银行案件防控
2024银行案件防控工作总结
2024银行案件防控工作总结一、综述2024年是我行银行案件防控工作迈上新台阶的一年。
面对日益复杂的金融风险形势，我行坚持以客户为中心，强化内控意识，加大风险防范力度，取得了一系列显著成效。
二、案件防控措施（一）加强人员培训我行将案件防控工作作为员工群体素质提升的重点内容，加强人员培训，提高员工的风险防范意识和技能水平。
开展内外部培训、学习交流会，提高员工对欺诈案件、治安案件等案件类型和手段的识别能力，提高员工的犯罪心理学知识和应对处置能力，全面提升员工的反欺诈防骗能力。
（二）加强业务流程监管我行进一步强化业务流程监管，完善操作规程，制定严密的操作流程和业务条线，限制员工权限，减少内部操作错误。
优化审批机制，完善内部风控审批流程，对关键环节实施多级审批、多人参与，并建立业务异常监测机制，及时发现和防范风险。
（三）强化技术应用加大科技投入力度，引入人工智能等前沿技术，提升风险监控的精准性和时效性。
建立大数据平台，对客户交易行为、风险预警信号等进行实时监控和分析，发现异常交易行为，及时采取措施，减少风险损失。
（四）加强合规意识严格执行相关法律法规和内部规章制度，加强合规培训，提高员工合规意识。
建立并完善内部风险控制体系，建立健全内部控制和监管机制，确保银行经营活动合规稳健。
三、案件防控成效2024年，我行通过上述措施取得了显著的案件防控成效：（一）案件数量明显下降2024年，我行案件数量同比下降20%。
这主要得益于我行加强了员工培训，提高了员工的防范意识和技能水平，有效减少了由员工操作失误引发的案件。
（二）案件损失降低通过加强业务流程监管和技术应用，我行有效减少了骗贷、盗刷等案件类型的发生，案件损失同比下降了15%。
特别是引入了人工智能技术，通过实时监控和分析客户交易行为，对异常交易行为进行预警，及时阻断了一大批潜在风险。
（三）合规意识提升通过加强合规培训和内部控制，我行员工的合规意识得到了明显提升，相关违法违规行为明显减少。
银行案件防控工作总结
银行案件防控工作总结全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：银行案件防控工作总结近年来，随着社会经济的不断发展和新型犯罪活动的不断出现，银行案件成为了一个备受关注的问题。
银行案件带来的经济损失和社会危害不可忽视，银行案件的防控工作显得尤为重要。
本文将从实际情况出发，总结银行案件的防控工作，以供银行从业人员参考。
一、案件类型及特点银行案件种类繁多，常见的包括信用卡盗刷、网络诈骗、内部贪腐等。
网络诈骗案件增长最为迅猛，受害者涉及面广，损失较大。
信用卡盗刷案件虽然数量较多，但损失相对较小，而内部贪腐案件则可能对银行的声誉和财务状况造成较大影响。
二、案件防控工作的主要问题1.技术手段的不足。
随着犯罪分子技术水平的提高，现有的防控技术手段已经无法满足需求，银行系统的安全性存在隐患。
2.员工素质不高。
一些银行员工对风险意识不强，对防控措施不熟悉，容易成为犯罪分子的利用对象。
3.内部管理不严。
一些银行在内部管理上存在漏洞，对柜员操作和内部资金流动缺乏有效的监督措施。
1.加强技术投入。
银行在防控工作中应加大对技术手段的投入，不断升级系统安全防护措施，提高信息安全水平。
2.加强员工培训。
银行要加强对员工的培训力度，提高他们的风险意识和防控能力，让他们清楚认识到自身在防范银行案件中的重要性。
通过上述的改进措施，银行案件的防控工作得到了较大的提升。
在技术投入方面，银行的系统安全性得到了显著提高，网络犯罪行为得到了有效遏制；在员工培训方面，员工的风险意识大大增强，工作效率和质量也有了明显的提升；在内部管理制度方面，银行的内部管理得到了较大的规范和完善，内部漏洞大大减少。
银行案件防控工作是一个持续不断的过程，防控工作需与时俱进，不断完善。
未来，银行应当继续加大对技术手段的投入和研究，不断更新系统设备，提高系统的安全性；应当继续加强员工的培训，使员工的风险意识得到不断提升；应当继续完善内部管理制度，加强对内部操作的监督和控制。
2024年银行案件防控工作总结
2024年银行案件防控工作总结____年银行案件防控工作总结一、背景介绍银行案件防控是银行业务中的一个重要环节，涉及金融安全和客户权益保护等重要问题。
____年以来，随着金融科技的发展和金融市场的不断扩大，银行案件防控工作面临了新的挑战和机遇。
____年，我们银行积极应对挑战，通过一系列措施和创新，取得了不俗成绩。
二、工作总结1. 加强内部管理银行案件防控的首要工作是加强内部管理。
我们银行在____年，通过建立健全内部控制机制，加强对工作人员的培训和教育，规范工作流程和操作规范，有效降低了操作风险和人为犯错的可能性。
2. 提升技术防控能力随着技术的不断更新，银行案件的形式也在不断变化。
为了提高银行案件的防控能力，我们银行在____年加大了对技术的投入和研发。
通过引入人工智能、大数据分析和风险监测系统等高新技术手段，我们能够更准确地发现和预警潜在的风险，及时采取措施防范和化解风险。
3. 加强合规监管作为银行，合规监管是我们的重要职责。
在____年，我们银行加强了与监管机构的沟通与配合，严格遵守法律法规和监管政策，将防控工作纳入全面合规管理，确保银行业务在合法合规的范围内开展。
4. 建立完善风险预警机制银行案件的防控工作需要及时发现和预警风险。
为了做到这一点，我们银行在____年加强了风险预警机制的建设。
通过建立风险监测系统和信息共享平台，建立起全面、快速的风险监测和预警体系，及时发现和应对潜在风险，提高了防控工作的效率和准确性。
5. 加强客户教育和服务客户教育和服务是银行案件防控工作的重要组成部分。
在____年，我们银行加大了对客户的教育力度，通过宣传教育活动、网上安全知识培训等形式，提高客户的安全意识和防范能力；同时，我们还加强了客户服务工作，提高服务质量和效率，减少由于服务不善导致的纠纷和案件风险。
三、存在的问题与不足在____年的银行案件防控工作中，我们也存在一些问题和不足之处。
首先，案件防控的工作还需要进一步加强与其他金融机构的合作，共享风险信息和情报，形成合力，提高整体的防控效果。
银行案件防控工作报告3篇
银行案件防控工作报告3篇在开展重点行案件专项治理同时，我行继续开展案件风险排查活动，排查以重点业务、重点账户、重点交易、重点人员为主要内容，以非现场分析核查为主要手段，主动发现，及时终止、处置案件问题和重大风险隐患。
下面是本站为大家带来的，希望能帮助到大家!银行案件防控工作报告1根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。
同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。
对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。
现汇报如下：一、基本情况XX年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份，(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[XX年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
3.认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，XX年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
银行案件防控应急处置预案
一、总则1.1 编制目的为加强银行案件防控工作，提高应对各类案件的能力，保障银行资产安全，维护银行正常经营秩序，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，特制定本预案。
1.2 适用范围本预案适用于银行机构在经营过程中发生的各类案件，包括金融诈骗、非法集资、洗钱、贪污、挪用等案件。
1.3 工作原则（1）预防为主，防治结合；（2）统一领导，分级负责；（3）快速反应，协同作战；（4）依法合规，及时处置。
二、组织机构及职责2.1 领导机构成立银行案件防控应急处置领导小组，由行长担任组长，分管行长担任副组长，各部门负责人为成员。
2.2 职责分工（1）领导小组：负责组织、协调、指挥案件防控应急处置工作，决定重大事项。
（2）案件防控部门：负责案件信息收集、分析、上报，制定案件防控措施，组织开展案件调查和处置。
（3）安全保卫部门：负责维护银行机构安全，预防和制止各类违法犯罪活动，协助案件防控部门开展案件调查和处置。
（4）运营管理部门：负责监督、检查银行业务操作，确保业务合规，发现和报告可疑交易。
（5）人力资源部门：负责组织员工培训，提高员工案件防控意识和能力。
三、案件防控措施3.1 预防措施（1）加强员工培训，提高员工法律意识和风险防范能力；（2）完善内部控制制度，加强业务操作规范；（3）加强信息系统安全管理，防范网络攻击和系统漏洞；（4）加强客户身份识别和账户管理，防范洗钱和非法集资风险；（5）加强与监管部门的沟通与合作，及时掌握行业动态和政策法规。
3.2 应急处置措施（1）案件发生时，立即启动应急预案，成立应急处置小组；（2）案件防控部门迅速开展案件调查，收集相关证据；（3）安全保卫部门协助案件防控部门开展现场勘查，保护现场；（4）运营管理部门协助案件防控部门调查业务操作过程，查找问题；（5）人力资源部门协助案件防控部门开展员工调查，查找责任人。
四、应急处置流程4.1 报告与启动（1）案件发生后，第一时间向领导小组报告；（2）领导小组立即启动应急预案，成立应急处置小组。
银行案件防控工作报告叁篇
银行案件防控工作报告叁篇2022 年上半年，在总行及分行(转载于:银行案件风险防控工作总结)领导的正确领导下，在当地各监管部门的指导关心下，我分行认真贯彻落实总行、各监管单位的安保及案防工作文件精神与监管要求，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化队伍管理，营造“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，上半年中，安全保卫及案件防范工作稳步进行。
现将我分行2022年上半年案件防范及安全保卫工作情况汇报如下：一、高度重视案防安保工作，制定计划逐一落实(一)狠抓严防保与安全，加强责任就是关键。
我支行党委班子高度重视总行印发的《2022年安全捍卫及案件严防责任书》，并融合与银监分局签定的《案件防控承诺书》的有关建议，积极主动非政府举行支行年度安保工作会议，明晰安全保卫工作责任，逐条水解细化责任书建议，融合支行实际制订了我支行2022年安全捍卫及案件严防工作计划，严苛全面落实“一把手”负责制、严防风险“十三条”措施及内控“十个协同”建设建议，将安全目标管理摆到关键边线，层层签定了责任书并明晰了责任，加强领导责任和全员参予意识，一级向一级负责管理。
按月总结计划顺利完成情况，保证各项安保及案防工作按计划建议顺利完成，支行领导定期或不定期非政府全体员工自学贯彻落实监管部门及总行的有关文件精神和建议;每季度定期非政府一次安保及案件严防专题可以;不定期在行务会上通报内控制度继续执行情况及风险事件;并经常率领安保工作人员联合风险部门开展全行安全检查，长假节前大检查等;按责任书要求亲自参与全行的消防设施检查、监控报警系统巡检。
时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决我分行保卫工作中存在的不足和问题。
(二)加强案防常识自学、不忘思想警告教育。
上半年中，我支行严苛全面落实案防科学知识自学和教育制度,在每一季度的安全讨论会上，秉持安全常识自学和教育，继续加强支行的智能家居捍卫制度及各项应急预案的自学，将多媒体与书面教育结合，积极主动搜集消防火灾视应急处理技能培训视频播放，以直观极易拒绝接受的教育方式提升了员工的消防科学知识及技能，并搜集近期各地出现的大案要案展开通报警告教育，并举一反三,融合划归内社会治安形势,提高案防意识,揪自查促发展自查,并使社会各界员工对安全严防的严峻性、必要性存有一个冷静的重新认识,进一步增强忧患意识和紧迫感,消除麻痺和侥幸心理,努力做到警钟长鸣，并建议前台员工在日常工作中，搞好客户安全提示信息，提升客户锈毛后的安全严防意识。
银行案件防控存在的问题及对策
银行案件防控存在的问题及对策随着金融业快速发展，银行案件的频发使得银行面临着巨大的风险。
然而，银行在案件防控方面还存在一些问题，并需要采取相应对策来解决这些问题。
本文将从内部管理、技术手段和监管方面分析目前银行案件防控存在的问题，并提出相应的对策。
一、内部管理问题及对策1. 人员管理不完善银行内部缺乏有效的人员评估机制和激励机制，导致了一些员工素质低下、职业道德缺失等问题。
这给案件发生提供了可乘之机。
对策：建立健全人员选拔考核机制，加强培训和教育，重视职业道德与操守的培养。
同时，加强员工奖惩制度，建立激励机制以提高处理风险事件能力。
2. 管理层意识不足银行管理层对于案件防控意识不强，在日常经营中常常只关注运营利润而忽视风险预防和控制。
对策：银行管理层应加强风险管理培训，提升风险意识，并将风险管控列入各级经营目标体系中。
同时，建立风险评估机制，定期评估并分析潜在风险。
二、技术手段问题及对策1. 信息系统薄弱银行的信息系统存在安全漏洞，容易被黑客攻击。
一旦攻击成功，则威胁到客户数据安全和资金流动性。
对策：银行应加大对于信息系统的投入，更新设备和软件以保障系统的稳定运行。
同时，建立完善的网络安全防护机制，避免非法侵入。
2. 内部控制不力银行内部控制机制存在缺陷，例如操作权限过大或工作流程不规范等情况，都可能导致案件发生。
对策：加强内部控制与审计监督，在每个环节都严格执行相关规定，确保工作人员按照规范进行操作。
另外，采用先进的监控技术进行实时监测，并建立报警机制，第一时间发现异常情况并进行处理。
三、监管问题及对策1. 监管部门的资源与能力不足银行案件较多，而监管部门的资源有限，无法全面监控银行业务的风险情况。
对策：加强监管部门与银行之间的沟通合作，共同开展信息交换和共享。
同时，加大对监管人员的培训力度，提升其风险评估能力。
2. 监管手段滞后随着金融技术的迅猛发展，新型案件层出不穷。
然而，传统的监管手段往往滞后于案件手法的演进。
2024年银行案件防控工作总结范例（2篇）
2024年银行案件防控工作总结范例一、工作概述2024年，我行重视银行案件防控工作，充分认识案件对银行运营的危害，加强了对风险的管理和防控意识。
通过深入研究案件发生原因和特点，采取了有效的防控措施，取得了一定的成效。
下面对2024年银行案件防控工作进行总结。
二、工作成效1. 防控措施完善根据案件发生原因和特点，我行针对性地制定了一系列防控措施，包括加强员工培训、完善内部管理制度、优化系统安全措施等。
这些措施的实施，提高了我行的防控能力，有效地减少了案件的发生。
2. 案件数量减少2024年，我行案件数量相比去年有了明显下降。
这得益于我行持续加强案件防控工作，形成了“预防为主、防控结合、快速反应、全方位覆盖”的工作机制。
通过有效的预防措施，案件数量得到了控制。
3. 案件损失降低尽管案件数量有所降低，但案件损失降低的效果更加显著。
我行通过加强内部风险控制、完善反洗钱制度、加强对高风险交易的监控等措施，有效地降低了案件损失的发生。
同时，我行通过与公安机关的合作，成功追回了部分被盗资金，最大限度地减少了经济损失。
三、存在问题尽管在案件防控工作中取得了一定的成效，但仍然存在一些问题。
1. 员工防范意识不强部分员工对案件防控工作的重要性认识不足，对案件发生的潜在风险未能高度警觉，容易成为案件的曝光点。
因此，需要进一步加强员工防范意识的培养，通过加强教育和培训，提高员工的案件防控意识和能力。
2. 内部管理制度不完善我行在案件防控工作中发现一些管理制度存在不完善的情况。
比如，权限分配不合理、操作流程不规范等。
这些问题容易成为案件发生的隐患。
所以，需要进一步完善内部管理制度，确保各项工作的规范进行。
3. 技术安全隐患存在随着互联网技术的快速发展，银行面临着越来越多的网络安全威胁。
我行发现了一些技术安全隐患，这些隐患有可能被黑客利用进行攻击，造成巨大的损失。
因此，需要加强系统安全措施，提高技术安全水平，保障银行数据和资金的安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某农村商业银行贷款被骗案
2009年3月，B市农村商业银行发生一起外部诈骗分子伙同银行内部员工利用伪造的证明材料骗取银行贷款案件，涉案金额达7.08亿元之巨。
一、基本案情
2009年2月26日，中国人民银行在受理H信用担保公司申请办理在B市农村商业银行贷款手续时，发现其利用虚假公章办理贷款证，遂即向公安机关报案。
经公安机关立案侦查发现，H 信用担保公司董事长胡某等人通过向B市农村商业四子王蒙银村镇银行下属支行领导田某、张某、史某以授信审批负责人等行贿，并伪造贷款人个人信息及购房相关资料，在B市农村商业银行商务中心区支行所辖S支行和D支行两个非管辖支行共办理二手房虚假按揭贷款195笔，每笔贷款控制在20万元至290万元以内，贷款余额共计3.34亿元。
经法院判决认定，胡某等人以非法占有为目的，勾结银行内部人员，虚构事实，使用虚假证明等材料，累计从该行骗取贷款7.08亿元，并最终造在该行实际经济损失约2.47亿元。
二、作案手段
（一）贿赂银行员工，拉拢协同作案
H信用担保公司通过向管辖行、非管辖行行领导以及管辖行授信审批部门负责人行贿、诱感、拉拢银行工作人员与其相互勾结，协同作案，从而轻易骗取银行贷款。
（二）盗用借款人信息，伪造信贷资料
H信用担保公司盗取二手房贷款和小企业贷款借款人的信息资料，用以从银行骗取贷款。
信贷档案中的身份证、户口本、收入证明、个人信用报告、公司营业执照、董事会决议等一系列资料均为中介公司伪造，用以满足银行办理贷款形式上的需要。
（三）提供虚假房产信息，伪造房屋他项权证
提供虚假二手房买卖合同、首付款支付凭证、契税证明，伪造房屋所有权证、房屋他项权证，且伪造技术高超，部分权证通过专业设备也无法准确辨别真伪，必须前往房屋管理部门进行实地核实。
（四）干预调查流程，禁止实地核查
支行领导和授信审批人员明知H信用担保公司提供的资料不真实，不但不加以制止，还采取种种措施刻意掩盖。
在贷款办
理过程中，H信用担保公司直接将虚假资料递交给支行领导，支行领导要求信贷员直接出具同意贷款的调查意见，并禁止信贷人员与借款人员进行面谈、面签，禁止对借款人拟购买的二手房进行实地查看，禁止对抵押登记资料的真实性进行核实，贷前调查形同虚设。
（五）控制贷款额度，规避总行的审批和管理
涉案贷款中，二手房按揭贷款和小企业贷款的金额都控制在支行的审批权限内，如小企业贷款金额全部在570万元至590万元之间，接近支行600万元的审批权限。
由于该行总行在授信业务管理上采取“谁审批谁管理”的做法，总行基本上不对支行审批发放的贷款进行监督检查，导致支行的违法违规行为无法及时被上级行发现。
三、发案原因
（一）部门职能定位模糊不清
该行业部门数量众多，划分混乱，业务板块布局混乱，业务线条不清晰，业务和产品的营销工作往往涉及多个部门。
由于部门之间缺乏有效协调机制，部门职责相互交叉，管辖范围相互覆盖甚至错位，形成管理真空。
（二）内部管理流程不完善
管理制度不完善，导致一些重要业务岗位或操作环节有漏洞
引发案件。
业务流程梳理不及时、不全面，定期轮岗制度落实不到位。
基层行重业绩、轻管理，短期行为多，各级管理人员和员工责任意识和尽责履职能力不强。
管理人员和员工风险意识淡薄，缺少应有的风险防范和警惕意识，在实际工作中缺乏“按规矩办事”的思想意识，从而导致大量风险隐患存在。
（三）监督执行不到位
风控机制和内控体系不完善，贷前调查、贷后检查、事后监督不到位，监督力量不够，核查不及时，对查出的问题处罚不够严励。
稽核体系存在严重问题，稽核机构独立性、权威性不足，稽核手段落后，稽核检查力度不够。
（四）信息科技系统落后
科技基础薄弱，信息化推进缓慢，未及时开发运用信贷管理计算机系统，没有实现信息系统对业务的监测、控制和分析统计功能。
风控监测手段落后，部分信息系统功能存在缺陷，没有发挥科技对案件防控的硬约束作用。
（五）案件防控措施不充分
对员工特别是基层高管的风险教育、反腐倡廉教育和职务犯罪教育不够。
对监管部门有关案件防控的制度和要求没有认真学习领会，没有制定具体的落实措施。
没有把案防工作与日常管理相结合，风险防范意识不强，未建立案件案防长效机制。
部门管理人员对制度或业务流程执行不力，没有起到监督制约作用，导致内外勾结，明目张胆、肆无忌惮地作案。
四、人员处理情况
该行参与作案的田某、史某、张某等8名员工分别以违法发放贷款罪、受贿罪被司法机关判处6年至20年不等的有期徒刑，罚金5万元至30万元。
该行对经营管理中存在过失或失职行为的22名各级管理人员分别给予罚款、警告直至撤职、开除的处分。
监管部门对该行总行罚款50万元；取消总行和支行高管人员一定年限直至终身任职资格6人，并对2名总行级高管人员各罚款30万元；对涉案支行的5名一般管理人员处以终身禁止从事银行业工作的处罚。
五、教训与思考
（一）牢固树立稳健经营意识，提高管理精细化水平
坚持按规定的程序进行决策，按规定的动作进行操作。
通过建立覆盖信用风险、市场风险、操作风险和法律风险的全面风险管理体系，切实提高风险管控能力。
逐步摒弃粗放式管理模式，努力实现管理的系统化、精细化和集约化。
（二）完善内部控制机制，强化制度约束力
一是进一步修订、完善、补充各类规章、制度、流程，使各项业务有章可循、有据可依。
二是完善内部控制评价体系，有效论证、评估新业务、新产品的潜在风险，及时提出风险防范意见，做到风险控制关口前移。
三是强化制度约束力，加强对已出台规
章制度执行情况的监督检查，加大对违规行为的处罚力度，提高违规成本，切实防范风险。
（三）进一步完善授权管理体系，推进合规文化建设
应加强系统运行和授权管理能力，适当调整总行、支行授信业务审批权限，成立授信审批分中心，提高授信管理水平，保证各级支行严格在授权范围内开展工作。
将案防工作与合规文化建设工作有机地结合起来，组织员工开展职业道德教育、案例警示教育，进一步凝聚人心、树立正气，提高全行员工依法合规经营的意识和廉洁从业的自觉性，引导员工将风险防控措施自觉融入日常业务操作的每个环节，为构建案件防控长效机制打下坚实的文化基础。
（四）强化内部监督检查，加大问责处罚力度
进一步充实内审力量，扩大内审检查范围，提高内审检查频率，特别是要加强对高风险机构、高风险业务的内审监督。
对检查发现的问题，要深入查找制度、管理、流程等方面的原因，落实责任部门和人员，监督其认真整改。
对涉嫌违法犯罪的，必须移交司法机关处理。
1 / 11 / 1。