公司风险评估管理办法 - 制度大全
公司风险评估与控制管理制度

公司风险评估与掌控管理制度第一章总则第一条为了保障公司的安全和稳定经营,有效掌控各类风险,提升风险应对本领,订立本制度。
第二条本制度适用于公司的全部部门和员工,包含全职、兼职、临时员工和顾问等。
第三条风险评估是公司风险管理的紧要环节,风险评估的结果将作为订立风险掌控措施和应急预案的依据。
第二章风险评估原则第四条风险评估应坚持科学、客观、全面、独立的原则,确保结果准确可靠。
第五条风险评估应定期进行,有特殊情况需要及时进行更新评估。
第六条风险评估应包含对公司内外部环境、经营活动、资产情形等方面的评估。
第七条风险评估应重点关注对公司经营活动、财务情形和声誉带来较大威逼的风险。
第三章风险评估流程第八条风险评估流程包含风险识别、风险分析、风险评估和风险报告等环节。
第九条风险识别阶段,各部门应依照公司要求,对可能存在的风险进行集中、系统的识别。
风险识别的依据包含但不限于内部合规制度、国家法律法规和行业规范等。
第十条风险分析阶段,各部门应对风险进行认真分析,包含风险发生的概率、风险对公司的影响程度、风险造成的损失等方面进行综合评估。
第十一条风险评估阶段,各部门应依据风险分析的结果,综合考虑各个因素对风险的评估。
第十二条风险报告阶段,各部门应将风险评估的结果及时报告给公司管理层,并提出相应的风险掌控和应对预案。
第四章风险掌控措施第十三条依据风险评估的结果,各部门应订立相应的风险掌控措施,明确责任人和执行时间。
第十四条风险掌控措施应采取防备性措施和事后挽救措施相结合的方式,确保风险得到有效掌控。
各部门应加强内部沟通和协作,建立健全信息共享机制,及时转达风险信息和掌控措施。
第十六条公司管理层应对风险掌控措施的执行情况进行监督和检查,并及时采取矫正措施。
第五章应急预案第十七条依据不同的风险情况,各部门应订立相应的应急预案,明确责任人和应急响应流程。
第十八条应急预案应包含应急响应组织架构、应急响应流程、应急资源调配、应急培训和演练等内容。
风险评估公司内部管理制度

一、总则第一条为加强公司风险评估工作,确保风险评估的科学性、客观性和有效性,提高公司风险防范能力,根据国家有关法律法规和公司章程,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工,适用于公司内部风险评估工作的各个环节。
第三条公司风险评估工作应遵循以下原则:(一)全面性原则:全面评估公司内部和外部的风险因素,确保风险评估的全面性。
(二)客观性原则:以事实为依据,客观分析风险,确保风险评估的准确性。
(三)动态性原则:根据公司经营状况和市场环境的变化,及时调整风险评估工作。
(四)可操作性原则:风险评估结果应具有可操作性,为公司风险防范提供依据。
二、组织机构及职责第四条公司设立风险评估委员会,负责公司风险评估工作的组织、协调和监督。
(一)风险评估委员会主任由公司总经理担任,副主任由公司副总经理担任,成员由各部门负责人组成。
(二)风险评估委员会的主要职责:1. 制定公司风险评估工作计划,组织、协调和监督风险评估工作的实施;2. 审查和批准风险评估报告,提出风险防范措施;3. 组织风险评估培训和考核;4. 对风险评估工作进行监督检查,确保风险评估工作的质量。
第五条公司各部门应设立风险评估小组,负责本部门风险评估工作的实施。
(一)风险评估小组由部门负责人担任组长,成员由部门相关人员组成。
(二)风险评估小组的主要职责:1. 负责本部门风险评估工作的实施,包括风险识别、评估、报告和防范措施制定;2. 对本部门风险评估工作进行监督检查,确保风险评估工作的质量。
三、风险评估程序第六条风险识别:各部门应根据业务特点,全面识别公司内部和外部的风险因素。
第七条风险评估:风险评估小组应采用科学的方法对识别出的风险进行评估,确定风险等级。
第八条风险报告:风险评估小组应将风险评估结果形成报告,报送风险评估委员会。
第九条风险防范:风险评估委员会应根据风险评估报告,制定风险防范措施,并监督实施。
四、风险防范措施第十条针对公司内部风险,应采取以下防范措施:(一)完善公司治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限;(二)加强内部控制,规范业务流程,提高风险防范能力;(三)加强人力资源管理,提高员工风险意识;(四)加强信息化建设,提高风险管理水平。
公司安全风险评估管理制度

一、目的为加强公司安全管理,有效识别和防范潜在的安全风险,保障员工的生命财产安全,降低事故发生的概率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、所有场所、所有设备设施、所有原料产品、所有安全防护措施、所有正常和异常活动、所有人为因素、所有违反规程、规章等。
三、定义1. 危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
2. 危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。
3. 安全风险(以下简称风险):按照自主排查、科学评估、分类分级、分级管控的原则,实行差异化、动态化管控。
四、职责1. 安全风险分级管控领导小组公司成立安全风险分级管控领导小组,负责制定公司安全风险分级管控管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
2. 各部门负责人各部门负责人对本部门的安全风险分级管控工作负总责,确保本部门安全风险分级管控工作的有效实施。
3. 安全管理部门安全管理部门负责组织、指导、监督、检查公司安全风险分级管控工作的实施,对各部门的安全风险分级管控工作进行评估和考核。
五、安全风险分级管控程序1. 危害识别各部门应定期开展危害识别工作,充分考虑以下因素:(1)火灾和爆炸;(2)物体打击、高处坠落、机械伤害;(3)中毒、窒息、触电及电磁辐射;(4)暴露于物理危害因素的工作环境;(5)人机工程因素;(6)设备的腐蚀、焊接缺陷等;(7)有毒有害物料、气体的泄漏。
2. 风险评估根据危害识别结果,对风险进行评估,确定风险等级,包括:(1)一级风险:可能导致人员死亡、重伤、重大财产损失的风险;(2)二级风险:可能导致人员轻伤、财产损失的风险;(3)三级风险:可能导致财产损失的风险;(4)四级风险:可能导致轻微财产损失的风险。
3. 风险管控根据风险等级,采取相应的管控措施,包括:(1)一级风险:采取严格的安全措施,进行重点监控,确保风险得到有效控制;(2)二级风险:采取适当的安全措施,进行定期检查,确保风险得到有效控制;(3)三级风险:采取一般的安全措施,进行日常检查,确保风险得到有效控制;(4)四级风险:采取基本的安全措施,进行日常检查,确保风险得到有效控制。
公司风险评估管理办法

公司风险评估管理办法第一章总则第一条为了规范公司风险评估管理,提高公司的风险管理水平,保障公司的持续稳定经营,根据《公司法》等相关法律法规,结合公司的实际情况,制定本管理办法。
第二条公司风险评估管理是指对公司面临的各类风险进行全面、深入、科学的评估,并采取相应的措施进行应对和管理的过程。
公司风险评估管理的目标是降低公司面临风险带来的损失,并促进公司的可持续发展。
第三条公司风险评估管理应该遵循以下原则:(一)科学性原则:依据科学的风险管理理论和方法进行评估,确保评估结果准确可靠;(二)全面性原则:评估应该覆盖公司的所有业务和环节,确保风险的全面管控;(三)防范性原则:在评估发现潜在风险的基础上,采取防范措施,避免风险的发生;(四)及时性原则:评估应该及时进行,及时采取应对措施,以保证公司的持续稳定经营;(五)主体责任原则:公司各级管理人员应当主动参与风险评估工作,并承担相应的风险管理责任;(六)信息公开原则:评估结果应当及时向公司相关利益相关方进行公开,提升公司的透明度和信誉度。
第四条公司风险评估管理应当根据公司的实际情况制定相应的实施细则和管理制度,并确保实施的有效性和执行力。
第二章风险评估基础第五条公司风险评估的基本任务是确定公司面临的主要风险,分析风险的概率和影响程度,并制定相应的措施加以应对。
第六条公司风险评估的基础数据主要包括以下内容:(一)公司的组织结构和职责分工;(二)公司的业务范围和业务流程;(三)公司的财务状况和资产负债情况;(四)公司的人员组成和岗位职责;(五)公司的市场环境和竞争态势;(六)公司的法律法规和行业标准。
第七条公司风险评估的方法主要包括定性和定量两种方式。
定性方法主要通过专家判断和经验总结来评估风险的可能性和影响程度;定量方法主要通过数据分析和模型计算来评估风险的概率和影响程度。
第八条公司风险评估的要素主要包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制四个环节。
风险识别是通过对公司内外部环境的调查研究,确定公司面临的潜在风险;风险分析是对确定的风险进行细化和分析,找出风险的来源和特征;风险评估是根据风险的可能性和影响程度,对风险进行综合评估;风险控制是制定相应的措施,减轻风险的影响,防范风险的发生。
风险评价管理制度范本

风险评价管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术,安全管理的标准化和科学化,制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。
第三条本制度所称风险评价,是指对生产过程中可能存在的危害因素进行识别、评价和控制,以预防和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,确保公司稳定运行。
第四条公司应当设立专门的风险评价机构,负责组织、协调和监督风险评价工作。
第二章风险评价组织与管理第五条风险评价机构应由公司总经理、安全总监、各部门负责人及有关人员组成。
第六条公司总经理负责批准重大危害因素清单,组织成立安全风险分级管控领导小组。
第七条公司安全环保部门负责收集汇总分析识别风险点,组织实施危害识别和风险评价工作,并确定重大危险源清单。
第八条其他职能部门及车间负责本单位工作范围内的风险评价工作,落实风险控制措施。
第三章风险评价程序与方法第九条风险评价应按照以下程序进行:(一)收集相关资料,了解生产过程及设备设施的运行情况;(二)识别生产过程中的危害因素,分析可能发生的事故类型及后果;(三)评估危害因素的风险程度,确定重大危险源;(四)制定风险控制措施,消除或减轻风险;(五)定期对风险评价结果进行审查和更新。
第十条风险评价可采用如下方法:(一)工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。
(二)安全检查表分析法:列出一些项目,识别与一般工艺设备和作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。
(三)其他适宜的风险评价方法。
第四章风险控制与监督第十一条公司应根据风险评价结果,制定相应的风险控制措施,并组织实施。
第十二条公司应建立健全风险评价档案,保存风险评价相关资料,以便随时查阅。
第十三条公司应定期对风险评价结果进行审查,对变更的生产过程、设备设施等情况进行重新评价,确保风险评价的准确性和有效性。
公司风险评估管理制度

第一章总则第一条为确保公司经营活动的安全、稳定和可持续发展,提高公司风险管理水平,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司、分支机构及其员工。
第三条本制度遵循以下原则:1. 全面性原则:对公司的各项业务进行全面的风险评估,确保风险管理的全面性。
2. 客观性原则:评估过程客观公正,评估结果真实可靠。
3. 持续性原则:定期进行风险评估,跟踪风险变化,及时调整风险管理措施。
4. 制衡性原则:建立有效的风险管理体系,确保各部门职责分明,相互制约。
5. 成本效益原则:在确保风险管理效果的前提下,尽量降低风险管理的成本。
第二章组织机构与职责第四条公司成立风险评估管理委员会(以下简称“委员会”),负责制定、审核和监督实施风险评估管理制度。
第五条委员会职责:1. 制定风险评估管理制度,并监督其执行;2. 组织风险评估工作,确保风险评估的全面性和客观性;3. 审核风险评估结果,提出风险管理建议;4. 定期向公司高层汇报风险评估情况。
第六条风险管理部负责组织实施风险评估工作,具体职责如下:1. 负责风险评估的日常工作,包括风险识别、评估、应对和监控;2. 建立风险评估数据库,收集、整理和分析风险评估信息;3. 组织风险评估培训,提高员工风险意识;4. 向委员会提交风险评估报告。
第三章风险识别与评估第七条风险识别:各部门根据业务特点,定期开展风险识别工作,识别公司面临的各种风险。
第八条风险评估:风险管理部根据风险识别结果,对风险进行定量和定性评估,确定风险等级。
第九条风险分类:根据风险等级,将风险分为重大风险、重要风险和一般风险。
第十条风险应对策略:针对不同等级的风险,采取相应的应对策略,包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受。
第四章风险监控与报告第十一条风险监控:风险管理部定期对风险进行监控,跟踪风险变化,确保风险应对措施的有效性。
第十二条风险报告:风险管理部定期向委员会提交风险评估报告,报告内容包括风险识别、评估、应对和监控情况。
公司风险评估管理办法(3篇)

公司风险评估管理办法是一项对企业风险进行识别、评估、控制和管理的制度和规范。
以下是一份常见的公司风险评估管理办法的内容:1. 范围和目的:明确公司风险评估管理的范围和目的,确保对所有关键领域和重要风险进行全面考虑和分析。
2. 评估方法:确定一种科学和综合的方法来评估公司风险,可以采用定性和定量的评估方法,包括问卷调查、专家意见、统计数据分析等。
3. 风险识别:明确识别风险的方法和来源,可以通过内部和外部环境分析、历史数据分析、市场调研等手段来获取有效信息并识别风险。
4. 风险评估:对已识别的风险进行评估,包括风险的概率、影响程度和严重程度等,以确定各个风险的优先级。
5. 风险控制措施:提出风险控制的具体措施和方法,包括风险防范、风险转移、风险减少等,以降低风险的发生和影响。
6. 风险管理责任:明确公司内部各级管理人员对风险管理的责任和义务,包括制定风险管理策略、监督风险控制措施等。
7. 风险管理监测:制定风险管理监测机制和方法,对已采取的风险控制措施进行监测和评估,及时发现并处理存在的风险问题。
8. 信息沟通和报告:建立健全的风险信息沟通和报告机制,确保风险信息的及时流通和沟通,以支持决策和管理层面对风险的判断和应对。
以上是一份常见的公司风险评估管理办法的基本内容,具体实施应根据公司的业务特点和风险情况进行调整和完善。
公司风险评估管理办法(二)第一章总则第一条根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及国家有关部门的规定,制定本办法。
第二条公司风险评估是指对公司可能面临的各种风险进行系统、科学的评估和测算,确定风险的性质、程度和可能造成的影响,为公司采取相应风险管理措施提供依据。
第三条公司风险评估应遵循科学、客观、公正、独立的原则,确保评估结果真实、准确、可靠。
第四条公司风险评估应综合运用定量和定性分析方法,依据公司的业务、财务、经营等方面的信息,全面评估公司的风险状况。
第五条公司风险评估应由公司内部风险管理部门,或委托有风险评估资质的专业机构进行,评估结果应及时向公司董事会报告,并为董事会提供风险管理建议。
风险评估管理制度范本

风险评估管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司风险管理,及时识别、分析和控制经营活动中可能出现的风险,确保公司稳健经营和可持续发展,根据相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于公司风险评估的组织、实施、监督和管理等各项工作。
第三条公司风险评估工作应遵循以下原则:(一)全面性:对公司在经营、管理、财务等各个方面的风险进行全面评估;(二)预防性:提前识别和分析潜在风险,采取措施预防风险的发生;(三)动态性:风险评估应持续进行,及时更新风险信息,调整评估结果;(四)客观性:风险评估应基于客观数据和实际情况,避免主观臆断;(五)实用性:风险评估结果应具备实际指导意义,便于实际操作。
第二章组织机构与职责第四条公司成立风险评估小组,负责公司风险评估工作的组织实施和监督管理。
第五条风险评估小组成员由各部门负责人及专业人员组成,组长由公司总经理担任,副组长由分管风险管理的副总经理担任,成员包括各部门负责人及专业人员。
第六条风险评估小组的职责如下:(一)制定和更新风险评估制度及流程;(二)组织、监督和协调风险评估工作;(三)定期召开风险评估会议,分析、讨论和评估公司风险;(四)制定和落实风险应对措施;(五)跟踪风险管理效果,不断完善风险管理体系。
第三章风险评估范围与方法第七条风险评估范围包括公司经营活动、管理活动、财务状况、人力资源、市场环境、法律法规等方面。
第八条风险评估方法包括:(一)危害识别:通过访谈、问卷调查、现场检查等方式,识别潜在风险;(二)风险分析:对识别出的风险进行原因分析、后果分析、概率分析等;(三)风险评价:根据风险分析结果,对风险进行排序、分级,确定重大风险;(四)风险应对:针对评估出的风险,制定预防措施、应急措施和转移措施等;(五)风险监控:对实施的风险应对措施进行跟踪监控,确保风险处于可控范围内。
第四章风险评估程序第九条风险评估工作分为定期评估和专项评估。
定期评估按季度进行,专项评估根据实际需要进行。
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公司风险评估管理办法-制度大全
公司风险评估管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条?为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本办法。
第二条?本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的...
第一章总则
第一条? 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本办法。
第二条? 本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。
第三条? 本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司,要求每一位员工均应该具有风险意识。
具体负责组织实施单位为发展战略部。
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第二章? 风险评估管理组织体系结构
第四条? 公司发展战略部设立风险评估及管理小组,为公司风险管理领导机构,负责评估公司各类风险,协助总裁决策,消除危机,转嫁风险,以使公司获取生存发展的机会。
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第五条? 公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法,设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息,汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。
第六条? 内部审计部门协助发展战略部审核公司风险,为风险审计监控部门,在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险,发展战略部与内部审计部密切合作,审核、监控并管理风险。
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第七条? 发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险,并对该等风险提出具体的管理方案。
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第八条? 经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况,并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。
第九条? 各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元(或项目)的财务风险、运作风险及其他综合风险,向发展战略部提交有关风险评估文档。
第十条? 技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估,提交相应文档至发展战略部。
第十一条? 发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档,展开相应的评估研究,向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。
?第三章? 风险评估文档
第十二条? 各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。
第十三条? 各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估,每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。
?
第十四条? 每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。
第十五条? 风险评估文档要求但不限于:
1、正确完备地描述风险过程;
2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据;
第十六条? 风险评估文档管理要求但不限于:
1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库;
2、为风险管理提供可计量的机制与工具;
3、促进对风险的持续监控并审视相关结果;
4、提供风险审计轨迹;
5、共享并交流风险信息;?
第四章? 风险评估工具方法、程序及指标体系的一般性选择
第十七条? 风险评估的第一步要求是成立评估小组。
? 各业务单元及子公司的风险评估小组组长由负责各项业务的主管(或者该子公司领导)担任,组成人员需要包括发展战略部风险评估小组成员、内部审计部及经营财务部也应当派人参加。
? 评估公司整体战略风险的评估小组组长由总裁担任,主管战略与投资的副总裁及战略规划部总经理担任副组长,小组成员应当包括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。
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第十八条? 风险评估的第二步要求是识别风险及其来源与类别。
对于识别的风险采取风险等级制度,详细记载。
? 本办法所指称的风险类别及来源包括:
1、环境风险,指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁的外部力量,包括来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权力/政策、法律监管、行业、金融市场、资本的可获得等方面的风险。
2、程序风险,指影响公司内部业务程序有效实施而导致的各种资产损耗、流失和破坏的内部力量。
具体可以分为源于消费者、人力资源、产品开发、经营效率、生产能力、折旧/损耗、业务干扰、品牌侵害、现场质询等导致的业务风险;源于领导者才能、权力/限制、外购、业绩奖励、意愿转变、传输系统等导致的授权风险;源于价格、流动性和信贷的金融财务风险;源于组织系统及其体系结构的信息技术风险;源于管理者失误、雇员失误、非法行为、信誉等的综合风险。
3、战略决策信息风险,指造成战略决策、业务决策和财务决策信息失真、过时或使用失当的外部力量。
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第十九条? 风险评估第三步是确定风险评估指标体系及标准。
? 风险评估指标体系要求能够充分和全面地评估公司的已经发生的和潜在的风险。
? 风险评估指标体系的设计要求以股东价值为导向,区分层次,逐层深入细致地表述问题,揭示风险及其损失。
? 具体指标包括定性指标、定量指标和半定性指标三种类型。
定性指标通常用于获取风险等级的一般性指示信息,使用文字格式或对该等风险发生的概率和所导致的后果使用描述性标度。
半定性指标通常是在定性指标的基础上对各类风险标示出价值,这些价值的数字可以是一个范围性的表示。
定量指标用于对风险概率及其价值的准确的数字性表述。
第二十条? 风险评估的第四步是分析风险,并确认其所可能带来的损失。
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第二十一条? 风险评估的第五步是根据识别的风险拟订相应的解决方案。
对付风险的办法可以是转移风险、规避风险、减小风险,也可以通过一定的措施将风险创造为机会。
第二十二条? 最后,风险评估应当建立一个动态监控、审核和防范机制,就有关事项形成风险评估文档,跟踪控制,与各有关实体沟通共享风险信息。
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第五章? 风险预警机制及监控体系
第二十三条? 风险预警考察指标主要包括风险发生的水平及概率,所产生的后果以及现有控制手段是否充分。
第二十四条? 风险监控的办法可以是将有关风险根据损失大小设置优先级,划分类别,力求做到实时监控。
第二十五条? 发展战略部就公司各层次的各类风险评估文档进行分析,提出各类风险的阀值。
第二十六条? 各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体系,由发展战略部统一管理,严密监控风险的发生,当风险值接近阀值时启动预警机制。
第二十七条? 本管理办法由发展战略部解释,经公司总裁工作会议通过后自下发之日起实施。
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