益生股份：独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见 2011-04-06
生益科技：第九届董事会第二十九次会议决议公告
股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：2020—049广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年5月26日以通讯表决方式召开。
公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》由于公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利0.4元（含税）的2019年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为12.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为27.28元/股。
董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
上述议案经独立董事发表同意意见。
内容详见公司于2020年5月27日登载于上海证券交易所网站() 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-051）。
（二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》鉴于公司2019年度股票期权激励计划中首次授予的原激励对象1人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。
经调整后，公司2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由480人调整为479人，首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份，注销50万份。
益生股份：关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的公告
关于调整 2017 年股票期权激励计划的公告
会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017 年 03 月 24 日，益生股份召开 2017 年第三次临时股东 大会，会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计 划相关事宜的议案》。
12、2019 年 10 月 30 日，益生股份第四届董事会第三十次（临 时）会议审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股 票期权行权价格的议案》。根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》 “第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及 2019 年半年度权益分派方案，2017 年股权激励计划股票期权行权价格由 19.35 元/股调整为 19.05 元/股。
二、股票期权调整的主要内容
（）调整事由
公司于 2020 年 03 月 19 日实施 2019 年度权益分派，具体方案如 下：以公司总股本 577,274,541 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 7 股。
根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2017 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
2020 年 03 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监 事会第三次会议，审议通过《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉 及的股票期权数量及行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
高级会计师考试笔试真题及答案
高级会计师考试笔试真题及答案2011年高级会计师考试笔试真题及答案【案例分析题一】(本题15分)甲公司为一家以汽车制造为主业的大型国有控股上市公司。
为贯彻落实国家“十二五”规划“转型升级，提高产业核心竞争力”的要求，力争在“十二五”时期实现经济效益的大幅提高和公司品牌影响力的持续扩大，甲公司于2011年6月30日召开董事会，就下一阶段“走出去”、大力开拓海外市场的有关改革措施作出如下决议：(1)积极开拓非洲等新兴市场，选择政局稳定、市场前景良好的部分国家开展经营，将产品和服务拓展到上述地区，逐步扩大市场占有率。
根据公司境外经营的统一政策，产品和服务以本地货币计价，同时交易以美元结算。
(2)加大研发力度，以培育享誉国际的自主品牌为目标，充分利用公司高素质的研究团队和丰富的研发资源，在整车开发、新能源应用、零部件及配件技术自主化等涉及汽车制造的各个技术领域启动全方位研发工作，力争在较短时间内有所突破。
(3)开通国际网络营销渠道，通过公开招标方式择优选择国际知名信息技术提供商，要求承包方在严格遵守有关保密协议的基础上，根据木公司经营管理特点开发设计网络营销平台，并委托其全权负责该平台的运营和管理工作，从而让公司管理人员和营销人员能够集中精力做好市场开拓和品牌推广。
(4)加大资本运作力度，在充分研究论证的基础上，报经董事会或股东大会批准，兼并重组境外的上游零部件供应商和部分下游销售平台，更好地整合当地资源；同时，利用境外较为成熟的金融市场，大力开展衍生金融产品投资，以获取投资收益。
(5)在开拓海外市场的同时，不断夯实内部管理。
进一步强化审计委员会和内部审计机构的职能作用，审计委员会2/3以上成员由执行董事兼任。
要求：1.根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，逐项识别甲公司董事会决议中（1）至（5）项改革措施所面临的主要风险；同时，针对识别出的主要风险，逐项设计相应的控制措施。
中山公用：独立董事对董事候选人提名的独立意见 2010-11-10
独立董事提名意见
独立董事对董事候选人提名的独立意见
2010年11月9日，中山公用事业集团股份有限公司2010年第3次临时董事会会议审议通过了《关于提名陈爱学先生为董事会董事候选人的议案》及《关于提名黄成平先生为董事会董事候选人的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项,发表如下独立意见：
一、陈爱学、黄成平为公司董事的任职资格合法。
经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任监事。
二、陈爱学、黄成平的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，陈爱学、黄成平的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
四、同意将陈爱学、黄成平作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事对董事候选人提名的独立意见》签名页。
）
中山公用事业集团股份有限公司 独立董事
杨家思
凤良志
王 军
胡敏珊
二〇一〇年十一月九日。
益生股份2014年第一季度财务报告
山东益生种畜禽股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2014-036 山东益生种畜禽股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、货币资金比期初减少39.23%，主要原因是报告期销售商品收到的现金减少所致。
2、应收账款比期初增加37.82%，主要原因是报告期大客户赊销增加所致。
3、预付款项比期初增加103.48%，主要原因是报告期预付原料款增加所致。
4、其他流动资产比期初减少100.00%，主要原因是报告期子公司增值税进项税额减少所致。
5、应付票据比期初增加556.01%，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
6、未分配利润比期初减少99.93%，主要原因是报告期市场持续低迷，利润大幅下滑，公司亏损所致。
7、营业税金及附加比上年同期增加163.42%，主要原因是报告期子公司应缴纳流转税减少所致。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
益生股份：第二届监事会第四次会议决议公告 2011-04-06
证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2011-011
山东益生种畜禽股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2011年04月01日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于2011年03月21日通过专人、通讯送达方式送达给监事。
会议应到监事三人，实到监事三人。
会议由监事会主席姜泰邦先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司使用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款，3,000.00万元用于补充流动资金的计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司主营业务发展提供强有力的流动资金支持，提升盈利能力。
因此，监事会同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
2011年04月06日。
生益科技独立董事关于第九届董事会第三十三次会议事项的独立意见
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十三次会议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，现就公司2020年8月12日召开的第九届董事会第三十三次会议事项发表独立意见如下：
1、收购股权暨关联交易事项
本次交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次关联交易。
2、关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的独立意见
（1）公司本次向全资子公司增资事项已经公司第九届董事会三十三次会议审议通过，审阅与决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件有关规定，所形成的董事会决议合法有效；
（2）本次增资对象是公司100%持股的全资子公司东莞生益资本投资有限公司，本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
（3）公司本次向全资子公司增资的用途符合公司战略规划，有利于充分利用公司资源，提升公司整体资产质量和经营绩效；
（4）公司本次增资资金来源为公司自有资金或自筹资金，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印
广东生益科技股份有限公司
董事会
2020年8月11日。
600183 生益科技：中信证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司不属于国有控股公司的说明
二、公司董事会成员构成比较均衡且无一致行动，不存在任一股东通过行使 表决权能够决定一个公司董事会半数以上成员当选的情形
公司现任第七届董事会成员提名及选举情况如下：
提名人 东莞电子 广东外贸
提名情况 李锦、邓春华 黄铁明
选举情况
2011 年股东大会审议通过了《选举 李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、
3
提名人 伟华电子 董事会
根据中国证监会的反馈意见，现就生益科技不属于国有控股上市公司出具说 明，具体内容如下：
根据自 2006 年 1 月 1 日起实施的《公司法》、自 2012 年 7 月 7 日起实施的《上 海证券交易所股票上市规则》等现行法律法规：“实际控制人，是指虽不是公司的 股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行限公司不属于国有控股公司的说明
广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”、“公司”）拟进行股票期 权激励计划，并于 2013 年 5 月 8 日公布了《广东生益科技股份有限公司 2013 年 股票期权激励计划（草案）及其摘要》。中信证券股份有限公司作为生益科技股票 期权激励计划的独立财务顾问，出具了《中信证券股份有限公司关于广东生益科 技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
东莞市国有资产管理委 员会
持股比例 100%
东莞市电子工业总公司 持股比例 16.15%
唐翔千
持股比例 100% 苏锡(英属处女岛)有限公司
持股比例 100% Top Mix Investments Ltd.
广东省国有资产管理委员会
持股比例 100% MTG Laminate (BVI) Ltd.
持股比例 100%
持股比例（%）
2007 年末
益生股份2018年财务分析结论报告-智泽华
益生股份2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2017年实现利润亏损31,296.55万元，2018年扭亏为盈，盈利35,946.9万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况发生了质的飞跃，企业发展前景良好。
二、成本费用分析2018年营业成本为92,727.25万元，与2017年的73,726.84万元相比有较大增长，增长25.77%。
2018年销售费用为3,530.86万元，与2017年的3,151.68万元相比有较大增长，增长12.03%。
2018年销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。
2018年管理费用为8,485.38万元，与2017年的10,857.78万元相比有较大幅度下降，下降21.85%。
2018年管理费用占营业收入的比例为5.76%，与2017年的16.54%相比有较大幅度的降低，降低10.78个百分点。
2018年财务费用为2,765.93万元，与2017年的1,623.29万元相比有较大增长，增长70.39%。
三、资产结构分析与2017年相比，2018年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2017年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，益生股份2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析益生股份2018年的营业利润率为24.74%，总资产报酬率为17.38%，净资产收益率为25.42%，成本费用利润率为33.35%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为200,771.3万元，经营资产的收益率为18.15%，而对外投资的收益率为-2.72%。
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山东益生种畜禽股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅耿培梁先生的学历、职称等履历资料，我们认为耿培梁先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
二、耿培梁先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
三、由公司总经理提名耿培梁先生为财务总监候选人，董事会决议程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司第二届董事会第五次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》，聘请耿培梁先生为公司财务总监。
独立董事：
崔治中战淑萍张鸣溪
2011年04月01日。