董事会会议流程
公司董事会召开会议流程讲课稿
公司董事会召开会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会及股东大会的会议流程是怎样
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样(一)会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告(二)、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示(三)、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项(四)、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称(2)开会时间(3)开会地点(4)参加人员：(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格(五) 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档二、董事会成员人数我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。
《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。
《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。
《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。
三、董事会的职责股份公司的权力机构，企业的法定代表。
又称管理委员会、执行委员会。
由两个以上的董事组成。
除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。
公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。
董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。
董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。
董事会会议议程
董事会会议议程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会会议流程
董事会会议流程董事会会议是公司治理的重要环节，是董事会行使职权、决策的重要场所。
会议的规范和高效举行对于公司的稳定发展至关重要。
下面将介绍董事会会议的流程，以便董事会成员和相关人员能够清楚了解会议的进行方式。
1. 会议召集。
董事会会议的召集一般由董事长或者董事会秘书负责。
召集会议需要提前确定会议时间、地点，并向所有董事发送会议通知。
会议通知应包括会议时间、地点、议程、相关文件等内容，并要求董事们在规定时间内确认是否能够出席会议。
2. 会议筹备。
在会议召集之后，董事会秘书需要做好会议的筹备工作，包括准备会议资料、文件、会议室、设备等。
确保会议进行所需的一切条件都能够顺利准备。
3. 会议议程。
会议议程是会议的重要组成部分，包括会议的主要议题、讨论内容、决策事项等。
董事会秘书需要在会议召集前起草会议议程，并在会议前向董事会成员发送。
会议议程需要经过董事长或者董事会的批准后方可最终确定。
4. 会议进行。
在会议进行时，董事长或者主持人首先宣布会议开始，确认出席人员，介绍会议议程。
然后按照议程逐项进行讨论、决策。
在讨论过程中，董事会成员可以就各自观点进行发言，进行充分的讨论，最终形成决议。
5. 会议记录。
会议记录是会议的重要成果之一，记录了会议的讨论内容、决策结果等。
会议记录由会议秘书负责，确保记录的准确完整。
会议记录需要在会后及时整理、归档，并向董事会成员发送。
6. 会议纪要。
会议纪要是对会议讨论内容和决策结果的简要总结，是会议成果的重要体现。
会议纪要由会议秘书在会后起草，并经过董事长或者董事会的批准后最终确定。
会议纪要需要在规定时间内向董事会成员发送。
7. 会议后续工作。
会议结束后，董事会秘书需要做好会议的后续工作，包括整理会议资料、归档、跟进决议执行情况等。
同时，需要对会议的组织和进行进行总结，及时反馈意见和建议，不断完善会议流程，提高会议质量。
以上就是董事会会议的流程，希望董事会成员和相关人员能够严格按照流程进行会议，确保会议的规范、高效进行，为公司的发展提供有力支持。
董事会(监事会)会议召开工作流程暨分工表(上市公司董秘工作)
8、董事、高级人员的书面意见；
(监事会意见)
9、独立董事独立意见；
10、董事会主持稿(如需)；
11、公告稿初稿
5 参会人员通知
向需参加会议的董事、独立董事、 监事、高管、法律顾问、以及涉及 投资的项目负责人等发送邮件会议 资料并结合短信和电话通知（名单
1、会议召开前五天（邮 件+短信） 2、会议召开前二天（电 话） 3、会议召开当天（电
会议召开前三天
5、所有签字资料定稿，包括签字页
、会议签到表、会议决议、表决票 会议召开前一天
1、会议签到
2、会议召开并记录
3、审议并会议表决
4、表决结果统计
5、会议结束后董事、监事和高管签
署相关文件并盖章
会议当天
1、公告稿的定稿，并上传深交所业
务专区，并与监管员沟通，内容包
括董事会（监事会）决议等其他需
董事会（监事会）会议召开工作流程暨分工表
序号
事项
主要内容
完成时间
1 董事会通知
根据需要编写会议通知、拟审议议 1、定期会议提前十天
案
2、临时会议提前五天
1、目录、大会须知、议程安排；
2、会议通知；
3、议案；
4、签到表；
2 会议材料准备
5、决议； 6、签字页； 7、表决票；
定期会议召开前十天 临时会议召开前五天
公告的内容，经审核后提交媒体公 会议当天 2、向深交所传真信披露所需资料，
包括决议签字盖章页、法律意见书
盖章页及其他；
会议当天或次日
9 会后工作
3、整套会议资料的整理定稿、存档 会议当天
4、会议决议以文件形式在内网下发
通知
会议次日
5、会议决议在公司网站的信息披露
董事会议流程注意要点
会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。
应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。
董事会应当通知监事列席董事会会议。
5、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。
法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事会召开流程是什么流程？
董事会召开流程是什么流程？首先会前要按公司章程的要求《通知》董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项，一般要提前10天通知。
其次到会签到。
这要准备签到薄，包括列席人员如监事会成员，其他经理的名单等。
再次会议开始。
对所议事项形成决议。
最后董秘或董事长宣布决议通过情况(也可略)并宣布会议结束。
董事会召开流程是什么流程？根据中华人民共各国公司法规定：董事会的召开是有一定的法定流程的：1、首先会前要按公司章程的要求《通知》董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项，一般要提前10天通知。
通知可以详细(股份公司)也可以简单(有限责任公司)，这要视公司形式或董事会成员结构而定，如公司领导班子是全部董事会成员，则无需太正式，口头通知一下就行了。
详细则要附上会议材料和背景材料，即需要决策事项的原因、必要性和对公司生产经营等影响;简单则可只表明会议的时间、地点，甚至连事项都可以不说。
2、其次到会签到。
这要准备签到薄，包括列席人员如监事会成员，其他经理的名单等。
参加会议入会场前在签到薄上签字。
这时如何通知时没有递交会议资料，在这时可以把会议议程、会议资料包括决议草案交给董事以及列席人员。
3、再次会议开始。
先要董事会秘书或董事长(主持人)对会议有效性进行声明，即参加人员符合公司法公司章程要求等等，之后进入正题，对有关事项讨论表决。
这里就涉及到委托事项了，按《公司法》要求，董事不能参加董事会，只能委托其他董事代为参加，不能是董事会成员以外的人代替。
4、再再次是对所议事项形成决议。
决议可以是结论性的，即“通过”或“不通过”某事项，之后董事在决议上签字;受托人代为签字。
这时，受托人应签委托人的名，并在后面注明“XX代签”等字样。
委托事项在决议中应有所描述;同时，委托过程中一是要有书面委托书，二是签到时要代替委托人签到，三是要代替委托人在决议上签字。
5、最后董秘或董事长宣布决议通过情况(也可略)并宣布会议结束。
1，谁召集和主持第一百一十条规定：董事会由董事长召集和主持董事会会议2,然后是通知:第一百一十一条规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
星巴克举办董事会会议流程
星巴克举办董事会会议流程星巴克是一家全球知名的咖啡连锁企业，每年都会定期举行董事会会议，以讨论和决策公司的战略和重要问题。
以下是一般情况下星巴克董事会会议的流程。
1.会议准备阶段在会议举行之前，董事会秘书通常负责准备会议相关的文件和资料。
这包括议程、投资报告、财务报表、市场分析、竞争对手情况等。
这些文件将在会议开始前发送给董事会成员，以便他们能提前准备和深入了解会议讨论的议题。
2.开幕仪式在董事会会议开始之前，通常会有一个开幕仪式。
这可能包括首席执行官的开幕致辞，对过去时期的成绩进行回顾和肯定，以及对未来的期望和目标作出概述。
3.议程讨论会议进入正式的议程讨论阶段。
一般而言，议程会有明确的安排，以确保讨论的有序进行。
议程可能包括公司的财务状况和业绩报告、市场竞争态势、战略规划、推出新产品或服务、开展市场营销和品牌推广活动等重要议题。
4.问题讨论和决策在会议中，董事会成员将自由讨论议程中的各个议题。
这是一个重要的环节，董事会成员可以就公司的重要问题发表自己的观点和意见，并和其他成员进行建设性的辩论和交流。
这有助于董事会成员全面理解各种不同观点，并协商达成共识。
5.投票和决议在问题讨论完毕后，董事会会进行投票和决议。
投票可以通过有形方式（纸质表决）或无形方式（电子投票）进行。
决议取得多数董事的赞成意见后，将作为星巴克的正式决策，并由董事会秘书记录并保存。
6.首席执行官总结在董事会会议结束前，星巴克的首席执行官通常会做一个会议总结。
这包括对讨论和决策结果的回顾，并强调下一步行动计划的重要性和紧迫性。
首席执行官还会感谢董事会成员的参与和贡献，并鼓励他们在未来的工作中继续发挥更大的作用。
7.会议总结和备忘录董事会秘书负责撰写会议总结和备忘录，记录会议的重要讨论和决策结果。
同时，也会记录下未来需要采取的行动和时间表等重要信息，以便董事会成员能够参考和回顾。
8.闭幕仪式董事会会议以闭幕仪式结束。
这可能包括董事会主席或全体董事的致辞，对会议的成功举行表示感谢，并期望下一次会议的顺利进行。
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董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题
（2）会议时间
（3）会议地点
（4）主持人
（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算
（4）准备的议题或报告
二、会前第二项：会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
（1）企业名称
（2）开会时间
（3）开会地点
（4）参加人员：
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五、会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。
应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。
董事会应当通知监事列席董事会会议。
5、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。
公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。
董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
7、关于董事会委托授权签字。
董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。
8、关于董事会审议事项及表决。
（1）董事会会议表决实行一人一票制。
（2）可采取通讯表决的四个条件：
a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。
b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。
d.通讯表决应当确有必要。
通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。
（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。
这些事项应由章程或董事会议规则规定。
至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。
（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。
董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。
每名董事有一票表决权。
公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
9、关于董事会会议记录及签字。
董事会会议应当由董秘负责记录。
董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。
出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。
董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。
公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
10、关于董事会书面意见收集及签字。
独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。
独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。
11、关于董事会决议及签字。
董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。
董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。
决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
12、关于董事会报备及披露。
公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。
董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行（监管
部门）备案。
董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务。
13、关于董事会材料归档。
会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。