盾安环境：2019年度董事会工作报告
盾安环境：2019年度业绩快报
证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-002 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况简要说明报告期内，公司实现营业收入9,055,903,216.06元，比上年下降-3.67%；实现营业利润179,669,442.09元、利润总额159,827,479.05元、归属于上市公司股东的净利润138,003,725.62元，同比实现扭亏为盈。
报告期内公司强化经营导向，聚焦核心业务，深化产品线管理，稳定运营模式，各项变革措施稳步推进，主要业务单元获利能力得到有效提升，公司整体向好发展。
报告期末，公司总资产为8,710,085,339.19元，较2018年度期末减少-15.27%，主要系报告期内公司出售节能等资产业务；归属于上市公司股东的所有者权益为2,389,513,003.92元，较2018年度期末增长7.99%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润以及外币财务报表折算差额增加引起的其他综合收益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月21日披露的《2019年读业绩预告》（公告编号：2020-001）中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为12,000万元–18,000万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为13,800.37万元，在前次业绩预告预计范围内，不存在差异。
四、备查文件1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
盾安环境：独立董事2019年度述职报告(马永义)
浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事2019年度述职报告本人马永义作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，主动获悉公司的生产经营情况和财务情况，按时出席公司2019年的董事会会议，认真审议各项议案，并针对相关议案发表了独立意见，为促进公司长期稳定发展，现针对2019年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况及投票情况报告期内，公司共召开董事会7次（含通讯表决），本人应参加董事会7次，实际参加7次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见情况（一）对公司第六届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见（二）对公司第六届董事会第十四次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见2、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于2018年度利润分配预案的独立意见4、关于公司2018年度内部控制自我评价报告发表的独立意见5、关于续聘2019年度审计机构的独立意见6、关于为境外子公司提供内保外贷的独立意见7、关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见8、关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于修改《公司章程》的独立意见12、关于选举非独立董事的独立意见（三）对公司第六届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于公司2019年1-6月份其他日常关联交易事项的事前认可意见2、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见4、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见5、关于公司2019年1-6月份其他日常关联交易的独立意见6、关于公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见7、关于会计政策变更的独立意见三、对公司进行现场调查的情况报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况。
盾安环境公布半年报
盾安环境公布半年报
佚名
【期刊名称】《制冷与空调》
【年(卷),期】2016(16)8
【摘要】近日,盾安环境（002011.SZ）发布2016,年半年度报告.公告显示,公司半年度营业收入259170.01万元.,同比减少11.99%,归属于上市公司股东的净利海5919.11万元,同比减少17.45%.
【总页数】1页(P113-113)
【关键词】环境;年报;年度报告;营业收入;上市公司
【正文语种】中文
【中图分类】F279.246
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ST安通：2019年度董事会工作报告
安通控股股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，努力推动公司持续、健康稳定发展。
公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。
现将2019年度董事会工作报告如下：一、2019年主要工作回顾由于2019年度宏观经济增速下行、行业竞争加剧等因素影响，市场总体运输需求放缓，燃油成本居高不下，在去杠杆的大背景下，公司整体融资环境趋紧；同时，受大股东违规担保、资金占用等事项的影响，公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼，部分银行账户及资金被债权人司法冻结，使公司出现了现金流极度紧张的局面，公司主营业务受到重大不利影响，业绩大幅下滑，公司对坏账准备及资产减值准备计提金额加大。
2019年实现营业收入50.50亿元，较上年同期下降49.79%；利润总额-43.09亿元，较上年同期下降747.62%；实现归属于上市公司的净利润-43.74亿元，较上年同期下降989.94%。
截止2019年12月31日，公司资产总额78.57亿元，归属上市公司股东的净资产-9.82亿元，资产负债率112.34%。
二、2019年度董事会工作报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极地开展董事会各项工作。
2019年，公司顺利完成董事会的换届选举工作，新选举的第七届董事会7名董事成员，在人员结构、专业背景和履职能力方面，可为公司重大决策提供有效支持，确保董事会能够规范高效运行和科学决策，并进一步强化董事会在企业发展和公司治理中的核心作用。
（一）董事会会议召开情况2019年，公司董事会共召开11次董事会会议，审议通过55个议案。
盾安环境2019年财务状况报告
盾安环境2019年财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况盾安环境2019年资产总额为869,833.08万元，其中流动资产为593,287.6万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的28.87%、21.96%和18.35%。
非流动资产为276,545.48万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的42.54%、38.79%。
资产构成表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 869,833.08 100.001,027,994.84 100.001,386,974.56 100.00 流动资产 593,287.6 68.21 544,846.63 53.00 745,466.49 53.75 长期投资 34,065.72 3.92 15,818.76 1.54 25,680.36 1.85 固定资产 117,655.44 13.53 157,599.48 15.33 163,836.56 11.81 其他124,824.3214.35 309,729.9830.13 451,991.1532.592、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的47.22%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的22.29%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产593,287.6 100.00 544,846.63 100.00 745,466.49 100.00 存货97,203.88 16.38 121,043.26 22.22 154,624.66 20.74 应收账款171,284.65 28.87 227,719.34 41.80 182,282.75 24.45 其他应收款108,863.33 18.35 13,672.72 2.51 18,070.38 2.42 交易性金融资产1,945.44 0.33 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 29,010.21 5.32 175,493.57 23.54 货币资金130,289.86 21.96 114,959.79 21.10 153,721.11 20.62 其他83,700.43 14.11 38,441.31 7.06 61,274.02 8.223、资产的增减变化2019年总资产为869,833.08万元，与2018年的1,027,994.84万元相比有较大幅度下降，下降15.39%。
盾安环境财报分析
盾安环境财报分析盾安环境是国内领先的环境治理企业，成立于1994年，主要业务包括水处理、废气治理、土壤修复等领域。
作为一家上市公司，盾安环境的财报分析具有重要的参考价值，可以帮助投资者更好地了解企业的财务状况和营运情况。
一、盾安环境的财务状况从近三年的盾安环境财务数据来看，盾安环境的财务状况整体稳健，呈现出稳健的增长态势。
2019年实现营业收入31.03亿元，较上年同期增长40.79%；归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，同比增长25.05%。
2020年实现营业收入36.48亿元，同比增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比增长5.78%。
2021年上半年实现营业收入23.16亿元，较去年同期增长18.18%；归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，同比增长16.3%。
从业绩增长率来看，盾安环境表现良好。
资产负债率是评估企业财务状况的重要指标之一。
从盾安环境的资产负债率来看，2019年为61.67%，2020年为60.07%，2021年上半年为58.95%。
资产负债率逐年下降，说明盾安环境调整了资产配置，资产负债结构优化，经营效率提高，经营风险降低。
二、盾安环境的经营情况盾安环境的经营情况表现良好，主要得益于国家环保政策的推动和市场需求的增加。
随着中国经济的快速发展，人们的环保意识逐步提高，企业对环保投入也越来越多。
2019年至2020年，盾安环境各业务板块均保持了快速增长的势头，尤其是在水处理和废气治理领域表现突出。
2021年上半年，盾安环境在污水处理、工业废气处理等领域的业务进一步拓展，实现了持续增长。
三、盾安环境的发展前景中国的环保市场前景广阔，随着政策的不断优化和环境污染防治的需要，盾安环境具备较强的竞争力。
此外，盾安环境在技术研发、资源整合等方面拥有优势，能够不断提升业务和产品的质量和性价比，提高市场竞争力。
从长期来看，盾安环境将面临新兴技术的竞争和政策调整的挑战。
盾安环境：关于续聘2020年度审计机构的公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2020-006 浙江盾安人工环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
2020年审计费用预计不超过208万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息1．机构信息（1）事务所基本信息（2）承办本业务的分支机构基本信息2.人员信息3.业务信息4.执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：5．诚信记录（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（2）拟签字注册会计师三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
盾安环境：2019年年度报告摘要
证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2010-005 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介（一）主营业务情况公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。
制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓展。
公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。
报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
（二）行业发展状况1、制冷配件产业2019年制冷空调行业周期性放缓延续，家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量15,062万台，同比下滑0.74%。
在终端需求疲软、库存高企、行业竞争不断加剧的态势下，2020年新能效等级的实行也将进一步肃清空调行业格局。
未来公司将继续以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。
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浙江盾安人工环境股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。
公司董事会在本年度的工作报告如下：
一、公司2019年总体经营情况
2019年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头，空调市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。
面对严峻的外部环境，2019年公司董事会主动识变、应变、求变，充分发挥科学决策和战略管理作用，有效推动各项业务目标、变革措施的实现与落地。
2019年公司经营总体平稳，实现合并营业收入91.04亿元；实现归母净利润为1.31亿元，基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为0.14元、5.72%，盈利能力有所提升。
1、强化经营导向，持续深化组织变革
2019年公司以经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。
通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。
以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，完成管组产品线变革试点并全面推进产品线管理模式，以经营目标为导向，化小核算，独立经营，建立利益共同、风险共担、成果共享的激励机制。
2、保持战略定力，强化聚焦主责主业
2019年公司坚持以做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。
结合公司自身情况，推进各项非核心资产及业务的处置，报告期内公司先后出售了武安顶峰、上海风神、天津节能等资产业务，
进一步优化公司资产结构。
坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，实行二八原则，做好产品结构规划，重点关注毛利高具有竞争优势的产品，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，以技术为起点，与客户战略合作开发新产品，打造差异化产品优势。
3、夯实基础管理，巩固技品领先优势
推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。
深化IPD变革和创新管理，推进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。
坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。
加大重点领域研发力度，重点产品技术取得不断突破。
2019年公司联合校企完成的《寒冷及严寒气候区空气源热泵关键技术开发与应用》项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试评价方面取得重大突破，荣获中国机械工业科学技术一等奖；公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替代传统驱动的突破，凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势，获得第二十届中国专利优秀奖；公司军用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色，荣获阅兵保障先进单位称号；公司“多联机超静音高耐久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。
二、2019年董事会运作情况
为保证公司健康持续发展，2019年公司董事会充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策，积极推动公司经营管理工作。
1、2019年公司累计召开3次股东大会、7次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，与公司经营层人员沟通、分析公司经营状况和重大经营活动，完成了公司章程修订、外汇及期货套期保值、资产处置等议题的审议，为公司实施重大决策提供了必要的授权及保障。
2、报告期内公司董事会议、股东会的召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权的落实；董事会议审议重大议题时，做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董
事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。
3、公司独立董事密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及时提示风险。
独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。
4、发挥董事会专门委员会职能作用，战略委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议；审计委员会对公司内部制度建设、定期报告审计工作进行监督和指导；提名委员会对公司董事的任职提出审核意见；薪酬与考核委员会对公司薪酬制度改革方面发挥了积极作用。
5、2019年公司披露的定期报告及各项临时报告及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。
公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果。
三、2020年董事会工作重点
1、加强董事会自身建设，持续提升公司治理能力
2020年，公司将依法合规推进董事会换届工作。
结合董事会换届，公司将在保证董事会工作连续性的基础上，继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，提高站位、明确目标。
董事会将督促公司根据上市公司相关要求全面梳理公司制度，优化“三会”运作流程，统筹监督管理各部门间的协作，加强公司市场化管理，进一步提升公司治理水平。
2、严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作
公司董事会将继续高度重视信息披露工作，督促公司建立健全信息披露和投资者关系相关制度，不断提高信息披露质量和有效性，提升公司透明度。
持续提升内外部服务水平，以精细的工作态度提升投资者管理工作，加强内幕信息和内幕信息知情人管理，有效维护公司内外部沟通桥梁。
3、优化公司风险控制管理，全面防范和化解风险
随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司董事会将未雨绸缪，结合董事
会年度重点工作指导开展风险评估，识别风险并建立合规风险库，选择管控策略，落实防控措施。
强化审计委员会和内审部门对日常运营的监督和专项检查，深化与外部审计师的现场审计联动，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。
贯彻执行危机管理标准，提升公共安全防御能力，科学安排公司生产经营，借本次新冠疫情的契机，提升企业韧性。
4、积极履行社会责任，树立优秀公众公司品牌形象
董事会将积极响应国家号召，监督公司充分发挥自身优势并履行社会责任，牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务，持续支持社会公益事业，增强企业文化建设，积极宣传公司战略、展示公司形象、提升公司士气，增强公司品牌的公信力和影响力。
2020年，公司董事会将团结全体员工认准方向、保持定力，逐梦前行再奋蹄！
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2020年3月21日。