被收购公司董事会报告书 - 法律文书
股权收购法律意见书
股权收购法律意见书尊敬的先生/女士：根据我们了解，贵公司（以下简称“被收购公司”）收到了一份由潜在投资者（以下简称“投资者”）提出的关于股权收购的建议，并请求我们作出法律意见。
我司经过仔细研究审查了相关文档，并就此提出如下法律意见：1.关于投资者的合法资格根据我们研究分析，投资者具备合法资格从事股权收购交易。
在此过程中，我们未发现任何违反适用法律法规的行为，因此投资者在法律上被认定为具备合法资格。
但是，为了确保投资者有能力履行交易义务，被收购公司有责任对其进行尽职调查以了解投资者的财务实力和商业背景。
2.关于股权收购交易的法律合规在进行股权收购交易时，被收购公司和投资者都需要依法履行相关法律程序并获得必要的批准或许可。
这包括但不限于：a.公司章程的规定b.中国证券监督管理机构的批准c.股东大会的通过d.董事会或监事会的批准我们建议被收购公司在进行股权收购交易前，应详细查阅公司章程和适用的法律法规，确保相关程序和批准都已获得，并与有关监管机构和部门进行沟通，明确操作事项。
3.关于交易结构和条件在制定交易结构和条件时，被收购公司和投资者应着重考虑以下因素：a.交易价格和付款方式b.交易股权的转让方式及其效力c.投资者对被收购公司的管理和行使股权的方式d.保密协议和竞业限制的规定e.其他可能涉及的法律法规要求和承诺我们强烈建议被收购公司在谈判和签署交易协议之前，与投资者充分沟通，确保交易结构和条件的公平合理，并尽可能地体现出双方的利益。
4.关于可能存在的法律风险尽管我们所做的尽职调查显示投资者具备合法资格，并且交易程序符合法律要求，但股权收购交易本身涉及到复杂的法律和商业问题，可能存在潜在的风险。
我们建议被收购公司在决策之前，充分考虑以下风险因素：a.投资者的商业计划和战略是否符合被收购公司的发展需求b.投资者是否能够按照交易协议的约定履行义务c.投资者是否有可能变更交易目的或采取其他非友好手段d.可能涉及的税务和金融影响我司建议被收购公司将风险最小化的方法纳入交易协议中，包括但不限于约定违约责任、限制转让股权和解除交易的条件等。
公司并购重组法律文书范本
公司并购重组法律文书范本公司是社会化大生产特别是市场经济的产物。
公司在进展到一定规模的时候，公司的股东、重事会就应从公司的进展战略出发，组织与聘请有关法律、企业管理、财务、人力资源管理等专业人员或者专家研究并制定出公司进行实质性重组的方案，继而予以实施。
从公司的战略进展看，如要实行上市的公司战略，其前提就务必首先对公司进行股份制改制。
（一）、公司并购的概念公司并购是指一家公司或者若干家公司对其他公司的股东权益之特定归属权即公司产权进行重组的自主性商业活动，包含兼并（merger）与收购（acquisitions）两种要紧形式。
兼并分为汲取兼并（consolidationmerger）与创立兼并，汲取兼并即《公司法》上的汲取合并，是指在两家或者两家以上的公司合并中，其中一家公司因汲取了其他公司而成为存续公司的合并形式；创立兼并即《公司法》中的新设合并，是指两个或者两个以上的公司通过合并同时消失，并在新的基础上形成一个新的公司。
收购是指一个公司以购买股票或者股份等形式，取得另一个公司的操纵权或者经营管理权，另一个公司仍然存续而不必消失。
按照收购标的不一致能够将收购分为资产收购与股份收购。
资产收购是指并购公司购买目标公司的全部或者部分资产，使之成为并购公司的一部分；股权收购是指并购公司购买目标公司全部或者部分股份、股票的行为，其收购通常通过现金并购与换股并购方式进行。
换股并购，是指并购公司直接向目标公司的股东发行股票以交换目标公司的大部分股票或者全部股票，从而使得目标公司成为并购公司的子公司。
对并购的认知、懂得，可从其四个方面的要素展开：（1）并购的主体，即并购的当事人，包含并购公司、目标公司与双方的一致行动人。
（2）并购的客体，指并购的交易标的，包含目标公司，或者其股权、资产、业务与有关的人员。
（3）并购的交易方式。
并购的交易方式能够分为现金收购、资产置换、股权置换等多种方式。
针对上市公司股权收购，能够分为要约收购、协议收购与集中竞价交易收购。
收购公司处理报告范文
收购公司处理报告范文某公司收购处理报告尊敬的各位领导：根据公司发展战略的需要，我们积极寻求并实施了一次收购计划。
特向各位领导汇报相关处理情况，以便形成全面的决策参考。
一、收购目标本次收购的目标公司是XXX公司，其主营业务为XXX，具有一定的市场份额和品牌知名度。
我们认为该公司与我们的业务互补性强，具备良好的战略合作潜力。
二、收购动机1. 扩大市场份额：收购XXX公司可以帮助我们迅速扩大市场份额，进一步巩固公司的市场竞争能力。
2. 强化核心能力：借助XXX公司的技术实力和资源优势，我们能够进一步提升自身的研发能力和产品创新能力。
3. 开辟新业务领域：XXX公司在某某领域具备较强的专业知识和经验，能够帮助我们拓展新的业务领域，实现多元化发展。
三、收购方案1. 交易结构：本次收购计划采用现金收购的方式，具体交易结构为XXX。
2. 收购价格：根据我们对XXX公司的综合评估，我们提出的收购价格为XXX万元，并已与对方达成初步协议。
3. 收购条件：收购协议中约定了双方的交易条件和限制性条款，包括XXX。
四、风险评估1. 战略风险：收购后，双方战略协同度是否高，是否能够实现预期的战略效应，对我们的经营目标产生重大影响。
2. 市场风险：行业竞争加剧、市场需求波动等因素都可能对我们的收购产生负面影响。
3. 整合风险：比如人员流失、文化冲突、信息冗余等问题都需要我们认真评估，并采取相应措施降低风险。
五、收购后的计划收购完成后，我们将积极推动XXX公司与我们的业务融合，优化资源配置，提高整体运营效率和盈利能力。
同时，结合公司自身发展需要，加强风险控制和资金管理，确保收购对公司整体利益最大化。
综上所述，本次收购计划是我们公司实施战略布局、推动业务发展的重要举措。
我们将密切关注市场变化，有效应对各种风险挑战，确保收购顺利进行，并为公司带来可观的经济效益。
感谢各位领导的关注与支持！敬祝工作顺利！此致XXX公司。
收购报告模版
收购报告模版
尊敬的各位领导、各位同事：
我们公司决定收购一家具有潜力的企业，以扩大我们的业务范围并增强我们的
市场竞争力。
在此次收购过程中，我们经过了充分的市场调研和风险评估，认为这家企业与我们的发展战略高度契合，具有巨大的发展潜力和价值。
首先，我们对被收购企业进行了全面的财务审计和商业尽职调查。
通过对其财
务状况、市场地位、竞争优势及未来发展前景的分析，我们确认了这家企业的价值和潜力。
其稳定的盈利能力和良好的市场口碑使我们对其未来发展充满信心。
其次，我们对被收购企业的管理团队和员工进行了深入了解。
他们拥有丰富的
行业经验和专业知识，对市场变化有敏锐的洞察力，具有良好的团队合作精神和创新意识。
这将为我们公司带来更多的人才和资源，并为我们的业务拓展提供有力支持。
最后，我们将充分利用我们公司的资源和优势，为被收购企业提供支持和帮助，促进其业务拓展和发展。
我们将与被收购企业的管理团队紧密合作，共同制定发展战略和营销计划，实现双方的互利共赢。
总之，这次收购将为我们公司带来更多的市场份额和业务机会，为我们的发展
注入新的动力和活力。
我们相信，通过双方的努力和合作，我们必将实现更加辉煌的未来。
谢谢大家的支持和配合！
此致。
敬礼。
收购公司报告范文
收购公司报告范文一、报告目的本报告旨在评估收购目标公司的潜力和投资价值，为决策者提供全面的信息和建议，并确保决策者能够做出明智的投资决策。
二、收购背景（收购投资总额，投资方背景介绍等）三、目标公司概况（目标公司的业务范围、市场占有率、财务状况等）目标公司名称：XYZ公司业务范围：XYZ公司主要从事电子产品研发、制造和销售。
市场占有率：XYZ公司目前在该市场占据重要地位，具有稳定的客户基础和广泛的销售渠道。
财务状况：XYZ公司的财务状况良好，近几年的销售额和利润都保持着稳步增长。
四、目标公司优势分析（目标公司的核心竞争力、技术优势等）目标公司的核心竞争力在于其技术实力和产品质量的优势。
XYZ公司拥有一个专业的研发团队，致力于技术创新和产品升级。
其产品在市场上具有良好的口碑和较高的认可度，能够满足客户不断变化的需求。
此外，XYZ公司注重质量控制，通过有效的产品测试和质量管理体系，保证产品的稳定性和可靠性。
五、目标公司风险评估（包括市场风险、财务风险、竞争风险等）1.市场风险：目标公司所处的市场竞争激烈，有可能遭遇市场份额下降和价格战的风险。
2.财务风险：目标公司在过去几年中财务状况良好，但由于经济环境的不确定性，财务状况可能受到影响。
3.竞争风险：目标公司所属行业竞争激烈，可能遭遇来自国内外竞争对手的挑战。
六、前景分析（包括市场前景、行业发展趋势等）目标公司所处的市场具有良好的前景和发展潜力。
随着科技和电子产品的快速发展，需求持续增长。
同时，政府对于科技创新和产业转型的支持力度加大，为公司未来的发展提供了有利条件。
七、收购建议（包括收购方案、收购价格等）根据对目标公司的评估和分析，我们建议以现金收购的方式来完成这笔交易。
根据目标公司的财务状况、市场地位和发展潜力，我们提议收购价格为X万元。
八、风险分析及对策（包括潜在风险、应对策略等）1.风险：市场风险和竞争风险对于目标公司的发展可能造成影响。
对策：加强研发投入，改善产品质量和技术创新能力，提高市场竞争力。
董事会关于收购事宜致全体股东的报告书
证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2007-022武汉锅炉股份有限公司董事会关于阿尔斯通（中国）有限公司收购事宜致全体股东的报告书公司名称：武汉锅炉股份有限公司公司住所：湖北省武汉市武昌区武珞路586号签署日期：2007年7月 19 日上市公司名称（中）：武汉锅炉股份有限公司上市公司名称（英）：WUHAN BOILER COMPANY LIMITED上市公司地址：湖北省武汉市武昌区武珞路586号联系人：刘成祥联系电话：+86 27 8765 2719收购人名称（中）：阿尔斯通（中国）投资有限公司收购人名称（英）：ALSTOM (China) Investment Co., Ltd.收购人地址：中国北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦C区5层联系人：博格联系电话：+86 10 8460 9000董事会报告书签署日期：2007年7月 19 日董事会声明（一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；（三）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。
目 录第一节 释义 (5)第二节 本公司的基本情况 (6)第三节 利益冲突 (9)第四节 董事建议 (10)第五节 重大合同和交易事项 (13)第六节 其他重大事项 (14)第七节 备查文件 (17)第一节 释义本公司、武锅B指武汉锅炉股份有限公司；阿尔斯通中国、收购人指阿尔斯通（中国）投资有限公司（ALSTOM(China) Investment Co., Ltd.），一家中国注册的公司；阿尔斯通控股指阿尔斯通控股公司（ALSTOM Holdings），一家法国注册的公司，阿尔斯通中国的100%控股股东；阿尔斯通公司指ALSTOM，一家在法国上市的公司，是阿尔斯通控股的控股公司；布伊格公司指Bouygues，一家在法国上市的公司，是阿尔斯通公司的第一大股东；武锅集团指武汉锅炉集团有限公司；《股份收购协议》指阿尔斯通中国和武锅集团于2006年4月14日共同签署的《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》；中国证监会指中国证券监督管理委员会；本次收购指阿尔斯通中国受让武锅集团持有武锅B的51%的国有法人股权的交易；本次要约收购指因本次收购而触发的并按本报告书内容进行的要约收购。
收购公司报告模板范文
收购公司报告模板范文一、背景近期，公司收到了一份来自潜在合作方的商业收购提案。
本报告旨在对该收购提案进行分析和评估，帮助公司决策团队做出正确的决策。
二、潜在合作方介绍1. 公司背景潜在合作方是一家成立于 2010 年的初创公司，总部位于美国硅谷。
公司专注于互联网领域的研发和服务，目前已经有 300 余位员工，拥有数项核心技术和专利。
2. 公司业务潜在合作方主要业务包括以下几个方面：•云计算平台开发和维护•大数据分析和挖掘•人工智能算法研究和应用3. 公司财务状况潜在合作方最近几年的年度营收稳定增长，2019 年的年度营收为 1.2 亿美元，2018 年为 9000 万美元，2017 年为 6000 万美元。
公司运营费用保持在营收的 60% 左右，净利润率稳定在 15% 左右。
三、政策环境和市场前景分析1. 政策环境近年来，国家对于互联网领域的鼓励和扶持政策不断加强，对于新型科技企业尤其是人工智能相关企业的资金扶持和政策引导力度不断加大。
此外，中美贸易战等政治环境也为中国互联网企业提供了一定的机会。
2. 市场前景自 2020 年以来，数字化、智能化、网络化越来越成为各个领域的发展趋势，而互联网企业也成为了受益者之一。
除此之外，新冠疫情对于互联网企业的发展壮大更是提供了良好的机遇和助力。
根据市场研究报告，未来三年，全球互联网市场规模将继续快速增长。
四、收购潜在合作方的优劣势分析1. 优势（1）领先技术潜在合作方在云计算、大数据分析、人工智能等领域拥有一定的技术领先优势，可以为公司提供更多的技术支持和研发服务。
（2）新兴业务潜在合作方的业务涵盖了当前互联网领域较为火热的新兴业务，也能够为公司提供更多的商业发展机会。
（3）跨境合作潜在合作方总部位于美国，未来可以为公司在国际市场上拓展业务提供便利。
2. 劣势（1）高额收购费用潜在合作方是一家技术优秀的初创企业，其收购费用较为昂贵。
如果收购交易成功，公司将需要支付大额的现金外，还可能增加公司的财务压力。
公司被收购总结汇报范文
公司被收购总结汇报范文公司被收购总结汇报我是公司的首席运营官，在此对公司被收购一事进行总结汇报。
在过去的一段时间里，我们公司经历了一次重要的转折点，被另一家公司收购。
接下来，我将从公司被收购的原因、收购过程和未来展望三个方面进行总结。
首先，谈到公司被收购的原因，可以从市场竞争和战略布局两个层面来进行分析。
在市场竞争方面，我们所处的行业竞争日趋激烈。
随着行业的发展，新的竞争对手纷纷涌现，以及老对手的不断加强，我们开始感到了市场份额的压力。
为了解决这个问题，我们需要进行一系列的战略调整和资源整合。
而在战略布局方面，我们分析了公司的核心竞争力和发展趋势，发现当前的发展面临一些瓶颈并需要进一步拓展。
因此，我们决定与另一家公司进行合并或被收购，以便实现更好的战略布局和资源整合。
其次，将重点介绍公司被收购的过程。
在公司被收购的前期阶段，我们与潜在的收购方进行了初步接触，并就收购的目标、条件和相关事宜进行了初步协商。
双方在协商中达成一致后，进行了一系列的尽职调查工作。
尽职调查的结果对双方的收购意图以及后续合作产生了重要影响。
在此基础上，我们进行了正式的谈判和签订了收购合同。
接下来的工作主要包括监管审批和各项手续的办理。
最后，我们还进行了内部沟通和员工培训，以确保公司被成功收购后的平稳过渡和良好运营。
最后，展望未来，我们可以看到公司被收购后的一些机遇和挑战。
首先，通过收购，我们将获得更多的资源和支持，可以进一步提升公司的竞争力和市场份额。
其次，合并后的公司将有更大的规模和影响力，有望在行业内发挥更大的话语权并引领行业发展。
然而，也要面对一些挑战。
一方面，合并后的整合工作需要时间和精力，我们要充分考虑到人员调整、业务整合等因素，并制定相应的整合计划。
另一方面，公司文化融合是一个长期的过程，我们需要加强内部沟通和培训，以建立团队合作和共同的价值观。
综上所述，公司被收购是一次具有重大意义的事件，标志着公司的重要进展和转型。
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被收购公司董事会报告书-法律文书第一章封面、扉页、目录、释义第一条董事会报告书封面至少应标有“_________公司董事会关于________(收购人名称)收购事宜致全体股东的报告书”字样，并应载明公司的名称和住所及签署日期。
第二条董事会报告书扉页应当刊登如下内容：(一) 上市公司(指被收购公司)的名称、地址、联系人、通讯方式；(二) 收购人的姓名或名称、通讯方式；(三) 独立财务顾问的名称、地址、联系人、通讯方式；(四) 董事会报告书签署日期。
第三条董事会报告书扉页应当刊登董事会如下声明：(一) 本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；(二) 本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；(三) 本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。
第四条董事会报告书目录应当标明各章、节的标题及相应的页码，内容编排也应符合通行的中文惯例。
第五条报告人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。
董事会报告书的释义应在目录次页排印。
第二章收购公司的基本情况第六条董事会应当披露被收购公司的如下基本情况：(一) 被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码；(二) 被收购公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式；(三) 被收购公司的主营业务及最近三年的发展情况，并以列表形式介绍其最近三年主要会计数据和财务指标，包括：总资产、净资产、主营业务收入、净利润、净资产收益率、资产负债率等，注明最近三年年报刊登的报刊名称及时间；(四) 被收购公司在本次收购发生前，其资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比是否发生重大变化。
第七条董事会应当披露与被收购公司股本相关的如下情况：(一) 被收购公司已发行股本总额、股本结构；(二) 收购人持有、控制被收购公司股份的详细名称、数量、比例；(三) 收购人公告收购报告书之日的被收购公司前十名股东名单及其持股数量、比例；(四) 被收购公司持有、控制收购人的股份数量、比例(如有)。
第八条被收购公司如在本次收购发生前未就前次募集资金使用情况做出说明的，应当披露前次募集资金的使用情况及会计师所出具的专项核查报告。
第三章利益冲突第九条董事会应当说明被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联方关系。
第十条董事会报告书中应当说明公司董事、监事、高级管理人员在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有收购人股份，持有股份的数量及过去六个月的交易情况；上述人员及其家属是否在收购人及其关联企业任职等。
第十一条董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员是否存在与收购相关的利益冲突，该利益冲突的重要细节，包括是否订有任何合同以及收购成功与否将对该合同产生重大影响。
董事会应当披露收购人是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。
第十二条董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有被收购公司股份，如持有被收购公司股份的，应当披露其最近六个月的交易情况。
第十三条如果本准则要求披露的交易情况过于复杂，董事会在指定媒体公告本报告时，无须公告具体交易记录，但应将该记录报送证券交易所备查，并在公告时予以说明。
第十四条董事会应当对下列情形予以详细披露：(一) 被收购公司的董事将因该项收购而获得利益，以补偿其失去职位或者其他有关损失的；(二) 被收购公司的董事与其他任何人之间的合同或者安排，取决于收购结果的；(三) 被收购公司的董事在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益的；(四) 被收购公司董事及其关联方与收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)之间有重要的合同、安排以及利益冲突的。
第四章董事建议或声明第十五条在要约收购中，被收购公司董事会应当按照下列要求就收购人的要约提出建议或者发表声明：(一) 就本次收购要约向股东提出接受要约或者不接受要约的建议；董事会确实无法依前款要求发表意见的，应当充分说明理由；(二) 披露董事会表决情况、持不同意见的董事姓名及其理由；(三) 独立董事应当就本次收购单独发表意见；(四)董事会做出上述建议或者声明的理由。
第十六条在协议收购中，被收购公司董事会应当就收购可能对公司产生的影响发表意见，并应当说明：(一) 是否已对收购人的资信情况、收购意图、后续计划等进行必要的调查及有关调查的情况；(二)原控股股东和其他实际控制人是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者存在其他损害公司利益的情形；(三) 如存在前项所述情形的，原控股股东和其他实际控制人是否已经提出切实可行的解决方案；董事会对该方案的意见及是否已经聘请审计机构就有关事项进行专项核查并出具核查报告；独立董事应当对此单独发表意见。
第十七条管理层、员工进行上市公司收购的，被收购公司的独立董事应当就收购的资金来源、收购条件是否公平合理、是否存在损害上市公司和其他股东利益的行为、对上市公司可能产生的影响等事项发表意见。
第五章独立财务顾问意见第十八条在要约收购及管理层、员工进行上市公司收购时，董事会应当披露独立财务顾问对本次收购出具的独立财务顾问报告的主要内容：(一) 独立财务顾问与本次收购无关联关系的说明；(二) 独立财务顾问对被收购公司的价值评估、收购条件是否公平合理的分析以及本次收购对被收购公司可能产生的影响；如收购人以证券作为收购对价，还应当包括独立财务顾问对收购人提供的对价所进行的评估；(三) 独立财务顾问在最近6个月内是否自己或通过他人持有或买卖被收购公司及收购人的股份等。
第六章重大合同和交易事项第十九条董事会应当披露被收购公司及其关联方在公司收购发生前24个月内发生的、对公司收购产生重大影响的以下事件：(一) 被收购公司订立的重大合同；(二) 被收购公司进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为；(三) 第三方拟对被收购公司的股份以要约或者其他方式进行收购，或者被收购公司对其他公司的股份进行收购；(四) 正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。
第七章其他第二十条除上述规定要求披露的有关内容外，董事会还应披露以下信息：(一) 为避免对董事会报告书内容产生误解必须披露的其他信息；(二) 任何对被收购公司股东是否接受要约的决定有重大影响的信息；(三) 中国证监会或者证券交易所要求披露的其他信息。
第二十一条董事会全体成员应当在本报告签字、盖章、签注日期，并声明：“董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；董事会向股东提出的建议是基于公司和全体股东的利益做出的，该建议是客观审慎的(本项声明仅限于要约收购)；董事会承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
”第二十二条独立董事除应当签字、盖章外，还应当声明是否与要约收购(或管理层收购)存在利益冲突，是否已履行诚信义务、基于公司和全体股东的利益向股东提出建议，该建议是否客观审慎。
第二十三条为被收购公司出具独立财务顾问报告的专业机构及其法定代表人应当在独立财务顾问报告上签字、盖章，并声明：“本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购人提出的要约条件(或管理层提出的收购条件)进行充分分析，并按照执业规则规定的工作程序出具报告。
本人及本人所代表的机构承诺本报告的内容真实、准确、完整，并对此承担相应的法律责任。
”第八章备查文件第二十四条董事会应当按照规定将备查文件的原件或有法律效力的复印件报送中国证监会，并备置于其住所或办公场所以及证券交易所等方便公众查阅的地点。
备查文件包括：(一) 载有法定代表人签字并盖章的独立财务顾问报告；(二) 被收购公司的公司章程；(三) 报告中所涉及的所有合同及其他书面文件；(四) 中国证监会或者证券交易所依法要求的其他备查文件。
第二十五条董事会应列示上述备查文件目录，并告知投资者查阅地点、联系人。
董事会将上述备查文件在互联网上发布的，应披露网址。
附:(一). 要约收购是指收购人通过向目标公司(即被公开收购的股份有限公司)的股票持有人以市值价格收购的股票，在达到法定比例时，向目标公司的所有股东发购买其所持有的该公司股份的书面意思表示，并按照其依法公告的收购要约中所规定的收购条件、收购价格、收购期限以及其他规定事项，收购目标公司股份的收购方式。
要约收购不需要事先征得目标公司管理层的同意。
由于要约收购具有速度快、风险小、成本低等特点，与征集出席委托书、公开市场收购等方式相比，具有明显的优越性。
因此，这种方式在各国颇为浒，并逐渐为各国法律所承认，并加以规范，形成了一套比较完善的要约收购法律制度。
1. 要约收购报告书的编制人以收购要约方式增持被收购上市公司股份的收购人(以下简称收购人)应当《公开发行证券的公司信息披露内容与模式准则第17号－－要约收购报告书》的要求编制要约收购报告书。
收购人属于一致行动人或者实际控制人，参与一致行动或存在实际控制关系的各成员可以推选其中一名成员以全体成员的名义统一编制并钉约收购报告书，按照《收购办法》的要求披露相关信息，各成员的法定代表人(或者主要负责人)均应在报告上签字、盖章。
2. 编制要求要约收购报告书还应满足以下一般要求：（1）引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（2）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；（3）收购人可根据有关规定或其他需求，编制要约收购报告书外文译本，但应保证中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要约收购报告书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；（4）要约收购报告书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，为209毫米×295毫米(相当于标准的A4纸规格)；（5）不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。
要约收购报告书全文应按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则17号――要约收购报告书》有关章节的要求编制。
文字应简洁、通俗、平实和明确，格式应符合本准则的要求。
3. 公告内容收购人应当按照《收购办法》的规定将要约收购报告书摘要及要约收购报告书刊登于其他网站和季刊，但不得在中国证监会指定报刊和网站的披露。
收购人应当交要约收购报告书和备查文件务置于上市公司依据和证券交易所，以备查阅。
4. 要约收购责任收购人董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证要约收购报告书内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。