管理规章制度汇编总则

管理规章制度

一、目的

公司为加强经营目标管理，系统地制定各项规章制度，以此作为公司管理机制运行的宗旨，使公司行政管理工作实现制度化、规范化、健全公司组织。本规章制度通过实施、明确职责分工、完善管理程序、加强部门之间协调，以达到有效运用人力资源，提高经营绩效的为目的，特制定本制度。

二、范围

1. 本司员工管理、除遵照国家及地方政府的有关法规外、悉依本规则办理。

2. “本司员工”指本公司正式录用的从业人员及试用期间新进的从业人员。

3. 本条例自公布之日起生效。

第一章员工守则

要尽职尽责，努力工作；不得渎职怠工；

要廉洁奉公，自尊自爱；不得违法乱纪；

要勇于开拓，大胆创新；不得因循守旧；

要提高警惕，谨言慎行；不得泄露机密；

要谦和有礼，戒骄戒躁；不得意气用事；

要团结互助，齐心协力；不得搬弄是非；

要注重效率，协调有序；不得拖延推诿；

要爱护公物，勤俭节约；不得挥霍浪费；

要提高绩效，优质服务；不得损害信誉；

要励精图治，锐意改革；不得固步自封；

第二章组织管理

总经理为公司最高权力和最高决策机构，总经理决定公司一切大事宜，批准和讨论经理提出的经营管理方面的重要报告，批准财务报表和计划报表方案，通过和修改公司的重要规章制度及聘请相关工作人员，公司实行总经理领导下经理负责制。经理直接对总经理负责，执行总经理的各项决定，负责公司的全面经营管理工作，决定和处理日常工作中的重要事宜。并协助总经理抓好落实各项具体工作，做好日常事务处理，并对各部门进行监督管理。

公司下办公室、财务部、营销业务部、工程部。公司实行经理负责制，下级对上级负责，不得越级行事，各部门有问题应先汇报部门经理，再由部门经理上报经理或总经理。对公司的人事管理将坚持“能者上、庸者下”的原则，充公发挥每个员工的才能和积极性。

第三章工作职责细则

第一节总经理职责

1、全面负责企业管理；

2、具体负责与厂方资金往来及对外价格谈判。新项目及新品牌、新产品考察引进工作；

3、公司重大项目费用支出审核；

4、负责向董事长沟通汇报企业经营绩效；及重大资金投入申报落实工作；

5、对外重大商务活动、公关活动的参与和跟踪监控；

6、组织对部门负责人进行绩效评估，工作考核及奖惩；

7、处理员工对主管的投诉和企业重大建议；

第二节经理职责

协助总经理全面管理企业，全面具体市场营销工作，具体职责如下：

学习熟悉国家改革开放政策、路线、关心国家政治经济信息，掌握国家的各项法令、法规和相关管理条例，熟悉企业管理和相关专业知识。深入实际、调查研究、分析判断各种问题，在实施中不断提高决策、组织、协调、

指挥的才能。

1、公司制度、规范、流程设计与建立工作。

2、企业人员培训工作。

3、全面具体负责市场营销工作；

（1）带领营销团队完成公司销量目标、营销费用控制。

（2）制定科学合理的营销战略，制定年、季、月度营销计划（包括费用计划）。

（3）负责营销策划，组织产品促销方案设计与实施。

（4）销售人员的工作安排与培训，职务任免考核等人事管理工作。

（5）销售人员的薪酬设计与实施。

（6）品牌、产品广告、宣传策划与实施。

（7）组织实施落实客户管理工作。

（8）公司其它临时工作安排与执行落实。

第三节销售人员职责

1、在营销总监的直接领导下负责产品渠道销售工作。

2、按公司目标制定切实可行的年、季、月度销售工作计划，并抓住落实。

3、制定本部门管理制度，业务流程经领导批准后实施。

4、负责落实相应的销量目标。

5、受营销总监的委托，负责下属业务人员的日常管理工作，包括业务人员费用初步审核。

6、具体负责业务人员产品知识，销售业务方面的培训工作，店面设计工作。

7、指导并支持业务人员完成销售任务。

8、有责任及义务协调本部门与其它部门工作。

9、积极完成营销总监及会司领导临时交待工作。

第四节办公室职责

一、负责公司规章制度的修订及监督执行。

二、负责企业整体形象的策划。

三、负责外事接持，会议组织及日常上传下达等综合性事务。

四、负责收发、管理各种文件；起草、审核、承办文书;负责公司机要文印管理、传真、通信、档案管理。及

时审阅公司内外各种报告、文书提出处理意见，为总经理定夺提供文本。

五、负责法规事务的联络，一般性公共关系的处理。

六、负责公司人事进行档案管理，定期考核职员，做出具体评定；对职员招聘、去留及辞职等事项，培训等

人事管理事项。

七、负责组织管理职员教育、培训等人事管理事项。

八、具体负责内勤事务及来访来客接待和公司办公纪律等管理。

九、负责公司人员日常考勤及奖罚事项。

十、负责公司内部各部门联络、协调。协调公司内部机制的正常运转和人事工作关系的正常化，创建和谐、高效的工作气氛围；对公司办公场所的卫生进行管理。

十一、负责监督公司会议决定、纪要的情况；负责各部门联络单的跟踪落实。

十二、负责购置及管理办公用品，负责公司固定资产及其他财产的登记造册与使用管理。

十三、负责职工后勤及福利事项管理。

十四、负责公司相关设备和购置与管理。

十五、负责公司保安事项管理。

十六、定期向总经理做工作汇报；及完成副总经理、总经理交办的其他事项。其他办公行政事务管理。

第五节财务部职责

在总经理直接领导下,负责整个公司资金的调配,使用与管理,执行财务制度,并完成与资金、财务有关的资料报送、手续审批等综合性工作，参与公司拓展项目的可行性研究。

一、负责财务管理与会计制度的执行；负责财务计划拟订及年度预算汇编、控制及执行分析；负责会计凭证编制、审核及保管，会计帐册登记、处理和保管。

二、负责业务成本计算、分析、审核及监督，业务费用之审核监督；负责结算及决算报告编制。

三、负责应收帐款之整理、盘查和催收事项，每天财务收支管理事项，账项的盘查，完成与交办的事项处理。

四、总经理临时交办的事项处理。

五、负责财务档案管理保管工作。

六、办理现金收付和银行结算业务。

第四章公司人事管理制度

第一节员工招聘、聘用制度

一、招聘工作

1、招聘原则：用人唯贤，唯贤善用。

2、招聘条件：凡具有中专以上文化，具备健康体质,政历清白之应聘人员。通过自愿报名，全面考核符合录用条件者，均有被招聘录用可能。

3、招聘工作程序

（1）由经理填写《补充员工申请表》上交总经理审批，并公开招聘。

（2）办公室在收到应聘人书面资料后，经过与经理协商后，通知面试。面试由经理和办公室共同进行，并填写《求职登记表》。

（3）办公室面试合格人员，进行核查，以确保资料准确。

（4）面试合格者，由办公室报总经理批准后，发出正式通知。

（5）新员工到办公室报到并办理有关手续及填写《人事档案表》。

4、试用期：凡合格被聘用之员工均须通过三个月的考核试用阶段，发给试用期工资。试用期内，若员工因不称职或有严重过失者，将可随时被辞退。试用期满，符合聘任条件者，方可正式聘任,特殊原因,经总经理批准除外。

二、离职申请及办理程序

1、员工离开公司，可有以下三种情形

（1）辞职：员工本人认为不适应本部门的工作或本人不愿意继续在公司工作。

（2）辞退：公司认为员工不适应本部门的工作及公司因其他相关因素。

（3）除名：员工违反公司有关规定或犯有严重过失。

2、办理程序

（1）辞职

A、凡员工要求辞职者,本人必须在离岗前三十天以书面形式向所在部门提出申报,经部门负责人批准后转送办公室审核。部门负责人以上职员必须经总经理批准。

B、办公室根据其部门提供之情况予以审核后发出《离职通知书》。员工填写《离职通知书》，并凭此件到办公室办理财产清退手续，到财务部办理财务清还手续。

C、办公室根据财务办理结果予以审核并签注意见，报总经理批准。

D、员工凭此件和办公室给本人离职的正式函件到财务部领取有关离职费用。

E、凡未按规定提前三十天申请辞职者，则扣除其本人一个月薪金；试用期未满辞职者，扣除当月薪金。（2）辞退

A、部门负责人根据公司业务和本部门情况拟定辞退人数和名单交办公室审核，并报总经理批准；部门负责人以上职员辞退总经理提出。

B、办公室将提前一个月通知该人。员工填写《离职通知书》，经部门负责人批准后转送办公室审核。办公室在《离职通知书》上签注意见，员工凭件到办公室、财务部办理有关手续。

（3）除名

A、部门负责人提出意见交办公室审核，并报总经理批准；高级职员除名由总经理提出。

B、办公室填写《离职通知书》，经部门负责人、办公室总经理签注意见后，由负责人决定通知该员工到财务办理离职手续。

C、除名可在全无通知情况下执行，而且不给予以任何补偿。

第二节考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日值班由办公室统一安排，节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由经理批准; 1天以上的，报总经理批准。经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;

每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助20元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

第五章公司行政管理制度

第一节日常作息管理制度

一、各部门员工要共同维护公司室内外环境清洁整齐；不随地吐痰，不乱扔废纸、烟蒂，乱倒茶水。

二、员工服装应得体大方，上班期间不准穿短裤、背心、拖鞋，员工有责任共同维护公司形象。

三、员工应保持良好的上班秩序，上班期间不大声谈论，影响他人办公，不吃零食。

四、遇客来访，热情大方，接待客户应到接待室、洽谈室。

五、员工上班期间严禁使用电话聊天，提倡通话简短、扼要。

第二节安全管理制度

一、注意防火防盗，发现要及时查找处理，及时报告有关部门，消除隐患。

二、下班前要认真检查关闭电器电源，关闭好门窗，确保公司及人员生命财产安全。

三、如发现形迹可疑或有不法行为的人与事，应及时报告保安人员或有关部门。

四、不可将无关人员带入办公场所。

五、注意将贵重物品，重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉和保险柜锁好。

六、如遇正在发生之违法事件，应积极自卫，坚决同犯罪分子作斗争，公司予见义勇为者重奖。

第四节电脑文印管理制度

一、电脑文印人员应严格遵守公司保密制度，禁止非电脑文印人员擅自出入电脑文印间，输入电脑的信息未经有关人员批准不得向任何人泄漏，各种信息载体必须安全有效保管，防止丢失和失效，任何人等未经许可不得将信息载体带出电脑文印间。

二、员工需打印文件、传真、复印文件资料均需由部门经理批准，行政部同意方可受理。

三、打印文件、传真、复印文件资料均应由文印员分类逐项登记以备查验。

四、经批办的打印、传真、文件复印应及时处理，因积压迟误而致使工作失误的，追究当事人责任。

五、未经批准不得受理外单位复印、打字、传真。

六、严禁私人使用传真电话，严禁私人免费复印材料，严禁电脑用于玩游戏，违者一律以降职（级）处理，并扣发当月工资15% 。

第五节文件收发与管理制度

文件是公司经营的方针、工作的方向与开展业务活动的依据，具有保密性、指导性与法律性。现就公司的文件与规律规定如下：

一、公司所有的内外文件，由办公室文员负责收发，收发的文件应分别进行编号登记。

二、文员收到文件时，先进行分检，需要传阅处理的文件应附上一份文件传阅处理表交部门或领导批示，然后按照批示传阅的范围传阅（传阅者应在表格上签名）再交由指定人办理，办理后收回编号，分类归档。

三、公司发出文件，先由经办人拟就内容，经有关部门会稿后呈总经理审批，以签发的文件，由文员进行登记、编号后，送交打印并核对无误后方可复印、盖章、发送，经签发的文件原稿（或复增印件）由文员存档，如系内部文件，由部门负责人指定专人按同样办法办理。

四、送件人应把文件内容、报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并报告报送结果：属于机密文件，核稿人应该注“机密”字样，并确定报送范围，由专人按核定的范围印制、报送。

五、各部门对外发生的合同、协议书等文件，均应将原件交一份行政部存档，各部门的请示或工作汇报、总结等应交行政部汇总后统一处理。

六、所有文件，有关人员均应妥善保管，发现遗失，将追究责任事故。

七、经理有权有义务随时向各部门或经办人员了解各种文件执行与办理情况，各部门有关人员均应如实加以反映与汇报，同时要求文件收发管理人员对内部文件，总经理批示跟踪落实的及时反馈落实情况。

八、存档文件，一般不外借，特殊情况需报请总经理批准。

九、文件收发与管理人员，应遵守保密规则，不得泄漏有关文件与资料内容，否则按违纪处理。

十、所有对外函文，未经总经理审批，不得发出，未经盖上公司公章的相关文件一律无效。

第六节办公用品管理制度

办公用品属于公司财产，每位职工应以主人翁态度爱护公司财产。为了加强办公用品管理，合理支付办公费用，杜绝一切人为浪费现象，增强公司职员节支、节耗的自觉性。现就加强公司办公用品规律规定如下：一、公司各部门需购的一切办公用品，一律需填写采购申请单，并严格履行逐级审批手续，最后统一购置并发放。对现存办公用品的领和需经部门主管同意、签章，方可领用。未按以上规定，私自购置的办公用品一律不予报销。

二、对各部门及其工作人员现在使用的公司财产要认真盘点（不含日常领用的低值易耗品），并逐项登记造册，建立台帐。财产使用者有义务对领用的公司各项财产妥善保管维护。办公室有权对公司现有财产善进行监督与调配，对人为毁坏或丢失公物者，行政部有权现令其照价赔偿。

三、公司各部门配备的电话不作业务以外使用，工作人员因为务往来使用公司电话时，应做到长话短说，决不可借此闲聊。公司电话谢绝外人使用，如特殊情况，应先取得许可。

四、凡属集体使用之物品，如电脑、复印机、饮水机、沙发、茶几、热水瓶、茶具、烟灰缸、电瓶车等，全体员工共同爱护，不得遗失或损坏。

第七节保密制度

一、本公司员工应遵循保密制度、严守公司机密。

二、有关公司的经营决策、经营计划及相关资料、文件、销售策略、销售预算、人事机构、财务制度、工资福利待遇等事宜，不得随意外泄。

三、不得在公开场所谈论本公司的机密，凡属公司机密文件，必须经领导批准，并办理凋阅手续。

四、担任复印、传真、打字、档案保管人员，对本人经手的机密文件，必须严格登记，及时处理，严禁私自抄录翻印、外传。

五、对外宣传、广告、业务洽谈、社交、公关等活动，均应以公司利益为最高原则，不得泄漏公司的机密信息，若属特殊需要，应事先报告领导并征得批准，仅在一定范围内执行。

六、如有泄密行为发生，一经查实，不论级别和职务，均按情节轻重，执行纪律制裁，从警告到开除。如因泄密导致法律追诉，由泄密人承担全部责任。

七、公司的管理规章及作业标准均属公司机密，未经批准，不得私自翻印，外传，违者视情节处罚。

第八节合同管理制度

一、原则

1、公司各部门对外经济活动中必须订立合同或协议，既经签订的合同或协议，做到遵合同、守信用以维护公司的信誉，在平等互利的基础上，必须维护公司的利益，不签无保障，无偿付款的合同。

2、有关人员不得假公济私，索取或接受对方任何直接或间接的报酬。

二、合同的执行

合同执行过程中，项目主管要经常追踪合同执行情况和执行中存在的问题；研究可行性和明确经济责任；注意不可抗力的因素随时找出法律依据；出现对方不守合同、协约现象时要注意及时依法索取经济赔偿，或采取其他有效对策。

第九节报销请款制度

一、报销程序

报销经办人填写报销单据------经理核实------1000元以内（含1000元）的由经理审批，1000元以上的由总经理审批-------财务部核销。

二、请款程序

请款人填写请款单据------经理核实------1000元以内（含1000元）的由经理审批，1000元以上的由总经理审批-------财务部确认支付。

第六章业务营销业务部管理制度

一、营销业务人员去向必须进行登记、管理，不得无帮外溜。

二、建立相应的客户档案，以便查询及挖掘潜在的客户；配合办公室做好合同档案管理。主动了解客户需求善，做好市场拓展、调研与反馈。收集客户信息并纳入相应客户管理档案。负责与客户的洽谈、跟踪、合同签定及相应款项的回笼。

三、每周工作总结及计划书应及时完成。按时填写工作报告，销售报表及管理、统计类相应的表单。

四、联系业务洽谈与客户接待，必须做到有礼有节、保守公司秘密、注意形象。

五、及时组织部门会议，并做好会议记录，会议纪要。

六、及时落实IT行业现况，按时传达到各相关部门，以备进行相应工作安排。

七、定期制作意向客户统计报表，销售统计报表，应收款统计报表及款项跟踪。

八、随时了解市场运转、市场拓展进度。

九、遵守公司各项规章制度，严格遵守业务流程。爱护公用财物，保守业务机密，不得以公谋私。

十、安排并落实好份内工作与下达的任务。

第七章差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本制度：

1. 本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工；

2.出差旅费分交通费、宿费及特别费。

3.员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情

紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。②出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。③、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4.出差补助基本标准：80元/天（含住宿费、市内交通），

5.每月出差时间原则不超过25天，超过规定天数不能报销补助。中途可陪客户来汉或须展厅需向领导汇

报特殊情况者，可回武汉1～2天。

6.中途因私事请假到异地，往返车费自理，并按事假扣除工资。

7.计算天数时，返武汉当天不算补助。一般情况下从武汉出发当天须乘12:00前车次。

8.业务人员在出差区域内宴请客户及其它人员费用自理。

9.业务人员差旅费及补助与考核挂钩。业务人员经认真严格填写相关工作报表，做好工作日记；如未填

写或资料不全可视为工作日旷工，公司有权扣除相应的费用。

10.出差工作时间考勤，每日8:00～8:50前用当地固定电话向营销总监报到。

11.业务员在出差区域内一律不能接受客户请吃。

第八章车辆管理制度

1. 车辆由办公室统一管理

2. 车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

3. 外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4. 车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

5. 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。

6. 办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

7. 以下情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1.无证驾驶，2.未经

许可将车借他人使用，3. 违反交通规则引起的交通肇事;4. 意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。）

望各位员工自觉遵守！

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2010年2月1日