生产计划管理制度

1 目的

为规范生产计划的制定、执行、检查与考核，特制定本制度。

2 范围

本制度适用于生产计划的制定、执行、检查及考核。

3 定义

生产计划是指企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排，是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。生产经营计划包括年度、季度和月度计划。

4 职责

4.1 总经理

4.1.1 负责组织拟订和实施生产经营计划。

4.1.2 负责听取生产经营计划执行报告，并拟定调整建议。

4.2 生产技术部

组织编制公司年度、月度生产经营计划。负责生产经营计划执行情况的信息统计、检查与督导。

定期组织对公司生产经营计划落实情况进行总结，起草执行报告，提交总经理审议。负责生产作业计划的编制及调整，维持公司的产供销平衡。负责月度生产作业计划执行情况的协调、检查与督导。负责按要求按时向股份公司报送各项生产经营计划执行进度信息。

4.3 综合部：负责组织绩效考核小组相关部门对各子公司生产经营计划完成情况进行评价，并将评价结果纳入考核。

4.3 其它职能部门：根据生产计划的安排，做好本部门相关工作，确保生产计划的顺利执行。

5 工作内容和控制程序

5.1 年度生产计划

5.1.1 编制与审批

5.1.1.1 年度计划及年度分季计划（含一季度分月计划）在编制全面预算过程中同时进行。

5.1.1.2 生产技术部根据股份公司生产运营部下发的《xx年度经营计划》，结合分公司生产运营情况组织编制分公司下一年度的《xx年度经营计划》。

5.1.1.3 完成经营计划编制工作后，生产技术部将《xx年度经营计划》上报股份公司生产运营部，经股份公司总经理办公会审议，审议内容主要包括主营业务收入及利润两大部分。审议通过后由发展规划部下发至股份公司生产运营部进行计划分解，形成《xx季度经营计划》下发至分公司。

5.1.2 调整及审批

5.1.2.1 若年度经营计划与实际工作开展情况差别较大，每年6月份，在股份公司发展规划部的带领下，生产技术部组织相关部门对现行《xx年度经营计划》进行调整，以销定产，维持公司的产供销平衡。

5.1.2.2 调整后的《xx年度经营计划》经股份公司发展规划部，报上级审议。

5.2 月度生产计划

5.2.1 制定与审批

5.2.1.1 生产运营部下发的审批通过的《xx年xx季度经营计划》，生产技术部与销售部沟通销量后，以产供销平衡为原则，制定《生产经营建议计划》，于每月10日前提交下月《生产经营建议计划》至股份公司生产运营部。

5.2.1.2 根据上报的《xx月生产经营建议计划》组织各生产部门负责人、销售公司负责人及供应分公司负责人，召开产销平衡会，形成《xx月生产计划》，每月22日前下达下一月生产计划给分公司。

5.2.1.3 计划人员负责对月度生产计划进行分解并形成生产中心日进度计划，经生产技术部负责人审批通过后，下发至生产中心执行。

5.2.2 调整及审批

5.2.2.1 月度生产计划的调整以全力支持销售，确保公司产供销平衡为前提。

5.2.2.2 各职能部门及生产中心在计划执行过程中，遇到突发的问题或困难，及时报告生产技术部，由生产技术部上报股份公司生产运营部进行协调。遇到无法协调的问题确需调整计划时，以书面形式报生产运营部。

5.3 生产情况的监控

5.3.1 负责对公司的生产计划执行情况进行监督。

5.3.2 各生产中心工艺员根据实际生产情况，编制《产量日报》上报公司生产技术部。

5.3.3 人员汇总各中心产量日报形成分公司的《x年x月x日产量日报》上报股份公司生产经营调度中心审查备案。

5.3.4 发现生产进度与实际产量不符时，股份公司生产经营调度中心联合分公司生产技术部及时调查原因，并适时调整生产计划。

5.4 生产计划执行情况的考核

5.4.1 将生产计划的执行情况纳入绩效考核范围，考核结果与生产人员绩效奖金挂钩。

5.4.2 每月，生产技术部人员负责对生产计划完成情况进行考核，并将考核结果《xx月份考核打分表》）报至生产技术部部长审核，审核通过后提交综合部。

5.4.3 综合部劳资员汇总各项考核结果，经公司考核小组讨论通过后，通知生产中心执行。

6 记录

年度生产计划表

月度生产计划表

7 附录

8 修订历史

________年度生产计划表

年月日

月生产计划表

年月日