小型企业公司管理制度

***＊有限公司

管理文件

公司管理制度

编制人日期：年月日

审核人日期：年月日批准人日期：年月日201２年０２月11日发布２012年02月1日实施

＊＊*＊有限公司

目录

一、产品质量负责人职责

二、质量方针与目标

三、岗位职责、权限

四、采购管理制度

五、质量检验管理制度

六、配方工艺管理制度

七、原料管理制度

八、成品出入库管理制度

九、不合格品管理制度

十、化验室检验计量器具管理制度

十一、质量考核记录管理制度

十二、产品搬运、运输与贮存管理制度

十三、设备管理制度

十四、文明安全生产管理制度

十五、技术文件管理制度

十六、关键质量控制制度

一、产品质量负责人职责

1、贯彻、宣传、落实本企业的质量方针、制度及规程、规范、标准,保证质量体系持续有效运行和不断改进。

2、指导并组织检验员的各项工作，编制检测试验仪器的剂量计划,并组织落实。

3、协助技术负责人抓好技术培训、考核及持证上岗工作，并在技术负责人不在岗位时替代技术负责人,积极了解国内外检验测试的进展情况,推广新技术、新工艺、新产品的检验工作，确保检测工作质量。

二、质量方针与目标

1、质量方针

1．1加强市场调研，优化产品种类.

1。2加强供方选评，优化采购质量。

１.3加强培训教育,优化人力资源.

1．4加强现场控制，优化生产环境。

1．5加强过程管理,优化产品质量。

１。6加强顾客沟通，优化全程服务。

1.７加强质量改进，优化企业发展。

2、质量目标

2.1根据市场走向，每年开发１~2种新产品。

2。2开展供应链管理,优选经销供货商扩大采购量.

2.3客户满意率达80%以上。

2。4客户投诉处理率100％。

2．５产品出厂合格率100%。

三、岗位职责、权限

１董事长、总经理

１．1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导与指挥。

１。２根据企业的实际情况,有权任免各部门经理、科长和车间主任，在公司范围内行使人事调动权。

1.3有权根据职工贡献大小给予经济奖励与处罚，根据企业的实际情况制定职工工资分配方案.

1。4对企业的经营政策、年度计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题做出裁定.

１．５主持管理评审,保证质量体系的适应性和有效性。

1。6为质量体系运行提供适宜的资源，包括委派人员培训。

1。7董事长有财务审批权，有权对各项资金的使用进行监督和调整。

1．7.1总经理对公司的生产经营效益负责。

1.７．2总经理对公司的日常行政事务处理负责.

1.８对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。

1。9对公司经营管理有最终解释权.

２生产经理

２。1生产经理在总经理领导下,负责所管的生产计划和采购计划，组织、指挥、调度协调，统计管理工作,保证生产和采购计划案期完成。

２．2组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场安全文明生产。

2。３负责产品标识和可塑性要素的控制和工序流转的实施。

2。4负责生产计划的纪录和控制管理。

２。５负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。

2．6参予不合格评审、制定、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。

2。７指导生产设备检修计划编制并驵之实施。

2.8有权对车间主任、生产调度和其它下属的过失行为提出批评或处罚。

2.9有权对车间主任、生产员和其它下属，生产工作中表现好贡献突出着,实行奖励.

2。1０有权建议干部的提升、降职或辞退。

2.11对产品质量、产品交货期、生产岗位设置、政策性用工、安全生产负责。

2。12对例行节约、杜绝浪费、搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所管项目产品目标利润的实现负责。

３车间主任

3.1在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作,带领全车间职工自觉遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3．２根据下达的生产计划实时组织生产,保证生产任务案期完成。

３。3在生产过程中，及时掌握生产配套、缺件短线情况,合理使用原材料减少浪费,努力降低产品销耗.

３.4抓好设备定期保养，坚持每日生产前检查和下班清理检查工作,是设备

处在最良好的运行状态。

3。5开展车间文明安全生产的管理及做好保持场地整洁卫生,抓好车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。

３。6认真执行生产过程的产品送检制度并按时完成下达的新产品试制任务。

3。7有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制订车间内部管理细则,并按其进行奖罚。

３.8有义务帮助车间职工提供技术操作水平,提高职工整体素质.

３.９完成领导交派的其它工作.

３。１0对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。

３.11对车间生产的产品质量、安全文明生产现场、设备模具使用不当，所造成的后果负责。

4 技术质检员

4。1在生产项目车间主任的领导下,负责工艺技术和设备的管理工作.严格执行公司的质量标准，对公司的产品质量提前控制，做到预防为主。

4。２负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存盘、发放回收工作。

4.3负责组织生产员工对产品制造工艺编制、论证、修改、审核、规范。

4。4负责组织工艺改革,引进新工艺、新设备。

4．5每次检测发现的质量问题,都必须及时反映生产员工、车间主任、生产经理并处理问题。

4。６每日车间巡检，每工作程序抽检不少于2次。

４。7对品管范围内的违反工艺操作,降低产品质量标准的行为有权则令停

止生产及改进.

４.８对产品图纸、技术数据、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。

4。9对不按规定产生的不良品进行下道工序负责。

４．1０对产品不按技术生产、检测标准或生产操作、测试不当所造成的后果负责.

4.1１有权对生产员工提出奖、罚、留用或辞退建议,有权规定工艺管理细则，并按其进行奖罚.

5 仓库保管员

５．1保管员在总经理、生产经理、车间主任的直接领导下，保管员要严格遵守物资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理.

5．2认真对检验合格后的各类原材料、五金工具、品种规格的各类产品、包装材料的入库工作,若发现问题，应及时反应，领导予以合理解决。

5.3各类物资进出仓库，应办理物资进出仓库单签字手续,发放物资时应凭本公司的调派单、领料单、提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后,要如期发数登记入册，坚持每星期一清点,每月一盘点和年度全盘点制度，在清盘中如发现差错,要分析情况找出原因，及时向上级汇报。

5．4每月定期向采购组、生产经理反应物资库存情况，减少积压减少浪费。

５．5物资存放应分类,标示清楚,堆放整齐，便于盘点和领发，物资管理条理化、科学化.

5。6禁止明火进入库房，外人不得任意进入仓库,落实安全防范措施，使仓库的防火、防盗设施保持良好的状态，出现不安全因素应及时向上级领导报告。

5。6搞好库区和库房的卫生，保时库房干燥、清洁卫生、整齐排放、通风

四、采购管理制度

１目的

对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求.

2适用范围

适用于对生产所需的原辅材料、配件采购,及供方提供的服务的控制，对供方进行选择、评价、沟通与控制.

3职责

3。1办公室采购员负责原材料、配件、辅助材料和运输服务的采购控制.

3。2检验科负责采购产品的检验和验证仪器具。

４工作程序

4．1确定控制类型和程度

4.1。１生产部确定采购产品对产品实现影响的重要度分级,编制采购产品分类明细.用于对采购产品及供方确定控制程度的依据。

４.1．2采购物资的分类

根据采购物资对产品的实现和最终产品的影响程度，将采购物资分成三类: Ａ类：直接影响最终产品主要性能的物资（如:原材料、辅佐材料）；

B类：直接影响加工质量的物资（如：设备、配件）；

C类：对最终产品质量无直接影响，或者虽有缺陷但可通过采取技术措施可以保证产品质量的物资（如包装材料)。

4．2供方的评价准则

4．2.1确定的合格供方应满足下列条款或其组合的规定要求。

供方的组织结构、主要设备、供货能力、质量管理等基本情况的调查符

供货业绩年度评定为合格.原辅材料、配件未发生批量不合格，无由于供方原因导致了顾客的投诉；

供方质量体系现场调查评价合格；

样品验证合格;

交货及时、服务信誉好。

４.2。２供方的选择、评价方式

采购部门按下列方式,通过对其质量、价格、交货期等进行比较选择合格供方。

A类物资：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。

B、Ｃ类物资的直接厂家采购：供方调查（新供方首次评价)+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。

对Ｃ类零星采购或商场采购，只需样品验证评价。

4。2。3初次评价

a) 原辅材料、配套件供方由责任部门通过对供方的质量、价格、服务等的比较，初步选定供方。向供方发出《供方调查表》，记录供方的概况、供货能力、质量管理状况等内容。并收集供方的管理体系认证/产品认证证书复印件、上级机构质量检验报告/合格证件等相关质量保证能力的资料.综合上述调查的信息，评价其稳定提供满足本公司要求的产品的能力。

b) 初次采购应对样品进行验证评价，必要时经小批试用评价。

采购部门组织相关职能部门，对书面调查、及样品评价的结果进行综合评价,填写《供方评审记录》,评定合格者由总经理批准，并列入《合格供方名单》。

4.2．4 对供方的监控和重新评价

ａ)检验科将每批进货产品的验证情况，记录在《供方业绩记录》中,提供采购部门进行重新评价.

b）采购部门每月进行业绩统计和评价。并在每年初依据供方月度业绩对供方的年度业绩重新评价，记录《供方评审记录》，编制下一年度的《合格供方名单》。

c）对月度评价不合格者采购部门要及时要求供方整改,整改后若再次发生不合格，取消其合格供方资格。

4。３采购原辅材料、设备配套件

４。3。1采购员依据生产通知和库存情况，决定所需采购的物资，编制采购单.

4.３.2对于价值高或质量要求高(A、B类物资）的物资，与供方签订合同/订单，由总经理或其授权人签订。

4。3．3对于价值较低或质量要求不高（C类物资）的物资，在每次采购时可采用传真订单或电话订货.

4.3。４采购时，必须明确采购物资的名称、材质、规格型号、数量、质量要求、交货期等，向供方发合同／订单或电传/电话要货，并追踪交货期。

４。4委托运输

4。4．1对货运代理/运输单位应签订运输合同或协议，明确双方的权利、义务及应承担的责任。

4.4.２采购产品原则上必需在合格供方处采购,当必需到合格供方外采购时，需经总经理批准,且实施小量试用，试用合格，若继续采购须按4。2的要求对供方进行评价，合格后方可继续采购,并列入合格供方名单。

４．５采购产品验证

4.5.１采购的原辅材料、设备配套件由检验员或相关部门按《进货检验规程》对进厂物资实施验证。

４．5。2 必要时,检验员或相关部门到供方处实施验证。采购文件(合同/订单）应规定采购产品验证的安排,并确定产品放行方式。

五、质量检验管理制度

1．目的

对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证.

对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足,以确保满足顾客的要求.

２。范围

适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。

对辅料的入厂检验,半成品的过程检验,成品的出厂检验。

3.职责

技术检验员是对产品特性实施监管和检测主要职能。

4．程序

4.1技术检验员根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

４．2进货验证

4。2。１对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名,数量等无误、包装无损后入库;必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。

4。2.2技术检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证,并填写《原料检