国有股减持会议纪要修订版
公司领导班子会议纪要
公司领导班子会议纪要篇一：领导班子、部门周例会会议纪要120416中建五局三公司四川分公司会议纪要20XX第09期综合办公室印二O—二年四月十六日会议名称：领导班子、部门周例会时间：20XX年4月16日地点：分公司会议室主持人：任建平出席：分公司领导、各部门经理整理人：李明玉会议内容：4月16日，分公司召开了部门工作周例会。
会上，各部门汇报了工作开展情况和计划，各领导做了近期工作安排。
现将会议主要内容整理如下：一、商务物资方面（一）一季度成本分析，各项目联点领导必须参加；成本分析会结束后，商务部牵头做一个专题汇报。
（二）银河国际广场和新光三越的主合同尽快完善签订。
（三）请商务部预估几个结算的实际成本、结算金额，由财务部向公司报送盈亏报告。
（四）周二上午九点，主要领导碰头确定物资集中采购费用支付问题。
（五）小型机具台账整理完成后上报一份给任总。
（六）完工项目的模板、木枋等周转材料的损耗率要对比项目策划方案进行总结、分析，对超标准消耗材料的项目和人员要进行处罚，在本月的月度例会上进行公布。
二、技术方面（一）本周完成中石油项目的项目工程管理成果汇编。
（二）与何总联系，确定中石油项目申报科技进步奖课题进行科技鉴定的时间。
（三）技术线条专题方案培训课件，完成一项培训一项。
（四）银泰中心项目的图纸如果有变动，及时对方案进行修改。
（五）局对旺旺项目的红线管理检查结果不令人满意，分公司工程、技术、机电、安全等部门需要联动，加大检查和宣贯力度，要反复推动。
（六）中石油项目申报“中建杯”的资料必须尽快完成。
（七）卫救项目的资料还剩分包与甲方资料有问题，需相关部门和领导配合协调。
（八）什邡烟厂项目资料已完成，近期报出。
（九）帮助和指导新开工项目完成现场策划及施工策划。
（十）复城项目更改创优目标，重新编创优策划，项目整体创“天府杯”请廖总协助进行论证。
三、财务管理方面（一）结算资金专题会暂定本周二下午召开。
（二）与恒大绿洲甲方联系，落实付款计划，确保七月支付。
减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法
减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法
第一章总则
第一条目的
为了规范减持国有股筹集社会保障资金的管理，保护国有资产，促进社会保障事业的可持续发展，制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于减持国有股筹集社会保障资金的机构和个人。
第二章减持国有股筹集社会保障资金管理的程序
第三条减持国有股
减持国有股应当符合国家法律法规的规定，并经相关批准机构批准。
第四条资金管理程序
1.减持国有股所得款项应当及时划入指定的社会保障资金账户。
2.社会保障资金应当按照相关规定进行专门管理和使用。
第三章社会保障资金的使用
第五条使用范围
社会保障资金主要用于国家社会保障体系建设、基金运营、风险防范等方面。
第六条使用原则
社会保障资金应当依法合规使用，保障资金的安全性、收益性和流动性，并服务于社会保障事业的发展。
第四章监督管理
第七条监督机构
国家设立严格的社会保障资金监督管理机构，对社会保障资金的管理情况进行监督检查。
第八条违规处理
对减持国有股筹集社会保障资金管理中违反相关规定的行为，依法给予相应的处罚。
第五章附则
第九条本办法自颁布之日起实施。
第十条本办法解释权归国家有关部门所有。
本文旨在规范减持国有股筹集社会保障资金的管理，促进社会保障事业的健康发展，各有关方面应当严格遵守本办法的规定，确保资金的合理使用和安全管理。
2024年董事会会议纪要-会议纪要
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
董事会会议纪要-会议纪要3
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
时间年月
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
2024年董事会会议纪要-会议纪要
董事会会议纪要-会议纪要1
变更法人会议纪要模板范文
变更法人会议纪要模板范文更改公司会议纪要模板1一。
日期：2012.地点：3.出席会议的股东：4.主持人：五。
会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和公司章程的规定，福柳铁路股份有限公司决定于年月日在公司会议室召开股东大会，并于会议召开十五日前书面（电话）通知公司全体股东。
出席会议的股东代表共名，占公司股东表决权的100%。
该决议获得公司股东100%表决权通过。
决议如下：1、同意公司注册资本变更为23.78亿元，新增上海铁路局出资4.69亿元；安徽投资集团控股有限公司投资7498万元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增上海铁路局出资4.69亿元；安徽投资集团控股有限公司投资2.188亿元。
2、同意对上述变更修改公司章程的有关规定。
股东签章：更改公司会议纪要模板2一。
日期：20XX年XX月XX日地点：公司办公室三、召集人：XX四、参加人员：xxxxx五、会议内容：（1）全体股东讨论变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
（2）全体股东讨论修改公司章程。
公司全体股东同意作出下列决议：1、同意赖旭成、曾桂英为成都安融投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；清洁服务；园林工程设计与施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事、法定代表人职务；同意钟伟辞去公司总经理职务；同意龙尼亚辞去公司监事职务；一致同意选举赖旭为公司执行董事、法定代表人，任期三年；同意聘任赖旭为公司总经理，任期三年；一致选举曾桂英为公司监事；任期三年。
4、同意钟伟将其持有的公司33%股权，即人民币165000元（其中认缴人民币165000元，实缴人民币60000元）以货币形式全部转让给赖旭成；我们同意龙妮亚将其持有的公司33%股权，即人民币165000元（其中认缴人民币165000元，实缴人民币60000元）以货币形式转让给赖旭成；同意李刚将其持有的公司34%股权17万元（其中认缴17万元，实缴10万元）以货币形式转让给曾桂英；现任股东出资：赖旭成出资33万元，占注册资本的66%。
应用文-国有股减持：十大假设及后果
国有股减持：十大假设及后果'\r\n\r\n 国有股减持方案讨论已久，至今时今日，已演变为层与市场的两方博弈。
管理层反复强调的在市场稳定下实现国有股减持将成为博弈双方的均衡点。
真正好的方案满足各方的利益要求确实比较难，但证券市场是一块能不断增大的“蛋糕”，只要大家都认识到这一点，就能实现真正的“多赢”，短期的输家也许是未来的大赢家。
假设一：冷处理，长期化方式轮廓：由于目前找不到令市场各方都能接受的圆满方案，管理层推出“七类”方案中的任何一种都会引起市场的暴跌，政府只好从长计议，暂时不提国有股减持的事，但什么时候再提也不明确。
可能性分析：从最近的消息面看，冷处理的可能性还是有的。
这实际上表明政府已经接受了这样的现实：第一，中国不能没有股市；第二，稳定压倒一切；第三，减持只能在牛市中进行。
因此，管理层可能会从完善市场出发以时间来换空间，在稳定发展的股市中来完成国有股减持。
市场反应：首先需要提醒的是，冷处理并非不处理，只是政府目前还没有找到合适的办法而已。
但政府又不能断然决定国有股不减持，因而只能采取这种消极的办法---“无时间表”地暂时搁置。
既然如此，市场会预期至少短期内，可能是半年、也可能一年左右不会推出减持方案，因而大盘短期内会有所表现，至少为一些深套的庄家提供了一个反弹自救的时间空间。
但是，随着时间的逐步推移，减持的预期会越来越大，如果政府没有其它措施的辅助，大盘必将走向漫漫的熊市。
假设二：个案处理，各不相同方式轮廓：个案处理模式实际上在本次大讨论、即国有股减持暂停之前已经采用，主要是对新上市公司以及在上市公司增发时，以各公司不同的筹资额度和不同的发行价格进行国有股减持。
可能性分析：很明显，这种方法被市场无情地抛弃了。
但是，2002年1月30日在北京召开的“市场分析座谈会”上，又有专家提出了所谓的“在减持的基本原则指导下，予以个案处理”的建议。
分析他的理由，大致有两种可能：第一，全部处理对市场的压力太大，因而从稳定的角度出发，应个案处理；第二，个案处理仅仅针对在减持过程中对一些难以处理的问题采取其他解决方案的借口。
资产处置会议纪要
资产处置会议纪要资产处置是资产管理工作的一项重要内容,是当前深化管理体制改革和实现科学化资产管理的一项重大举措。
下文是资产处置会议纪要，欢迎阅读!资产处置会议纪要一12月3日下午，宋箭副院长主持召开学校资产报废工作会议，校资产处置工作领导小组全体成员参加了会议，资产处王祥贵、潘咏梅列席会议。
会议听取了资产处处长沈小璞关于2012年度资产报废工作情况的汇报，与会人员对资产报废工作进行了审议，作出如下决议：一、同意对电信学院、环能学院、管理学院、外语系和数理系五个系(院)上报金额共计肆佰陆拾陆万零壹佰玖拾玖元壹角叁分的资产进行报废处理，并提交院长办公会审议通过后，上报教育厅、财政厅。
二、资产报废工作完成后，资产处会同财务处等相关部门做好查找发票等后续工作。
资产处置会议纪要二5月26日，区委、常务副区长熊志伟在区政府二楼会议室主持召开古镇商业中心产权处置工作会议。
区人大副主任彭文苹，区监察局石丽玲、财政局周国兵、审计局詹秋琴、国土局胡晶晶、房管局胡清泉、招管局洪建华、物价局江立新、规划局罗青、浪漫红公司李剑光参加会议，会议就古镇商业中心产权处置相关问题进行了研定，现纪要如下：1.会议听取了浪漫红公司古镇商业中心产权处置工作方案的汇报，会议认为，处置古镇商业中心资产有利于盘活国有资产和促进全区商业发展。
2.会议同意浪漫红公司关于古镇商业中心产权处置的方案，以竞价拍卖的方式进行处置，由浪漫红公司进一步修改完善后提交区长工作例会研究。
3.会议要求古镇商业中心资产处置要严格按照国有资产处置相关程序办理，竞价拍卖要符合市招管局相关要求，由区招管局做好工作指导，浪漫红公司负责完善相关手续。
4.由浪漫红公司邀请中介机构对古镇商业中心进行资产评估，如该资产评估价格高于2200万元，以评估价格作为销售底价，如评估价格低于2200万元，以2200万元作为销售底价。
5.请国土局、规划局、浪漫红公司就古镇商业中心进行土地分割，尽快办理土地证。
会议纪要股东变更会议纪要最新范文三篇
3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的 法人代表。
4、一致通过修改后的公司章程
5、股东会会议的表决结果： 持赞同意见股东所代表的出资比例， 占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体 股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。
2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。
2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。
三、同意公司经营范围变更为："公司经营范围：合金铝生产销 售，生产性废铝回收。（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的 回收）。"（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可 后方可经营）
四、公司由设董事会变更为不设董事会。
五、公司执行董事（法定代表人）、监事、总经理的任免决定：
同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长 职务，重新选举陈法金担任公司执行董事（法定代表人）职务，任期三 年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成 先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。
会议决定：
一、经全体股东讨论，一致同意：
1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份（股金额26.95万 元人民币，实缴26.95万元）转让给陈某。
转让后公司的出资情况如下：
股东
认缴额（万）
实缴额（万）
出资方式
出资比例
肖某
《减持新规》全解读，看这一篇就够了！
《减持新规》全解读，看这一篇就够了！以下【蓝色文字】为主页君的点评。
2017年5月27日，证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号，以下简称减持新规），自公布之日起施行。
与2016年1月7日发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2016〕1号，以下简称减持旧规），在名称上的区别在于，从“大股东”的限制扩大到“股东”，范围增加。
【从文字看就知道倒霉的是谁了吧？】新规针对的范围证监会网站称：从2016《减持规定》发布后的实践情况来看，出现了一些值得重视的新情况、新问题。
一是，大股东集中减持规范不够完善。
一些大股东通过非集中竞价交易方式，如大宗交易方式转让股份，再由受让方通过集中竞价交易方式卖出，以“过桥减持”的方式规避集中竞价交易的减持数量限制。
二是，上市公司非公开发行股份解禁后的减持数量没有限制，导致短期内大量减持股份。
三是，对于虽然不是大股东但持有首次公开发行前的股份和上市公司非公开发行的股份的股东，在锁定期届满后大幅减持缺乏有针对性的制度规范。
四是，有关股东减持的信息披露要求不够完备，一些大股东、董监高利用信息优势“精准减持”。
五是，市场上还存在董监高通过辞职方式，人为规避减持规则等“恶意减持”行为。
从上文可知《新规》针对的就是这五类股东减持方式：大宗交易、非公开发行股份（定增）、首次公开发行前的股东、信息披露不完备、董监高辞职减持。
新规与旧规的具体区别具体区别有：1，适用范围从大股东和董监高，新增首次公开发行前发行的股份（老股）和非公开发行的股份（定增），以及因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持的股份。
同时也说明，大股东通过证券交易所通过集中竞价交易买入的股份，减持不在此范围。
【大白话，不仅大股东和董监高，IPO以前的老股东、定增的新股东、甚至接质押或接可交换债等方式拿到的大股东的股份，都被规定纳入了】2、大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；【股东直接在二级市场卖，任意90日内不能超过股份总数的1%】持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；【定增解禁后12个月内，卖出量不能超过定增股份的50%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国有股减持会议纪要修
订版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
国有股减持会议纪要
（2001年）
6月29日上午，财政部副部长楼继伟主持召开第四次部际联席会议，对《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)印发后的具体实施问题进行了讨论和研究，全国社保基金理事会理事长刘仲黎、国家计委副主任王春正、劳动保障部副部长工建伦、中国证监会副主席高西庆、国家经贸委企业改革司副司长刘东生(代表蒋黔贵副主任)出席了会议，财政部企业司副司长刘祝余列席会议汇报了实施《暂行办法》需要明确和解决的若干问题，中国证监会副秘书长桂敏杰列席会议并对有关问题进行了补充。
经过讨论，会议达成了一致意见。
现纪要如下：
一、关于几个概念的理解问题
1、关于对上市公司“增发股票”的理解。
“增发股票”仅指增发方式，不包括配股。
为防止股份公司利用配股方式规避国有股减持，由中国证监会视情况适时调整股份公司配股条件，并在实际核准时严格控制。
2、关于对“按融资额的10％出售国有股”的理解。
为了不影响公司的实际筹资额，也便于计算和操作，融资额不包括公司受托出售国有股所募资金。
即股份公司发行新股时，在计划发行股票的基础上，按股本融资额的10％捆绑出售存量国有股。
3、关于“市场定价方式”的理解。
市场定价是整个国有股减持的定价原则。
在实际执行中应区别情况对待。
对国有股减持采取存量发行、配售方式的，按发行新股的方式，由发行人、主承销商根据市场情况协商确定价格；对目前还难以完全采取市场定价
的国有股协议转让、回购方式，则尽量按照市场化的要求形成转让(回购)价格。
对国有股协议转让、回购定价问题将在配套办法中进一步作出明确规定。
二、关于政策界限与操作程序问题
1、关于行使超额配售选择权如何确定减持国有股数量。
按照利益与风险对等原则，股份公司发行股票时不论是否实施超额配售选择权，一律按股份公司实际融资额的10%捆绑销售存量国有股。
2、关于国有股减持说明书是单独披露，还是纳入招股说明书，国有股减持说明书经财政部审核后，其内容统一写入招股说明书，不作为特别文件单独披露。
3、关于承销失败的利益和责任。
国有股存量发行是与公司新股捆绑发行，承销方式一致，无论是包销还是代销所产生的利益，责任均按比例分配或分摊。
4、关于国有股不足公司股本融资额的10％如何减持。
国有股存量发行时，如果股份公司国有股数量不足于融资额的10％，国有股存量发行先以可出售的国有股为限；股份公司国有股已被质押担保，司法冻结，中国证监会在核准股票发行时严格控制，如果股份公司符合上市或增发股票条件而且国有股质押担保、司法冻结符合有关法律、法规，因质押担保、司法冻结使可减持国有股不足融资额10％的，国有股存量发行以可出售的国有股为限，待质押担保和司法冻结解除后，再出售差额部分。
5、关于《暂行办法》的实施时间与具体操作如何衔接。
6月14日以前已发布招股说书的，可予以豁免国有股减持；对已过发审会但未发布招股说明书的，由证监会向发审
会说明后，按规定实施存量发行；对拟上发审会的公司，采取临时补充国有股减持说明材料的方式予以解决。
对拟发行新股的公司，国有股减持方案作为法定要求不需经股东大会讨论通过，由国有股东在公司股东大会审议新股发行方案时予以说明。
6、关于如何确保国有股控股地位，对少数需国有股控股的公司，应按照国家规定的产业指导目录和利用外资的有关现行规定以及党的十五届四中全会精神掌握，对国家有明确规定、国有股比例已达到规定低限的，由财政部按规定批准豁免减持国有股：对国家暂无明确规定的，由部际联席会议审议决定，重大事项报国务院批准。
7、关于社保基金理事会划拨持有国有股的帐务处理。
公司设立未满三年的，将拟出售国有股划拨给全国社保基金理事会时，先由理事会设置备查簿反映，划拨时暂不做帐务处理，待国有股出售收入实现后再作帐务处理。
8、关于国有控股的红筹股公司如何减持国有股。
对红筹股公司国有股减持问题不作单独规定，在不违背当地法律法规的情况下，和境内上市公司一样统一按《暂行办法》减持国有股。
9、关于国有控股公司所持国有法人股如何减持。
国有经济绝对控股的公司制企业进行国有股减持，如果象纯国有单位持有的股份—样，将减持收入全部上缴，必然侵害公司其他非国有股东的权益。
由于此问题比较复杂，应作进一步研究，为了不影响股份公司股票发行，可暂不减持国有控股公司所持国有法人股，而由国有控股公司的国有股东按融资额的10％通过所分红利缴纳社保资金的办法解决。
10、关于股份公司中有多家国有股东如何减持。
在按照《暂行办法》足额缴纳社保资金的前提下，具体做法可由国有股东自行协商决定。
11、关于收购柜台交易股票是否减持。
对为解决历史遗留的不规范的柜台交易问题，股份公司通过增发股票方式收购柜台交易的股票，原则上按《暂行办法》减持国有股．如有特殊困难的，个案处理。
三、关于部门配合问题
1、关于国有股存量发行的审核与股票发行审核如何配套。
为了保证实施国有股减持与日常股票发行审核工作的平稳过渡，今年9月底前报送股票发行申请文件的，允许拟发行公司在发审会之前补充《财政部关于国有股存量发行及收入上缴的批复》；10月1日起报送股票发行申请文件的，受理申请材料时，将上述批复作为必备文件。
2、关于全国社保基金理事会划拨持有股票出售收入如何上缴。
通过划拔方式由全国社保基金理事会持有的国有股存量发行时，理事会不需再向财政部出具收入上缴承诺函，但应向财政部报送国有股减持说明书草案：国有股存量发行收入由主承销机构先缴入财政部预算指定科目，再由财政部划拨给全国社保基金理事会。
四、会议赞成部际联席会议办公室根据会议达成的意见，制定实施国有股减持筹资的具体规范文件。