蓝星清洗股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
601798蓝科高新关于第二届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2013年6月13日在甘肃省兰州市安宁区公司三楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2013年6月6日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位监事。
会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席杨蕾因工作原因未出席本次会议，授权委托监事李旭杨出席并代为行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一三年六月十三日。
航空动力第七届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
对子公司控制制度
则总第一章蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的管理，规范公司第一条以下简称(者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》投资内部运作机制，维护公司和以下简称“《上市规则》”)、《深(上市规则》股票“《公司法》”)、《深圳证券交易所以下简称“《公(圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《蓝星清洗股份有限公司章程》司章程》”)等法律、法规和规章，特制定本制度。
以下，50%以上的股份，或者持有其股份在50%本制度所称子公司系指公司持有其第二条但能够实际控制的公司。
加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、第三条等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
投资公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，享有对子公司的重大事项管理第四条的权利；负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业第五条法人财产。
同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。
董事、监事、高级管理人员的委派和职责第二章公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员实行委派制，其任职按各子公第六条司章程的规定执行。
公司对子公司可委派董事、监事；可委派总经理、副总经理、财务负责人等高级第七条管理人员。
原则上由公司委派的人员出任董事长或总经理。
派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和公司各第八条上述人员应具有五年以上工作监事及高级管理人员任职条件的规定。
子公司章程关于董事、知识。
技术经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业董事、监事及高级管理人员的委派程序：第九条（一）由公司总经理办公会议推荐提名人选；（二）报董事长最终审批；（三）公司人力资源管理部门以公司名义办理正式推荐公文；（四）提交子公司股东大会（股东会）、董事会审议，按子公司章程规定予以确定；（五）公司人力资源管理部门对子公司董事、监事及高级管理人员的委派情况予以备案。
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗公告编号：2006—014 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司于2006年4月5日以通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。
会议于2005年4月10日上午在北京公司六楼会议室召开。
出席会议董事应到9名，实到7名，董事庞树启先生、刘丹宁女士因出差未出席会议，分别授权董事李彩萍女士、路玮先生代为行使表决权。
会议由董事长陆韶华先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年年度报告正文及摘要；二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年度董事会工作报告；三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年度财务决算报告；四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年年度利润分配预案；经北京天职孜信会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润-15,775.67万元。
经董事会讨论2005年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司章程》的议案；（详见巨潮网《公司章程》修订全文）六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案；（详见巨潮网《公司股东大会议事规则》修订全文）七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司董事会议事规则》的议案；（详见巨潮网《公司董事会议事规则》修订全文）八、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司董事路玮先生因工作变动，辞去董事职务；聘任公司总经理裴仲科先生为公司董事；九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2006年度日常关联交易议案；关联董事陆韶华先生在审议该议案时回避表决。
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证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗 公告编号：009-024
蓝星清洗股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司于2009年5月31日以专人送达和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。
会议于2009年6月2日在北京公司二楼会议室召开。
出席会议监事应到三名，实到三名。
会议由监事会主席靳红祥先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
上述议案均需提交股东大会审议。
经审查，监事会发表以下独立意见：
1．本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案切
实可行，同意提请股东大会审议。
2．董事会有关决议的程序合法。
由于本次重大资产出售和新增股份购买资产已构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议案进行了回避表决，符合国家有关法规和本公司章程的有关规定。
3．公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、财务顾问和律师事务所，上述中介机构出具的《审计报告》、《资产评估报告》、《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等报告具备独立性。
同时，本次置出资产和置入资产的价格分别以中联资产评估有限公司和四川华衡资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》作为依据，并经双方协商确定，交易权属明晰，符合相关法律法规的规定。
4．本次交易购入资产的盈利能力大于公司置出资产的盈利能力，改善了公司的财务状况，相对提高了公司的竞争能力，符合全体股东的现实及长远利益。
5．在本次重大资产置换及发行股份购买资产过程中，董事和高级管理人勤勉尽责，没有发现任何违反法律、行政法规、公司章程和股东会决议的情形。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司 监事会
二ΟΟ九年六月五日。