新希望：第四届董事会第二十二次会议决议公告 2010-04-28

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第五届董事会第十次会议决议公告证券

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

601212白银有色集团股份有限公司关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担2021-02-10

证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2021-临012号白银有色集团股份有限公司关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的公告重要内容提示:●被担保人名称：拉萨海鼎缘物资有限公司（以下简称“海鼎缘公司”）●本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款按出资比例提供最高额保证担保。

截至本公告日，除本次拟担保事项外，公司没有为其提供任何担保。

●本次担保是否有反担保：是●对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述（一）本次担保基本情况为保障冶炼生产原料需求，公司拟为甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）下属全资公司海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款提供最高额保证担保。

海鼎缘公司位于西藏自治区拉萨市，主要经销锌精矿、铅锑精矿、铜精矿等有色金属精矿产品。

2021年海鼎缘公司计划向当地矿山企业采购原料并供应给公司。

为此，海鼎缘公司拟向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请人民币50,000万元贷款。

根据西藏地区金融机构相关要求，海鼎缘公司的贷款需由下游冶炼企业提供相应的担保，为此需要公司提供相关担保。

为保障公司利益，新业公司同意提供反担保。

目前公司与海鼎缘公司及新业公司尚未就担保事宜签署相关协议。

（二）本次担保事项履行的决策程序2021年2月9日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案》，同意公司为海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款提供最高额保证担保。

公司关联董事王普公、王樯忠回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.c ）披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-临008号）和《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-临009号）。

潍柴重机：第四届董事会第三十三次会议决议公告 2010-08-24

证券代码：000880 证券简称:潍柴重机公告编号： 2010-16潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。

会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事对会议议案进行了认真的审议。

经出席董事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》因工作变动原因，公司高管人员调整如下：刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

通用的股东会决议书范本

通用的股东会决议书范本（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地通用的股东会决议书范本第一章总则_____________、_____________和_____________，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_____________(以下简称公司)事宜，订立本合同。

第二章股东各方第一条本合同的各方为：甲方：_________________，身份证：_________________，住址：_________________乙方：_________________，身份证：_________________，住址：________________ 丙方：_________________，身份证：_________________，住址：________________ 第三章公司名称及性质第二条公司名称为：_________________。

第三条公司住所为：_________________。

第四条公司的法定代表人为：_________________。

第五条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。

甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。

各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

第四章投资总额及注册资本第六条公司注册资本为人民币_____________整。

第七条各方的出资额和出资方式如下：_________________甲方：_________________;乙方：_________________;丙方：_________________。

第五章经营宗旨和范围第八条公司的经营宗旨：_________________。

第九条公司经营范围是：_________________。

第六章股东和股东会第一节股东第十条各方按照本合同第六条规定缴纳出资后，即成为公司股东。

西飞国际：内幕信息知情人管理办法(2010年6月) 2010-06-24

第五章附则
第二十七条本管理办法与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按相关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第二十八条本管理办法经董事会审议通过之日起实施，授权董事会办公室负责解释。
附件：内幕信息知情人登记表
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附件：
报送单位：姓名工作单位身份证号码证券帐户通讯地址
内幕信息知情人登记表
第十七条根据相关法律、法规的规定及控股股东、实际控制人管理工作的要求，对外报送内幕信息的内容包括：
（一）公司月份财务快报；（二）公司季度财务报表；（三）公司年度财务决算报告；（四）公司月份产品产量、销量及库存情况；（五）公司月份生产经营计划完成情况；（六）公司主要经济指标完成情况；（七）公司出口产品生产完成情况；（八）披露涉及控股股东或实际控制人信息的；（九）涉及公司合并、分立、发行证券、回购本公司股份（减少注册资本）、重大资产重组、重大投资行为、重大资产处置、重大人事变动、重大诉讼及根据相关法律、法规、规则的规定需公司控股股东、实际控制人审议批准的事项。第十八条为公司提供中介服务的中介机构与公司签订服务协议、交易对方及其关联方与公司签署合同或关联交易协议的同时与公司签订保密协议。第十九条公司控股股东、实际控制人应向公司出具《加强未公开信息管理
（二）涉及并购重组、发行证券、重大人事变动、签订重要合同、重大投资行为、重大资产处置、重大诉讼等可能对公司经营业绩产生重大影响及其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的内幕信息，在该信息披露后五个交易日内将内幕信息知情人名单及相关信息报送深圳证券交易所和中国证监会陕西监管局备案。
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第十三条公司董事会办公室定期或不定期对公司内幕知情人登记、备案及管理的情况进行检查，对存在的问题予以及时纠正，做好制度的补充完善和更新工作。

梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

阳光股份：第六届董事会第五次会议决议公告 2011-04-02

证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。

应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。

考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。

为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。

深圳能源：董事会六届二十一次会议决议公告 2011-04-15

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-016深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议于2011年4月13日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。

会议由高自民董事长主持。

本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于2010年度财务报告及利润分配预案的议案》。

经深圳德勤华永会计师事务所审计，2010年度本公司母公司实现净利润126,586.21万元。

根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，本公司可按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去已分配2009年度利润，2010年末可供股东分配利润为242,089.50万元。

董事会决定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本2,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），共计派发现金220,249,533.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。

同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

罗普斯金：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-02-16

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。

本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。

会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。

公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。

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证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2010-05四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010年4月26日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人；公司监事及高管人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司“2009年年度报告全文及摘要”；二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年度董事会工作报告”；三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年内部控制自我评价报告”；详细内容请见公司于2010年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司2009年内部控制自我评价报告》。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年度社会责任报告”；详细内容请见公司于2010年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司2009年度社会责任报告》。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司“2009年度利润分配预案”；四川新希望农业股份有限公司2009年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师审计，出具了川华信审［2010］030号审计报告。

根据审计报告，公司2009年度共实现净利润408,609,001.40元，按有关规定提取法定盈余公积金50,176,449.83元，加其他转入-113,668,923.01元，加年初未分配利润942,897,519.61元，实际剩余可供股东分配的利润为1,187,661,148.17元，资本公积金为1,317,431,762.77元，其中可供转增股本的资本公积为0元。

按照《公司章程》等规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”和公司生产经营的实际，本次董事会审议的2009年度公司的利润分配预案拟为：以公司2009年12月31日的股份总数756,701,400股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股，派现1.16元(含税)。

该议案尚需提交到公司2009年年度股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于董事会换届选举的议案”；公司现任的第四届董事会成员从2007年5月开始任职，将于2010年5月任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，推选出了公司下一届董事会（即第五届董事会）候选人。

公司第五届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3名，其候选人的名单为：非独立董事候选人：刘永好、黄代云、唐勇、严虎、曾勇、赵韵新。

独立董事候选人：黄友、章群、周友苏。

第五届董事会自公司股东大会通过之日起任期为三年。

本议案还将提交到公司2009年年度股东大会予以审议（董事候选人简历附后）。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于投资建设菲律宾布拉干水产饲料项目的议案；详细内容请见公司于2010年4月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于对外投资公告》。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于投资建设菲律宾塔拉克畜禽饲料项目的议案；详细内容请见公司于2010年4月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于对外投资公告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于投资建设柬埔寨饲料项目的议案”；详细内容请见公司于2010年4月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于对外投资公告》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于投资建设新希望农业科技孟加拉有限公司的议案”；详细内容请见公司于2010年4月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于对外投资公告》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案”；详细内容请见公司于2010年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司内幕信息及知情人登记备案管理制度”；详细内容请见公司于2010年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司内幕信息及知情人登记备案管理制度》。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年财务报告审计单位的议案”；2009年5月20日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了续聘四川华信(集团)会计师事务所作为对本公司2009年度财务报告进行审计的会计师事务所，现聘期将满。

根据其工作情况，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年财务报告审计单位，聘期为一年，审计费用为人民币110万元。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“董事会提议召开2009年年度股东大会的议案”。

具体内容详见公司于2010年4月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知》。

特此公告四川新希望农业股份有限公司董事会二○一○年四月二十八日刘永好姓名：刘永好性别：男出生年月：1951年9月文化程度：大学文化技术职称：高级工程师家庭住址：成都市二仙桥东三路3号1幢1单元5号1973.9-1982.11 四川机械工业管理干部学校教师1982.12-1993.2 成都希望有限公司副董事长1993.3至今希望集团总裁1997.1至今新希望集团董事长1995.12-2006年中国民生银行副董事长1993.11-2002.10 第七届、第八届全国工商联副主席1993.3 至今第八届、第九届、第十届全国政协委员第九届、第十届全国政协常委2003.3 至今全国政协政治经济委员会副主任1998至今四川新希望农业股份有限公司董事长2009至今中国民生银行副董事长经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人除刘永好、黄代云、曾勇、赵韵新四位董事在公司上市之初持有的公司职工股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

黄代云姓名：黄代云性别：男出生年月：1951年6月文化程度：大学文化政治面貌：中共党员专业：企业管理技术职称：高级经济师家庭住址：四川省广汉市雒城镇西湖路西一段农药厂宿舍1981.03-1986.10 德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员1985.09-1987.09 四川经济管理干部学院带职读书1987.09-1988.03 德阳市政府扭亏办主任1988.03-1990.03 德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长1990.03-1991.10 德阳市农药厂厂长兼党委书记1991.10-1997.08 四川金路集团董事、常务副总经理深圳川旭投资公司董事、总经理深圳西来洋投资公司董事、总经理四川金路进出口贸易公司董事、总经理四川金仑化工原料公司董事、总经理1997.08至今四川新希望农业股份有限公司董事、总经理经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人除刘永好、黄代云、曾勇、赵韵新四位董事在公司上市之初持有的公司职工股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

唐勇姓名：唐勇性别：男出生年月：1956年5月文化程度：大专政治面貌：中共党员专业：数学家庭住址：四川省成都市光华村路9号5栋69号1980.5—1985.5 成都师范专科学校数学系老师1985.5—1992.10 成都师专学生处长兼校团委副书记1992.10—1994.3 成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理1994.5—1996.2 成都大业期货经纪公司总经理助理1996.2—2003.5 东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理2000.11—2003.11 光明乳业股份公司董事2003.5－2006.8 东方希望三门峡铝业公司总经理2006.8—2007.5 东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理2009.12至今河北宝硕股份有限公司监事会主席2007.5 至今新希望集团有限公司运营总监经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人除刘永好、黄代云、曾勇、赵韵新四位董事在公司上市之初持有的公司职工股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

严虎姓名：严虎性别：男出生年月：1964年2月文化程度：本科政治面貌：中共党员专业：经济管理技术职称：高级会计师家庭住址：成都市小南街69号长城园1993.12—1995.12 国家医药管理局西南医用设备厂总会计师；1996.1—1996.12 美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理；1996.6—1996.12 中元实业股份有限公司及下属成都远大轮毂制造有限公司财务总监及下属分公司常务副经理；1999.11—2002.5 通威集团有限公司总会计师；2001.3-2002.10 参加北京大学光华管理学院远程MBA课程培训班，并取得结业证书2002.5—2005.8 通威股份有限公司董事、总会计师；2005.9—2008.12 南方希望实业有限公司副总裁；2008年5月至今新希望集团财务总监经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人除刘永好、黄代云、曾勇、赵韵新四位董事在公司上市之初持有的公司职工股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

曾勇姓名：曾勇性别：男出生年月：1964年7月文化程度：硕士政治面貌：中共党员专业：财会技术职称：会计师家庭住址：四川省郫县郫筒镇望丛西路140号1993.3-1994.7 四川芙蓉旅游实业开发公司副总会计师1994.7-1996.1 协和集团地产集团财务总监1996-1999 成都南方希望实业发展有限公司审计监察部副部长2001-2004 四川新希望农业股份有限公司董事会秘书2001至今四川新希望农业股份有限公司董事、副总经理2004至今新希望乳业控股有限公司总裁经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人除刘永好、黄代云、曾勇、赵韵新四位董事在公司上市之初持有的公司职工股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。