银行有限责任公司部门设置和职责
公司组织架构及部门职责
连城会展策划服务有限公司组织架构及部门职责组织架构办公室：办公室主任人力资源部：人力资源部经理财务部：财务部经理企划部：企划部经理市场部：市场部经理部门职责一、办公室办公室是公司实行行政领导、行使管理职权的综合性工作机构，是公司行政工作运转过程中承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽。
在公司领导的带领下，主要担负办文办事、参谋助手、综合协调、管理服务等工作任务。
办公室工作职责（一）综合工作1、重视办公室人员选拔配备及经常性教育管理，努力提高办公室人员的综合素质。
2、有较强的政治意识、组织观念，不该说的坚决不说，不该做的坚决不做。
3、健全完善办公室内业及机关管理规章制度，按照部门职责分工抓好督查落实，形成用制度管人、按规章办事的良好工作机制。
4、加强与外单位工作联系，搞好部门之间协调配合，努力营造良好工作环境。
5、加强情况调度和工作督查，确保上级的指示要求、公司的部署安排落实到实处。
（二）日常收发类6、收发各类信件、杂志和报纸。
按要求转办、分发和上夹。
报纸要每月整理，集中存放。
7、接收和发送各种文件。
做到当天收文，当天登记，需请示的重要文件呈处长阅批；一般性文件送副处长、发文或上报之前，必须将拟发的文件或材料呈处长签发或审核，并做好发文登记。
8、受理各种电话、传真。
按要求通知相关人员接听或接收。
对上级来电要做好记录并及时向处领导报告。
对重要信访信息性来电，要问清来电人的姓名、单位、事发时间、地点、事件原因和情况，做好记录并及时向处领导报告。
（三）会务材料类9、拟写各种文件和文字材料。
按照领导的意图和要求，积极主动地起草各种文字材料，反复校对，不出差、错、漏、误现象。
10、组织各种会务和活动。
按照处领导的指示，及时准确发出会议通知（电话通知要做好记录）；认真准备各种会议材料、学习资料、书面材料、会议记录本等；会前清点人数并做好记录；会上认真做好会议记录，组织各种活动，要明确组织要求，讲究组织方法，确保活动取得实效。
银行各主要部门及部门负责人职能职责
一、职能部门设置(一)前台市场营销部门:营业部、个私业务部、公司业务部、电子银行部。
(二）中台风险控制部门：风险管理部、审计稽核部、监察保卫部。
(三)后台综合管理部门:综合管理部、人力资源部、财务会计部。
二、部门主要职责（一）营业部1、负责办理总行对外经营的各项业务;２、负责办理本行内现金余缺调剂;3、负责全国及全省特约电子汇兑业务的数据收发、资金结算、大额支付系统业务及同城清算；4、会同相关部门,开办新产品、新业务试点,协助做好新产品推广培训。
５、拟订资金营运相关制度和操作规程,负责全行资金营运管理,保持适度的备付金比例；6、负责内部资金利率调整;7、负责办理资金拆借、再贷款、贴现、再贴现、转贴现等业务;8、负责同业存放、存放同业管理;9、负责债券市场分析,制定债券市场业务开发规划，并组织实施；1０、负责建立和完善资金交易业务台账,定期与财务会计部做好债券余额对账工作；11、负责开发银行、保险公司、证券公司、基金公司等同业间的资金融通业务。
(二)个私业务部1、负责全行个人类业务信息的收集、整理和分析,制定全行个人类业务发展规划和营销策略;2、负责组织开展个人客户营销，协调支行个人客户联合营销；3、负责个人类业务产品的整合和创新,产品品牌的策划和宣传；4、负责个人征信系统的运用和管理；5、会同有关部门,组织个人客户经理培训；6、制定代客理财业务规划，并组织实施；7、负责代收代付和保险代理等中间业务;８、拟订个人类业务相关制度和操作规程,会同有关部门,对个人类业务相关制度执行情况进行检查。
（三)公司业务部１、负责全行公司类业务信息的收集、整理和分析,制定全行公司类业务发展规划和营销策略;2、负责组织开展公司客户营销，协调支行公司客户联合营销；3. 负责公司类业务产品的整合和创新，产品品牌的策划和宣传；4、会同有关部门,组织公司客户经理培训；5、负责制定公司类客户代客理财和财务业务规划,并组织实施；6、开展公司类客户信用等级评定,会同电子银行部开发客户关系管理信息系统,并据此建立公司类客户评价体系和营销服务体系;7、拟订公司类业务相关制度和操作规程,会同有关部门，对公司类业务相关制度执行情况进行检查。
银行公司部门设置情况汇报
银行公司部门设置情况汇报根据公司发展战略和业务需求，银行公司部门设置情况如下：一、总行部门设置情况。
总行是银行的核心部门，负责全局规划和决策，主要包括董事会办公室、行长办公室、战略发展部、风险管理部、内部审计部、法律合规部、信息技术部等。
其中，董事会办公室负责协调各部门工作，行长办公室负责执行总行决策，战略发展部负责制定公司发展战略，风险管理部负责全面风险管理，内部审计部负责内部审计工作，法律合规部负责法律事务和合规监管，信息技术部负责信息技术建设和运维。
二、业务部门设置情况。
业务部门是银行的核心业务执行部门，主要包括个人银行业务部、企业银行业务部、资产管理部、风险管理部、市场营销部等。
个人银行业务部负责个人客户的存款、贷款、理财等业务，企业银行业务部负责企业客户的融资、结算、贸易融资等业务，资产管理部负责资产管理和投资业务，风险管理部负责各项业务的风险管理，市场营销部负责市场营销和客户服务。
三、支持部门设置情况。
支持部门是银行的后勤保障部门，主要包括人力资源部、财务部、行政部、运营管理部、信息技术部等。
人力资源部负责人力资源管理和培训发展，财务部负责财务管理和资金运营，行政部负责行政管理和后勤保障，运营管理部负责业务运营和管理，信息技术部负责信息技术建设和维护。
四、分支机构设置情况。
银行公司的分支机构主要包括各地分行、支行、网点等，根据业务需求和市场布局，分支机构的设置会有所不同，但一般包括行长办公室、业务部门、支持部门等，以满足当地客户的金融服务需求。
综上所述，银行公司部门设置合理，各部门职责明确，协同配合，为公司的稳健发展提供了有力支持。
希望各部门继续保持良好的工作状态，不断提升服务水平，为客户创造更大的价值，为公司的发展贡献更多的力量。
农商银行内设机构及营业网点工作职责详解
某某农村商业银行股份有限公司内设机构及营业网点工作职责（草案）第一章总则第一条为进一步明确镇坪农商银行（以下简称“本行”），内设机构的工作权限及工作职责，保证流程化管理体系的平稳运行，促进本行各项业务健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规和省联社相关规定等，特制定本管理办法。
第二条本行内部机构的设置必须坚持“责权分明，平衡制约，高效运作”的原则，积极引入内部跨部门的协调机制，以缩减流程运行时间，提高服务质量和管理水平，增强防范各类风险的能力，尽一切可能为顾客提供全方位服务，提升本行的综合竞争力。
第三条本行根据全辖业务发展和完善内部控制以及加强风险管理等方面的需要对内设职能部门予以设置和调整，由本行高级管理层提出方案报董事会审议决定。
第二章本行职能部门的设置及其职责第四条根据本行章程和流程化管理需要在全辖设立1个总行营业部，5个支行，分别是AA支行、BB支行、CC支行、DD支行、EE支行；2个分理处，分别是XX分理处、XX分理处。
本着精简高效的原则，总部内设行政综合部、业务发展部、风险管理部、财务会计部、合规管理部、稽核审计部、信息管理部、电子银行部、安全保卫部、监察室共10个职能部门，内设职能管理部门负责人称谓为总经理；本行各部门及支行、分理处在本行董事会及高级管理层统一协调管理下严格履行业务拓展、风险管理、内部控制等职责，并对本部门，本支行、分理处经营管理合规性及安全性负直接责任。
总行营业部作为总行对外营业的窗口，其内部岗位设置及其业务职能等参照支行管理模式，本办法所规定的支行职责等适用于总行营业部。
其下设企业贷款营销管理中心、个人贷款营销管理中心职责由其自行制定，并报合规部审核通过后实施。
第五条行政综合部职责1.负责拟订本行中长期发展战略、发展规划和年度计划，报董事会批准后组织实施；2.负责各类信息的收集和整理、综合性材料的撰写，负责研究国家经济金融政策，分析本地金融业发展态势，供高级管理层决策参考；3.负责草拟各类会议的领导重要讲话文稿、部分以本行名义发出的重要文函，起草向有关领导部门报送的综合性重要文件和材料；4.负责本行机关行政管理和各类会议的会务工作，负责接待、车辆、物业等后勤管理工作；5.负责对外联络与协调各部室工作，负责本行部署工作、会议议定事项和其他事项的督办工作；6.负责处理公文审核以及印章、文书档案管理；7.负责联系新闻媒体，制定宣传工作规划；8.负责本行企业文化建设；9.负责组织编制本行人力资源发展规划和年度工作计划并组织实施；10.负责贯彻落实国家和上级管理部门的人事教育政策、规章制度及相应的管理程序和操作办法，并结合实际制定相关的实施措施；11.负责本行高级管理层以外员工的招收、录用、调动、退休、提前离岗、辞退等工作以及干部的考核、任免、调配、交流、奖惩；12.负责本行网点设置的发展规划管理；承办营业执照、金融许可证的注册、登记、变更、年检及印章等事宜；13.负责制定本行人事管理制度，管理全行人员编制；14.建立健全薪酬激励机制，报提名和薪酬委员会同意后组织实施；负责离退休工作，承办工资、社保金等管理工作；15.负责制定本行员工培训的制度和办法、长期规划和年度培训计划，并组织实施；负责各类专业技术职务的认定、聘用、报名考试的组织工作；16.负责后备干部的规划、培训和管理工作，落实本行人力资源结构的合理化调整；17.认真做好人事、劳动管理方面的档案管理和年度、季、月的各种资料报表编制及报送工作。
【最新公文】村镇银行部门设置及岗位职责1
【最新公文】村镇银行部门设置及岗位职责1 ****村镇银行有限责任公司部门设置和职责一、部门设置思路:****村镇银行有限责任公司,以下简称“****村镇银行”,设立后～按照“精简、高效”的原则设置分支机构和内设机构～根据商业银行的现行组织构架～和“以客户为中心～以市场为导向”的商业银行文化～构建村镇银行组织机构模式～实行统一领导、垂直管理～创建灵捷型组织机制～为****村镇银行在客户需求、市场机会等因素不断变化的竞争环境中能够快速作出反应的综合金融服务提供动力引擎。
二、部门设置及职责(一)风险合规部1.部门职责:负责与银监局、人民银行的日常沟通与协调,持续关注法律、规则和准则的最新发展～正确理解法律、法规,认真贯彻合规工作计划～切实履行合规管理职责～报告合规工作情况,审核评价本行的各项政策、程序和操作指南的合规性～确保各项政策、程序和操作指南合法合规的要求,为新产品和新业务的开发提供必要的合规理论支持～识别和评估业务风险,进行合规检查和提供合规咨询～监控反洗钱工作,为本行业务开展及其他工作提供法律支援,对拟发放贷款进行初步审查,对信贷资产进行风险管理,1对征信系统进行管理与维护,对于全行内控制度的落实、业务规范进行定期和不定期的检查～并落实整改。
2.岗位职责合规岗,1名～由部门经理兼任,:负责与银监局、人民银行的日常沟通与协调,持续关注法律、规则和准则的最新发展～正确理解法律、法规,审核评价****村镇银行的各项政策、程序和操作指南的合规性～确保各项政策、程序和操作指南符合法律、法规的要求,为本行业务开展及其他工作提供法律支援。
内部审计员,1名,:负责全行的风险指标监测～及时提出预警,进行合规检查和提供合规咨询,持续监控反洗钱工作并进行数据报送,为新产品和新业务的开发提供必要的合规支持～识别和评估业务合规风险,对于全行内控制度的落实、业务规范进行定期和不定期的检查～并落实整改。
信贷风险管理员,1名,:负责对拟发放的贷款进行初步审查,对信贷资产进行风险管理与分类,负责个人征信系统、企业征信系统的数据报送、维护与查询。
银行公司贷款业务部部门职责及岗位设置
5、处理与相关部门、支行的沟通、协调工作；
6、处理有关通知传达、信息收集反馈等工作；
7、处理部门内部日常公文、文件发放、会议通知等；
8、处理来访和对外联系、联络工作；
9、参与本行网站的信息披露和更新完善工作。
二、管理部门各类文档和档案：
1、负责支行公司类业务日常上报登记备案；
知识：熟悉商业银行的各项法律、法规，掌握金融理论和营销知识。
·
岗位名称
信贷内勤岗
所属部门
公司业务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
一、实施部门日常性工作：
1、按月编制公司业务月度分析报表，为部门其他人员调研分析报告提供相关业务数据；
2、汇总拟订部门月度和年度工作总结及计划；
3、负责全行组织资金考核；
5、提供重点行业及客户的授信政策建议，做好重点客户开发规划。
二、落实所辖支行客户经理的培训指导工作：
1、对所辖片区客户经理提供业务指导，及时传达总行业务方面相关制度和竞赛；
2、根据培训计划，实施公司类业务相关培训；
3、协助客户经理与总行协调贷款相关事项。
三、参与产品创新与产品营销：
1、参与公司类产品的创新与推广工作；
知识：熟悉商业银行各项法律、法规，掌握金融理论和营销知识。
信贷调查岗
岗位名称
信贷调查岗
所属部门
公司业务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
一、参与对公授信与风险管理工作：
1、实施信贷调查，确保真实、公平；
2、修撰调查报告；
3、跟踪支行对公业务开展进度，确保业务受理、上报、审批的及时性；
银行人力资源部部门职责及岗位设置
3、组织实施业务主管和普通员工调配、推荐、任免、考核、奖惩工作；
4、合理确定岗位编制，负责职级序列管理等；
5、组织开展全行人力资源盘点、需求调研、结构分析等，构建全行人才储备库；
6、优化招聘管理程序、提升招聘工作效率和效果；
7、组织拟定全行人力资源总量和结构，并组织实施对全行人员总量的控制；
银行人力资源部部门职责及岗位设置
一、人力资源部岗位设置
1、总经理
2、人事管理岗（含招聘、人事档案管理、劳动合同管理）
3、薪酬管理岗
4、培训管理岗-教育培训管理（兼职）
二、人力资源部职责说明
部门名称
人力资源部
部门编号
负责人岗位
总经理
直接上级
分管副行长
人员编制
3人
编写日期
主要职责：
1、负责拟订本行人事管理、薪酬管理、绩效执行等规章制度的制定并实施；
8、组织落实全行人事管理工作，如人事档案、社会保险、劳动用工、职工内退及退休等工作；
9、组织优化人员绩效管理体系，负责组织目标下达、绩效评价工作，负责审核绩效结果应用绩效结果分析；
10、会同财务部制订全行薪酬管理策略，主持优化薪酬管理体系、审核薪酬预算与薪酬支付；
11、组织开展培训需求、牵头制定员工培训计划并组织实施，支持培训活动开展，促进培训效果提升；
12、配合有关部门组织开展本行的相关企业文化建设和“文明行业”创建工作；
13、主持本部门日常工作，优化人员配置、加强员工能力培养、考核本部门员工绩效；
14、完成领导交办的其它工作。
外部联系：省联社、市银监局、人民银行、人社局、工商局等
内部联系：总行各职能部门、各支行（含营业部，下同）
公司组织架构及部门职责
连城会展策划服务有限公司组织架构及部门职责组织架构办公室：办公室主任人力资源部：人力资源部经理财务部:财务部经理企划部：企划部经理市场部：市场部经理部门职责一、办公室办公室是公司实行行政领导、行使管理职权的综合性工作机构，是公司行政工作运转过程中承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽。
在公司领导的带领下，主要担负办文办事、参谋助手、综合协调、管理服务等工作任务。
办公室工作职责（一)综合工作1、重视办公室人员选拔配备及经常性教育管理，努力提高办公室人员的综合素质。
2、有较强的政治意识、组织观念，不该说的坚决不说，不该做的坚决不做。
3、健全完善办公室内业及机关管理规章制度，按照部门职责分工抓好督查落实，形成用制度管人、按规章办事的良好工作机制.4、加强与外单位工作联系，搞好部门之间协调配合，努力营造良好工作环境。
5、加强情况调度和工作督查，确保上级的指示要求、公司的部署安排落实到实处。
（二)日常收发类6、收发各类信件、杂志和报纸.按要求转办、分发和上夹。
报纸要每月整理，集中存放。
7、接收和发送各种文件.做到当天收文,当天登记，需请示的重要文件呈处长阅批；一般性文件送副处长、发文或上报之前，必须将拟发的文件或材料呈处长签发或审核,并做好发文登记.8、受理各种电话、传真。
按要求通知相关人员接听或接收.对上级来电要做好记录并及时向处领导报告.对重要信访信息性来电，要问清来电人的姓名、单位、事发时间、地点、事件原因和情况,做好记录并及时向处领导报告.(三)会务材料类9、拟写各种文件和文字材料.按照领导的意图和要求，积极主动地起草各种文字材料，反复校对，不出差、错、漏、误现象。
10、组织各种会务和活动。
按照处领导的指示，及时准确发出会议通知（电话通知要做好记录);认真准备各种会议材料、学习资料、书面材料、会议记录本等；会前清点人数并做好记录；会上认真做好会议记录，组织各种活动，要明确组织要求，讲究组织方法,确保活动取得实效。
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XX银行有限责任公司部门设置和职责
一、部门设置思路：
XXXXXX银行有限责任公司（以下简称“XXXXXXX银行”）设立后，按照“精简、高效”的原则设置分支机构和内设机构，根
据商业银行的现行组织构架，和“以客户为中心，以市场为导向”
的商业银行文化，构建XXXX银行组织机构模式，实行统一领导、垂直管理，创建灵捷型组织机制，为XXXXXXX银行在客户需求、市场机会等因素不断变化的竞争环境中能够快速作出反应的综合
金融服务提供动力引擎。
二、部门设置及职责
(一)风险合规部
1.部门职责：
负责与银监局、人民银行的日常沟通与协调；持续关注法律、规则和准则的最新发展，正确理解法律、法规；认真贯彻合规工
作计划，切实履行合规管理职责，报告合规工作情况；审核评价
本行的各项政策、程序和操作指南的合规性，确保各项政策、程
序和操作指南合法合规的要求；为新产品和新业务的开发提供必
要的合规理论支持，识别和评估业务风险；进行合规检查和提供
合规咨询，监控反洗钱工作；为本行业务开展及其他工作提供法
律支援；对拟发放贷款进行初步审查；对信贷资产进行风险管理；对征信系统进行管理与维护；对于全行内控制度的落实、业务规
范进行定期和不定期的检查，并落实整改。
2.岗位职责
合规岗（1名，由部门经理兼任）：负责与银监局、人民银行
的日常沟通与协调；持续关注法律、规则和准则的最新发展，正
确理解法律、法规；审核评价XXXXXX银行的各项政策、程序和操作指南的合规性，确保各项政策、程序和操作指南符合法律、法规的要求；为本行业务开展及其他工作提供法律支援。
内部审
计员（1名）：负责全行的风险指标监测，及时提出预警；进行合
规检查和提供合规咨询；持续监控反洗钱工作并进行数据报送；
为新产品和新业务的开发提供必要的合规支持，识别和评估业务
合规风险；对于全行内控制度的落实、业务规范进行定期和不定
期的检查，并落实整改。
信贷风险管理员（1名）：负责对拟发放的贷款进行初步审查；对信贷资产进行风险管理与分类；负责个
人征信系统、企业征信系统的数据报送、维护与查询。
（二）业务部
1.部门职责：
认真执行国家金融方针、政策、法规和信贷工作的各项规章制度，按照规章制度做好贷款放发与管理工作；根据国家金融政策，围绕不同时期的中心工作，正确制定和安排信贷工作计划；严格
按照“三查”制度执行贷款操作程序，落实和完善各项手续，实施
规范化管理；抓好基础工作，建立健全各种内部规章制度，按月、季检查信贷工作计划完成情况，审查信贷计划的编制和各项报表。
2.岗位职责
综合员（1名）：及时、真实、准确地汇总编各项报表及有关
文字资料的起草，并按时上报有关部门；负责对客户经理的绩效
考核与评估；负责组织业务培训；做好有关数据的搜集、整理、
归档保管工作，严格遵守保密制度。
客户经理（3至5名）：负责客户关系的建立和维护；负责贷款的调查、发放、收回；负责收
集客户信息，及时向部门和领导提供市场建议；负责收集市场信
息。
（三）综合管理部
1.部门职责：
负责XXXXXX银行与外单位以及行内各部门之间的日常协
调工作；负责全行的人事工作；组织各项会议，做好会务的有关
工作；负责会议议定事项的分办落实和检查督导工作；按指令协
调机关工作，维护机关正常秩序，促进机关工作高效运转；负责
公文的拟办和文稿审核把关工作，提交领导签发文件；组织筹划
全行重要公文的撰写；负责宣传工作的策划和落实；做好其它文
书档案的收集整理和保管工作。
2.岗位职责：
综合员（1名）：负责文字工作；做好文件收发登记；做好日
常接待工作。
后勤管理员（1名）：负责后勤服务的组织和协调工作；编制后勤年度经费预算计划表；负责下达预算内各项后勤经
费的计划，并负责使用、监督和管理；负责对车辆的使用及维修
维护、对油料的使用情况进行审核和监督；负责全行日常办公用
品的采购、领用和登记；负责全行日常开支的缴纳。
人事管理员
（1名）：负责人力资源工作计划、总结的制定和起草工作；组织
员工招聘工作；协助领导完成对拟提拔、任用的中层干部进行考核，完善考核资料并按规定归入个人档案；负责起草干部任职、
员工调动文件，做好拟录用人员、拟提拔或调动人员的思想工作；严格组织人事制度，做好保密工作；负责员工培训计划的制定、
修改和组织实施；根据薪酬分配方案，负责审定各类员工的薪资
标准和奖金发动标准；负责员工考勤、调休、请假、加班的管理
与统计。
（四）营业部
1.部门职责：
在银监部门和工商部门核准的范围内进行对外经营活动；负
责综合业务的全面管理及负债业务的全面开发。
保证账款安全。
遵守《商业银行法》、《会计法》，维护结算纪律；定期向领导汇报经营情况；监督核查大额资金收、付情况；负责基础数据和报表
汇制；负责全行的财务计划与核算。
2.岗位职责：
主管会计（1名）：组织、调配柜员正常营业，监督柜员工作程序；负责组织会计核算工作，贯彻执行各项规章制度；定期和
不定期检查库存现金、重要空白凭证等实物的库存情况，并认真
做好检查纪录，确保账款、账证、账账、账表相符；掌握计算机
及附属设备和监控设施的状况，了解应用软件的运行情况；负责
按规定对重要业务和特殊业务进行授权；负责本网点的安全和风
险防范工作，及时解决营业中出现的问题，对出现的重大问题及
时向上级部门报告；负责制定本网点业务工作计划和措施，完成
各项工作任务；总结本网点工作中的经验和问题，并向上级行提
出建议和措施，不断提高业务管理水平。
出纳员（2名）：按照国家法令、法规办理现金（包括人民币和外币现金）的收付、整点
以及损伤票币、大小票币的兑换，代理各种债券的保管、发行与
兑付；根据市场货币流通需要，调剂、调运各种票币，做好现金
供应和回笼工作；保管现金、金银、外币和有价单证，做好现金、金银、外币和有价单证调运的安全保卫工作；确保库款安全；宣
传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币的工作；做好现金管
理工作，加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益；加强柜
面监督，维护财经纪律，揭露贪污盗窃等各种违法活动。
出纳复
核员（2名）：负责复审收款凭证，复点并保管现金；掌管现金收
讫章、业务公章，并严格按规定管理和使用；办理款项出入库的
交接，及时记载“款项交接登记簿”；办理有价证券的发售和保管。
事后监督员（1名）：严格按照各项制度规定监督临柜业务的处理、
利息计算和资金收付的真实性、正确性、合法性。
坚持原则，秉
公办事，不徇私情，实事求是；认真核算营业网点上交的业务凭
证(包括科目日结单的总、分核对、开销户笔数、传票起止号、附
件张数的核对等),切实做到上交完整、齐全，严禁流于形式，杜
绝一切差错和漏洞；按照事后监督系统程序，严格完整录入营业
网点传票，对处理不正确的业务，要及时指出，做好登记，并提
出整改措施。
对重大问题要及时向领导汇报，不得擅自处理，并
严格保密，不得随意传播；数据录入完毕后，要做好备份、平衡
检查、前后台总分数据核对等工作，并同营业网点交回的报表数
据一一进行账务核对，保证账务真实、准确、完整；事后监督员
应随时对营业网点的业务、账务及财务进行检查，切实维护储户
利益。
信贷管理员（1人）：严格执行信贷资产监测操作规程，认真审核各项手续的合规合法性，对贷款进行账务处理；保管贷款
的相关资料、手续、合同；认真执行信贷资产管理监测考核办法
和规定，按照信贷资产分类标准和认定办法及时调整帐户信息，
真实反映信贷资产形态；认真审核每笔贷款手续的完整性、合法性；按时做好利息收入审计，并针对信贷工作存在问题提出意见；认真做好信贷监测管理的资料收集、整理、归档，并建立相应查
阅登记制度；认真执行借据、合同、还款证明单等信贷重要空白
凭证的领用、销号制度。
综合柜员（8至10名）：负责对外办理个人、对公、储蓄和结算业务，包括柜台受理凭证、审核凭证及
证件、记账、打印凭证、收付现金，保管及领交柜员现金箱等；
负责领用、保管柜员营业用重要空白凭证；负责掌管柜员业务用
章和个人名章；负责进行柜员结账，打印柜员结账单，盘点库存
现金、重要空白凭证，按照要求办理交接班手续。
三、主要负责人名单
市场部经理：XXX
营业部经理：XXX
风险合规部：XXX
综合管理部经理：XXX。