股权认购与增资协议(上市前PE投资)
认购增资协议书(3篇)
认购增资协议书（3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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认购增资协议书范本4篇
认购增资协议书范本4篇篇1认购增资协议书范本甲方（投资方）：_______________乙方（公司）：_______________为了促进公司的发展，甲方同意认购乙方增资的股份，并就相关事宜达成如下协议：一、认购股份数量及金额1. 甲方同意认购乙方增资的__________（股份数），认购金额为人民币__________元。
2. 甲方应在签署本协议后的______日内将认购款项支付至乙方账户，支付方式为__________。
3. 乙方应向甲方出具增资款项收据。
二、认购方式1. 甲方应于本协议签署后的______日内将认购款项支付至乙方指定账户，支付方式为__________。
2. 乙方应在收到全部认购款项后，向甲方出具增资款项收据。
三、股份转让1. 甲方认购的股份数量不可转让，也不可出售给第三方，除非得到乙方及其他股东的书面同意。
2. 若乙方的其他股东同意甲方转让其认购的股份，甲方需要按照乙方的章程和相关规定进行申请，经过公司董事会审批后才能进行股份转让。
四、股权收益1. 甲方认购的股份享有相应的股权收益，包括分红权、表决权等。
2. 甲方认购的股份不得影响公司其他股东的权益，公司应保障甲方的合法权益。
五、风险提示1. 投资有风险，甲方需充分了解公司的经营情况及发展前景，自行承担可能的投资风险。
2. 乙方应如实向甲方披露公司的财务状况、经营情况以及法律风险等信息。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章后生效，有效期为______年。
2. 对本协议的任何争议，双方应友好协商解决；协商无果的，可向__________仲裁。
甲方（投资方）：_______________ 签字：_______________乙方（公司）：_______________ 签字：_______________日期：_______________本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
此为一份增资认购协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
pe股权投资协议书5篇
pe股权投资协议书5篇篇1PE股权投资协议书一、甲方：注明个人或公司法人的名称、类型及地址。
二、乙方：注明投资者个人或公司法人的名称、类型及地址。
甲、乙双方按照自愿平等的原则，经友好协商一致，就乙方战略投资甲方控股公司的股权事宜，签订如下协议：一、投资主体1.乙方筹措的投资资金为（大写）人民币（小写）、用于购买所投资的公司的股份。
该投资资金应全部存入股东账户，并用于取得股权，并基于合作内容约定作用。
2.乙方承诺确保所投资的资金来源来源合法，确保资金来源来源合法并完整。
如因乙方资金是来自不法手段所得，产生的纠纷、法律责任由乙方自行承担，与甲方无关。
二、投资金额1.乙方投资公司股票的资金为人民币，甲方可依照本协议的约定意向，可根据乙方所对公司的需求自行决定股份购入的价格。
2.最终投资金额以乙方在公司实收出资账户投资金额为准。
三、投资用途1.乙方投资金仅用于增加公司注册资本，各自投资的股东财产属于其所有，双方不得随意改变各自持股比例。
2.股东有权利：要求公司管理人员提供协助，合理地获得公司财务报表，并可要求公司派员参加董事会及股东大会对公司进行指导。
四、转让、赠与、其他权利1.双方在确保公司利益情况下，不受外部势力直接影响的情况下，守信义务对保持公司股份站稳社会各方面重心的要求下，双方不得未经另一方书面同意，将其所持有的股权转让，盖章合法鉴定通过才可具体办理。
2.乙方在公司注册成立后，不得转让其所持有的股权，如乙方已经与甲方协商好要转让，则应订立书面转让协议，并按照相关规定办理工商手续。
3.如乙方（股东）在规定的期限内没有按照合同规定的期限无正当理由支付股份，且经提醒后仍不能履行，甲方有权立即变为一个比例较高，变为一个绝对控股股东。
并把乙方名义上持有的光讯功率股份所需金额按规定付予乙方本人，乙方本人不得以任何理由拒绝。
五、投资风险1.投资人应自行了解公司情况和市场风险，独立承担投资风险。
2.如果由于本协议中止，不应转让公司股份等书面约定。
PE股权投资与标的公司及其股东的股份认购及增资协议(附IPO及业绩对赌和估值调整条款)---律所整理
PE股权投资与标的公司及其股东的股份认购及增资协议（附IPO及业绩对赌和估值调整条款）---律所整理____________________________________________________达人企业股份有限公司(代码8x0000)之股份认购及增资协议(IPO及业绩对赌)___________________________________________________由甲有限公司与乙有限公司及××××××等签订2017年月日合同签订地:中国天津1目录第一条定义 .......................................................4 第二条投资的前提条件(含约定解除条款) ........................... 5 第三条新发行股份的认购(约定融资用途) ........................... 5 第四条变更登记手续(含约定解除条款) .. (8)........................... 8 第五条股份回购及转让(IPO及业绩对赌)第六条经营目标(含估值调整机制) (10)第七条公司治理(含董事席位和一票否决权) ........................ 11 第八条上市前的股份转让(限售与解禁) ............................ 13 第九条新投资者进入的限制(低成本股权融资的救济) . (13)第十条竞业禁止(股东连带赔偿损失) (14)第十一条知识产权的占有与使用 (14)第十二条清算财产的分配(优先分配权) .............................. 14 第十三条债务和或有债务(约定承担主体) ............................ 14 第十四条关联交易和同业竞争 ........................................ 15 第十五条首次公开发行股票并上市 .................................... 15 第十六条保证和承诺 ................................................ 16 第十七条通知及送达 ................................................ 16 第十八条违约及其责任(含约定解除条款) ............................ 17 第十九条协议的变更、解除和终止 .................................... 18 第二十条争议解决(约定管辖) ...................................... 18 第二十一条附则 .................................................. 18 附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况. (30)附件二、本次增资前标的公司股本结构.................................34附件三、管理人员和核心业务人员名单 (245)附件四、投资完成后义务 (256)附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺.........................36附件六、关联交易 (304)附件七、重大债务...................................................44 附件八、诉讼清单...................................................44 附件九、知识产权清单...............................................44 附表一、《保密及竞业禁止协议》.....................................462股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于2017年2月×日在中国天津市滨海新区签订: 投资方:甲方:天津市滨海新区xxxx创业投资管理有限公司注册地址:天津市滨海新区法定代表人:乙方:天津市滨海新区xxxx投资有限公司注册地址:天津市滨海新区法定代表人:××××丙方:xxxx投资中心(有限合伙)注册地址:执行事务合伙人:原股东:xxx(自然人或法人)住址:身份证号码:xxx(自然人或法人)住址:身份证号码:(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)标的公司:达人企业股份有限公司注册地址:法定代表人:鉴于:1. 达人企业股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国天津市xx区(见法律备忘录)，现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为 xxxx万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一;2. 标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xx%;xxx以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xxx%;具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述xx 位股东以下合称为“原股东”);3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx万元。
认购增资协议书范文4篇
认购增资协议书范文4篇篇1认购增资协议书甲方（公司名称）：_____________ 注册地：_____________法定代表人（负责人）：_____________ 身份证号码：_____________乙方（认购方）：_____________ 身份证号码：_____________鉴于，甲方是一家依法成立的有限责任公司，注册资本为人民币_____________元整，主要经营范围为_____________，公司在经营过程中需要进行增资扩股，以满足业务发展的需要。
乙方愿意认购公司增资扩股的股份，并参与公司未来的经营管理。
为此，双方经友好协商，达成如下协议：第一条本次增资扩股的总额为_____________元，乙方认购增资的金额为_____________元，认购资金应在签署本协议之日起__________个工作日内以人民币直接汇入公司指定账户。
第二条乙方认购资金的支付方式为__________（如一次性支付、分期支付等）。
若分期支付，则应按照支付计划依次支付，每期支付日为_____________，每期支付金额为_____________元。
第三条乙方认购的股份为_____________股，每股面值_____________元，认购价为_____________元/股。
第四条公司应在乙方认购资金到位后__________个工作日内，将相应的股份转让给乙方，并出具《公司股权转让凭证》。
第五条乙方认购资金的使用范围为_____________，确保资金专款专用，不得挪作他用。
第六条公司在未来经营过程中，应向乙方提供定期的经营情况报告，包括财务报表、经营计划、投资计划等，确保乙方对公司的经营状况了如指掌。
第七条双方同意，在未来的增资扩股或股权转让中，应先行向对方协商，并签订书面协议，不得擅自变更股权结构或出售股份。
第八条本协议经双方签字盖章后生效，自_____________年_____________月_____________日起至认购资金到位之日终止。
认购增资协议书范文3篇
认购增资协议书范文3篇篇1甲方（出让方）：_______________公司全称：____________________公司法定代表人：__________________法定代表人授权签署人：___________________注册地址：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________传真电话：____________________乙方（认购方）：_______________公司名称：____________________法定代表人姓名：___________________授权代表姓名：___________________注册地址：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________传真电话：____________________鉴于甲方拥有目标公司增资前的全部股权和经营管理权，且同意实施本次增资扩股；乙方经过审慎调查并决定认购目标公司的增资股份。
甲乙双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，按照诚实信用原则的要求，经友好充分协商达成如下协议条款，以兹双方共同信守和履行。
本协议双方授权代表签署并加盖公章后生效。
一、增资与认购1. 目标公司的原注册资本为人民币________元（实缴），现根据市场发展需求，拟将公司注册资本由原注册资本人民币________元增加到人民币________元。
本次增资额共计人民币________元。
其中现金出资共计人民币________元，由乙方认购其中的________万元股份。
本次增资后公司的股权结构将发生相应变化。
二、认购价款支付与股权交割1. 本协议签订后，并经甲方法人代表或其授权代表签字并盖章后，乙方向甲方指定的账户支付全部认购款项。
（甲乙双方确定该等账户的比例各占出资款的_______%）上述认购款项的所有权随即转移至甲方。
有关认购增资协议书3篇
有关认购增资协议书3篇篇1认购增资协议书甲方：__________公司乙方：__________公司为了进一步拓展业务，提升经济效益，经双方友好协商，达成以下协议：一、认购增资项目1. 甲方向乙方增资______万元，用于______项目。
2. 乙方接受甲方的增资，将按照协议约定的用途使用资金，并承担相应的风险和责任。
二、资金支付方式1. 甲方应于签署本协议后___日内将增资款项支付至乙方指定账户。
2. 乙方收到增资款项后应立即办理相关手续，并确保资金专款专用。
三、风险提示1. 乙方在使用增资款项时应尽最大努力保障资金的安全性和稳定性。
2. 如因乙方原因导致资金损失，乙方应承担全部责任并承担违约责任。
四、协议变更1. 本协议如有任何变更，应经双方书面协商一致后生效。
2. 未经双方同意，任何一方不得unilaterally modify 或解除本协议。
五、争议解决1. 如因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方当事人具有法律约束力。
六、协议生效1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 本协议正本一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：日期：乙方（盖章）：______ 公司法定代表人：日期：篇2认购增资协议书甲方：（公司名称）乙方：（投资方名称）鉴于，甲方拟进行增资扩股活动，以满足公司发展需要，现甲方特邀乙方参与认购该公司增资股份，并就相关事宜达成如下协议：第一条认购股份及金额1.1 乙方同意认购甲方增资扩股计划中的股份，认购金额为人民币（金额）元整。
第二条付款方式2.1 乙方应当在签署本协议后（日期）日内将认购金额全额支付至甲方指定账户。
第三条股权转让3.1 乙方认购的股份将由甲方办理公司股权变更手续，甲方应协助乙方及时变更相关股权证书。
第四条增资使用4.1 甲方承诺认购所得款项将用于公司生产经营发展，如有其他使用，甲方应经乙方同意并签订书面协议。
股份认购与增资协议-1
编号：__________ 股份认购与增资协议甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日股份认购与增资协议合同编号_________一、合同主体甲方：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方是一家依法成立并合法存续的公司，乙方愿意对甲方进行股份认购及增资，以支持甲方的业务发展和壮大。
本协议旨在明确双方在股份认购与增资过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
2.2 合同依据本协议依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方平等、自愿、公平、诚信的原则协商订立。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）股份：指甲方在工商行政管理部门登记注册的，具有独立法人资格的股份有限公司的股份。
（2）认购：指乙方按照本协议约定的条件，购买甲方发行的股份的行为。
（3）增资：指乙方按照本协议约定的条件，向甲方投入资金，增加甲方的注册资本。
3.2 关键词解释（1）股份认购价格：指甲方按照本协议约定，向乙方发行的每股股份的价格。
（2）增资金额：指乙方按照本协议约定，向甲方投入的资金总额。
（3）股权比例：指乙方认购股份及增资后，在甲方所占的股份比例。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方应按照本协议约定向乙方发行股份，确保乙方的股权比例。
（2）甲方应保证所发行的股份具有完整的法律效力，无任何权利瑕疵。
（3）甲方应在乙方认购股份及增资后，及时办理工商变更登记手续，确保乙方的股东权益。
（4）甲方应按照本协议约定，向乙方支付股份认购价格和增资金额。
投资合同范本认购增资协议书范本5篇
投资合同范本认购增资协议书范本5篇第1篇示例：投资合同范本一、认购方：____________________（以下简称“认购方”）三、协议背景1. 认购方拟向被投资方认购其股权，并进行增资投资；2. 双方均为自然人/法人/其他组织，具备独立的法律地位和完全民事行为能力；3. 双方在平等、自愿、明确的基础上，达成如下协议。
四、认购金额及股权比例1. 认购方同意认购被投资方增资______（币种）______金额，金额为人民币____________________；2. 认购方认购后，其持有的被投资方股权比例为______%。
五、付款方式1. 认购方应在签署本合同之日起______日内将认购金额汇入被投资方指定账户；2. 被投资方收到认购款项后，应及时向认购方出具增资确认函。
六、股权变动1. 认购方认购后，有权获得相应的被投资方股权证书；2. 被投资方发生增资、减资、合并、分立、出售股权等情形时，认购方有权根据法律规定享有相应的股权权益。
七、股权转让1. 如认购方需转让其持有的被投资方股权，应事先书面通知被投资方，并经被投资方同意；2. 股权转让完成后，认购方应继续承担相应的法律义务。
八、利润分配1. 被投资方可根据公司章程规定进行利润分配；2. 认购方享有相应的股权权益，有权按照持股比例获得利润分配。
九、风险提示1. 投资有风险，认购方应对投资风险有清醒的认识；2. 被投资方不对认购方的投资盈利做出任何保证，盈亏由认购方自行承担。
十、争议解决1. 双方如在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；2. 若协商不能解决，应提交______仲裁组织进行仲裁。
十一、其他事项1. 本合同自双方签署生效，至认购方取得相应股权时终止；2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
以上为《投资合同范本认购增资协议书范本》，双方应详细阅读并遵守，确保双方权益。
如有未尽事宜，双方可另行协商确定。
祝双方合作愉快！第2篇示例：投资合同范本认购增资协议书范本甲方：（投资人姓名）乙方：（企业名称）鉴于，乙方为一家具有发展前景和潜力的企业，拟进行增资扩股，现甲方愿意向乙方投资认购股份。
认购增资协议书5篇
认购增资协议书5篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在XXXX签署：甲方：（公司全称），一家依据中国法律合法成立并存续的公司。
乙方：（投资方全称），一位依据中国法律合法存在的自然人或企业法人。
鉴于甲方拟实施增资扩股，引入新的投资方，乙方有意按照本协议约定的条款和条件认购甲方的增资。
据此，双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是明确甲、乙双方在增资认购过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
二、增资及认购1. 增资：甲方依据公司战略发展需要，决定实施增资扩股，增加注册资本。
2. 认购：乙方同意按照本协议约定的条款和条件认购甲方新增的注册资本。
三、认购金额及股权比例1. 乙方认购甲方新增注册资本的总金额为人民币XXXX万元。
2. 乙方持有甲方的股权比例将根据本次增资完成后各方的实际出资额进行相应调整。
四、支付方式与时间安排1. 乙方应按照以下方式支付认购款项：XXXXX。
（此处详细约定支付方式）2. 乙方应在本协议签署后XX个工作日内将认购款项支付至甲方指定的账户。
五、陈述与保证1. 甲方保证本次增资已经公司董事会和股东会批准，符合国家法律法规和政策规定。
2. 乙方保证其具备投资甲方的资金实力和合法身份，且资金来源合法。
3. 甲、乙双方保证其在本协议中的所有陈述和承诺均为真实、准确和完整。
六、权利义务1. 甲方的权利和义务：负责办理本次增资的相关手续，确保乙方获得相应的股权。
2. 乙方的权利和义务：按照协议约定支付认购款项，获得相应的股权，参与甲方的管理。
七、违约责任1. 若甲、乙任何一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约造成的实际损失。
八、法律适用及争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲、乙双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内， 不得修
订或重述标的公司章程。
2.1.4 本次交易取得政府部门 (如需 )、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，
包括但不限于标的公司董事会、 股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜， 及
前述修改后的章程或章程修正案；
4.2 原股东承诺，在投资方将出资款支付至公司帐户之日起的 30 天内，按照本协议的约定完
成相应的公司验资、工商变更登记手续。
4.3 如果公司未按 4.2 条约定按时办理相关验资和工商变更手续，且逾期超过 30 天仍无法办
理相应的工商变更登记手续 (由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外 )，全部或部分投资
协议如下条款，以供各方共同遵守。
第一条 定义
1.1 除非本协议文另有所指，下列词语具有以下含义：
各方或协议各方 标的公司或公司 本协议 本次交易 工作日 中国 元 尽职调查 投资完成 送达 投资价格
过渡期 净利润
指投资方、原股东和标的公司。
指 xxx 股份有限公司。
指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订
指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资
之日的期间。
是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权
益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并
净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
净资产
是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
权利负担
指任何担保权益、 质押、抵押、留置 (包括但不限于税收优先权、
撤销权和代位权 )、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性
承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、
转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变化
指下述涉及公司业务或公司 (包括其控股子公司 )的任何情况、
5.2 各方同意并保证， 所有标的公司董事、 监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法
律法规的规定，不应具有对公司后续上市构成障碍的情形。当上述任何一方提名的董事、 监事
辞任或者被解除职务时， 由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选，各方并应保证在相
关股东大会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。
度净利润不低于 xxx 万元，在经投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公
司 201x 年度净利润具体数额确定之前， 各方同意按照 201x 年度净利润为 xxx 万元计算。
3.1.2 投资方投资完成后， 标的公司注册资本增加 xxx 万元，即注册资本由原 xxx 万元增
至 xxx 万元。投资方总出资额 xxx 万元高于公司新增注册资本的 xxx 万元全部计为标的公
财务、法律等相关方面进行的调查。
指投资方按照本协议第 3 条的约定完成总额 xxx 万元的出资
义务。
指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文
件发出的行为。
指认购标的公司新发行股份 1 股所对应的实际出资金额， 也就
是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方
的投资价格为
元/ 股。
元，投资方总出资额为 xxx 万元。占新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xxx% 。
3.1.1 各方确认，本次投资方认购公司新发行股份的投资估值计算方法以公司
年度承
诺保证实现税后净利润 xxx 万元为基础， 按照摊薄前 xxx 倍市盈率计算出投资价格 （包含
投资方投资金额完全摊薄后的市盈率为 xxx 倍）。鉴于原股东及公司承诺，公司 201x 年
司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务
(通
常业务经营中的处置或负债除外 )；
2.1.8 过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工
资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在 10% 以上；
2.1.9 原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份或在其上设置质
第十一条 债务和或有债务
第十二条 关联交易和同业竞争
第十三条 首次公开发行股票并上市
第十四条 保证和承诺
第十五条 通知及送达
第十六条 违约及其责任
第十七条 协议的变更、解除和终止
第十八条 争议解决
第十九条 附则
第二十条 法定代表人 / 授权代表 (签字 )
股ห้องสมุดไป่ตู้认购及增资协议
本股份认购及增资协议书由以下各方于
变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何
情况、变更或影响共同地： (a) 对业务或公司的资产、负债 (包
括但不限于或有责任 )、经营业绩或财务状况造成或可能造成严
重不利影响，或(b) 对公司以及其目前经营或开展业务的方式经
营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
司的资本公积金。
3.2 增资完成后，标的公司的股本结构如下图所示：
股东姓名
持有股份（人民币万元）
股权比例
合计
100%
3.3 各方同意，投资方应将本协议第 3.1 条约定的投资金额按以下约定条件，以现金方式付至
公司账户。
3.3.1 在本协议第 2.1 条约定的全部条件满足后，标的公司应按照本协议约定向投资方提 供董事会决议、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得投资方 的书面认可。 3.3.2 投资方在收到上述 3.3.1 款所述文件后 7 个工作日内支付全部出资 ,即 xxx 万元。 3.4 各方同意，本协议第 3.3 条约定的“公司账户”指以下账户：
的补充协议和相关文件。
指投资方认购标的公司新发行股份的行为。
指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日
以外的时间。
指中华人民共和国， 为本协议之目的， 不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区。
指中华人民共和国法定货币人民币元。
指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在
5.3 原股东和标的公司同意并保证，投资完成后，标的公司的财务总监、会计师事务所和律师
事务所的聘任或解聘必须取得投资方的同意或认可。
5.4 在标的公司首次公开发行股票并上市前， 以下主要事项应当按照修订后的公司章程所规定
的决策机制由公司董事会或者股东大会审议通过， 如系董事会决议事项， 则必须经标的公司董
xxxx 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与
xxx 股份有限公司 之
股份认购及增资协议书 20 年 月 日
目录
第一条
定义
第二条
投资的前提条件
第三条
新发行股份的认购
第四条
变更登记手续
第五条
公司治理
第六条
上市前的股份转让
第七条
新投资者进入的限制
第八条
竞业禁止
第九条
知识产权的占有与使用
第十条
清算财产的分配
方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议，公司应于本协议终止后
15 个工作日
内退还该投资方已经支付的全部出资款， 并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。 公司
原股东对公司上述款项的返还承担连带责任。但如果投资方同意豁免的情形除外。
4.4 办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。
第五条 公司治理
5.1 各方同意并保证， 投资完成后， 标的公司董事会成员应不超过 x 人，投资方有权提名 X 人
担任标的公司董事， 各方同意在相关股东大会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。
标的公司应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。 标的公司新董事会至少每半年召开
一次董事会会议。
投资方： 法定代表人： 地址：
年
月
日在
（有限合伙）
原股东： 身份证号码： 住址：
标的公司： 法定代表人： 地址：
股份有限公司
签订。
鉴于：
1. xxx 股份有限公司（下称标的公司）是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有
限公司，注册地在中华人民共和国 xxx ，现登记注册资本为人民币 xxxx 万元，总股本为 xxxx
事会由投资方提名的董事投票确认方可形成决议； 如系股东大会决议事项， 则须经出席股东会
议的股东或股东代表所持表决权三分之二（ 2/3 ）以上，并且需要投资方的股东代表同意，方 可形成决议：
5.4.1 增加或者减少注册资本； 5.4.2 公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式； 5.4.3 公司业务范围、本质和 / 或业务活动的重大改变； 5.4.4 并购和处置 (包括购买及处置 )超过 1000 万元的主要资产 ; 5.4.5 商标、专利、专有技术等知识产权的购买、出售、租赁及其它处置； 5.4.6 公司向银行单笔贷款超过 1000 万元或累计超过 2000 万的额外债务； 5.4.7 对外担保； 5.4.8 对外提供贷款； 5.4.9 对公司及其子公司的股东协议、备忘录及章程条款的增补、修改或删除； 5.4.10 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任 何诉讼； 5.4.11 股息或其它分配的宣告和派发及公司股息政策的任何改变； 5.4.12 订立任何投资性的互换、期货或期权交易； 5.4.13 提起或和解金额超过 100 万的任何重大法律诉讼、仲裁； 5.4.14 聘请或更换公司审计师； 5.4.15 设立超过 500 万元的参、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外投资，或以转 让、增资或其它形式处置上述单位的投资； 5.4.16 超过经批准的年度预算 10% 的资本性支出 (经批准的年度预算额度外 )； 5.4.17 公司上市计划； 5.4.18 公司新的融资计划； 5.4.19 聘任或解聘公司总经理、 副总经理、董事会秘书或财务总监等公司高级管理人员；