监事会检查表
建设监理企业履职情况检查表
建设监理企业履职情况检查表
检查时间：年月日项目总监姓名：
检查应得分分，实得分分，得分率%，最终得分分（得分率*100分）。
检查组签字：被检单位签字：
备注：
1. 编制专项施工方案的工作内容：深基坑支护与降水、土石方开挖、大模板工程、起重吊装、脚手架、临时用电、爆破工程、外墙吊篮、幕墙施工、预应力张拉施工、特种设备施工、网架和索膜结构、6m以上的边坡施工、地下室防水、钢结构、外墙外保温、采用新技术、新工艺、新材料影响质量安全无技术标准的施工；
2.必须旁站的工程：土方回填、灌注桩混凝土浇筑、边坡支护锚杆及土钉墙、基础结构及防水混凝土、卷材防水层细部处理、主体混凝土浇筑、给排水工程、电气工程、通风空调工程、外墙外保温、钢结构吊装、幕墙安装等；
3. 下列建材产品应进行建材抽检：（1）塑料、铝合金门窗；（2）保温原材料；（3）防水材料；等按规定应抽检的建材产品等。
4.①脚手架搭设前审查搭设方案、钢管扣件进场验收、脚手架联合验收、脚手架阶段验收；
②审查基坑支护施工单位资质、安全生产许可证及检测单位资质情况，挖前进行安全评估，监督施工单位按方案组织施工，深基坑超过设计有效期，监理机构督促建设单位联系设计单位出具书面处理意见；
③审批模板工程专项施工方案，模板拆除时混凝土必须达到规定强度，经施工单位现场技术负责人和总监批准后实施；
④审批施工现场临时用电专项施工方案并监督实施；
⑤起重机械设备进场安装前，审查起重机械登记注册手续、铭牌和证书，审查安装拆卸单位起重设备安装工程专业承包资质、安全生产许可证，审批安装拆除施工方案，起重机械设备使用前，施工单位委托有资质的检测机构进行检验，检验合格后，施工单位组织联合验收，合格后方可投入使用，联合验收合格之日起一个月内备案。
监理单位履责情况检查表(发现问题后全面复查用表).docx-1
项目监理机构履职情况检查表（发现问题后全面复查用表）一、监理单位内部管理工作二、项目监理机构综合监理工作三、项目监理机构安全生产管理工作四、项目监理机构质量控制工作五、项目监理机构其它监理工作六、监理单位履责情况检查结论附件一：查证假冒有资格人员签署工程资料行为参考办法查证假冒有资格人员签署工程资料行为参考办法先预留项目监理机构所有监理人员的签名，再抽查下列工程资料比对实际签名。
如发现一处工程资料存在假冒有资格人员签署，全面普查。
一、抽查周例会纪要核对例会签到表，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔迹是否为本人所签；长期不签到的有哪些专业监理人员。
二、抽查验收记录核对验收记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔迹是否本人所签；工程验收范围与岗位职责是否相符。
三、抽查旁站记录核对旁站记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
四、抽查见证送检记录核对见证送检记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
五、抽查巡视记录核对巡视记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
六、抽查各类安全生产管理检查记录核对各类安全生产管理检查记录，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
附件二：项目总监质量安全责任六项规定关于印发《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定》等四个规定的通知建市〔2015〕35号各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委、北京市规委、新疆生产建设兵团建设局：为进一步落实建筑工程各方主体项目负责人的质量安全责任，我部制定了《建设单位质量安全责任八项规定（试行）》、《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》、《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》、《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》。
现印发给你们，请遵照执行。
执行中的问题和建议，请反馈我部建筑市场监管司、工程质量安全监管司。
公司督察检查表
月日时
本期及上期检查情况说明整改后的情况
说明本期没完成工作情况及另外督察 的事项 本期督察发现，没有整改完成的，要 求完成的时间是那天？在督察过程中 发现其他问题了没？各公司人员反应 了什么问题没？未完成工作的处理意 见。
日期：
底存档，作为综合办绩效考核依据。
公司名称： 序号 检查过程中发现的问题（现象）
部门： 详细整改措施及完成时间
督察办检查表
检查时间：
年月日时
督察办检查整改措施完成督察办，对照检查的标
准，据实填写，并附相关证明资
料
公
司督察人员要落实清以下问题：
1.有问题吗？2.谁负责的？3.原
因是什么？4.有整改措施吗？5.
由集团督察组办填写 1.整改后的现状或达到的效果是 什么？2.有后续的保证措施吗？ 3.在同一督察区域还有类似的问 题吗？
2
3
检查人：
日期：
责任人：
日期：
集团督察办：
日期：
要求：填写本表时，要求实事求是，一个事项填写一行，附相关证明材料：相关人员签名并填写日期；内容完整齐全，不得空白；此表格工作内容留底存档，作为综合办绩效考核依据。
由被检查部门的责任人填写 要求整改措施详细明确，步骤清 楚，有具体责任人及完成时间
整改措施由谁来实施？6.具体的
完成时间？
由集团督察办填写 集团督察人员每次督察时要 完成以下工作：1.各公司计划按 时完成了吗？2.反映的情况 属实吗？3.问题发现了吗？ 4.有整改措施或原因分析 吗？5.整改措施实施了吗？
核心制度检查表
识别合规风险： 通过定期检查、 员工举报等方式， 及时发现潜在的
合规风险
评估合规风险： 对识别出的合规 风险进行评估， 确定其可能造成
的损失和影响
监控合规风险： 建立合规风险监 控机制，定期对 合规风险进行跟 踪和评估，及时 采取措施进行控
制和防范
合规风险报告： 定期向高层管理 人员报告合规风 险情况，及时反 馈问题和改进措
添加 标题
信息披露的责任和义务：上市公司和相关 人员需要承担信息披露的责任和义务，确 保信息的真实、准确、完整和及时性。
信息披露质量评价及改进措施
信息披露质量评 价标准：准确性、 完整性、及时性、 公平性
信息披露质量存 在的问题：信息 披露不准确、不 完整、不及时、 不公平
信息披露质量改 进措施：加强内 部控制，提高信 息披露质量意识， 建立信息披露质 量评价体系
• 内部审计方法 ● 抽样审计：从被审计单位中抽取一部分样本进行审计 ● 详细审计：对被审计单位的所有业务和部门进行详细审计 ● 分析性程序：通过分析数据和信息，发现潜在问题和风险 ● 内部控制测试：对公司的内部控制体系进行测试和评估
内部审计结果运用及整改情况
内部审计结果运用：将审计结果应用于改进业务流程、提高效率和降低风险等方面
效果评估与反馈：对采取的应对措施进行效果评估，并根据反馈进行调整和改进
风险报告制度及执行情况
风险报告的流程和要求
风险报告的周期和频次
风险报告的内容和格式
风险报告的审核和批准程序
合规管理机制
合规管理制度建设情况
制定合规管理政策 设立合规管理机构 建立合规管理流程 开展合规培训与宣传
合规风险识别、评估和监控流程
内部审计计划、程序和方法
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表（第一季度）检查日期：年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明：1、检查内容依据：建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分，为监理履职履责严重不到位；70-85分为监理履职履责基本到位；85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监，由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评，情况特别严重者，将书面上报住建局建议加重处罚；②对监理履职履责基本到位的项目总监，由建设单位依据相关合同规定要求限期整改；③对监理履职履责到位的项目总监，进行表彰。
检查表（一）：监理单位内部管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况（10分）1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书（如有）1分小计检查表（二）：监理单位综合管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作（10分）1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制（内容完整性、针对性）、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理；或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
监视和测量过程审核检查表
检定标准、维护保养规程、操作规程等技术文件是否有变更，更新后是否重新分发，有分发记录；旧版文件是否有回收及销毁记录。
2.6
检定人员及操作人员是否理解并明白检定标准、维护保养规程、操作规程的要求。
3
过程所需资源配置
3.1
是否为满足校准、检验、测试要求提供了所需的工作环境。
3.2
各单位计量器具、测试设备配备是否能满足为产品符合规定提供证据。
4
过程控制记录
4.1
是否建立了计量器具、测试设备的台账（台账内容应包括设备的名称、型号、编号、类别、校检周期等）。台账是否与后勤服务中心、项目管理部台账保持一致。台账是否与实物一致。台账是否进行了定期更新。
4.2
是否建立了计量器具、测试设备的周期检定计划。
4.3
是否按照标准及周期对计量器具、测试设备进行了周期检定，并保留检定记录。
1.4
相.1
公司内部检定的计量器具是否有检定标准。
2.2
测试设备是否编制了维护保养规程、操作规程。
2.3
检定标准、维护保养规程、操作规程是否有编号、版本号，是否受控，是否与国家标准的要求保持一致。
2.4
检定标准、维护保养规程、操作规程是否分发到相关人员，且有发放记录。
4.14
报废的计量器具、测试设备是否进行了登记处理，并更新了台账。
3.3
计量器具的检定人员是否有相应的资质。
3.4
计量器具、测试设备贮存、防护、搬运是否满足使用说明书或操作规程的要求。
3.5
是否按照检验的要求给操作者、专职检验人员配备有相应的检测量具。
3.6
操作者、专职检验人员是否会使用相应的检测量具。
3.7
是否给计量器具检定人员、管理人员、使用人员定期进行了培训。
企业监事会记录模板
企业监事会记录模板应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
企业监事会记录
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：公司会议室
主持人：XXX（监事会主席）
记录人：XXX（监事会秘书）
出席人员：
公司监事会全体成员
会议议程：
1.审议公司治理结构及管理层薪酬方案
2.审议公司财务报告及审计报告
3.审议公司重大决策及对外投资情况
4.其他需要讨论的问题
会议记录：
一、会议主持人宣布本次会议的议程及议题。
二、各位监事就公司治理结构及管理层薪酬方案、财务报告及审计报告、重大决策及对外投资情况等议题进行了讨论，并发表了意见。
三、会议通过了对公司治理结构及管理层薪酬方案的审议，同意按照方案执行。
四、会议通过了对公司财务报告及审计报告的审议，同意按照报告内容进行披露。
五、会议通过了对公司重大决策及对外投资情况的审议，同意按照决策和投资方案执行。
六、会议还讨论了其他需要讨论的问题，并做出了相应的决定。
七、会议结束前，各位监事对本次会议的内容进行了总结和回顾，并对下一步工作进行了安排。
备注：
本次会议的记录将作为公司监事会的正式记录，如有需要，将进行备案。
如有对本次会议的意见或建议，请及时向监事会主席反映。
公司安全检查表格大全(综合、专业、季节、节假日等)
检查与责任制挂钩
记 录
节假日安全检查表
检查人：检查时间：
目的
通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象。
要求
认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促相关部门采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
节假日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
保卫、消防
1、厂区门卫是否严格执行制度；
2、消防设施是否完好可靠。
看现场及有关记录
2
物资准备、备用设备
1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。
2、应急救援物资准备是否充足。
3、备用设备是否完好。
看现场及有关记录
4
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
检查现场
5
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场查记录
7
安全教育
查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况。
查现场查记录
8
关键装置及重点部位
检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。