经营计划控制程序
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
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1.目的为实现企业的战略决策，提高企业的核心竞争能力，满足顾客现在和未来的期望，正确地分析企业的优势和劣势，为决策提供参考。
2.适用范围适用与本公司市场、财务、发展、成本、质量、资源、设施、销售、过程开发、客户满意计划、营运表现、健康、安全、环境等方面长期目标的制定与管理。
3.职责3.1 最高管理层负责制定企业中长期（3年以上）业务计划。
3.1.1 综合部、生技部负责收集市场和产品信息，与同行业的基准相比较，分析对手的实力，提出新产品开发、市场开发、企业发展、销售、营运表现等方面的建议。
3.1.2 综合部、生技部负责收集客户满意、质量、市场开发等方面的信息并与同类产品或同行业的质量水平进行比较，提出质量目标，顾客满意计划，市场开发等项目的建议。
3.2 综合部负责组织年度业务计划的制定和管理。
3.3 综合部、生技部根据公司年度业务计划负责本部门年度工作计划及具体保证措施的制定。
3.4 总经理负责验证业务计划的实施效果。
4. 工作程序4.1经营计划的制定4.1.1 综合部每年底组织各部门根据企业《长期经营计划》和对数据分析的结果，结合各部门业务范围，编制《年度经营计划》，其内容主要包括：人力资源、培训计划、财务收支计划、利润计划、成本计划、新产品项目开发计划、安全健康环境计划、生产指标计划、质量目标、顾客满意计划等。
4.1.2 综合部将《年度经营计划》报总经理办公会讨论，并下发到有关部门，征求意见或对有关指标进行分解细化，各部门按要求的时间将意见报到综合部。
4.1.3 综合部根据总经理办公会意见和各部门意见，在综合平衡的基础上，对《年度经营计划》进行调整和修改。
4.1.4 调整修改后的《年度经营计划》经企业最高管理者批准后以企业文件形式下发到有关部门，并根据公司的经营计划制定本部门的年度工作计划。
4.2 经营计划的实施4.2.1 各部门应组织全体员工学习理解业务计划。
4.2.2 各部门根据经营计划和管理目标，确定部门的工作内容及措施并有效实施。
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1．目的根据公司长远的发展需求，结合公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望、公司识别的过程的风险和机遇，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2．范围本程序适用于公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。
3．引用文件《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《顾客满意度控制程序》4．术语和定义年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
5．职责总经理负责制定公司中长期业务计划。
管理层负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。
综合部负责组织相关部门识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望、过程的风险和机遇；各部门主管负责参与内外部环境因素、相关方的需求和期望、过程的风险和机遇的识别及对策编制，以及对业务计划进行评审。
相关部门负责业务计划的实施和执行。
6. 工作流程和内容经营计划控制程序流程图7.相关记录:7.1 长期业务计划7.2 年度业务计划7.3 组织环境因素识别表7.4相关方期望或要求识别表7.5风险与机遇评价与应对策划表8.参考文件无。
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文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第7页 共 7 页
6.4.4 由管理者代表对所分管的下月经营计划组织评审，并形成评审纪要，报总经理批准后，交管理者代表备 案。 6.4.5 根据评审结果，必要时根据实际情况，总经理组织相关人员提出纠正措施意见，确定是否需要修订经营 计划，以确保年度计划的实施。需修改的经营计划，由管理者代表负责组织责任部门修改。 6.4.6 相关部门对经营计划中未完成项进行分析、整改、跟踪、验证。 6.4.7 年度结束后，各部门对年度经营计划完成情况进行总结分析，并与长期经营计划进行对比，写出书面报告， 于年后 10 日内报管理者代表对其进行综合分析，于次年初写出书面年度经营计划完成情况总结报总经理，总 经理负责组织相关人员对报告进行评审，并对长期经营计划进行修订。
制定改善措施
编制公司级数据报告
长期经营计划 年度经营计划 市场销售计划 市场/品质计划 人力资源计划 资产投资计划
经营计划
总经理 营业
管理者 代表
生产/管理者代表
管理者代表
管理者代表 管理者代表
总经理 相关部门
财务部 相关部门
管理者代表
总经理 相关部门 相关部门
相关部门
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1.乌龟图
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文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第4页 共 7 页
使用什么方式?(材料/设备)
1、 采 用 以 短 期 及 中 长 期 方 式 进 行。
2、 需要文件夹、纸张、电脑
谁进行?(能力/技能/培训)
1、最高管理者
2、各部门主管 3、行政部
LMYM1经营计划控制程序
1.过程识别：M1-2经营计划控制过程-乌龟图
2.目的
确保公司的质量管理体系符合公司的质量方针, 界定公司相关部门、人员的质量职责；健全质量管理体系，保证质量目标的顺利实现以及质量体系的持续有效运行。
并不断提高公司的市场占有率，通过与竞争对手的比较，制订企业战略规划并实施。
3.范围
适用于公司各项管理职责的界定与业务计划的制定与实施。
4.职责：
4.1总经理：A、质量方针、质量目标的批准与颁布。
B、管理者代表的任命。
C、顾客代表的任命。
4.2 管理部: 制订公司的经营计划，并组织实施；
4.3 质量部：依据公司的质量方针并结合公司的实际运营情况制定公司的年度质量目标，提交总经理批准后，以文件形式颁布实施。
4.4各部门：依据公司的质量目标进行分解，形成部门的质量目标，项目部将各部门分解的质量目标纳入部门绩效考核指标当中，每个月进行沟通，每季考核一次，以适应不断改进的质量管理体系的需要。
5.术语和定义：
5.2 优势(strengths)：是指一些能被企业所用且能有效达成企业目标的资源或能力。
5.3 劣势(weaknesses)：是指一些存在于企业内部且有害于公司目标达成的缺点或缺陷。
5.4 机会(opportunities)：是指存在企业外部的一种动向或一种事件，倘若组织能作适当的策略反应，将可使组织的销货及利润大增。
5.5 威胁(threats)：是指存在企业外部的一种动向或一种事件，倘若组织不作必要的策略反应，将可使组织的销货及利润大减。
6经营计划管理程序及说明：
6.2管理职责流程标准
7.相关文件
8.质量记录表单
8.风险描述。
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营业部
负责提供市场方面的信息和分析，及市场占有率规划目标。
技术部
负责提供产品技术的发展动态和分析及规划目标。
资材部
负责提供材料的价格分析和趋势及规划目标。
生产制造部
提供生产工艺装备及生产能力的发展动态及规划目标。
品质保证部
负责提供质量规划目标和改进建议。
财务部
负责提供有关质量成本的财务信息及规划目标等。
6、公司生产能力（当前和未来），以及经营目标。
公司年度经营计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
Y N
总经理负责经营计划的审批。
各部门
负责人
负责根据年度经营计划制定或修改部门年度工作计划，由总经理批准后实施。
部门年度工作计划
总经理
公司总经理或其授权人对各部门年度计划执行情况进行考核，考核内容包括但不限于：
3、职责
3.1总经理：负责经营战略的制定，负责年度经营计划以及部门年度工作计划的审批；负责公司年度经营计划的资料汇总，编制。
3.2各相关部门：负责相关资料的提供，负责本部门年度工作计划的编制。
4、作业流程
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
根据国家法律法规与政策、行业发展前景、竞争对手状况及公司发展目标、公司现状、历史数据等情况制定公司经营战略。
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
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日期
页码
订正记号
订正来历
年月日
担当
审查
承认
1、目的：为正确有效的制订公司的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现和增加顾客满意，特制定本程序。
经营计划控制程序
经营计划控制程序1 目的为了保证企业长期稳定地发展，满足顾客当前和未来的期望，制订全面的、科学的、适宜的、有竞争性的经营计划，并且为确保其有效实施，以实现本公司经营目标而提供保障。
2 适用范围适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。
3 职责3.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批准《经营计划》，对其实施提供资源和管理。
3.2 总经办是本公司企业经营计划控制的归口管理部门，负责公司经营计划的制定、评审、调整、实施、修订及跟踪、考核等项工作以及过程中的文件管理。
3.3 各相关部门负责分解公司《经营计划》的相关目标，制定本部门业务计划，并组织实施。
4 工作流程4.1 经营计划发布时间及项目4.1.1 经营计划分长期（3年）经营计划和年度经营计划，发布时间为当年元月。
4.1.2 经营计划应包括如下质量目标：a）财务项目：销售收入目标、利润目标、成本目标、质量成本目标等。
b）与市场相关的事项：市场开发目标及策略、市场占有率目标、服务计划等。
c）生产项目：产量目标、产品品种发展目标等。
d）工艺项目：设备更新、改造、维修计划；新产品开发计划；工艺开发改进计划；过程能力和效率改进计划等。
e）质量项目：年度质量目标、体系运行目标等。
f）人力资源开发项目：人力资源发展规划、培训及能力开发计划等。
g）实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。
4.2 经营计划的编制4.2.1 总经办负责拟定“经营计划编制任务书”，必要时内容可包括年度公司经营计划草案，任务书经总经理批准后发至各相关部门。
任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。
4.2.2 各相关部门负责按附录中“经营计划编制任务书”的要求向总经办提交各部门经营计划草案。
4.2.3 总经办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成公司经营计划草案。
4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。
总经办根据评审会议记录出具“经营计划评审报告”。
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0 目的对公司的经营决策进行控制，使公司能平稳发展，以满足顾客要求。
1.范围适用于经营目标、公司的使命和愿景、市场和产品战略的制定、实施、监控等全过程的控制。
2.职责2.1.最高管理者负责公司经营计划的批准。
2.2.规划部2.2.1.作为此过程的拥有者，负责公司经营计划的编制和监控。
2.2.2.收集公司上年度经营计划的执行情况信息。
2.2.3.负责公司经营计划综合平衡汇总。
2.2.4.组织公司经营计划的分解落实。
2.2.5.组织对经营计划实施情况进行监控。
2.3.其他部门2.3.1.根据公司经营计划，向规划部上报本部门的年度经营指标和资源需求草案。
2.3.2.根据公司经营计划，明确本部门经营计划实现措施及对策，并组织实施和验证。
2.3.3.参与制定评审公司经营计划。
3.术语和解释无5.程序说明：5.1.获取并分析信息5.1.1.规划部负责搜集上一年度经营计划的完成情况，各相关部门要按规划部要求提交相应资料。
5.1.2.市场部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集提供以下信息：5.1.2.1.同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；5.1.2.2.主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；5.1.2.3.主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；5.1.2.4.当前及未来顾客的期望；5.1.2.5.销售额增长目标；5.1.2.6.市场开发计划。
5.1.3.市场部每年至少提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向最高管理者、管理者代表和规划部提供。
5.1.4.研发部提供以下信息：5.1.4.1.同行业产品竞争战略重点以及我司产品在竞争中的技术地位；5.1.4.2.法律法规和技术变更所带来的影响5.1.4.3.技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；5.1.5.采购部需提供以下信息：5.1.5.1.未来一两年原材料采购价格预测趋势；5.1.5.2.开发新供应商的策略以及采购降价的规划。
经营计划控制程序
1.目的：正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。
2.范围：适用于产品经营计划的制订和管理。
3.定义：无4.权责4.1业务课：负责长期和短期经营计划的制定。
4.2总经办：负责经营计划实施的确认、跟踪、考核和管理。
4.3总经理：负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期经营计划。
4.4各部门负责人：负责向总经办提供经营计划需要的相关资料和信息，并负责本单位年度计划的展开和实施。
5.作业说明：5.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。
5.2经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场调研与分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定经营计划：5.2.1 业务课提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
5.2.2技术课提供产品工艺技术设备、设施、安全、发展动态和分析及规划目标。
5.2.3 业务课提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
5.2.4 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
5.2.5 质量部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。
5.3年度计划的评审与持续改进：5.3.1每年年底前由总经理召集各单位负责人召开经营计划评审会。
5.4总经办对各单位年度计划执行情况进行考核，内容如下：5.4.1 对目标及其实现情况的评价。
5.4.2 设计责任单位：填入产品设计单位和/或部门名称。
5.4.3 对措施、计划及其实施情况的评价。
5.4.4 对各职能单位和人员协调工作的评价。
5.4.4 对整个经营计划管理工作的评价。
5.5各单位编制所负责的年度计划的评审改进报告。
5.6各单位年度计划每季度评审一次，评审改进报告由总经理批准，总经办备案。
5.7总经办汇总各单位计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
5.8提出的改进建议按《持续改进管理程序》进行。
5.9企业的经营计划，不向外提供。
经营计划控制程序
经营计划：为实现公司的目标，制定的指导公司各事业部管理、要求、指标等纲领性文件，经营 计划一般每一年制定一次。
4.0 职责和权限
4.1 决策委员会：根据公司中长战略发展方针，负责公司经营计划的制定； 4.2 财务部：为实现公司经营计划提供资金支持； 4.3 总经理：制定公司战略发展方针； 4.4 各事业部：按照公司经营计划的内容，开展各项工作。
5.0 过程分析乌龟图
资源： 1.人力 2.资金 3.基础设施、软件
执行者： 1.决策委员会成员 2.财务部 3.总经理 4.各事业部
输入： 1.年度经营会议
经营计划管理控制过程
输出： 1.《经营计划》
如何做： 1.经营计划 2.适当考虑SWOT分析方法
用何指标衡量： 1.经营计划完成情况
版本
经营计划控制程序
1.决策委员会依照年度经营会议制定的的公司战略方针 及质量目标，宣导到每个事业部，同时列出编写经营计 划进度要求。
决策委员会
1.为使经营计划更具有可行性和适宜性，在全公司范围 决策委员会
内征求各事业部对公司经营计划意见。
2.各事业部同时编写好本部门本年度的工作计划、规划、 各事业部负
KPI值。
责人
1.决策委员会依照收集上来的各事业部意见、工作计划， 编写公司整体经营计划书,编写经营计划需考虑质量目 标。
8.0 相关文件
无
9.0 相关表单
9.1《经营计划》
10.0 附表
无
2.制订经营计划书的时候，要考虑和充分识别相关方的 决策委员会 需求。
3.编写完成的经营计划书要符合公司的现状及指导公司 各事业部的纲领性文件。
1.初步完成后的经营计划书需组织各事业部负责人讨 论，使之更具科学性及合理性。
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经营计划控制程序
M1
版本号：2
编号：-C-M1
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
受控状态：
年月日发布年月日起实施
经营计划控制程序
1
目的
规范公司经营计划流程，指导制订合理有效的中长期计划，并控制其有效实施。
2 范围
适用于公司年度经营计划的制订和中长期规划制定的参考。
3 职责
3.1 最高管理者负责：
a) 审核和批准公司的中、长期经营发展计划和年度经营计划；
b) 每年年底对下一年的公司经营目标和战略进行规划； c) 负责公司和部门经营计划的修订和执行情况的评审；
d) 组织干部大会和员工大会，传达公司的目标和经营计划； 3.2 各部门负责：
a) 制定并实施本部门的专项经营计划； b) 参与公司经营计划的评审与修订；
c) 在计划执行过程中，各部门根据公司经营发展的需要开展新的业务时，须完成经营计划书，及时递交行政部。
3.3 行政部负责：
a) 组织拟订本部门主管业务的专项经营计划； b) 对经营计划执行情况进行跟踪和报告；
c) 负责月份、季度、年度计划执行情况评审会议的材料准备；
d) 在季度经营分析会上，要就本部门的目标及经营计划的实施情况作汇报。
4 程序流程图
经营计划过程流程图
5. 程序
5.1 行政部每年定期组织制定下一年度经营计划草案，内容包括公司的经营背景，
领导层 各部门 各部门 最高管理者、行政部
行政部 行政部、各部门 各部门 领导层
公司的年度目标，公司采取的业务战略。
业务战略可以是新市场的开拓，产品质量的改善，管理水平、绩效的提高，过程研发水平的提升等诸多方面，其中必须指出重点业务。
5.2 公司的年度经营计划草案一般于每年12月中旬在公司经营工作会议上进行讨论，修订。
经营计划草案的讨论包括业务目标的合理性，业务战略的针对性和可行性，以确定公司年度经营计划，并由行政部予以发布。
5.3 各部门根据公司的经营计划，在部门内部的员工会议上讨论制定本部门具体的经营计划，以经营计划书的形式递交行政部，由公司最高管理者进行审核、确定。
部门经营计划书的内容必须包括本部门的业务目标，本部门采取的业务方案，业务方案的可行性分析，业务方案实施的进度安排和对各项资源的需求，包括对其他部门的协助要求。
5.4 部门经营计划的审核一般在每年的11月下旬进行，对经营计划的必要性（与公司的经营目标和战略的一致性）、经营计划的可行性进行审核。
审核通过后，由行政部进行综合整理和备案，形成公司经营计划和计划数据综合表。
5.5 部门在实施经营计划过程中，须填制经营计划进度完成情况表，若发生了内外经营环境的非预期变化，使经营计划的执行非常困难或不可行，须填制申请变更计划书，及时递交行政部，由行政部向最高管理者报告，最高管理者讨论确定计划的修订。
行政部根据修订后的经营计划更新公司部门经营计划综合表。
5.6 行政部负责组织年度、季度的计划分析会议
5.7 最高管理者在每年末召集公司领导层以及各部门主管，针对收集的资料和本年度经营计划完成情况进行探讨，确定企业的发展方向和目标，为公司设定赶超对手和目标基准。
5.8 各部门的专项计划
行政部：人力资源的开发、培训计划、公司提升组织能力规划等。
费用控制计划、公司中长期发展计划与战略目标、年度经营计划。
技质部：质量管理体系的完善和升级、质量计划、质量分析、质量指标（Cpk、PPm值）；
技质部：产品质量目标、产品及工艺的发展规划、材料改进、制造过程研发（工艺发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划）等。
市场部：市场需求预测、竞争对手和市场占有率分析、营销规划、客户开发与管理、客户服务、物流管理等。
生产部和车间：公司布局合理化、提升制造能力规划、生产管理、装备管理、安全和环保管理体系的完善和升级等；内部故障成本的控制、生产的组织与控制、内部物流管理等。
物流部：供方管理、采购成本控制、采购信息系统的建立、维护和升级等。
5.9公司经营计划
行政部收集各部门专项计划,制定、完善公司经营计划，专项计划是公司经营计划的组成部分。
经营计划的评审、修订、审核批准由行政部联络办理。
6 相关文件《持续改进控制程序》
7记录
1）部门专项计划上报情况登记表SKT-M1-1
2）经营计划实现情况考核表SKT-M1-2 3）业务计划评审表SKT-M1-3 4）业务计划更改申请单SKT-M1-4 5）业务计划更改记录SKT-M1-5
经营计划管理过程分析海龟图。