各部门审批事项流程及权限总体规则
财务审批流程及审核权限制度
财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。
二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。
适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。
三.内容遵循先下级、后上级；先定性审批，后定量审核；先经业务线、行政线有关部门，后经财务线，直至总裁。
若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必须经有关人员追认。
（三）审批权限（1）审批权限分为以下二类：审核：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见；审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。
（2）审核权限：主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括：A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。
B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。
C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。
D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写《礼品及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。
（3）审批权限：A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。
B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总经理（涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理）审批，最终审批人为总裁。
（四）各经济业务类型的审批权限（1）现金借支员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续：1、因公出差需要借支差旅费；2、零星采购所需款项；3、经财务部门审核的备用金；4、因业务需要必须预支的现金款项。
公司权力与流程审批制度
公司权力与流程审批制度第一章总则第一条目的与依据1.本制度的订立旨在建立科学、合理的公司权力与流程审批机制，加强对公司各层级工作的管理，提高决策效率，确保公司运行的顺利进行。
2.本制度依据国家法律法规及公司章程，结合公司实际情况订立。
第二条适用范围1.本制度适用于公司内全部员工，包含正式员工、临时员工以及外包人员。
2.全部涉及公司权力与流程审批的事项均应遵守本制度。
第二章公司权力划分第三条董事会决策权1.公司的重点决策权由董事会行使，包含但不限于战略调整、紧要投资、人事任免等。
2.董事会成员有权提议和表决，决策结果需经过董事会多数通过，方可生效。
第四条高级管理层权力1.高级管理层包含总经理、副总经理等关键职位，拥有公司日常管理权。
2.高级管理层负责公司的日常运营管理，订立和实施公司的战略目标和业务计划，并对各部门的工作进行协调和引导。
第五条部门主管权力1.部门主管拥有对本部门内日常工作的决策权。
2.部门主管负责订立并执行本部门的工作计划、预算和绩效目标，协调部门内部各工作岗位的合作与搭配。
第六条一线员工权力1.一线员工有权依据工作职责和权限，自主完成日常工作。
2.一线员工有权提出工作建议和改进方案，提交给上级领导审核和决策。
第三章流程审批机制第七条流程规范1.公司订立了一系列流程规范和操作手册，明确各类事务处理的规范流程和责任人。
2.公司员工在进行事务处理时应依照规范流程进行，保证工作的顺利进行。
第八条事项分类1.公司将事项分为一般事项和紧要事项两类。
2.一般事项为常规操作，可由直接负责人自主决策和处理。
3.紧要事项必需由上级领导审核和决策，并依照制度规定的流程进行。
第九条流程审批路径1.紧要事项的流程审批路径为：a.由申请人向直接负责人提交申请料子；b.直接负责人对申请料子进行审核，并决策是否连续流程审批；c.假如直接负责人决策连续流程审批，将申请料子交给相应部门负责人审核，并决策是否连续流程审批；d.假如涉及多个部门的审核，部门负责人依次审核并决策是否连续流程审批；e.最终流程审批结果由最高级别的领导决策。
规范审批流程管理制度
规范审批流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程管理，提高工作效率，防范风险，保证公司各项业务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有审批流程的管理，包括但不限于财务审批、人事审批、采购审批等。
第三条公司全体员工无论职务高低，均应遵守本制度的规定。
第四条公司各部门应根据本制度的要求，建立各自的审批流程管理制度，确保审批工作的顺利进行。
第五条公司内部审批流程管理应遵循便捷、高效、透明、规范的原则，不得违规操作。
第二章审批流程管理的基本要求第六条各部门应根据自身实际情况，制定审批流程管理办法，并向公司行政部门备案。
第七条审批流程管理应实行分级审批制度，按照权限层级明确审批权限，层层审批，避免单一审批。
第八条审批流程管理应设立审批记录，并建立审批档案，确保审批过程可追溯。
第九条审批流程管理要求审批人员保持中立、公正、严谨的原则，不得违规审批。
第十条审批流程管理要求审批人员应及时审批，不得拖延审批事项，确保业务进展顺利。
第三章审批流程管理的具体流程第十一条公司内部审批流程应按照以下步骤进行：（一）申请：有审批事项的部门向审批人员提出申请，说明审批事项的内容、理由及必要审批材料。
（二）初审：审批人员对申请进行初审，判断是否符合审批条件，如不符合，返回申请部门重新整理。
（三）审批：审批人员根据权限审批事项，如需多级审批，逐级审批。
（四）归档：审批完成后，将审批记录归档存档，确保审批流程的透明性。
第十二条各部门应根据自身实际情况，建立相应的审批流程管理表格，并在审批过程中填写相关信息，确保审批流程的规范化。
第四章审批流程管理的监督与考核第十三条公司应建立审批流程管理的监督体系，对审批流程进行监督，确保审批工作的合规性。
第十四条公司应定期对各部门的审批流程进行检查，发现问题及时纠正。
第十五条公司应建立完善的审批流程管理考核制度，对各部门的审批流程进行考核，发现问题及时处理。
第五章附则第十六条本制度解释权归公司行政部门所有，如有疑义，可向公司行政部门咨询。
流程审批与决策授权管理制度
流程审批与决策授权管理制度一、总则为规范企业内部各级流程审批与决策授权管理，提高工作效率，保证决策的科学性和公正性，订立本制度。
二、范围本制度适用于企业内部全部部门、岗位和人员，包含但不限于：—组织结构中的各级管理层；—各部门的员工；—任何参加审批或决策的相关人员。
三、流程审批管理1. 流程审批申请任何涉及流程审批的工作都需要依照以下步骤进行申请： 1. 提出审批申请，明确审批内容、目的、依据和所需资料； 2. 填写《流程审批申请表》，认真说明申请事项，并附上相关的支持文件； 3. 由申请人向上级主管提出审批申请。
2. 流程审批流程以下是流程审批流程的具体步骤： 1. 上级主管收到流程审批申请后，及时进行初步评估，并指定负责人进行认真审批； 2. 负责人评估审批申请的合理性、合规性，权衡利弊，做出审批决策； 3. 若负责人有疑虑或需要进一步了解，可以要求申请人供应增补料子或进行说明解释； 4. 负责人完成审批后，将结果及时通知申请人，并将审批看法记录在《流程审批结果表》中； 5. 若审批结果需要进一步上级领导审批，负责人将申请相关的料子及审批看法提交至上级领导审批。
3. 流程审批权限管理为了保证流程审批的高效进行，确定以下审批权限： 1. 普通员工仅具备本身所在部门相关事务的审批权限； 2. 部门负责人具备本部门相关事务的审批权限； 3. 紧要决策或涉及跨部门的流程审批需要由公司高层管理人员进行审批； 4. 特定事项需要经过公司董事会或股东大会进行审批。
四、决策授权管理1. 决策授权申请任何涉及决策授权的事项都需要依照以下步骤进行申请： 1. 提出决策授权申请，明确决策内容、目的、依据和所需支持文件； 2. 填写《决策授权申请表》，认真说明申请事项，并附上相关的支持文件；3. 由申请人向上级主管提出决策授权申请。
2. 决策授权流程以下是决策授权流程的具体步骤： 1. 上级主管收到决策授权申请后，及时进行初步评估，并指定负责人进行认真审批； 2. 负责人评估申请的合理性、合规性，权衡利弊，做出决策授权决策； 3. 若负责人有疑虑或需要进一步了解，可以要求申请人供应增补料子或进行说明解释； 4. 负责人完成决策授权后，将结果及时通知申请人，并将决策授权看法记录在《决策授权结果表》中； 5. 若决策授权结果需要进一步上级领导审批，负责人将申请相关的料子及决策授权看法提交至上级领导审批。
关于公司审批程序及审批权限的规定-审批权限管理办法
关于公司审批程序及审批权限的规定为了提高公司整体的工作效率，同时也为了不占用公司主要领导过多的时间和精力。
公司现将涉及合同审批、管理制度审批及资金审批的审批程序和审批权限进行分解，具体见下表。
审批程序及权限表（一）类别项目额度拟定审核批准代批人合同审批销售合同金额不论业务员市场总监总经理／采购合同原材料（含外协件）金额不论制单人财务+采购总经理／机器设备采购合同金额不论部门经理采购经理总经理／管理制度审批质量手册、程序文件、企业管理标准／部门经理总经办主任总经理／规章制度(无论公司或部门制定) ／部门经理总经办主任总经理／红头文件／行政经理总经办主任总经理／通知公司发／行政经理总经办主任总经理／部门发／／部门经理部门经理／部门奖惩100元以下／部门经理部门经理／100元以上／部门经理总经办主任部门经理组织架构及定岗定编／人事专员总经办主任总经理／员工手册／行政经理总经办主任总经理／日常事务审批人事任免班组干部任免／／部门经理部门经理／中层干部任免／／总经办主任总经理／员工请假主管及以下（1-2天）／请假人部门经理部门经理／主管及以下（3-5天）／请假人部门经理总经办主任／主管及以下(6天以上) ／请假人部门经理总经理总经办主任部门经理（1-2天）／请假人部门经理总经办主任／部门经理（3天以上）／请假人部门经理总经理总经办主任员工内部借用或调岗主管及以下／／部门经理总经办主任／部门经理／／总经办主任总经理／员工入职或离职主管及以下／／部门经理总经办主任／部门经理／／总经办主任总经理／审批程序及权限表（二）类别项目额度申请审核盘存批准代批人银行还贷本金及利息金额不论／财务部经理／总经理／合同履行付款基建、采购等金额不论／采购部经理／总经理／工具、模具、辅助材料等采购申请单工具类（含模具）1000元以下请购人部门经理库管采购经理总经办主任1000-3000元请购人部门经理库管总经办主任采购+制造经理3000元以上请购人部门经理库管总经理／模具类请购人部门经理库管总经理采购+技术经理工业用油气金额不论请购人部门经理库管采购经理总经办主任其它类（板材、角铁）1000元以下请购人部门经理库管采购经理总经办主任1000-3000元请购人部门经理库管总经办主任采购+制造经理3000元以上请购人部门经理库管总经理／办公易耗品、劳保用品及日常用品1000元以下请购人部门经理库管总经办主任采购经理1000元以上请购人部门经理库管总经理／办公家具、电脑、打印机等金额不论请购人部门经理／总经理／可报销费用差旅费500元以下出差人员部门经理／总经办主任／500元以上出差人员部门经理／总经理／话费、房租费规定额度内报销人员部门经理／总经办主任／其它费用300元以下报销人员部门经理／总经办主任／300元以上报销人员部门经理／总经理／借款公差借款2000元以下出差人员部门经理／总经办主任／2000元以上出差人员部门经理／总经理／备用金金额不论申请人部门经理／总经理总经办主任注：1.只有出现比较紧急的工作或事项且批准人不在公司时，代批人才能行使批准权利。
工作流程审批管理规定
工作流程审批管理规定
1．审批流程设置
（1）审批流程由审批负责人根据工作部门的实际情况制定，由最高领导审核通过。
（2）审批流程内容以及申请范围应注明“按照审批流程审批”，并且应当明确每个审批步骤最终审批人的职务及责任。
（3）审批流程中的审批人及其审批权限根据实际情况进行调换，但应注明“根据审批规定，审批人及其权限不可更改”。
2．审批规定
（1）审批人应当合法拥有审核权限，并且应当按照审批流程的要求和标准审核申请事件。
（2）审批人不得利用职权索取任何利益，不得无充分理由拒绝审批或擅自更改审批决定，不得事前或事后更改审批流程。
（3）审批人在审批过程中应当遵守法律法规及公司的规章制度，同时配合相关负责人及主管领导等对事件审批工作给予的要求，不得拒绝或拖延对事件的审批。
（4）审批人应当积极利用现代信息技术，如计算机技术和网络技术等，加强审批过程的管理。
3．审批权限
（1）审批权限以及审批流程的分配应当根据实际情况及各部门的需要确定，由相关领导审核通过。
（2）审批权限应当以官方印发的审批表格及申请手续为准。
公司审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，明确各部门职责，提高工作效率，降低风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于业务审批、财务审批、人事审批、采购审批等。
第三条公司审批权限管理制度遵循以下原则：（一）明确权限：各部门审批权限明确划分，确保审批流程高效、规范；（二）分级审批：根据审批事项的规模和重要性，实行分级审批制度；（三）责任到人：明确各环节责任人，确保审批流程顺畅；（四）时限要求：明确各环节审批时限，提高工作效率。
第二章审批权限划分第四条公司审批权限分为以下级别：（一）一级审批：总经理、董事长等公司高层领导；（二）二级审批：部门负责人、项目经理等；（三）三级审批：部门员工。
第五条各部门审批权限如下：（一）业务审批：业务部门负责对业务合同的签订、变更、终止等事项进行审批；（二）财务审批：财务部门负责对财务报销、资金支付、成本核算等事项进行审批；（三）人事审批：人力资源部门负责对员工招聘、培训、考核、薪酬等事项进行审批；（四）采购审批：采购部门负责对采购计划、供应商选择、合同签订等事项进行审批。
第三章审批流程第六条审批流程分为以下环节：（一）提出申请：各部门根据业务需求，向相关部门提出审批申请；（二）初步审核：相关部门对申请事项进行初步审核，提出审核意见；（三）审批决策：根据审批权限，进行审批决策；（四）执行落实：相关部门根据审批结果，执行具体工作；（五）反馈评价：相关部门对审批结果进行反馈，对审批流程进行评价。
第七条审批时限：（一）一级审批：3个工作日内；（二）二级审批：2个工作日内；（三）三级审批：1个工作日内。
第四章责任追究第八条审批过程中，出现以下情况，相关责任人应承担相应责任：（一）审批事项不合规，导致公司利益受损；（二）审批过程中出现徇私舞弊、玩忽职守；（三）审批流程不规范，影响工作效率。
第五章附则第九条本制度由公司行政部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
公司日常审批管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，确保各项工作顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）简化流程，提高效率；（二）明确责任，加强监督；（三）公开透明，公平公正。
第二章审批权限与流程第四条审批权限划分：（一）总经理审批权限：公司重大决策、重大投资、重大合同、重要人事任免等；（二）副总经理审批权限：分管范围内的重大决策、重大投资、重大合同、重要人事任免等；（三）部门负责人审批权限：本部门职责范围内的决策、投资、合同、人事任免等；（四）员工审批权限：个人职责范围内的日常工作。
第五条审批流程：（一）提出申请：申请人根据工作需要，填写《审批申请表》，详细说明申请事项、理由及所需资金、物品等；（二）部门负责人审批：部门负责人对申请事项进行初步审核，认为符合要求，签署意见后报送上级审批；（三）上级审批：根据审批权限，上级领导对申请事项进行审批，签署意见；（四）办理手续：审批通过后，申请人根据审批意见办理相关手续；（五）监督反馈：审批完成后，申请人需将办理结果反馈给审批人，审批人进行监督。
第三章审批要求第六条申请人应确保申请材料的真实、完整、准确，不得虚报、瞒报、伪造；第七条审批人应认真履行职责，严格按照审批权限和程序进行审批，不得滥用职权、徇私舞弊；第八条审批人应在规定时限内完成审批工作，特殊情况需延长审批时限的，应报上级领导批准；第九条审批过程中，审批人应充分听取各方意见，确保审批结果的公正、公平；第十条审批完成后，审批人应及时将审批结果通知申请人。
第四章监督与责任第十一条公司设立审批监督小组，负责对审批工作进行监督；第十二条审批监督小组定期对审批流程、审批权限、审批结果等进行检查，发现问题及时纠正；第十三条审批人未按本制度规定履行审批职责的，将按相关规定进行处理；第十四条申请人虚报、瞒报、伪造申请材料的，将按相关规定进行处理。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释；第十六条本制度自发布之日起实施。
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各部门审批事项流程及权限总体规则
1、审批事项
各部门审批的事项主要包括合同审批、用印审批、开具发票审批、出差审批和请假审批等。
其中，合同审批是指处理涉及公司收入与支出的重要合同的权力；用印审批是指负责处理文件用印的权力；开具发票审批是指负责处理公司收入发票的权力；出差审批是指负责处理公司成员外出出差的权力；请假审批是指负责处理公司成员外出请假的权力。
2、审批流程
（1）申请：审批事项需要事先提出申请，提交申请书和必要的不同资料；
（3）批准：审批机构对已审核的申请书及资料进行审议，核准或不核准；
（4）执行：根据审批部门的批准，将审核事项正式执行，流经公司的流程彻底完成。
（1）各部门审批权限：各部门审批的权限均由执行董事会审批；
（2）汇总及报告：各部门审批在完成其审批流程后，需要上报至董事会。
董事会进行总结，报告有关审批情况；。