辽宁成大：关于董事辞职的公告
新三板董事离职公告模板
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尊敬的董事会成员：
根据公司章程和相关法律法规的规定，我因个人原因，决定辞
去公司董事职务。
经过深思熟虑，我认为这是对公司和股东负责任
的决定。
在担任董事期间，我深刻体会到公司在经营发展过程中所面临
的挑战和机遇，也感受到了董事会成员之间的合作与支持。
我对公
司未来的发展充满信心，相信在董事会和管理团队的共同努力下，
公司一定会取得更大的成就。
在此，我要向董事会成员、管理团队和全体员工表示衷心的感谢，感谢大家在工作中给予我的支持和帮助。
同时，我也要向公司
的股东和合作伙伴表示诚挚的感谢，感谢他们对公司的信任和支持。
我相信，在我离开后，董事会会及时寻找合适的人选来接替我
的职务，继续推动公司的发展。
我会尽我所能，配合董事会安排的
工作交接事宜，确保公司的稳定运营。
最后，再次对公司及全体成员表示感谢和祝愿公司未来发展更加辉煌！
此致。
敬礼。
（董事姓名）。
日期，（年）月（日）。
辽宁成大股份有限公司
辽宁成大股份有限公司LIAONING CHENG DA CO., LTD.6007392009年第一季度报告二○○九年四月二十七日目 录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (6)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 7,164,669,482.166,578,480,198.80 8.91所有者权益（或股东权益）(元) 5,352,364,776.414,958,247,989.14 7.95归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.94 5.51 7.80年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 274,549,920.24 148.69每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 147.97报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 303,999,474.19303,999,474.19 7.06基本每股收益(元) 0.34 0.34 6.25扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.34 0.34 6.25稀释每股收益(元) 0.33 0.33 3.13全面摊薄净资产收益率(%) 5.82 5.82 减少0.43个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.66 5.66减少0.54个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外313,750.01除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益642,996.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,634.48少数股东权益影响额 -105,586.61所得税影响额 -171,530.20合计 842,264.062.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 80,318前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类辽宁成大集团有限公司 82,841,920 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 30,088,457 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 18,268,892 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 深圳宜发创业投资有限公司 17,212,637 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 16,968,957 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 15,170,323 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 14,543,813 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 13,975,321 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,262,393 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用单位；元 报表项目 年初余额 期末余额 变动幅度 说明 交易性金融资产 836,224.0011,819,688.001,313.46％购买交易性金融资产应收票据 73,827,061.1433,817,684.21-54.19％钢铁贸易质押票据到期收回应收股利 0.00273,057,097.50100.00％应收参股公司广发证券分红应付票据 189,541,737.80387,920,226.00104.66％开立银行承兑汇票增加预收款项 60,505,532.68112,448,089.6485.85％子公司预收客户货款财务费用 -5,054,881.442,535,010.69上年同期含美元贷款产生的汇兑收益资产减值损失 -4,790,184.88927,050.42上年同期应收款项和存货减值损失转回所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、股权激励公司股权激励计划已经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，于2006年9月5日开始实施。
辽宁成大：第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2020－041辽宁成大股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于2020年3月31日以书面和电子邮件形式发出召开第九届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于2020年4月3日在公司会议室以通讯方式召开。
应到董事7人，实到董事7人。
公司监事列席了会议。
会议由董事长尚书志先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了以下事项：一、关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或“公司”）分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“发行人”）至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备分拆上市的可行性。
具体如下：（一）辽宁成大符合上市持续期要求辽宁成大于1996年在上交所上市，股票境内上市已满3年，符合上市持续期要求。
（二）辽宁成大盈利符合要求根据公司披露的年度报告，辽宁成大最近三年（2017年度、2018年度和2019年度）归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值计算）分别为125,263.59万元、59,976.33万元、110,905.17万元，符合“最近3个会计年度连续盈利”的规定。
根据成大生物披露的年度报告，成大生物最近三年（2017年度、2018年度和2019年度）归属于母公司普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值计算）为55,035.19万元、61,244.23万元、68,865.06万元，扣除按权益享有的成大生物归属于母公司普通股股东的净利润后，辽宁成大归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值计算）累计不低于6亿元。
2024年上市公司董事辞职报告范文(五篇)
2024年上市公司董事辞职报告范文尊敬的董事会成员：我写此致辞职报告，对于公司的繁荣发展及其未来发展方向提供洞察和思考。
经过慎重考虑和深思熟虑，我决定辞去在上市公司的董事职务。
下文将详细阐述我辞职的原因和感悟，并对公司未来发展提出一些建议。
首先，我要表达我对这些年来在公司的工作经验的感激之情。
在任职期间，我有幸能够与一群优秀的同事一起合作，共同见证了公司的快速发展和取得的成就。
在这个过程中，公司的市值不断攀升，市场份额不断扩大，业务覆盖范围不断扩展。
这些成就都离不开每一个员工的辛勤努力和公司的正确战略决策。
我感到非常荣幸能够在这个过程中发挥一些作用。
然而，近期公司所面临的一些挑战以及我自身的发展需求，成为了我考虑辞职的主要原因之一。
首先，公司在市场竞争中的地位受到了一些威胁，新兴的竞争对手不断涌现，并且在技术创新和市场拓展方面表现出强劲的竞争力。
尽管公司已经采取了一些措施来应对这些挑战，但我认为公司需要更加积极主动地寻求新的发展机遇和业务拓展方向，以保持市场的竞争优势。
然而，因为我个人的能力和经验限制，我无法为公司提供更具有前瞻性的建议和战略规划。
因此，我认为辞去董事职务，以便公司能够寻找更适合的人才来担任这一重要职位，对于公司的未来发展更有利。
其次，我也希望通过离开公司来追求个人的发展需求。
作为一名董事，我有责任在公司的发展中发挥积极的作用，但同时我也不能忽视自己个人的成长和前进。
在过去的几年里，我得到了一些宝贵的经验和知识，但我希望能够更进一步地拓宽自己的视野，学习新的知识和技能，以满足自己更高的职业目标。
通过辞去董事职务，我可以将更多的时间和精力放在自己的个人发展上，追求更高的职业成就。
再次，我认为公司需要一些新鲜的思维和观点来启发和推动创新。
作为一名长期从业者，我也难免会受到一些思维定势和局限性的影响。
因此，我相信公司会受益于新的董事加入，他们能够带来新的想法和观点，提供新的解决方案和创新思路。
600739辽宁成大股份有限公司独立董事提名人和候选人声明（谢德仁）
辽宁成大股份有限公司独立董事提名人声明提名人辽宁成大股份有限公司第九届董事会，现提名谢德仁先生为辽宁成大股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任辽宁成大股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
案例-中信证券广发证券收购案
©李映东
9月16日，吉林敖东股份公司公告收购 风华高科和敖东药业集团延吉公司持有 的广发证券股份，合计3.39%。吉林 敖东成为广发证券第二大股东。 9月24日，吉林敖东与广东珠江投资有 限公司签署协议，收购珠江投资持有的 广发证券10%的股份，收购获批后， 吉林敖东持有广发证券的股权达到 27.14%。
©李映东
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9月24日，辽宁成大与美达股份签署转 让协议，收购其持有的2%广发证券股 权，收购完成后，辽宁成大持有的广发 证券股权升至27.31%，继续保持广发 证券第一大股东地位。 10月14日，中信证券发布公告宣布，因 要约收购广发证券的股权未达到51%的 预期目标，要约收购解除。
©李映东
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6?李映东?9月24日辽宁成大与美达股份签署转让协议收购其持有的2广发证券股权收购完成后辽宁成大持有的广发证券股权升至2731继续保持广发证券第一大股东地位
案例：中信证券-广发证券 收购与反收购案
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中信证券－广发证券：收证券发布《第二届董事 会第十二次会议决议公告》，宣布董事会通过 《关于收购广发证券股份有限公司部分股权的 议案》。 9月17日，中信证券发布《关于收购广发证券 股份有限公司部分股权的阶段性公告》，正式 发出公开收购要约，要约主要条件为股权转让 的初步价格确定为1.25元，收购价款全部以现 金分三次支付，出让意向股份总额累计达到广 发证券总股本的51%时停止接受转让意向。 收购总金额计划10亿元人民币。
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©李映东
9月10日，深圳吉富收购云大科技持有 的广发证券3.83%的股份，打响了广发 证券收购战的第一枪。由广发证券员工 出资2.48亿元设立的深圳吉富投资首次 公开亮相。 9月15日，深圳吉富与梅雁股份签订协 议，收购其持有的广发证券8.4%的股 份，此次收购后，深圳吉富持有的股权 比例达到12.23%，成为广发证券第四 大股东。
资本大鳄身陷囹圄,特华系掌门人李光荣被批捕
资本大鳄身陷囹圄，特华系掌门人李光荣被批捕漆包线龙头精达股份（600577)的公告，透露出低调的“特华系”掌门人李光荣近期身陷囹圄。
公司4月26日晚间公告实际控制人李光荣先生因“涉嫌行贿罪”，被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣为人神秘低调，但在资本市场却极富影响力。
他执掌的特华投资，目前控股华安保险及A股上市公司精达股份，同时也是辽宁成大(600739)的第二大股东。
此前，特华投资还曾短暂入主宝光股份(600379)。
李光荣本人的履历也能说明他的“长袖善舞”。
作为经济学博士和华安保险董事长，他目前任赫赫有名的中国民生投资股份有限公司（简称“中民投”）的执行董事、董事会咨询委员会主席；2017年前曾担任海航旗下的渤海信托董事长。
在2014年-2016年期间，他还担任过海通证券的独立董事。
目前尚不清楚为何李光荣因“涉嫌行贿”在湖南长沙被捕，和湘晖、海航、民生等资本派系有着复杂交集的特华系又将走向何方？证券时报.e公司记者将持续关注事件进展。
“一控一参”A股上市公司目前在A股市场，特华投资仅控股精达股份，并在去年闪电举牌“广发证券影子股”辽宁成大。
早在2014年，特华投资曾经将彼时股价约9.51元/股的宝光股份控股权，溢价58%闪电转让给北京融昌。
根据精达股份26日晚间的公告，公司实际控制人李光荣先生因涉嫌行贿罪，被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣先生的上述涉案行为与公司无关，对公司生产经营不产生影响，公司生产经营一切正常。
李光荣在本月21日已先行因“个人原因”辞去精达股份董事职务。
“我们当时的想法，可能李总辞职是因为太忙了，辞去也没什么影响”，有精达股份的相关人士告诉记者，并不清楚实际控制人被捕的其他信息，对上市公司“本身没什么影响”。
作为特华投资的董事长，李光荣持有特华投资98.6%的控股股权，通过特华投资控股精达股份。
据记者了解，从2005年特华投资和湘晖资本携手受让股权，入主精达股份开始，李光荣虽是精达股份的实际控制人，但对公司漆包电磁线的主营业务甚少干涉，并未担任董事长或高管职务。
600739辽宁成大股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2021－042辽宁成大股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月29日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议于2021年8月2日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。
公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。
会议由董事长尚书志先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：一、关于修订《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于董事会换届选举的议案公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。
公司第十届董事会董事候选人为：尚书志先生、葛郁先生、赫英南女士、张善伟先生、徐飚先生、瞿东波先生、谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生。
其中，谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
谢德仁先生、冯科先生已取得独立董事资格证书。
刘继虎先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次提名谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人，以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司现任独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生对此发表了独立意见，认为本次董事会换届选举的程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职资格。
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证券代码：600739 公司简称：辽宁成大编号：临2020-022
辽宁成大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月16日收到董事李晓先生的辞职申请。
李晓先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李晓先生不在公司担任任何职务。
李晓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营，其确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事、薪酬与考核委员会委员工作，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对李晓先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2020年3月17日。