董事会秘书职责说明书
董事会秘书岗位职责（5篇）
董事会秘书岗位职责一、处理董事长总经办日常工作事务1、董事长办公室文件分类整理。
2、董事长办公室日常清洁卫生。
3、注重个人素质、着装形象，言谈举止，讲话时注意场合地点。
4、手机必须保持____小时开机，因公事随叫随到。
5、接听电话，谨慎妥当应答，必须做好电话记录。
6、董事长出差期间随行，并安排好吃、住、行的全部工作。
8、掌握好董事长的日常安排，做好接见访客预约及登记工作。
二、正式文件的处理。
1、汇总各部门的月工作所完成的下达任务完成的准确性。
2、起草、打印、登记和存档总经办签发文件。
3、收发传真，并及时交由总经办处理。
4、汇总各部门报销单等相关文件定时交由董事长签字确认。
三、组织安排及接见事项1、协助的协调和工作任务下达的作用。
2、协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。
3、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。
4、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见。
行政部经理做好公司来宾的接待工作，并及时做好登记。
5、配合董事长处理外部公共关系，必要时出席适量的宴会应酬。
四、相关会议工作1、跟进落实公司董事会总经办会议等公司____。
2、起草整理公司董事会会议材料，及开会前必要的布置准备工作。
3、做好会前准备工作。
五、根据部队的保密守则保守公司秘密。
六、董事长助理工作任务下达的作用。
1、协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。
2、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。
3、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见董事会秘书岗位职责（2）(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;(十)证券交易所要求履行的其他职责。
董事会秘书岗位职责样本(4篇)
董事会秘书岗位职责样本在公司董事会领导下，对董事会负责。
一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。
三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当昆担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;六、协助董事会行使职权。
在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;七、为公司重大决策提供咨询和建议;八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。
十、承办董事长交办的各项工作。
董事会秘书岗位职责样本（二）1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会秘书岗位职责说明书（三篇）
董事会秘书岗位职责说明书一、岗位概述董事会秘书是董事会的重要成员，负责协助董事会主席和董事会成员开展工作，保证董事会决策的顺利进行。
董事会秘书需要具备扎实的法律、经济、管理等方面的知识，并具备出色的沟通协调、组织协调和决策能力。
二、职责细则1. 负责董事会会议的筹备和组织工作，包括会议议程的制定、会议材料的准备、会议通知的发出等。
要求对上市公司相关法规政策了解并能正确运用。
2. 拟定董事会会议纪要，确保会议决议完整准确地记录并及时传达。
3. 负责董事会决议的执行和监督工作，确保各项决议的落地执行，组织制定相应的执行计划、时间表和工作流程，并把关实施情况。
4. 负责董事会级别文件的管理和归档，确保文件的规范归档和存储，便于查询和使用。
5. 组织协调与董事会相关的其他工作，如股东大会、投资者关系活动等，协助董事会主席和董事会成员处理相关事务。
6. 负责编制和公开披露董事会报告和董事会工作进展情况，及时向股东和监管机构报告相关情况。
7. 协助董事会主席和董事会成员组织、协调董事会外部与内部关系，处理董事会与关键利益相关方的沟通问题。
8. 对公司治理进行评估和改进，建议制定和完善公司相关治理制度和规范，提出公司治理的意见和建议。
9. 监控和分析公司内外部的法规政策变化，及时向董事会成员传达，并提出相应的应对措施和建议。
10. 与公司各部门密切合作，协调各部门之间的工作，确保董事会工作的顺利进行。
11. 协助董事会主席和董事会成员组织董事会培训，提升董事会成员的专业能力和业务水平。
12. 定期向董事会主席和董事会成员报告工作情况和问题，提出工作改进的建议。
13. 根据需要参与董事会相关会议的讨论和决策，并提供专业意见和建议。
14. 对董事会的机密信息进行保密，做好电子文件和纸质文件的保管工作，防止泄密和遗失。
15. 完成董事会主席交办的其他工作。
三、任职资格要求1. 具有本科及以上学历，法律、经济、管理等相关专业优先。
2024年董事长秘书岗位职责说明范本（五篇）
2024年董事长秘书岗位职责说明范本1、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策及国家法律法规，确保董事会决议与决定的全面落实。
2、基于集团公司内外部环境及市场需求，负责组织制定公司的发展战略规划、投资方向及规模等重大决策。
3、定期召集并组织本公司董事会会议，并严格监督检查董事会决议、决定的执行情况。
4、负责检查公司章程及各项规章制度的执行情况，并负责组织提出公司章程的修订草案。
5、根据法律法规及公司制度规定，签署相关法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动文件、财务预算与决算报告、生产统计报表、劳动工资及奖惩决定、委托授权书等文件及报表。
2024年董事长秘书岗位职责说明范本（二）1. 坚决执行党的路线、方针、政策及国家法令法规，同时全面贯彻落实董事会的各项决议与决定。
2. 深入分析集团公司所处的内外部环境及市场需求，科学组织并制定公司的发展战略规划、投资方向及规模等关键性决策。
3. 负责召集并组织本公司的董事会会议，同时严格监督并确保公司董事会各项决议与决定的执行情况得到有效落实。
4. 定期检查公司章程及各项规章制度的执行情况，并负责组织提出公司章程的修订草案。
5. 按照国家法律法规及公司制度规定，严格签署各类法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算、决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件及报表。
2024年董事长秘书岗位职责说明范本（三）1、负责组织和主持股东大会和董事会，确保会议决议的执行；2、召集并主持董事会，审议和批准公司战略规划、投资、融资计划及年度经营方案，对重大事项进行决策；3、全面负责公司的运营管理，对外代表公司签署重要经济协议及所有工程合同；4、监督并评估总经理提交的工作计划及执行效果；5、负责公司各部门超出预算的管理费用支出的审批；6、负责对公司重大项目及超出预算的支出费用进行审批；7、对重大项目执行的进度进行监督，确保按计划进行；8、对投资、融资、策划、预算等重大事项进行最终决策审批；9、实施有效的财务控制和内部管理，包括资金管理、成本控制、收入控制和风险控制；10、审批财务预算和决算，确定利润分配和亏损弥补方案，全面掌握财务和资金状况；11、负责总经理、总工程师、财务经理等关键岗位的聘用、任免及薪酬决策；12、批准或任命公司副总经理、分公司总经理及财务人员等重要职务。
董事会秘书的岗位职责范文（3篇）
董事会秘书的岗位职责范文1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成____并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会秘书的岗位职责范文（2），根据不同的公司和组织可能会有细微差别，但以下是一个大致的岗位职责范本，供参考：一、规划和组织董事会会议1. 制定董事会年度工作计划和日程安排；2. 组织并协调董事会会议，确保会议的顺利举行；3. 确保会议通知和相关文件的及时发送给董事会成员；4. 协调董事会会议地点、设备和场地等的安排；5. 跟进落实董事会会议的决议和指示。
董事会秘书职责说明书（精选3篇）
董事会秘书职责说明书（精选3篇）董事会秘书职责篇11、负责领导办公室的日常事务安排及董事长行程安排；2、负责领导办公室的文书撰写、文件收发、文档管理工作，并每天备份工件；3、负责协调董事长办公室与总经理办公室的各项工作、沟通和联系；4、负责跟进、督办、汇报董办/总办下达的各项工作任务；5、及时准确地传达、执行领导的工作要求及指示，落实交办的工作；6、负责收集、统计、汇总董事长/总经理办公室所需的各类信息、报表、资料；7、负责董事长/总经理办公室的对外联络、来电记录、来访接待应酬及礼仪服务工作，保持电话24小时待机传达服务，随时电话顺畅；9、随领导上下班工作，不得随意请假或提前下班，与领导确认当天工作完成后，领导下班后才能离开。
董事会秘书职责说明书篇21.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系;2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、、报告等各类文件;4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;7.负责董事长的日程安排;董事会秘书职责说明书篇3证券交易所董事会秘书在所董事会的领导下，要对董事会负责。
1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。
3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。
4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。
5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。
董事会秘书岗位职责样本（六篇）
董事会秘书岗位职责样本1、负责董事长的办公服务工作。
2、负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性的文字材料;负责组织起草董事长会议材料。
3、负责公司文秘业务指导。
4、负责公司办公会的有关事宜，并办理会议议定事项。
5、负责督促、检查、催办上级批件，公司领导批件及董事长办公会议定事项的办理工作。
6、负责办理人大代表建议、批评、意见或政协代表提案的办复。
7、协助主任做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。
8、负责纪录、整理董事长办公会____。
记好大事记。
9、负责文书收发、运转、检查、指导有文档工作的业务管理，负责保密工作。
10、负责群众来信、来访的接待、办复工作。
11、完成领导交办的其他工作。
董事会秘书岗位职责样本（二）董事会秘书是企业董事会的重要职位，负责为董事会提供全面的秘书支持和协助。
董事会秘书承担多项职责，包括组织董事会会议、文件管理、信息传递和沟通、监督与合规等。
本文将为您介绍董事会秘书岗位职责的模板，希望能对您有所帮助。
一、董事会组织与会议管理职责1. 组织董事会会议，制定会议议程、安排会议时间和地点，并通知董事会成员和相关人员。
2. 确保会议的有序进行，负责会议文件的准备、分发和保密工作。
3. 跟进和执行董事会决议，确保决议的及时执行和落实。
4. 协助董事会主席或执行主席进行会议主持，记录会议纪要，编制会议记录和决议草案。
5. 维护董事会成员名册和联系信息，确保信息的准确性和保密性。
二、文件管理与保密职责1. 管理和维护董事会的文件、档案和资料，确保其安全可靠，并按要求进行归档和保留。
2. 根据需要准备或整理董事会文件，包括会议文件、决议文件、议题材料等。
3. 负责将董事会会议文件的传递和分发给相关人员，并保证其保密性和准确性。
4. 协助董事会成员的文件管理和档案整理，提供必要的支持和帮助。
三、信息传递与沟通职责1. 负责董事会与高层管理层和相关部门之间的信息传递和沟通，确保信息的及时准确流通。
2024年董事会秘书职责说明书(三篇)
2024年董事会秘书职责说明书1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。
2、隶属关系：直接隶属董事会管理3、董事会秘书职责职责与权限:(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;(6)接待来访，回答咨询;(7)保管股东名册和董事会印章;(8)参与组织资本市场融资。
2024年董事会秘书职责说明书（二）董事会秘书是一家公司中非常重要的职位，他/她负责协助董事会的运作，并确保董事会的工作能够顺利进行。
以下是2024年董事会秘书的职责说明书，旨在概述该职位的主要职责和职责：一、协助董事会的日常运作1. 组织和安排董事会会议，包括确定会议日期、时间和地点，发送会议邀请，并确保所有董事会成员及时收到会议文件和材料。
2. 根据董事会的要求，准备董事会会议议程，并确保各项议题得到适当的安排和安排。
3. 准备会议纪要和记录，确保董事会决议的准确记录和跟进执行情况。
4. 协助董事会成员解决相关问题，提供必要的支持和帮助。
5. 负责向董事会成员提供必要的信息和资料，以帮助他们做出明智的决策。
二、跟踪和执行董事会决议1. 跟进董事会的决策和决议执行情况，并向董事会主席和成员报告进展情况。
2. 协调各部门和团队间的合作，确保决策的顺利实施。
3. 跟踪并记录决策的结果和影响，并根据需要提出建议和改善措施。
三、维护和更新公司法律和监管要求1. 持续关注公司法律和监管要求的变化，并确保公司和董事会的活动符合最新的法规要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会秘书职责说明书
董事会秘书是上市公司的高级管理人员，那么如何设计董事会秘书的岗位职责说明书呢?下面我给大家介绍关于董事会秘书职责说明书的相关资料，希望对您有所帮助。
董事会秘书职责说明书篇一
1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。
2、隶属关系：直接隶属董事会管理
3、董事会秘书职责职责与权限:
(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;
(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;
(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;
(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;
(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;
(6)接待来访，回答咨询;
(7)保管股东名册和董事会印章;
(8)参与组织资本市场融资。
董事会秘书职责说明书篇二
1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;
2全面负责董事会办公室的各项工作;
3协助总经理处理日常事务;
4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;
5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;
6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;
7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;
8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;
9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;
10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;
11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;
负责做好重要公文的审稿工作;
13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;
14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;
15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;
16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;
17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;
18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;
19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;
20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;
21负责处理职工奖惩事宜;
22负责做好工资计划的审核工作;
23负责组织全公司各类人员的考评工作;
24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;
25负责对本部门人员工作业绩进行考核;
26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;
27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;
28负责与其它部门的工作协调;
29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会秘书职责说明书篇三
一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。
二、根据董事会议的决定起草董事会文件。
三、负责董事会议的会务工作。
四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。
五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。
六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。
七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。
八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。
九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。
十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。