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独立董事2024年度聘用协议版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX独立董事2024年度聘用协议版本合同目录一览第一条独立董事聘用1.1 聘用期限1.2 独立董事职责1.3 独立董事资格第二条薪酬待遇2.1 年度薪酬2.2 额外报酬2.3 薪酬支付方式第三条权利与义务3.1 独立董事权利3.2 独立董事义务3.3 保密协议第四条考核评估4.1 年度评估4.2 评估标准4.3 评估结果运用第五条终止与解除5.1 合同终止情形5.2 合同解除方式5.3 解除合同后的权益处理第六条争议解决6.1 争议类型6.2 解决方式6.3 仲裁机构第七条合同的生效、变更与解除7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同解除第八条合同的履行8.1 履行期限8.2 履行地点8.3 履行方式第九条信息披露与报告9.1 信息披露内容9.2 报告周期9.3 报告对象第十条协助与配合10.1 协助事项10.2 配合方式10.3 协作流程第十一条法律责任11.1 违约责任11.2 侵权责任11.3 赔偿责任第十二条知识产权保护12.1 独立董事成果权益12.2 成果保护措施12.3 成果归属第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密处理第十四条其他约定14.1 附加条款14.2 补充协议14.3 修改权归属第一部分：合同如下：第一条独立董事聘用1.1 聘用期限独立董事的聘用期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

聘用期满后，双方可根据实际情况协商续签。

1.2 独立董事职责（1）出席董事会会议，对公司的重大事项提出独立意见；（2）对公司的财务报告、内部控制等进行审查，确保公司信息披露的真实、准确和完整；（3）监督公司高级管理人员的履职情况，维护公司及股东的合法权益；（4）协助公司完善治理结构，提升公司规范运作水平；（5）法律法规规定的其他职责。

1.3 独立董事资格（3）具备独立判断能力，无重大利益冲突；（4）未在公司担任其他职务；（5）法律法规规定的其他条件。

非上市公司独立董事聘任协议

非上市公司独立董事聘任协议非上市公司独立董事聘任协议本协议由以下各方于____年____月____日签署：甲方：（公司名称），注册地质：（注册地质）乙方：（独立董事姓名），联系明号码：（联系号码）为明确甲方聘任乙方为非上市公司的独立董事的权利和义务，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一章任命与资格1.1 甲方决定聘任乙方为公司的独立董事，乙方接受该聘任。

1.2 乙方具备担任独立董事的法定资格和条件，并已提交相应的申报材料。

1.3 乙方予以保证，在任职期间持续满足相关法律法规和公司章程对独立董事的任职资格要求。

第二章工作职责2.1 乙方作为独立董事，应履行以下职责：（1）参与公司董事会的决策，就重大事项提供独立的意见和建议；（2）监督公司运营和管理的合法性、规范性，确保公司遵守相关法律法规和公司章程；（3）审核公司的财务报告和经营状况，并向董事会提出意见和建议；（4）参与制定公司的治理结构和决策程序，保障股东权益的合法权益；（5）履行公司章程以及董事会授予的其他职责。

2.2 乙方应认真履行董事会委派的工作，遵守社会公德，尽职尽责，维护公司和股东的利益，并保守公司机密信息。

2.3 乙方应主动参与公司董事会和股东大会的相关活动，积极发表独立意见，推动公司的良好治理。

第三章任期和报酬3.1 乙方的任期为___年，自本协议生效之日起计算。

3.2 乙方的报酬由公司根据相关规定发放，具体数额为______。

3.3 乙方的报酬支付方式为（现金支付/股权激励/其他方式），具体约定如下：______。

第四章解除与终止4.1 乙方在任期内如发生下列情况之一，甲方有权解除本协议：（1）乙方发生违法违纪行为，或有明显低效履职情形；（2）乙方未履行其职责，对公司利益造成重大损害；（3）乙方丧失担任独立董事的法定资格。

4.2 如乙方因故无法继续履职，应提前____个月书面告知甲方，以便甲方有充足的时间寻找替代人选。

非上市公司独立董事聘任协议

非上市公司独立董事聘任协议非上市公司独立董事聘任协议本协议由（公司名称）（以下简称“公司”）与（个人姓名）（以下简称“董事”）签订，协议有效期为（起始日期）至（终止日期）。

一、任命与资格1.1 公司任命董事为公司的独立董事，其职务是为公司董事会提供独立的意见和建议，确保公司的决策和运营符合法律法规和管理规范。

1.2 董事应具有良好的道德品质和职业操守，充分了解公司的经营业务和行业特点，具备丰富的管理经验和专业知识，以及独立的判断能力。

1.3 董事不得同时担任其他公司的独立董事或与公司竞争的任何职务。

董事需按时向公司提供企业外部董事关系申报表，确保所提供信息真实完整。

二、职责和权益2.1 董事应积极履行职责，参加公司董事会的各项议事活动，对公司的经营决策和重大事项提供独立意见和建议。

2.2 董事有权获得公司提供的与履行职责相关的信息，包括但不限于公司财务状况、商业机密、重大合同和内部管理制度等。

2.3 董事有权提出关于公司经营管理和治理的建议和提案，并参与公司的战略规划、重大投资决策、人事任免和薪酬设计等。

2.4 董事有权参加公司的股东大会和董事会，并在会议上提出与公司利益相关的问题，行使表决权。

2.5 董事承诺在履行职责时保持独立性和公正性，不受公司控制或影响，维护公司和股东的利益，以及保护公司员工和其他利益相关方的合法权益。

三、报酬和权益3.1 董事应获得公司按时支付的报酬，具体金额由公司董事会根据董事的职责和工作量确定。

报酬支付方式为（按月/季度/年度）支付。

3.2 董事享有依法履行职责所需的合理费用报销权益，包括但不限于差旅费、会议费、培训费和专业顾问费等。

四、保密义务4.1 董事应对其获悉的公司商业机密和重要信息保密，不得向任何第三方泄露或利用，即使在卸任后也应继续保持保密。

4.2 董事在职期间和离职后不得以任何方式使用公司的商业机密或信息谋取个人利益，不得从事损害公司利益或竞争公司业务的行为。

2024年独立董事职务聘请协议

2024年独立董事职务聘请协议本合同目录一览第一条独立董事职务的聘请1.1 聘请方1.2 受聘方1.3 聘请期限第二条独立董事的职责2.1 基本职责2.2 会议出席2.3 决策参与2.4 监督职责第三条独立董事的权利3.1 知情权3.2 提议权3.3 独立意见发表权3.4 其他权利第四条独立董事的薪酬4.1 薪酬标准4.2 薪酬支付方式4.3 薪酬调整机制第五条独立董事的提名和选举5.1 提名程序5.2 选举程序5.3 提名和选举时间第六条独立董事的工作条件6.1 工作资料提供6.2 工作时间和地点6.3 支持与协助第七条独立董事的培训与考核7.1 培训内容7.2 考核标准7.3 考核周期第八条独立董事的解聘与辞职8.1 解聘条件8.2 解聘程序8.3 辞职程序第九条合同的生效、变更与终止9.1 生效条件9.2 变更程序9.3 终止条件第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任承担第十一条争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解程序11.3 法律途径第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的补充条款第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条独立董事职务的聘请1.1 聘请方：甲方1.2 受聘方：乙方1.3 聘请期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期两年。

第二条独立董事的职责2.1 基本职责：乙方作为独立董事，应履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程规定的独立董事职责，维护公司全体股东的合法权益，促进公司规范运作和可持续发展。

2.2 会议出席：乙方应按时参加甲方董事会会议，并对会议议题提出独立意见。

2.3 决策参与：乙方有权对甲方的重大事项、关联交易、高管薪酬等事项提出建议和意见，并参与决策。

2.4 监督职责：乙方应对甲方的财务报告、内部控制、合规性等方面进行监督，并向董事会提出改进建议。

2024版本独立董事聘任合同

2024版本独立董事聘任合同甲方(委托人):________________乙方(受托人):________________鉴于甲方拟聘请乙方担任其公司独立董事，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据国家法律法规和地方规定，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条合同目的本合同旨在明确甲方聘请乙方担任其公司独立董事的目的、范围、期限等相关事项，规范双方的权利和义务，确保独立董事履行职责的合法性、有效性和公正性。

第二条独立董事职责1. 乙方作为甲方公司的独立董事，应当忠实、勤勉、尽职地履行职责，维护甲方公司的利益，对甲方公司的经营活动进行监督和指导。

2. 乙方有权列席甲方公司的重大会议，对甲方公司的重大事项提出意见和建议，并在必要时向甲方公司的其他董事提出质询。

3. 乙方有权对甲方公司的财务报表、内部管理制度等进行审查，对甲方公司的财务状况、经营管理等方面提出意见和建议。

4. 乙方有权对甲方公司的人事任免、重大投资、合同签订等事项提出意见和建议，并在必要时向甲方公司的其他董事提出质询。

5. 乙方应当定期向甲方公司报告独立董事工作情况，包括但不限于参与公司会议的情况、对公司事务的意见和建议等。

第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，至___年__月__日止。

期满后，如甲乙双方同意续签，应提前一个月另行签订书面协议。

第四条合同终止与解除1. 本合同期满或提前终止的，除非另有约定，否则本合同自动终止。

2. 如因一方严重违反本合同约定，给对方造成损失的，对方有权提前终止本合同，并要求违约方承担违约责任。

第五条保密条款1. 双方应对本合同的内容予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 本合同终止或解除后，双方仍应保守未公开的商业秘密和其他保密信息。

第六条争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2023非上市公司独立董事聘任通用协议

非上市公司独立董事聘任协议一、协议的目的和背景本协议旨在就非上市公司（简称“公司”）聘任独立董事一事进行约定，以保证公司董事会的独立性和透明性。

本协议对公司和独立董事的权利和义务进行明确规定，以确保公司的决策和管理能够符合法律法规，并切实维护股东和利益相关方的权益。

二、董事的资格和职责1.独立董事应符合相关法律法规和公司章程对独立董事的资格要求。

2.独立董事应按照法律法规和公司章程履行董事的职责，对公司全面负责。

3.独立董事应独立行使职权，并做出独立判断，从整体利益出发，代表股东和利益相关方的利益。

4.独立董事应与其他董事一同参与公司决策，提供专业意见，并保守公司的商业秘密。

三、董事的聘任与解聘1.公司应按照相关法律法规和公司章程的要求，对合适的候选人进行独立董事的遴选，并提交给股东会审议。

2.独立董事聘任决议应以股东会的表决结果为准，须获得股东会过半数的同意。

3.独立董事的聘任期限为三年，届满后可以根据需要进行续任，但须经过股东会的重新表决。

4.公司可以根据法律法规和公司章程的规定，对独立董事进行解聘，但须经过股东会的决议，并获得股东会过半数的同意。

四、薪酬和待遇1.独立董事的薪酬和待遇应符合相关法律法规和公司章程的规定，并由股东会批准的董事薪酬委员会制定。

2.独立董事的薪酬应以合理的方式确定，既能吸引并留住合格的独立董事，又不致造成对公司经济效益的过大影响。

3.独立董事不得接受公司其他外部利益的回报，以保持其独立、公正的地位。

4.独立董事应获得公司提供的必要培训和信息，以帮助其更好地履行职责。

五、解决争议和协议终止1.凡因本协议发生的或与本协议有关的一切争议，由协议双方协商解决；如果协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议一经签署生效，有效期至聘任期满或解聘确认生效之日止。

3.本协议终止后，双方应分别履行各自的返还义务，并终止未履行的义务。

六、其他事项1.本协议中未尽事宜，可由双方另行协商确定。

非上市公司独立董事聘任协议

非上市公司独立董事聘任协议本协议由以下各方于指定日期签署：董事聘任方：[委任方名称]独立董事候选人：[候选人姓名]参与方：[公司名称]一、背景根据《中华人民共和国公司法》和其他适用法律法规的规定，非上市公司任命独立董事旨在提高公司治理水平，保护股东利益，确保公司决策的公平性和透明性。

为此，董事聘任方希望聘任独立董事候选人担任公司的独立董事，并与其签订本协议，以明确各方的权利和义务。

二、聘任事项1.董事聘任方聘任独立董事候选人作为公司的独立董事，任期为三年，自本协议生效之日起计算。

2.独立董事候选人将按照公司治理要求，履行独立董事的职责和义务，监督公司经营管理，保护股东利益，并提供公正、客观的意见和建议。

三、董事报酬1.董事聘任方将根据公司的实际情况和董事聘任方的相关规定，向独立董事候选人支付合理的报酬。

2.报酬包括但不限于以下几方面：基本董事费用、会议出席费、委托调研费用、差旅费等。

具体报酬标准和支付方式将另行协商确定，并以书面形式确认。

四、权利和义务1.独立董事候选人享有根据相关法律法规和公司章程的规定所赋予的独立董事的权利和义务。

2.独立董事候选人应保持独立客观的立场，秉持公平、公正、诚信的原则，认真履行职责，勤勉尽责地参与公司决策和监督工作。

3.董事聘任方应提供必要的支持和协助，保障独立董事候选人履行职责所需的信息、资料和条件，并协助独立董事候选人解决工作中的问题和难题。

五、保密和不竞争1.独立董事候选人应保守公司的商业秘密和相关信息，不得泄露给任何未经授权的第三方。

2.独立董事候选人在协议期间和协议终止后，应遵守与公司竞争的限制，不得从事与公司业务相冲突的活动或提供类似的服务。

六、终止和解除1.本协议的有效期为三年，经双方协商一致可以延长有效期。

2.任何一方未履行本协议的义务，严重影响公司利益或违反相关法律法规的，对方有权解除本协议，并要求违约方承担因解除协议而产生的一切损失和责任。

七、争议解决本协议的履行和解释适用中华人民共和国的相关法律法规。

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*******有限责任公司
独立董事聘任协议
甲方: *******有限责任公司
法定代表人：
甲方地址：
乙方：
居民身份证号码：
家庭住址:
邮政编码：
根据《中华人民共和国公司法》、《*****有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他相关规定，经2015年***月***日********有限责任公司2015年第***次临时股东大会决议通过，选举乙方担任*******有限责任公司独立董事。

为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。

第一条任期
1.1 甲方确认聘任乙方为甲方独立董事，乙方同意接受聘任。

1.2 乙方在甲方担任独立董事的任期为***年，自2015年11月***日至
2016年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。

任期届满，乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

1.3 如因特殊原因，甲方无法在本协议第1.2条约定的乙方担任独立董事的任期届满前召开股东大会并选举出公司新一届董事会，则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。

第二条职责、权利及义务
2.1 乙方与甲方聘任的其他董事和独立董事共同组成甲方董事会，并依照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定以及股东大会的授权，行使独立董事职权。

2.2 乙方承诺遵守国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的各项规定，诚实信用，勤勉尽责。

2.3 甲方保证乙方享有与其他董事同等的知情权，并向乙方提供其履行职责所必需的工作条件。

2.4 乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的约定，甲方不得解除乙方职务。

2.5 乙方有权根据本协议的约定，向甲方领取薪金。

第三条薪酬
在协议生效及存续期间，甲方应每年向乙方支付人民币______元(大
写：__________)作为乙方的薪金，个人所得税由公司依法代扣代缴。

第四条保密条款
4.1 未经甲方股东大会在知情的情况下同意，除本协议第4.2条所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息。

4.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露保密信息。

（1）法律、法规、规范性文件规定的情形；
（2）《公司章程》规定的情形；
（3）监管机构要求的其他情形。

4.3 乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。

4.4 所有由乙方履行职责所做的或甲方向乙方提供的有关甲方的文件均为甲方财产。

乙方因任何原因离职时，须将上述文件交予甲方。

第五条协议的解除
5.1 乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告，对任何
与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况应进行说明。

辞职报告经甲方股东大会批准后，本协议终止。

此前乙方应继续履行本协议约定的独立董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。

5.2以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议约定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准后，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止：
（1）乙方被判处刑事处罚；
（2）乙方被有权的证券监督管理部门确定为市场禁入人员；
（3）按照国家法律、法规和《公司章程》规定，乙方不得担任甲方董事或独立董事的其它情形。

5.3如乙方的近亲属（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人，乙方应及时向甲方作出书面说明并提出辞职，不得继续行使本协议约定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止。

第六条其他
6.1 本协议双方对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

如经协商未达成书面协议并解决争议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2 本协议的任何修改均需经甲乙双方同意，并签署书面文件。

6.3 本协议未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

6.4 协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律
6.5 本协议经甲乙双方于签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：
法定代表人（签字）：
年月日年月日。