整体的流程管理规章制度。
在制定过程中，该团队应充分了解各部门的实际情况和需求，并与各部门负责人进行充分的沟通和协商，以确保制定出的方案能够满足公司整体和各部门的需求。
集团总部与所辖公司管理权限划分细则
集团总部与所辖公司管理权限划分细则集团总部与所辖公司的管理权限划分细则如下：财务管理方面，全资开发公司负责付款、报销、借款等事项，并备案审批其他事项。
同时，全资开发公司还需要管理财务人员、财务资金、计划及融资等日常事务，以及制定年度、季度、月度财务预算计划。
此外，全资开发公司还需要提供财务情况、销售情况、资金情况、财务人员工作情况、资金计划等信息，并制定财务管理工作及相关人员的考核办法、薪酬、福利、培训管理办法。
全资子公司的资金调配、公司融资管理、财务管理中的各项基础资料、报表及财务报告，以及财务部经理及以上人员的任免也归全资开发公司负责。
而财务部经理级以下人员的聘用、解聘、调配以及人员配置，则需要经过审核和审批。
应收账款明细调减、对没有投资关系的企业提供贷款担保、各类型的对外融资、对外单位担保、开立新的银行账户、核算制度、核算口径的变化、启用新的会计套账、财务管理实施细则的制定、修改、各种重大投资计划等事项需要经过审核、审批或决策。
对于单笔交际费用在2-8万元以内的管理费用，以及单笔开发成本、销售费用等在150万元以上的事项，需要审核和备案。
单笔交际费用在8万元以上的管理费用，以及除交际费用以外的管理费用单笔在10万元以上的事项，则需要经过审批。
应收账款管理方面，除交际费用以外的管理费用单笔在15-20万元以内的事项需要审核，单笔交际费用在2-8万元以内的管理费用需要备案。
除交际费用以外的管理费用单笔在20万元以上的事项，以及总经理发生的费用，需要经过审批。
办公用品《物资采购申请单》单笔在1.5-3万元的事项需要备案。
办公用品采购申请单，单笔金额在3-5万元之间。
办公用品采购申请单，单笔金额在5万元以上。
员工因公现金借款单笔金额在8-10万元之间。
员工因公现金借款单笔金额在10万元以上。
员工因公借款超出其级别总额限制。
员工借款需延期归还。
特殊情况下的对外借款和员工因私借款。
开发成本、销售费用等单笔在600万元以上。
任职权限管理制度
任职权限管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司内所有职位，包括管理层和员工。
三、权限划分1.管理层权限管理层权限包括制定公司的发展战略和目标、决策重要的业务方向、审批重要的投资和合作项目等。
管理层根据职位和级别的不同，分别有不同的权限范围。
2.部门负责人权限部门负责人根据授权范围，负责部门内的日常工作管理和决策。
包括制定部门目标、安排部门资源、审批部门内的重要决策等。
3.一线主管权限一线主管负责对属下员工进行组织、指导和监督，并对工作结果进行评价。
一线主管根据职位和级别的不同，有不同的权限范围。
4.员工权限员工的权限是在其岗位职责范围内完成分配的工作，履行职责时需要与部门负责人或一线主管保持沟通和协调。
四、权限管理程序1.任职权限划分在公司组织架构设计阶段，根据工作职责和岗位所需技能，制定并划分不同职位的权限范围。
每个职位的权限划分应以工作需要和公司需要为基础，遵循合理、公正、公平和适度的原则。
2.权限授权公司管理层根据岗位的职责和要求，按照相应的权限授权程序，对各个职位进行权限的授权。
同时，公司会将权限授权的结果通知相关职位的员工，并建立相应的权限授权档案。
3.从属关系和协调在公司内部组织中，不同职位之间存在从属关系，上级职位对下级职位具有指挥权和监督权，并对其工作结果负责。
上下级之间应当保持良好的沟通协调，及时解决工作中的问题和冲突。
4.权限调整随着公司发展和工作需要的变化，职位的权限范围可能需要进行调整。
公司在调整权限范围时，应进行合理的评估和决策，并对涉及的职位进行相应的授权或撤销权限，确保权限调整的顺利实施。
五、监督与责任1.监督机制公司设立专门的职位权限管理和监督部门，负责监督和审查各个职位权限的落实情况，确保职位权限的合理性和有效性。
2.违反权限管理制度的处理如果发现任何员工或管理层违反了权限管理制度，公司将采取纠正措施，包括口头警告、书面警告、禁止晋升等。
对于恶意侵犯他人权限或滥用权限的行为，公司将视情节严重性，采取相应的纪律处分措施。
公司工程建设招标管理权限及审批流程
公司工程建设招标管理权限及审批流程一、招标管理权限的划分1.项目经理：负责项目的实施，包括标书编制、招标公告发布、招标文件的编制及发放、投标文件的接收和评审等。
2.招标部门或人员：负责招标文件的编制、报批和发布，包括拟定招标文件的招标范围、技术要求、投标人资格条件等。
3.财务部门：负责招标文件中与费用有关的内容的审查和评估，包括投标保证金、招标文件费用、中标保证金等。
4.法务部门：负责对招标文件中的法律条款进行评审和修改，保证招标过程的合法性和规范性。
5.技术部门：负责招标文件中与技术要求相关的内容进行审核和评估，确保投标人的技术能力符合项目需求。
6.采购部门：负责与招标相关的物资采购工作，包括招标文件中的物资清单、供应商的审核和选定等。
7.领导层：负责最终的审批和决策，包括招标文件的批准、中标结果的确认等。
二、招标管理的审批流程1.拟定招标计划：由项目经理或招标部门根据项目需求拟定招标计划，并经相关部门审核确认。
2.编制招标文件：由招标部门完成招标文件的编制工作，并提交给法务部门和技术部门进行审核。
3.审核招标文件：法务部门对招标文件中的法律条款进行审核和修改，技术部门对技术要求相关的内容进行审核和评估。
4.审查招标文件费用：财务部门对招标文件中与费用相关的内容进行审查和评估，包括投标保证金、招标文件费用等。
5.项目经理审批：项目经理对招标文件进行审批，并提交给领导层进行最终审批。
6.发布招标公告：经领导层最终审批后，招标部门将招标公告按照规定的渠道发布出去。
7.接收投标文件：招标部门负责接收投标文件，并按照规定的时间和方式进行评审。
8.确定中标结果：经评审后，招标部门提交中标结果给领导层进行确认，并与中标单位进行签约。
以上为招标管理权限及审批流程的一般描述，不同公司或项目情况会有所差异。
在实际操作过程中，应根据具体情况和需求灵活调整和完善招标管理权限及审批流程。
公司管理制度审批权限
一、总则为规范公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项制度的执行力度，特制定本审批权限制度。
本制度适用于公司内部各级管理人员及员工。
二、审批权限划分1.总经理审批权限（1）公司重大决策事项，如公司发展战略、年度经营计划、重大投资、重大融资等。
（2）公司组织架构调整、重要岗位任免、薪酬制度、绩效考核等。
（3）公司内部管理制度的制定、修订和废止。
（4）公司对外合作协议、合同、项目的审批。
2.副总经理审批权限（1）分管业务范围内的重大决策事项。
（2）分管部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（3）分管部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（4）分管部门对外合作协议、合同、项目的审批。
3.部门经理审批权限（1）部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（2）部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（3）部门内部项目、活动的审批。
（4）部门对外合作协议、合同、项目的审批。
4.主管审批权限（1）主管职责范围内的项目、活动的审批。
（2）主管职责范围内的员工考核、奖惩等。
（3）主管职责范围内的工作计划、总结等。
5.员工审批权限（1）员工职责范围内的日常事务审批。
（2）员工职责范围内的报销、借款等审批。
（3）员工职责范围内的请假、出差等审批。
三、审批流程1.审批权限范围内的事项，需按照审批权限划分，逐级上报审批。
2.审批过程中，审批人应严格审查事项的合规性、合理性和必要性，确保审批决策的科学性和准确性。
3.审批人应在规定时间内完成审批，不得无故拖延。
4.审批结果需书面通知申请人，并做好记录。
四、监督与处罚1.公司设立审批权限监督小组，负责监督审批权限的执行情况。
2.审批权限执行过程中，如有违规行为，审批权限监督小组有权进行调查和处理。
3.对违反审批权限制度的行为，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处罚。
五、附则1.本制度由公司总经理办公会负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
公司部门工作流程管理制度的责任与权限
公司部门工作流程管理制度的责任与权限在现代企业中，一个高效的工作流程管理制度是确保公司运营顺畅的关键。
每个部门都需要有明确的责任与权限来确保工作任务的顺利执行，以及减少决策过程中的混乱和延误。
本文将探讨公司部门工作流程管理制度中的责任与权限，并提供一些建议以改进工作流程管理的效率。
一、责任与权限的定义在公司部门工作流程管理制度中，责任与权限是两个不可分割的概念。
责任指的是每个员工或部门需要承担的义务和责任，即完成一定的工作任务和达成特定的目标。
权限则是指员工或部门拥有的决策权和执行权，即在特定范围内做出决策并执行相应的任务。
二、部门工作流程管理责任与权限的划分为了确保部门工作流程的高效管理，公司需要明确划分每个部门的责任与权限。
以下是一些建议：1. 部门经理作为部门的领导者，部门经理承担着重要的责任和权限。
他们应负责：- 制定和更新部门的工作流程管理制度；- 确保部门任务的顺利完成；- 分配任务和资源给下属，并监督他们的工作进展；- 对部门绩效进行评估，并提出改进意见。
2. 员工作为部门的一员，员工也承担着一定的责任与权限。
他们应负责：- 完成分配的工作任务，并按时提交结果；- 遵守公司的工作流程管理制度；- 及时与同事和上级沟通，并解决工作中的问题；- 提出合理的改进建议。
3. 跨部门协作为了确保公司整体运营的顺利，部门之间的协作至关重要。
以下是一些建议：- 针对涉及多个部门的项目或决策，成立跨部门协作小组；-明确每个部门在协作中的责任与权限；- 建立协调机制，确保各个部门顺利合作；- 定期审查协作效果，并作出相应的调整和改进。
三、改进公司部门工作流程管理制度效率的建议除了明确责任与权限的划分，还有一些其他的建议可以用来改进公司部门工作流程管理制度的效率：1. 简化流程审视现有工作流程，删除冗余的步骤和程序，确保流程的简洁和高效。
2. 自动化任务利用技术手段自动化繁琐的任务，减少人为错误和延误。
集团总部与所属子企业管理权限划分细则
集团总部与所属子企业管理权限划分细则
背景
为了明确集团总部和所属子企业的管理权限，规范汇报和决策流程，特制定本管理权限划分细则。
总则
集团总部是整个集团的决策中枢和执行中心，负责全集团的经营管理工作，下设若干子企业。
子企业是集团的重要组成部分，承担一定的业务职责。
总部、子企业间应该相互配合，协同发展，实现统一领导、分权经营的目标。
权限划分
1. 决策权
1.1 总部：负责集团整体的规划、战略、发展计划等决策，确定跨越性、战略性的问题。
1.2 子企业：负责各自领域内、各自层面上的战略规划和决策，确定具体的事项和项目。
2. 经营权
2.1 总部：负责集团整体的财务、人力资源、营销等经营管理
工作，依据总体规划和战略，组织实施。
2.2 子企业：负责各自领域内的生产组织、财务管理、人力资
源管理等经营管理活动，执行总体规划和战略的相关指令。
3. 管理权
3.1 总部：负责集团整体的组织结构、岗位设置、权责关系等
管理体系建设。
3.2 子企业：负责各自领域内、各自层面上的组织结构、岗位
设置、权责关系等管理体系建设。
优化建议
针对当前的管理权限划分，为了更好地实现集团整体发展与各自子企业的协同发展，建议：
1. 加强总部与子企业的沟通协作，确保相关决策和管理体系的顺畅落实。
2. 建立完善的指导方针和流程，避免汇报和决策流程中的矛盾和摩擦。
3. 定期对管理权限划分进行审核和调整，保证各自职责的明确性和科学性。
经过以上优化措施，相信集团总部和子企业的协同效应将更加突出，集团发展和各自子企业的发展也将更为稳健持久。
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江西丰跃商业投资管理有限公司管理授权表
一、授权原则：
1、效率原则：为提高管理效率而进行合理授权；
2、责任原则：被授权人必须承担被授权事项的责任；
3、适度原则：授权人可不定期抽查授权事项审批状况，授权人根据被授权人对事项的把握状况及
公司情况，再决定是否进一步扩大授权或收回权限。
二、具体权限划分：
（一）“制度建设与人事任命”：
（二）人事行政预算：
（三）组织架构
（四）人员编制：
（五）人员录用：
（六）员工档案管理：
（七）请假休假：
（八）转正及晋升考核：
（九）调动或岗位调整：
（十）薪酬管理：
（十一）离职或解除（延续）劳动关系：
（十二）离职结算。