提名与薪酬委员会议事规则
XX股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则
XX股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则第一章总则第一条XX股份有限公司（以下简称本公司）董事会（以下简称董事会）设立了薪酬委员会（以下简称薪酬委员会）。
为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、本公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本议事规则。
第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，监督本公司薪酬制度执行情况。
第三条本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、执行董事及非执行董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他相同岗位的人员。
第二章人员组成第四条薪酬委员会由四名董事组成，全部为独立非执行董事。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设主席和召集人，薪酬委员会主席由董事会委任的独立非执行董事委员出任。
薪酬委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事出任。
薪酬委员会主席和召集人可以为同一名独立非执行董事。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限第八条薪酬委员会的主要职责是：（-）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制定本公司的薪酬政策，向董事会提出建议；（二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；（三）以下两者之一：（i）获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；或（ii）向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。
公司薪酬管理委员会议事规则
*****有限公司薪酬管理委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司设立薪酬管理委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬管理委员会是公司设置的专门委员会，主要负责公司高级管理人员的薪酬管理、绩效管理和胜任力管理等工作。
第二章人员组成第三条薪酬管理委员会原则上由五至九人组成，设主任委员一名，具体人选由公司总裁决定。
第四条薪酬管理委员会承接部门设在综合管理部，主要负责会议资料准备、会议组织、会议记录、决议出具以及后期事项的跟进等工作。
第三章职责权限第五条薪酬管理委员会主要职责为：（一）公司高级管理人员的薪酬管理，包括制定薪酬制度与薪酬标准等；（二）公司高级管理人员的绩效管理，包括制定高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标等；（三）考核、评比公司高级管理人员的业绩指标完成情况；（四）负责公司高级管理人员的胜任力管理。
第四章议事规则及程序第六条薪酬管理委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，薪酬管理委员会应召开一次定期会议。
定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。
主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬管理委员会临时会议。
第七条薪酬管理委员会承接部门于会议召开前将会议时间、地点、会议联系人等内容通知全体委员。
委员应于会议召开前告知是否参会。
第八条薪酬管理委员会应由全体委员出席方可召开。
薪酬管理委员会会议由主任委员主持，会议应当由委员本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
委托书中应当载明代理人的姓名、代理权限和有效期限，并由委托人签名。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。
第九条薪酬管理委员会委员每次只能接受一名其他委员的委托代为行使表决权，接受二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十条薪酬管理委员会委员每人享有一票表决权，所作决议应经全体委员的一半以上、且主任委员投赞成票的方能通过。
农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则
农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则第一章总则第一条为强化XX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会决策功能，完善提名机制，健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善本行公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》等有关法律法规和《农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关规定，本行特设立董事会提名与薪酬管理委员会（以下简称委员会），并制定本规则。
第二条委员会是董事会下设机构，对董事会负责。
第二章人员组成第三条本委员会由5-7名委员（奇数）组成，委员会办公室设在本行人力资源部，负责委员会日常事务性工作。
第四条本委员会成员由董事长或者全体董事三分之一以上提名，经董事会过半数表决通过。
第五条本委员会设主任委员一名，在委员会内选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职责时，应指定一名委员代行其职责，主任委员未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第六条本委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，委员在任期内不再担任董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据本本行章程及本细则补足委员人数。
第七条委员会委员与同届董事会董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选举产生新的委员。
委员会委员人数达到本规则第三条规定最低人数以前，委员会暂停行使本规则规定的职权，由董事会行使相关职权。
第八条委员会委员有下列情形之一的，经董事会讨论同意可以予以更换：1.本人提出书面辞职申请；2.任期内严重渎职或违反法律法规、《章程》和本规则的规定；3.董事会认为不适合担任委员会委员的其他情形。
第九条人力资源部负责委员会日常事务性工作。
第三章职责权限第十条委员会的主要职责权限包括：（一）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构等，对董事会人员结构及变动等事项向董事会提出建议；（二）拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准，对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议；拟定董事和高级管理人员的考核标准，并根据该考核标准对董事和高级管理人员的履职情况进行考核，并提出建议；（三）拟定本行董事和高级管理人员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施；（四）拟定对独立董事、外部监事支付的薪酬方案，经董事会同意后再提交社员代表大会审议；（五）董事会授权的其他事宜。
银行提名与薪酬委员会议事规则
XXXX银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则第一章总则第一条为规范XXXX银行股份有限公司(以下简称本行)董事会决策机制，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》、《村镇银行管理暂行规定》等有关法律法规、行政规章及本行章程的规定，本行董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本议事规则。
第二条提名与薪酬委员会是按照本行章程规定设立的董事会专门工作机构，在职责权限范围内协助董事会独立开展相关工作，对董事会负责。
第二章人员组成第三条提名与薪酬委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
主任委员由独立董事委员担任，由董事长提名，董事会选举或罢免。
第四条主任委员的职责权限：（一）主持委员会会议，签发会议决议；（二）提议和召集会议；（三）领导提名与薪酬委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（四）确保提名与薪酬委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论；（五）确保委员会会议上所有委员均了解提名与薪酬委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（六）本议事规则规定的其他职权。
第三章职责权限第五条提名与薪酬委员会的职责权限：（一）拟订董事、监事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事、监事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议；（二）拟定董事、监事和高级管理层的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议；（三）监督薪酬方案的执行情况；（四）董事会授权的其他事宜。
第六条提名与薪酬委员会经董事会明确授权，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。
未经董事会依法授权，提名与薪酬委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。
第七条提名与薪酬委员会的提案提交董事会审议决定；本行董事的薪酬计划，需报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；本行高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。
薪酬考核与提名委员会议事规则
**公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则第一章总则第一条为优化公司董事会和管理层人员的产生机制，规范和完善薪酬、考核与提名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会特设立薪酬考核与提名委员会,并制定本议事规则。
第二条董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和公司高管人员的人选资格进行审查并提出建议、制定公司董事及公司高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及公司员工的薪酬政策与方案。
第二章人员组成第三条薪酬考核与提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条薪酬考核与提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条薪酬考核与提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
薪酬考核与提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书办公室负责协调。
第六条薪酬考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条薪酬考核与提名委员会的主要职责权限：（一）研究高级管理人员薪酬政策；（二）拟定薪酬管理制度及实施方案；（三）确定董事及其他高管人员绩效考核的标准；（四）对董事及其他高管人员进行绩效考评并制订公司的有关奖罚办法；（五）研究董事及公司高管人员的选择标准和程序并提出建议；(六) 对提名的董事候选人及高管人员人选进行合规性审查并提出建议；(七) 广泛搜寻合格的董事及高管人员人选；(八)董事会授权的其他事宜。
第八条薪酬考核与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第九条董事会秘书办公室应协调人事行政部及其他相关部门向薪酬考核与提名委员会提供相关资料，以供其决策。
第十条薪酬考核与提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
董事会人事薪酬委员会议事规则
董事会人事薪酬委员会议事规则董事会人事薪酬委员会议事规则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件规定，制定本议事规则。
第二条董事会人事薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序提出建议；拟定公司董事及高管人员的考核标准；拟定公司董事及高级管理人员的薪酬政策。
第二章人员组成第三条董事会人事薪酬委员会成员由三名董事组成。
由董事长提名，董事会审议通过。
第四条董事会人事薪酬委员会设主任委员一名。
第五条董事会人事薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足委员人数，补选委员的任期期限为本届委员会的剩余时间。
第六条公司综合办公室为人事薪酬委员会日常办事机构，负责委员会日常工作联络和会议组织工作。
第三章职责范围第七条董事会人事薪酬委员会的主要职责范围：（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（二）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；（三）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（四）研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议；（五）拟定董事及高级管理人员的薪酬政策；（六）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（八）董事会授予的其它职责。
第八条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划和方案。
第九条董事会人事薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会人事薪酬委员会提出的董事薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章议事程序第十条董事会人事薪酬委员会下设的日常办事机构负责做好人事薪酬委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料；（一）根据公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻高级人员人选，提供搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料并提交委员会；（二）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（三）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（四）提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（五）提供薪酬分配方案和分配方式的有关测算依据。
董事会薪酬与考核委员会议事规则1
董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为健全和完善XXXXX有限公司（以下简称公司）董事会和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《XXXXX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《XXXXX有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。
薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本议事规则的规定履行职责。
第二章委员会的组成第三条薪酬与考核委员会由3名外部董事组成。
委员会设主任委员1名，负责召集和主持委员会会议。
委员会成员和主任委员由董事长提名，经董事会通过后生效。
第四条薪酬与考核委员会的任期与董事长任期一致。
委员任期届满，经董事会通过可连任。
薪酬与考核委员会委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
薪酬与考核委员会委员在任期内不再担任职务的，其委员会成员资格自动丧失。
发生上述情形，导致薪酬与考核委员会人数低于本议事规则第三条规定人数时，应根据本议事规则第三条的规定补足委员人数。
第五条公司党群工作部、财务部、综合管理部作为薪酬与考核委员会开展各项工作的支持部门。
第三章委员会职责与权限第六条薪酬与考核委员会的主要职责与权限：（一）拟定公司高级管理人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法、绩效评价程序和薪酬标准及奖惩办法；（二）考核、评价高级管理人员的业绩，并根据考核结果，向董事会提出高级管理人员薪酬兑现建议；（三）董事会要求履行的其他职责。
第七条主任委员履行以下职责:（一）召集、主持委员会会议;（二）签署委员会有关文件；（S）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；（四）董事会授予的其他职权。
国有企业董事会薪酬考核委员会工作规则
国有企业董事会薪酬考核委员会工作规则一、总则为进一步规范国有企业董事会薪酬考核委员会的工作，提高考核工作的专业性和科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业董事会管理办法》等有关规定，制定本规则。
二、组成国有企业董事会薪酬考核委员会由企业董事会根据企业实际情况组成，委员会成员应当具备相关专业知识和从业经验，全部由董事会成员组成，委员会由董事长任命。
三、职责1、制定公司高管薪酬方案和考核制度；2、审核、评估和决定公司高管的薪酬、职务和奖惩；3、评价公司高管业绩，提出考核结论和建议；4、定期记录和报告委员会工作情况，向董事会汇报工作结果。
四、工作流程1、委员会每年召开2次例会，根据公司业绩、高管绩效评估结果，制定公司高管薪酬方案和考核制度；2、委员会每季度审议高管绩效评估结果，决定薪酬支付方案；3、如发生高管辞职、调整等情况，委员会应及时决定其薪酬支付情况和后续职务安排；4、委员会应当根据公司实际情况，建立科学的激励和处罚制度，严格控制风险；5、委员会应及时向董事会汇报工作情况，接受董事会监督和指导。
五、工作原则1、公正、透明原则。
委员会工作中保持公正、客观态度，依法依规开展工作，保证所有人的权利得到尊重和保障。
2、科学、合理原则。
在制定薪酬方案和考核制度时，应结合公司实际情况，遵循诚实守信、科学合理原则。
3、激励约束原则。
制定薪酬方案和考核制度，要注重激励和约束相结合，保证激励和惩罚能够对管理层产生有效影响。
4、绩效导向原则。
在制定和实施薪酬方案和考核制度时，应紧密结合公司业务和管理目标，推动公司高管绩效持续提高。
六、附则本规则自颁布之日起执行，原有规定与本规则不一致的，以本规则为准。
本规则解释权归企业董事会。
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提名与薪酬委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》、《公司章程》及其他规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会, 并制定本议事规则。
第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本议事规则所称高级管理人员是指本司的CEO、CFO、畐y总裁、董事会秘书等。
第二章人员组成
第三条提名与薪酬委员会由三名成员组成，其中至少有一名独立董事。
第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再适宜任职或应当具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理情况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条提名与薪酬委员会的主要职责权限:
制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批; 对董事会的规模和构成向董事会提出建议;
制订董事和咼级管理人员的选任程序和标准，并报董事会审批;
对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，形成意见报董事会决
制订董事、监事薪酬分配政策，并报董事会;
制订CEO 及其他高级管理人员的薪酬分配政策，并报董事会审批; 监督董事、监事和高级管理人员的薪酬分配政策的实施; 负责董事、高级管理人员的述职、评估工作;
审议本司薪酬福利政策以及相关人力资源制度，并提交董事会审批; 审议本司年度的薪酬水平和人力资源成本预算，并提交董事会审批;
研究适应本司经营目标和发展战略的薪酬福利政策，并提交董事会;
提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东应充分尊重提名与薪酬委员会的建议，无充分理由或可靠证据，不能提出替代性的董 事和高级管理人员人选。
第四章工作程序
第十条 提名与薪酬委员会依据相关法律法规和本司章程的规定，
结合本司实际情况,
研究本司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提 交董事会通过，并遵照实施。
（四） 策;
（五）
负责对经营层聘任的重要部门中层管理人员进行评审，必要时提出质询、意见 和建议;
（六）
负责董事和高级管理人员的寻访工作; （十四） 研究本司薪酬福利水平及市场竞争力，并提交董事会; （十五）
研究、设计高级管理人员的长期激励方案，并提交董事会; （十六）
董事会授权的其他职责。
（十三）
第九条
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序:
（一）提名与薪酬委员会应积极与本司有关部门进行交流，研究本司对新董事、高级 管理人员的需
求情况，并形成书面材料;
（二）提名与薪酬委员会可在本司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻 董事、高级管
理人员人选;
搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书
面材料;
征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;
召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人 员进行资格
审查; （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董事会提出建议和提 供相关材料; （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条董事会办公室负责提名与薪酬委员会关于薪酬福利决策的前期准备工作, 提供本司有关方面的资料:
（一）提供本司主要财务指标和经营目标完成情况; （二）本司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况; （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力以及经营绩效情况; （五）提供按本司业绩拟订本司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序:
（一）本司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评 价;
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和 奖励方式，表
决通过后，报本司董事会。
（四） （五）
第五章议事规则
第十四条 提名与薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体 委员，会议由委员会主任主持。
第十五条提名与薪酬委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票的 表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通 讯表决的方式召开。
第十七条提名与薪酬委员会会议必要时可邀请本司董事、监事及其他高级管理人员 列席会议。
第十八条如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由本司支付。
第十九条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关法律、法规、本司章程及本办法的规定。
第二十条 提名与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 字；会议记录由本司董事会秘书保存。
提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本司董
事会。
出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信 息。
第六章附则
本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本司章程的规定执行;
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本司章程相抵触时，按 国家有关法律、法规和本司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本本议事规则解释权归属本司董事会。
第二十一条 第二十二条 第二十三条
本议事规则自董事会决议通过之日起试行。
第二十四条
附件：1、提名与薪酬委员会工作流程
董事、高级管理人员聘任工作流程董事、咼级管理人员薪酬福利政策制定工作流程
4、董事、高级管理人员考评工作流程
附件一:
提名与薪酬委员会工作流程
工作流程工作目标责任人工作规则
材料上报
向提名与薪酬委CEO 根据本规程第八条规
审议材料组织
召集提名与薪酬
委员会会议员会提交报告
收集、整理提案
及相关资料、数
据。
保证委员会职责
的履行
规范高级管理人
员的聘任，健全
薪酬考核激励制
度。
董事会秘书
提名与薪酬
委员会主任
提名与薪酬
委员会主任
定的职责、审议范围
提交资料、数据。
根据本规程第八条和
第十二条要求收集整
理相关资料、数据,
递交委员会审议。
根据本规程第五章要
求召集委员会议，决
定委员会召集方式,
表决方式
依据本规程第八条,
审议、表决议案，并
形成书面决议。
附件二:
配
性。
候选人符合岗位董事会提名委员会内部审议决定
明确候选人
任职资格
推荐合适候选人与薪酬委员
会主任
董事会提名
与薪酬委员
推荐候选人，形成委
员会决议。
向董事会提交提名与
薪酬委员会决议。
确认候选人资格
高管资格申报按监管部门要求
组织申报材料
将候选人资料推会主任
董事长
董事会秘书
董事会秘书
组织董事会审议确认
候选人名单，并形成
决
议。
根据董事会决议、以
及监管部门高管资格
申报流程组织申报。
根据董事会决议，向
附件三:
附件四:。