关于成立分公司的议案
股东决议分公司书范本
股东决议分公司书范本一、背景介绍随着经济的发展和市场的竞争加剧，公司往往需要进行分公司设立、合并、解散等决策，以适应市场的变化和业务的发展。
而这些决策往往需要经过股东的讨论和表决，以保障公司和股东的利益。
本文将介绍一份股东决议分公司书范本，以供参考。
二、股东决议分公司书范本尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，经公司董事会的提议和审议，现提出以下关于分公司设立的决议，并请各位股东进行讨论和表决。
1. 分公司设立的背景和目的（这部分可以根据实际情况进行具体描述，如公司业务的扩展、市场的需求等）2. 分公司设立的地点和名称（这部分需要明确分公司设立的地点和名称，可以根据实际情况进行填写）3. 分公司设立的资本金和股权结构（这部分需要明确分公司设立的资本金和股权结构，可以根据实际情况进行填写）4. 分公司设立的经营范围和业务计划（这部分需要明确分公司设立的经营范围和业务计划，可以根据实际情况进行填写）5. 分公司设立的组织架构和人员安排（这部分需要明确分公司设立的组织架构和人员安排，可以根据实际情况进行填写）6. 分公司设立的时间和程序（这部分需要明确分公司设立的时间和程序，可以根据实际情况进行填写）7. 分公司设立的风险和控制措施（这部分需要明确分公司设立的风险和控制措施，可以根据实际情况进行填写）8. 其他事项（这部分可以根据实际情况进行具体描述，如分公司设立后的监管和管理等）三、讨论和表决各位股东对以上提出的关于分公司设立的决议进行讨论和表决，可以提出意见和建议，并最终通过表决决定是否同意该决议。
四、决议结果经过讨论和表决，根据公司章程的规定，本次股东会议通过了关于分公司设立的决议，并决定按照上述提出的方案进行分公司设立。
五、结束语分公司设立是公司发展的重要举措，经过充分的讨论和表决，我们相信该决议的通过将有助于公司的战略布局和业务拓展。
感谢各位股东的支持和参与！六、附件（可以根据实际情况添加相关附件，如公司章程、分公司设立方案等）以上为股东决议分公司书范本，希望对公司决策和股东参与有所帮助。
成立分公司股东会决议范本
成立分公司股东会决议范本背景介绍为了更好地管理分公司的经营和发展，根据《公司法》、《中华人民共和国股份有限公司法》及其他管理制度的规定，我们决定成立分公司股东会，以更好地保护股东利益并促进公司的长远发展。
为此，经过充分的讨论，达成以下决议：决议内容第一条：成立分公司股东会公司决定在分公司设立股东会，旨在保护股东权益，加强公司管理，提升公司运营效率和效益。
第二条：股东会职权和职责分公司股东会是分公司中属于最高层次的权力机构，根据《公司法》和《中华人民共和国股份有限公司法》的规定享有下列职权和职责：1.选举和罢免董事、监事和经理；2.决定公司的增资扩股、合并、分立、变更等重大事项；3.讨论并审议公司的年度经营计划、财务预算计划以及执行情况；4.审查和批准公司的年度财务报告、利润分配方案等事项；5.处理股东权益相关事务，并履行必要的合法程序；6.依法采取维护股东合法权益的相关措施。
第三条：股东会的组成分公司的股东会由股东按照财产出资比例参加，股东会议必须有股东出席并代表过半数出资总额方可召开和进行表决。
第四条：股东会的召开股东会议每年至少召开一次，总经理准备股东会议文件，代表公司召集股东会议。
会议召集时间应于会议事项成为公众信息之日起60日之内。
会议应当在分公司所在地召开。
第五条：股东会议表决原则股东会议所有表决事项都应按照股东所持有的出资比例表决，并由超过半数的出席股东投同意票方为通过。
但涉及公司章程修改、合并、分立、解散和停产停业的重大事项，应当符合《公司法》和《中华人民共和国股份有限公司法》的相关规定。
结论以上决议是基于我们公司的管理需要和股东合法权益的保护，经过充分讨论，并按照法律、法规等相关规定制定的。
我们相信，在成立分公司股东会的共同参与下，公司的经营管理会更加规范、合理和高效，为公司长远发展奠定坚实的基础。
设立分公司或子公司建议书
设立分公司或子公司建议书标题：设立分公司或子公司建议书引言概述：在当前全球化经济发展的背景下，越来越多的企业开始考虑设立分公司或子公司来拓展业务。
本文将从六个大点出发，详细阐述设立分公司或子公司的建议。
正文内容：1. 法律与监管：1.1 研究目标市场的法律和监管环境，确保公司在法律框架内合规经营。
1.2 考虑设立分公司或子公司的法律形式，如有限责任公司或股份有限公司，以满足企业的需求。
1.3 寻求专业法律咨询，确保设立分公司或子公司的程序符合相关法律规定。
2. 市场调研与定位：2.1 进行市场调研，了解目标市场的需求和竞争情况。
2.2 制定明确的市场定位策略，确定分公司或子公司的核心竞争优势。
2.3 分析目标市场的市场规模和增长潜力，评估设立分公司或子公司的可行性。
3. 资金与财务：3.1 确定设立分公司或子公司所需的资金规模，并制定详细的财务预算。
3.2 考虑融资渠道，如银行贷款、股权融资或其他投资者合作。
3.3 建立财务管理体系，确保分公司或子公司的财务状况得到有效监控和管理。
4. 人力资源：4.1 招聘和培训合适的员工，确保分公司或子公司的运营和管理。
4.2 设立有效的人力资源管理体系，包括薪酬福利、绩效考核和员工发展计划。
4.3 确保分公司或子公司的员工与总部的沟通和协作顺畅，保持统一的企业文化。
5. 运营与供应链：5.1 确定分公司或子公司的运营策略，包括生产、销售和物流等方面。
5.2 建立供应链管理体系，确保原材料和产品的供应和分销渠道的畅通。
5.3 监控和管理分公司或子公司的运营绩效，及时调整策略以适应市场需求。
6. 品牌与市场推广：6.1 开展品牌定位和市场推广策略，提高分公司或子公司的知名度和竞争力。
6.2 制定市场推广计划，包括线上线下渠道的整合，以吸引目标客户群体。
6.3 积极参与行业展会和活动，与潜在客户建立合作关系，扩大市场份额。
总结：在设立分公司或子公司的过程中，企业需要关注法律与监管、市场调研与定位、资金与财务、人力资源、运营与供应链以及品牌与市场推广等方面。
成立子公司的议案
成立子公司的议案1. 背景公司在不断发展壮大的过程中，需要更加精细化地管理业务，实现公司整体组织结构的优化。
其中，成立子公司是比较常见的手段之一。
通过成立子公司，可以实现业务分拆，提高业务灵活度和管理效率，同时还有利于扩大公司业务范围和市场份额，增加公司收益。
2. 起草成立子公司的原因•拓展业务范围。
子公司的成立可以使公司业务领域得到进一步扩展，满足客户的多元化需求，提高公司的市场竞争力。
•管理业务风险。
通过成立子公司可以实现业务分割，降低对主公司的风险影响，更加精细化地管理业务。
•优化公司组织结构。
通过成立子公司可以让各个业务单元更加独立，更加专注于自己的业务，从而提高管理效率和运营效果。
3. 成立子公司的意义成立子公司有着很多的意义和优点。
具体来说，主要有以下几个方面：3.1 降低风险成立子公司可以实现业务分割，降低了业务风险对主公司的影响，保障主公司的资产安全。
3.2 拓展业务范围通过成立子公司，可以拓展公司的业务范围，提高市场竞争力和盈利能力。
3.3 管理更加精细成立子公司可以让各个业务单元更加独立，更加专注于自己的业务，从而提高管理效率和运营效果。
3.4 增加资产价值成立子公司可以提高公司的收益，增加公司的资产价值。
4. 成立子公司的程序和标准4.1 前期准备在正式成立子公司之前，需要进行充分的前期准备工作，包括：•撰写成立子公司的方案和说明书•搜集有关法律法规和政策规定，了解成立子公司所需的手续和要求•了解注册公司的成本和时间，确定注册地点4.2 注册流程在确定好前期准备工作之后，可以进行注册流程，具体包括：•列出概要注册申请书，提交申请并登记•支付注册费用，并等待工商行政管理局审批•获取营业执照•公司注册完成后还需进行税务登记，开设银行账户等步骤4.3 标准和程序在进行成立子公司之前，需要了解相关的标准和程序，具体包括：4.3.1 公司名称成立子公司的名称应该与主公司的名称区分开来，同时符合相关的法律法规和政策规定，确保可以正常经营。
成立子公司的议案
成立子公司的议案尊敬的各位领导、同事们：大家好！随着公司业务的不断拓展和市场的日益细分，为了更好地适应市场需求，提高公司的竞争力和运营效率，实现公司的战略目标，经过深入的调研和分析，我们认为成立子公司是一项具有重要意义和战略价值的举措。
现将成立子公司的相关议案向大家汇报如下：一、成立子公司的背景和目的1、市场需求的多样化当前市场呈现出多元化和个性化的发展趋势，不同客户群体对于产品和服务有着不同的需求。
成立子公司能够专注于特定的市场领域和客户群体，提供更具针对性和专业化的解决方案，满足市场的多样化需求。
2、业务拓展的需要公司现有业务在发展过程中已经积累了一定的资源和经验，具备了向新的业务领域拓展的条件。
通过成立子公司，可以集中资源和精力，在新的业务领域进行深入探索和发展，为公司创造新的利润增长点。
3、提高运营效率随着公司规模的不断扩大，业务的复杂性也日益增加。
成立子公司可以将部分业务进行独立运营，减少内部管理的层次和流程，提高决策效率和运营效率，使公司能够更加灵活地应对市场变化。
4、风险隔离不同的业务领域面临着不同的市场风险和经营风险。
成立子公司可以将风险相对隔离，避免个别业务的风险对公司整体经营造成过大的影响，从而保障公司的稳定发展。
二、子公司的基本情况1、公司名称建议子公司名称为“具体名称有限公司”，该名称能够突出子公司的业务特点和定位，同时也便于市场识别和推广。
2、注册地址经过综合考虑，建议子公司注册地址选择在具体地址，该地区具有良好的营商环境、便捷的交通条件和丰富的人才资源，有利于子公司的发展。
3、经营范围子公司的经营范围将主要集中在具体业务领域，包括但不限于具体业务内容。
在实际运营过程中，子公司将根据市场需求和公司发展战略，适时调整和拓展经营范围。
4、注册资本子公司的注册资本拟定为具体金额元，其中公司以货币出资具体金额元，占注册资本的具体比例%；其他股东以货币或其他方式出资具体金额元，占注册资本的具体比例%。
关于成立分公司的议案行政公文
关于成立分公司的议案行政公文日期：XXXX年XX月XX日机关名称：（正文开始，需单倍行距，段首空两个字符）一、背景和目的（可以作为正文的第一小节，下同）为了适应市场发展需求，扩大企业经营规模，提升公司的市场影响力和竞争力，经过充分研究和讨论，本公司决定成立分公司，并提交该议案行政公文。
二、分公司成立的依据与原则1. 根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规，公司有权成立子公司或分公司，以扩展经济活动范围和提供更好的服务。
2. 分公司成立应坚持公平公正的原则，依法合规开展运营和管理，保障员工权益，维护客户利益，促进企业可持续发展。
三、分公司设立的地区与主要业务1. 分公司设立地区为XXXX市，该市是经济发展较为活跃的地区，有着广阔的市场和良好的发展前景。
2. 分公司的主要业务范围包括XXXXX，XXXXX，XXXXX等，具体业务范围根据市场需求和公司发展状况进行合理调整。
四、分公司的经营策略和目标1. 分公司将坚持市场导向，积极拓展业务渠道，加强与客户和供应商的合作关系，提供优质的产品和服务，满足客户需求。
2. 分公司将注重人才引进与培养，建立高效的管理团队，提高员工的专业素质和团队协作能力，为公司发展提供有力支持。
3. 分公司将严格遵守相关法律法规，加强内部控制与风险管理，确保公司经营活动的合规性和稳定性。
4. 分公司的经营目标为XXXXX，在逐年提高盈利能力的同时，注重公司形象的塑造和品牌的建设。
五、分公司的组织架构与岗位设置1. 分公司总经理负责分公司的全面管理和运营，直接向总公司报告工作。
2. 分公司还设立XXX部门、XXX部门和XXX部门，具体岗位设置根据业务需要和功能要求进行调整和优化。
六、成立分公司的资金来源和保障措施1. 分公司的注册资本为XXXXX元，由总公司注资，并按照法定程序办理相关手续。
2. 分公司的经营资金主要通过股东注入、银行融资和自有资金等方式来保障，确保分公司的正常运营。
关于成立分公司的议案
关于成立分公司的议案背景介绍为了更好地拓展公司业务，提高市场占有率，我们公司采取了去中心化分支的发展模式，计划成立一家子公司，以更好地利用当地的资源和市场优势。
目标与任务目标•扩大公司业务范围•提高公司业务覆盖率•增强公司品牌影响力任务1.组建分公司团队，明确团队职责和分工2.确定分公司所在地区，进行市场调研3.制定分公司发展规划和战略4.筹集部分初始资金组建分公司团队为了顺利开展分公司工作，我们需要按照以下流程组建一个专业团队：1.确定分公司总经理2.择优选择各部门主管3.通过面试等方式招聘其他员工4.分配团队职责和分工确定分公司所在地区合适的地理位置对分公司的发展至关重要。
我们需要考虑以下因素：•当地市场容量和潜在需求•所在地区的政策环境和税务政策•当地劳动力资源和人才素质•土地和房产资源的可行性和成本通过对这些因素的综合考虑，我们可以确定分公司所在地区，并在未来的发展工作中有针对性地开展工作。
制定分公司发展规划和战略为了使新公司迅速发展，我们需要制定详细的发展规划和战略。
具体工作如下：1.设定公司总体规划：品牌、产品、市场方向等2.明确分公司发展目标：明确发展规模和速度3.分析市场情况：分析竞争对手及市场情况4.制定预算计划：制定开支预算并进行合理安排5.确定工作重点：确定工作重点以及实现目标的具体措施筹集部分初始资金成立新公司需要一定的资金投入，为了确保新公司能够平稳发展，我们需要筹措部分初始资金。
资金可以通过以下方式获得：•公司注资•合作伙伴投资•银行融资•其他形式的融资我们需要综合考虑各种融资方式的利弊，选择最适合我们公司的方式进行筹资。
总结这里我们对成立分公司的议案进行了详细的讲述和分析。
通过这样的分析，我们能够更好地了解分公司的重要性以及建设过程中的具体问题和需要注意的方面，以更好地实现公司的发展目标。
成立分公司议案范文
尊敬的董事会的各位成员：我谨向大家提交成立分公司的议案。
我们都知道，随着市场的不断扩大和发展，我们在原有产业链中的竞争对手也变得越来越强大。
为了保持我们在市场中的竞争力，掌握更多的资源和先进技术，我们需要采取一些措施，以适应这个竞争激烈的时代。
我建议我们成立一个分公司，以扩大我们的业务领域，提升我们的核心竞争力。
建立分公司将赋予我们更多的自主权和机动性。
在分公司中，我们将能够更灵活地调整我们的战略和资源配置，以更好地适应市场需求和竞争环境变化。
这也将使我们更能够迅速地回应市场变化，从而更好地利用和创造机会。
成立分公司将带来更多的收益。
分公司最终将成为我们的新业务平台，为我们开拓新的市场，增加收益来源。
在运营过程中，我们也将能够更好地管理和评估分公司的业务运营情况，以确保最终获得最大的利润。
在成立分公司时，我们将有机会扩大我们的产业链条。
通过成立分公司及其业务，我们可以获得更多的经验，比如推广技术和设计能力，进一步增强我们的制造能力，并扩大我们的市场影响力。
这有助于我们更好地满足客户的需求并在市场中立足。
成立分公司也将有助于我们吸引新的人才。
通过拓展我们的业务领域，我们可以更容易地吸引和留住高素质人才。
这将增强我们整个企业的竞争力和优势，并使我们更有可能在行业内立足并战胜竞争对手。
我相信，成立分公司对我们的发展将是一个重大的投资。
虽然成立分公司需要一定的时间和资源，但我相信，这是一个值得我们进行的战略决策。
它将有助于我们更好地适应市场需求、提高生产能力和拓展市场，为我们的企业带来更多的机会和利益。
我希望我的提议能够得到董事会的支持，我们可以共同努力，通过成立分公司来实现我们的企业目标和愿景。
谢谢大家！此致，敬礼！。
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关于成立分公司的议案
公司为更好地拓展业务，需要设立分公司，成立分公司时就会有议案，需要通过议案分公司才能真正的成立。
下面我为大家整理了一些有关成立分公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
成立分公司的议案范文篇一
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、交易对手方介绍
1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司
2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH
3、类型：有限责任公司
4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房
5、法定代表人：何宇
6、注册资本： 20, 000万元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系
统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。
(依
法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。
三、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司
2、出资方式：以自有资金现金方式出资
3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
4、注册地址：天津市静海区
5、拟从事的主要业务范围：智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟在天津设立的全资子公司，作为公司的北方总部，大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务，进一步提升公司在北部地区的影响力。
2、存在的风险
随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司的影响
若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。
特此公告。
xx特集团股份有限公司董事会
20xx年 11 月 28 日
成立分公司的议案范文篇二
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：xx股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。
批
发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。
智能化安装施工、电气设备和信号
设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
xx股份有限公司
董事会
20xx-7-23
2019-11-13
成立分公司的议案范文篇三
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》和《关于设立三河福成
投资管理有限公司的议案》，具体情况如下：
为了加快食品健康产业的发展，依托公司与中国农业大学的校企合作纽带，及公司未来五年的发展规划和公司现有产品的结构状况，公司拟设立三河福成生物科技有限公司，注册资本 5000 万元，负责公司未来的食品营养健康产品产业的生产开发业务。
经营范围：批发预包装食品生产固体饮料、益生菌(乳酸菌)冻干粉、益生菌(乳酸菌)冷冻制剂食品及保健品;生产用于食品保健品的酶制剂、新型食品保鲜剂等食品添加剂。
技术推广、技术服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展(以工商登记为准)。
根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五届董事会第十六次会议及
20xx年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件，为了简化程序、提高工作效率、规避风险，公司决定成立三河福成投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，负责对外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。
该公司的设立尚需经 20xx 年度股东大会审议通过后实施。
以上信息均以工商部门出具的核准书为准。
特此公告。
xxxx食品股份有限公司董事会
20xx年 3 月 23 日
成立分公司的议案范文篇四
股票简称：xx股票代码：000778
xx股份有限公司
关于设立子公司xx(香港)有限公司的公告
一、交易概述
xx股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")鉴于以下原因：
1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称"AEI")于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。
该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4
日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为"xx(香港)有限公司"(下称"铸管香港")。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。
4、铸管香港注册资本为3850万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
xx股份有限公司董事会
二○xx年一月七日
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