运输商反恐评估表
运输商:
NO.合格不合格1□□2□□3□□4□□5□□6□□7□□8□□9
□□10□□11□□12工厂每年须有一次评估项目，并保留相关评估记录。
□□13□□14
□
□
备注:每题项勾选"合格"得5分 得分≥"70"为合格供应商 评估日期:
审 核
品保会签
工厂的客户资讯.产品规格,货仓清单及保全程序/记录等文件归档系统是否有限制与安全吗?
工厂是否限制文件.电话.电脑.硬碟和存储设备.传真机等设备在任何时间与地点?
安全主任会签
采购会签
反恐评估表
内容
基于C-TAPT的要求，是否有保全政策和手册？运输商是否有24小时保安制度。
运输商是否有系统的保安安全管理程序。
检查其保安及安全管理方面的相关记录。
工厂是否有独立的院墙及良好的照明体系。
工厂是否有来料入库安全管理程序。
工厂是否有原材料/半成品/成品检测程序。
工厂是否有货车/货柜安全管理程序。
工厂是否有人员进出厂管理程序。
工厂是否有突发事件处理程序。
工厂是否有用工聘用程序及安全调查程序。
反恐供应商评估表
结果
备注
□ 不合格 批准：
2.评估分数在60分以下为不合格供应商；
3.评估分数在61-90分之间为合格供应商；
4.评估分数在91-100分之间为优秀供应商；
5.评估不合格者不可选用；
6.评估合格者列入合格供应商名单中。
最终结果： □优秀
□合格
制表：
□初审 □年审
配分 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 2 5 5
是否有人事安全管理程序及记录？
员工是否做了适当的背景调查？
是否有员工C-TPAT培训程序及记录？
是否有出入控制程序及记录？
是否有车辆进厂管理程序？
是否有货车/货柜安全管理程序?
是否有CCTV系统并保留记录？
是否有信息安全管理系统并保留记录？
对供应商是否进行有效的管理和反恐方面的审核？
是否有突发事件处理程序？
是否有关于“反对贩运人口和奴役政策”的规定？
是否有定期对安全政策和程序进行自我评估？
是否有按C-TPAT的标准执行？
是否建议完善的财务制度？
是否有严重的财务危机或财务纠纷？
公司财务状态是否能保证业务顺利实施？
是否从不雇用16周岁以下儿童？
是否使用被迫的/受约束或没有自由的劳工？
是否从不收取不合理的押金/扣押身份证？
是否从不进行虐待/威胁或言语辱骂？
是否有岐视行为？
公司工时工资是否符合法律要求？
是否了解C-TAPT?
是否配合本公司审核？
是否在业务上配合本公司的商业行为？
公司的配合度是否令人满意？
是否建议ISO9000质量管理体系?
反恐安全评估表
反恐安全评估表XXX反恐安全评估表背景信息：1.工厂名称及地址：2.工厂是否如下组织中成员：（如是，请在明细栏中说明）C-TPAT。
CSI。
CIP。
SCIP。
BASIC3.工厂员工工作时间如何安排？(请在明细栏注明)A厂区内部及外部安全：1.工厂围墙是否至少有6英尺高（约1.83米）？并且顶部有倒刺铁丝之类的阻拦？2.是否有安全人员全天24小时巡逻围墙周边？3.工厂建筑材料是否可抵制非法入侵?4.工厂设施包括围墙等是否有定期检查维护?5.是否有车辆进出的等记记录?6.工厂建筑是否安装有锁具设备或门卡？7.工厂周边的所有门是否都有锁具?8.工厂所有门窗是否装有锁具？这些锁具是否功能正常?9.所有的门及货物存放区是否有足够的灯光照明?10.所有停车区域及围墙周边是否有足够的灯光照明？11.停车场是否与生产区域及货物收发区域隔离？12.包装货物区域是否安全?13.空的及满的货柜停放区域是否安全？14.员工包装区域是否与货物收发区域隔离？15.所有车辆进出的门是否有实施监控？16.是否所有访客均须出示有效证件后方可进入厂区？17.是否所有访客的行李均须检查方可进入厂区？18.是否所有访客进出都有登记？19.是否所有访客在包装及货物收发区域都有主管人员陪同？XXX.人员安全：1.是否所有的包装，船务及货物收发人员就职前都经过了预筛查？2.是否所有的安全，管理，包装，船务及货物收发人员就职前进行了背景调查？3.是否定期重新进行背景调查？4.是否所有员工都有带近照的厂牌或通行证?5.是否要求员工在工作时间内必须佩戴厂牌或通行证?6.是否在员工离职前收回厂牌或通行证?7.是否及时从离职员工处收回各类门禁通行卡？C.程序安全：1.工厂是否有指派有资质人员负责实施工厂的安全政策及程序？2.工厂是否有设立书面安全政策和程序？3.工厂是否有向当地政府安全机构汇报异常情况的程序？4.工厂是否提供安全培训给员工，并要求所有员工书面确认已知悉工厂的安全政策和程序?5.工厂是否定期执行全面安全评估?6.工厂是否定期审查安全程序和书面政策，并在出现额外威胁后及时进行变更？D。
承运商运输公司反恐评估表
3.评估分数在61-90分之间为合格供应商、承包商
4.评估分数在90分以上为优秀合格供应商、承包商
5.评估结果为不合格供应商、承包商不可采用
6.评估合格者纳入合格供应商、承包商名单中
评估结果
口优秀口合格口不合格
评估人：批准人：
7.运输司机是否按指定的线路行驶？
口是/口否
7分
8.司机到达本公司内是否严格遵守本公司的出入管制程序？
口是/口否
7分
9.运输司机有无配备内部/外部的通信联络设备？
口是/口否
7分
10.运输司机是否按照指定位置停放车辆？
口是/口否
7分
11.运输过程中出现紧急事故是否及时向本公司管理层汇报？
口是/口否
7分
gsvfm026承运商运输公司反恐评估表承运商名称地址联系人联系电话评估日期有效期评估项目评估内容结果分值1
GSV-FM-026承运商运输公司反恐评估表
承运商名称
地址
联人
联系电话
评估日期
有效期
1年
评估项目
评估内容
结果
分值
1.承运商是否有加入C-TPAT？
口是/口否
8分
2.承运商有无进行C-TPAT方面的自我评估？
12.运输车辆是否能准时到达公司或指定的港口？
口是/口否
7分
13.承运商是否在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序？
口是/口否
7分
14.是否为本公司使用的集装箱是配置高安全性锁闭装置或封条？
口是/口否
7分
15.货物签收单是否及时完整回传至本公司？
口是/口否
7分
最终得分
反恐评估表
实体安全 厂房结构 一般要求：所有用于储藏货物的建筑和相关的设施应由能抵制非法进入的材料组成。厂房的结构、 围墙四周和照明系统必须进行定期的检测和维修。所有的门窗必须有安全保护措施。
序 号
检查点 厂房的建筑材料是否可以抵抗非法进入或外部入侵？ 有外部的门、窗和大门是否有足够的上锁装置？ 厂房的四周是否有围墙或其他障碍以防止非法进入？ 楼层、屋顶或围墙是否有开放的区域允许非法进入厂区？ 是否安装入侵警报系统？ 上班时间是否有保安值班？ 下班时间是否有保安值班？ 在非上班时间，工厂对外围状况是否有监控？ 工厂是否有保安队？ 工厂是否安装闭路电视监控系统？ 闭路电视是否在非上班时间对工厂外围进行监控？ 闭路电视探头是否用锁或其他方式进行保护？ 闭路电视是否在上班时间对厂内的活动进行监控？ 厂房内外是否有足够的照明？ 是否有独立的停车区域（物理上与装卸货区域隔开）供员工和访客使用？ 是否有独立的停车区域（物理上与员工和访客停车区域隔开）供货车和空货柜车使用？
是/ 否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
出入管制 一般要求：禁止非授权人员进入货物装卸区域。工厂应建立有效的保护措施和程序防止非法进入或 非授权进入。检查点：厂内门、窗和大门是否有足够的上锁装置？
序 号
检查点
是/ 否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
工厂有系统来正确地辨识出所有进入公司内范围的员工，访客、供货商.、公司内范围包括 装卸区及货仓. 工厂有使用附有员工相片的身份证明系统/文件给员工 员工要进入工厂内范围要持有电子咭钥来开门或要通守卫检查点才进工厂或有其它方法 工厂有监察及控制所有公司内的钥匙,电子咭等等的发出及记录 工厂有储存客访人仕进出记录. 里面有记录低访客的名字, 代表公司名称, 出入厂时间. 所有访客进工厂时都需要佩带访客证件或类似的证件 访客进工厂都会有守卫或职员带领 工厂有措施以查核未获受权/未确认身份的人进工厂 工厂有措施来查核未获受权/未确认身份的人尝试进入其运输工具 工厂是否提供全厂人员的名册给保安，用以核实有怀疑的进入厂区人员 工厂是否有机制鼓励员工报告任何不法的活动 是否培训员工对没有带厂证或没有戴访客证的进行盘问 所有受限制区域是否张贴布告以予警示
反恐安全评估表
联系电话：是口 否口2、每个部门是否指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问题？ 是口 否口 3、是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、认识保安、教育和培训、货柜保安提货单及 是口 否口 运输保安、出入货物管理以鉴定是否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品？ 4、是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法部门汇报？ 是口 否口 5、是否与当地执法部门维持良好的关系？ 6、当有保安事件发生时,是否存在有效的通报程序，通知保安人员和执法部门？ 7、是否准备和更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联系电话以共不时之需？ 8、企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进行自我审核？ 9、是否有书面的保安改进计划？ 10、是否与处理我司出口货物到美国的运输公司及其他服务公司签定符合C-TPAT最低要求的保安合同？ 11、是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 12、是否核实派发物件和信件的人员身份并对收到的物件和新信件作定期抽查？ 13、是否对供应商进行过C-TPAT评估？ 二、实体保安及门禁管理 1、是否指定实体保安的书面程序？ 是口 否口 是口 否口 2、是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或有天然屏障以阻止非授权人员进入？ 3、围墙内外是否清除杂物（如灌木丛、数目或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防护有 是口 否口 躲藏或爬入而无法及时发现？ 是口 否口 4、是否定期视察外围确保其状态良好？ 5、是否有良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地方？（是否 是口 否口 安排人员看守及保安是否有明确的书面岗位守则？) 是口 否口 6、是否有验明进出司机身份的措施？ 7、是否良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人士出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓 是口 否口 、装货及货物存放的地方？ 8、职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员看守或安装电子设备，以防止非授权 是口 否口 人士进入？ 是口 否口 9、员工上班是否佩戴工作证，是否对无佩戴者进行盘问？ 10、工作证上是否附有该员工的照片？ 11、任何方客或工作伙伴是否经过管理层批准，是否检查他们的身份证及做登记并派发访客证？ 12、是否安排员工陪同访客？ 13、公司是否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或加以检查其随身物品以防止带入不明物品或擅自 带走公司财产？ 14、是否抽查垃圾房及搬运过程以及进行监管？ 15、公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口十分有照明设备？ 16、人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否充足，是否足以 令闭路电视的影像清晰？ 17、所有建筑是否足以坚固抵制非法入侵，并定期检验？ 18、是否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟、感应器等适当装置并由当地警方或 控制中心监控以防止受到攻击或损害？ 19、是否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和货柜箱装 卸货区以及货物存放区？ 20、闭路电视录下的影像是否保存30天或多久？ 21、录像带是否每3-6个月更换以确保录像质量并随时复查？ 22、是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？ 23、是否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？ 24、保安人员是否有效坚守岗位？如有，是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录，易于理解并加以更 新？ 25、是否有按国际、本地、昂贵品、危险品分隔货物并加以注明？ 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口
反恐安全风险评估表
反恐安全风险评估表
反恐安全风险评估表
1. 地理位置：
a. 是否位于高风险地区？（如边境地区、恐怖活动多发地区等）
b. 是否毗邻或靠近易受攻击目标的区域？（如政府机构、商业中心、交通枢纽等）
2. 建筑设施：
a. 是否有容易成为恐怖袭击目标的建筑物或设施？（如政府机构、大型商业中心、公共交通站点等）
b. 是否有足够的建筑安全措施，如防爆玻璃、安全出口、监控系统等？
3. 人员活动：
a. 是否有大量的人群聚集，并可能成为恐怖袭击目标？（如大型活动、集会、游行等）
b. 是否有外来人员或组织可能潜伏在内，进行恐怖袭击？
4. 安保措施：
a. 是否有专门的反恐安保团队或人员负责安全工作？
b. 是否有严格的安保措施，如安检、巡逻、视频监控等？
c. 是否有应急计划和演练，以应对潜在的恐怖袭击事件？
5. 社会氛围：
a. 当地社会是否存在宗教、民族、政治冲突等激化因素？
b. 是否有过恐怖袭击事件的历史？
6. 情报收集：
a. 是否有有效的情报收集和分析机制？
b. 是否与相关安全机构和情报机构保持紧密合作和信息共享？
7. 预防措施：
a. 是否有恐怖主义宣传的预防教育和宣传活动？
b. 是否有对可能从事恐怖活动的个人或组织进行监控和打击
的法律框架？
8. 急救救援：
a. 是否有现场急救和紧急救援设施和人员？
b. 是否有足够的急救和紧急救援培训？
以上评估表旨在帮助了解和评估反恐安全风险，您可以根据具体情况适当调整和补充相关内容。
反恐供应商评估表
所有出入口(门、窗、大门等)都装有完备的锁闭装置吗？
26
工厂是否有书面的钥匙管理制度(发放、收发日期、追踪)？
27
建筑物周围是否有完善的围墙或护栏？
28
入口、出口、货物装卸和储存区是否有外部泛光照明？
29
输入的物品是否用集装箱装载？
30
如果是，是否对货物的封条进行查验并记录？
31
是否将空的或已装货的集装箱存放在工厂内？
32
如果是，集装箱的门是否贴封条或上锁？
33
工厂是否有专门的保安力量？
34
是否采用闭路电视摄像机（CCTV）监控工厂内/外部的情况？
35
是否采用闭路电视摄像机（CCTV）监控运输区和集装箱装货区？
36
是否储存记录资料？
37
是否有访客记录？
38
访客、送货司机和运输司机是否需要出示身份证明才能进入工厂？
■A级□B级□C级□D级□E级
填写人：
部门/职务：
日期：
公司的货运代理的名称？
12
公司的运输商及其现驻址？
综合信息
是/否/无
13
是否要求所有安全程序有书面制度？
14
是否有专职的保安部/主管？
人员培训
是/否/无
15
是否对应聘人员进行筛查，并对现在员工进行定期检查？
16
在法律允许的范围内，是否对所有员工进行背景审查？
17
员工证的发放是否专门的部门负责？
18
新员工的入职培训是否包括安全和危险意识培训？
53
运输是否采用集装箱？
54
海运货物是否只采用符合ISO17712高安全性要求的封条？
55
是否有集装箱封条加贴、更换、记录和追踪的书面规章制度？
供应商反恐安全调查表(1)
3业务伙伴安全 Business partner Security
Yes
No
Yes
No
Item Check list
Yes
No
Answer Answer Answer
Evidence Evidence Evidence
公司是否有书面的、基于风险的流程来筛选新的业务合作伙伴和监pany have a written, risk-based process for screening new business
公司有无制定内部审核计划？有无进行内审？ Does the company have an internal audit plan?Is there an internal audit?
有没有任命安全联系人(POC)？ Is there a designated security contact (POC)?
partners and monitoring current partners?
公司是否要求业务合作伙伴填写安全问卷或提供证据证明其安全措施符合C-TPAT的最低安全标
3.2
准? Does the company require business partners to fill out security questionnaires or
公司名称: Company name: 公司地址: Company address: 城市/国家: City/country: 联系人姓名/电子邮件地址: Contact name/Email address: 完成日期: Date of completion:
供应商反恐安全评调查表 Vendor Security Assessment
产品说明:
反恐安全评估表
6.是否在员工离职前收回厂牌或通行证?
7.是否及时从离职员工处收回各类门禁通行卡?
说明:
C.程序安全
是
否
不适用
说明/描述
1.工厂是否有指派有资质人员负责实施工厂的安全政策及程序？
2.工厂是否有设立书面安全政策和程序？
3.工厂是否有向当地政府安全机构汇报异常情况的程序？
说明:
I.业务伙伴要求
1.工厂是否有书面可靠的程序来选择业务伙伴?
2.工厂是否要求业务伙伴按照供应链安全标准来运作以确保安全?
3.工厂将基于供应链的安全相关风险对业务伙伴的流程和设施进行定期评审?
说明:
J.监测和合规
1.在进行安全标准评估时，是否所有文件均可提供?
2.审核人员在审核及员工访谈期间是否得到工厂全部许可?
18.是否所有访客进出都有登记？
19.是否所有访客在包装及货物收发区域都有主管人员陪同？
说明:
CBB.人员安全
是
否
不适用
说明/描述
1.是否所有的包装，船务及货物收发人员就职前都经过了预筛查？
2.是否所有的安全，管理，包装，船务及货物收发人员就职前进行了背景调查？
3.是否定期重新进行背景调查？
4.是否所有员工都有带近照的厂牌或通行证?
8.工厂是否维持一个密封异常和差错的日志?
9.工厂是否会调查和解决所有密封的异常和差错?
10.工厂是否会向适当的地方当局报告所有的密封异常和差错?
说明:
E.未授权/身份不明人员
是
否
不适用
说明/描述
1.工厂是否确保保安的联系信息发布或传达到所有员工以便报告可疑活动?
供应商反恐自我评估表
宏茂鞋业合作商反恐自我评估表合作商名称：地址：法定代表人：供应产品：联系人（签名）：联系电话：评审方式：合作商自审内容是否分数一、保安系统管理1.是否有专人负责保安装备事宜？如有，2 姓名：联系电话：2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中1 的保安问题？3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、1 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法1 部门汇报？5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 16.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法1 部门？7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供1 不时之需，并定期进行更新联系电话？8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进1 行自我审核？9.是否有书面的保安改进计划？ 110.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订1 符合C_TPAT最低要求的保安合同？11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 112.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作1 定期抽查？13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2二、实体保安及门禁管理1.是否有制定实体保安的书面程序？ 12.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权1 人员进入？3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 15.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑1 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面岗位守则？）6.是否有验明进出司机身份的措施？ 17.是否有良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人员出1 入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？8.职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员1 看守或安装电子设备﹐防止非授权人士进入？9.员工上班是否佩戴工作证﹐是否对未佩戴者进行盘问？ 210.工作证上是否附有该员工的相片？ 111.任何访客或工作伙伴是否经过管理层批准﹐是否检查他们的身份证2 及做登记并派发访客证？12.是否有安排员工陪同访客？ 113.公司是否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或检查其随身物1 品以防止员工带入不明物品或擅自带走公司的财产？14.是否抽查垃圾房及垃圾搬运过程并进行监管？ 115.公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？ 116.人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口、货柜箱存放区和货柜1 停放区的照明是否充足，是否足以令闭路电视的影像清晰？17.所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？ 218.是否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟﹑1 感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？19.是否有闭路电装置视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑1 装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？20.闭路电视录下的影像是否保存至少45天或保存多久？ 121.录像带是否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？ 122.是否装置有效的警报系统，在非作业时段防范并阻吓非授权人员进1 入货物处置及存放区？23.是否有效控制人员随意进入警报系统和录像设备中心？ 124.保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否有文件记录此岗位的任务2 及工作程序﹐易于理解并加以更新？25.是否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？ 126.是否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒1 防护装置及服务器安全等）27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？ 1三、人事保安和教育培训意识1.是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查1 和申请资料确认？2.是否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？ 13.是否对临时工和合同工进行同样的背景调查？ 14.是否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确1 认？5.是否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非1 授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？6.公司是否制定行为规范明文条例？ 17.员工是否受训并能够分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员2 工举报热线或其它程序鼓励员工汇报任何错误行为？8.是否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？ 19.举报的员工是否得到奖励？ 1四、程序、文件处理、提货单和信息保安1.是否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全1 无误？2.是否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确；避免丢失2 或提交不准确的数据；并实时通知海关？3.是否提供程序保证货物交易方及时收到准确的文件数据？ 14.此自动程序是否有安排专人负责并定期改变密码？ 15..是否对接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员有所限1 制？6.对计算机系统保安是否有制定标准的明文条例？ 17.员工是否受到IT保安实施的培训？ 18.是否装有程序可随时鉴定未经授权进入公司的IT网络，企图擅自改1 动或变动公司的商业资料？9.对该类员工是否有采取合适的惩罚？ 1五、交收货物1.是否制定书面保安程序（包括对进出货物的处理措施）以防止混入非1 法物品、掉包或其它损失？2.是否有分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？ 13.是否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及1 装卸货区？4.是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？ 15.是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、1 短缺、损坏或其它反常现象？6.是否有指定安全主管负责监察装卸货物的过程？ 17.此主管是否有签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？ 18.是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？ 19.是否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的1 车牌登记在记录表中？10.是否系统地监察或追踪货物的出入事件？ 111.是否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视是否2 有录像？12.是否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关2 货物超额、短缺、损坏或反常现象？13.是否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？ 114.是否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运1 输单和提单上？15.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危1 禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？六、财务状况1.是否建立完善的财务制度？ 12.是否有严重的财务危机或财务纠纷？ 13.是否有营业热照及税务登记证？（请提供复印件) 14.最近半年是否准时发放员工工资(检查发放记录或银行转帐记录) 15.公司财务状态是否能保证业务顺利实利？（最近一年与本公司合作交1 货期是否准时）（准时2分，一般1分，不准时0分）准时□一般□不准时□6.是否有向银行贷款，请提供人民银行资信等级证书复印件2 有证书□无贷款无证书□（有证书加2分，无证书不加分）七、集装箱保安（若有使用到集装箱，请回答如下问题）1.是否有书面程序指引集装箱装载货物前如何检验其完整性？ 12.检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底1 盘) ？3.检验集装箱的人员是否有在检验单上签名？ 14.集装箱或拖车的封条保安质量是否已达到或超出PAS ISO 17712标2 准？5.是否有明文规定如何保管及使用哪些封条？ 16.用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？ 17.封条号码是否有记录在运输单上？ 18.是否妥善保管封条及委派专人管理？ 19.是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？ 1备注：评估分数在60分以下为：不合格合作商评估分数在61分~90分为：合格合作商评估分数在91分~100分为：优秀合作商资信等级证书需“BB”等级以上（BB中等，BBB中上，A以上为优秀）得分：批准：日期：。