公司治理概要

公司治理概要　（一）实际控制人和控制公司的基本情况Starr Indemnity & Liability Company（史带补偿与责任保险）系公司最大股东，持有公司股份77.45%，与持有公司股份20%的Starr Insurance & Reinsurance Limited（史带保险与再保险有限公司）存在关联关系，两家公司最终控股公司同属于史带国际有限公司（以下简称“史带国际”）。

具体关联关系如下图：Starr Indemnity & Liability Company（史带补偿与责任保险）于1919 年4 月15 日在美国注册成立,贝氏评级公司给予史带补偿“A 级（优秀）”财务实力评级和“a 级”发行人信用评级。

这两项评级的展望均为稳定。

公司实际控制人史带国际旗下的保险公司包括史带补偿与责任保险(Starr Indemnity & Liability Company)、史带溢额保险公司（Starr Surplus Lines Insurance Company）、史带国际保险（亚洲）有限公司（Starr International Insurance (Asia) Limited）、史带国际保险（新加坡）私人有限公司（Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd.）、史带国际巴西保险公司（Starr International Brasil seguradora, S.A.）和史带辛迪加有限公司（CVS 1919），这些公司提供高品质的定制化财产责任保险产品，并在某些业务领域的超额和溢额市场中举足轻重。

这些公司还为其客户提供损失控制、理赔、管理和再保险服务。

史带国际还获得劳合社批准，成为劳合社CVS 1919 辛迪加的所有者。

（二）公司近3年股东大会（股东会）主要决议2017年度1.2017年第一次股东大会，于2017年4月25日召开。

2017年4月14日上报会议事项（史带财险〔2017〕87），2017年5月3日会议决议上报（史带财险〔2017〕117号）会议应到股东8名，实到3名，代表股份数139594.8万股，占公司总股本的97.45%，大会以记名投票方式对表决通过了：《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》，《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》，《关于审议2016年度董事履职情况报告的议案》，《关于审议<史带财产保险股份有限公司2016年度财务报告>的议案》，《关于审议<史带财产保险股份有限公司2017年度预算报告>的议案》，《关于审议公司2016年资金运用报告暨2017年资金运用计划报告的议案》，《关于审议<史带财产保险股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（史带全球特殊风险类财产险成数再保险合同）的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（净自留成数再保险合同）的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东再保险关联交易总额高于3000万元的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（全球责任险成数再保险合同）的议案》2.2017年第二次股东大会（临时会议），于2017年12月18日召开，2017年11月30日上报会议事项（史带财险〔2017〕342号）。

2018年1月12日会议决议上报（史带财险〔2018〕10号）.会议应到股东8名，实到5名，代表股份数140894.9万股，占公司总股本的98.36%，大会以记名投票方式对表决通过了：《关于审议史带财产保险股份有限公司董事会、监事会换届工作方案的议案》；《关于审议修订公司<章程>的议案》;《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2016年一揽子成数分入合同期限批改）的议案》《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2017年史带全球责任险成数再保险合同）的议案》；《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2018年净自留成数再保险合同）的议案》《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2018年史带全球特殊风险类财产险成数再保险合同）的议案》；《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2018年预计与关联股东SIRL累计再保险交易超公司净资产5%）的议案》；《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（风云3D卫星及后续卫星项目发射相关保险的转分保保障）的议案》。

2018年度1.2018年第一次股东大会，于2018年6月29日召开。

2018年6月12日会议通知上报( 史带财险〔2018〕124号)，会议应到股东8名，实到6名，代表股份数142290万股，占公司总股本的99.33%，大会以记名投票方式对表决通过了：《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》，《关于审议2017年度董事尽职情况报告的议案》，《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》，《关于审议2017年度监事尽职情况报告的议案》，《关于《关于审议2018年发展规划及财务预算报告的议案》，审议2017年度财务报告的议案》，《关于审议<史带财产保险股份有限公司战略发展规划（2018-2020）>的议案》,《关于聘用安永会计师事务所为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所的议案》，《关于审议2017年度资金运用报告暨2018年度资金运用计划报告的议案》，《关于审议孔新宇先生不再担任公司董事职务的议案》，《关于审议史带补偿及责任保险公司受让中金投资（集团）有限公持有公司7200万股股份的议案》，《关于审议修订公司<章程>的议案》。

2.2018年第二次股东大会（临时股东大会），于2018年11月15日召开。

2018年11月5日会议通知上报( 史带财险〔2018〕246号)，会议应到股东8名，实到5名，代表股份数141170万股，占公司总股本的99.33%，大会以记名投票方式对表决通过了：《关于审议<史带财产保险股份有限公司董事履职评价办法>的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（全球责任险成数再保险合同）的议案》。

2019年度1.2019年第一次股东大会（临时股东大会），于2019年3月8日召开。

2019年2月15日会议通知上报(史带财险〔2019〕37号)，会议应到股东8名，实到5名，代表股份数141170万股，占公司总股本的99.33%，大会以记名投票方式对表决通过了：《关于审议公司增加经营地址的议案》，《关于审议修订公司<章程>的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2019年史带全球特殊风险类财产险成数再保险合同）的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2018年责任险预约成数再保险合同）的议案》，《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2019年预计与关联股东SIRL累计再保险交易超公司净资产5%）的议案》，《关于审议麦邵斯先生不再担任公司董事职务的议案》，《关于提名Ronald Hudon先生为公司董事的议案》。

2.2019年第二次股东大会（年度股东大会），于2019年11月13日召开。

2019年10月30日会议通知上报（史带财险〔2019〕37号），会议应到股东7名，实到5名，代表股份数142290万股，占公司总股本的99.33%，大会以记名投票方式对表决通过了《关于审《关于审议2018年度董事尽职情况报告的议案》、议2018年度董事会工作报告的议案》、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》、《关于审议2018年度监事尽职情况报告的议案》、《关于审议<史带财产保险股份有限公司2018年度财务报告>的议案》、《关于审议史带财产保险股份有限公司业务规划及2019年全面预算报告的议案》、《关于审议2018年度资金运用报告暨2019年度资金运用计划报告的议案》、《关于审议公司不增加经营地址的议案（撤销原公司增加经营地址的决议）》、《关于审议不对公司《章程》进行修订的议案（撤销原修订公司《章程》的决议）》、《关于审议史带财产保险股份有限公司与关联股东重大再保险关联交易（2018年净自留成数再保险合同批改）的议案(2018.1.1-2021.1.1)》、《关于提名周昊明先生为公司新任董事的议案》（三）公司董事简历及其履职情况本公司董事会共有5位董事，其中执行董事1人。

执行董事：张兴，1963年9月出生，中国国籍。

复旦大学金融学博士，中欧工商管理学院在职工商管理硕士，上海财经大学金融学学士，复旦大学、上海交通大学、上海财经学院兼职教授，高级经济师。

现任史带财险保险股份有限公司董事长。

主要工作经历：1985年-1999年在中国人民银行上海分行工作，历任外汇管理处（外资处）副科长、科长，外资金融机构管理处副处长，银行一处副处长、正处级监管员等职；1999年12月调中国保险监督管理委员会上海办公室任办公室主任（后改为综合管理处处长）；2002年任中国保监会国际部副主任。

2003年底任中国保监会上海监管局党委委员、局长助理、副局长；2008年任中国保监会江西监管局党委书记、局长。

（保监产险〔2011〕2026号）非执行董事：董颖，1971年1月出生，加拿大籍。

加拿大麦吉尔大学（McGill University）工商管理硕士学位，美国注册金融分析师资格，香港证券分析师协会会员。

现任史带投资顾问（亚洲）有限公司的执行合伙人。

主要工作经历：历任美国国际集团（亚洲）投资有限公司直接投资部门副总裁；英高集团董事，负责该公司在中国大陆公司的投资银行业务；美国Rochdale 投资管理公司的股票分析师和基金经理，于纽约工作；以及曾任职汇丰金融集团和法国里昂（亚洲）证券公司。

（保监许可〔2014〕419号）梁铭，1971 年11月出生，中国国籍。

华南理工大学（South China University of Technology）（中国.广州）本科毕业，学士学位；2002年取得马里兰大学（University of Maryland）硕士学位。

主要工作经历：1994年7月在中国广东珠江电厂，工程师；随后，进入保险领域；1995年11月，美亚保险公司（AIU）中国广东分公司任防灾防损部门的经理助理；2002年9月，美亚广州分公司任能源险利润中心经理；2008年2月，加入史带集团在香港的Starr Tech团队，专注于发展亚太区的财产险、能源险、工程险等领域。