广厦控股 行政管理制度
广夏实业股份有限公司管理控制制度
广夏实业股份有限公司管理控制制度治理操纵制度
北大纵横治理咨询公司
二○○二年四月
治理操纵制度
（1）广夏（银川）实业股份人事任免制度
（2）广夏（银川）实业股份独立董事治理制度
（3）广夏（银川）实业股份述职报告制度
（4）广夏（银川）实业股份财务预决算治理制度
（5）广夏（银川）实业股份资金治理制度
（6）广夏（银川）实业股份审计制度
（7）广夏（银川）实业股份对外投资治理制度
（8）广夏（银川）实业股份经营打算治理制度
（9）广夏（银川）实业股份权责划分汇总表（人事、财务、打算）（10）广夏（银川）实业股份全资及控股子公司目标责任书治理方法。
广厦集团区域集团成员企业总经理工作细则指引
母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业总经理工作细则指引目录第一章总则 (1)第二章总经理职权 (1)第三章总经理经营班子成员组成及分工 (2)第四章总经理办公会 (2)第一节会议说明 (2)第二节总经理办公会议事程序 (3)第三节总经理办公会会议记录 (4)第四章总经理工作程序 (4)第六章附则 (5)第一章总则第一条为健全和规范区域集团下属成员企业总经理经营班子的工作、议事和决策程序，提高总经理及成员企业总经理经营班子的工作效率和科学决策水平，保证成员企业日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和区域集团的有关规定，并结合成员企业实际情况，制定本工作细则。
第二条成员企业对区域集团总经理负责，通过虚化成员企业的董事会来实现区域集团的管控。
第三条本工作细则指引适用于区域集团下属成员企业。
第二章总经理职权第四条成员企业总经理对区域集团总经理负责，主要行使下列职权：1. 组织实施总经办公会有关决议，并向总经理报告工作；2. 负责拟定成员企业年度经营计划及预算方案，报区域集团审批后负责组织实施；3. 组织拟订成员企业内部管理机构设置方案，报总经办公会审核；4. 提请总经理聘任或者解聘成员企业副总经理、财务部经理；5. 聘任或者解聘除上述以外的管理人员，决定成员企业职工的聘用和解聘；6. 负责拟定成员企业职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度，并组织实施；7. 召集、主持成员企业总经理办公会；8. 主持并全面负责成员企业的日常经营管理工作；根据国家有关法律及相关规定，在董事会的授权范围内，决定成员企业的日常生产经营管理事项；9. 负责制订成员企业日常管理经营的具体规章；10. 区域集团总经理授予的其它职权。
第三章总经理经营班子成员组成及分工第五条成员企业总经理经营班子成员由总经理、副总经理、总经理助理等组成。
第六条成员企业总经理经营班子的分工原则为：1、总经理主持成员企业日常生产经营管理的全面工作；2、总经理、副总经理、总经理助理根据各自的分工分管有关部门和下属成员企业；3、明确各自的分管职责，既有分工，也有合作；4、分工职责的确定及调整以成员企业总经理签发的成员企业相关文件为准，报董事会备案。
浙江广厦股份有限公司关于调整《内部控制规范实施工作方案
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦公告编号：临2014-012浙江广厦股份有限公司关于调整《内部控制规范实施工作方案》的公告根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委要求，2012年主板上市公司将施行内控规范及实施细则。
为使公司全面落实及开展实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引1-18号》，公司制订了内部控制规范实施工作方案，并于2012年3月28日在上海证券交易所网站披露。
现为切实推进公司实施企业内部控制规范体系，并结合公司内控建设现状以及人员变动情况，经公司七届二十六次董事会审议通过，对原《内部控制规范实施工作方案》进行了相应修订。
修订后的《内部控制规范实施工作方案》如下：一、公司基本情况介绍（一）公司情况介绍公司简称：浙江广厦股票代码：600052上市地：上海证券交易所注册地址：浙江省东阳市振兴路1号西侧公司资产规模：截止2013年 12月31 日，本公司总资产101.60亿元，归属于母公司股东净资产18.28亿元。
2013年度公司实现营业收入19.21亿元，归属于母公司股东的净利润5577.30万元。
公司经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属销售，水电开发，会展服务。
公司控股股东：公司的控股股东为广厦控股集团有限公司，其持有本公司股份33,705万股，占本公司总股本的38.66%。
公司实际控制人为楼忠福。
（二）公司组织构架公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，通过持续规范和优化，形成了较完善的现代化公司治理结构。
公司按照《企业内部控制基本规范》建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控体系，根据实际情况、业务特点和相关内部控制要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将责任落实到各责任单位，具体包括：1、公司的股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法职权；2、公司董事会是公司的决策机构，建立和监督公司内部控制体系、完善公司内部的政策和方案；下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专业委员会，为董事会提供专业决策支持；3、公司监事会是公司的监督机构，对董事会、总经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查，并向股东大会汇报工作；4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使管理职权，保证公司的正常经营运转；5、各控股子公司和职能部门具体实施生产经营业务，管理日常事务。
房地产行政管理制度模板
房地产行政管理制度模板第一章总则第一条为了加强房地产公司的行政管理工作，规范公司内部管理流程，提高工作效率，根据国家相关法律法规和行业规范，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和后勤人员。
第三条公司行政管理部门负责组织实施本制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
第二章工作制度第四条作息时间：1. 春冬季节：8:30—17:00，每天中午12:00—13:30为午餐和休息时间。
2. 夏秋季节：8:30—18:00，每天中午12:00—14:00为午餐和休息时间。
3. 周一至周六上午为正常上班时间，周六下午至周日为公休日。
4. 其他节假日按国家规定执行。
第五条考勤制度：1. 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交综合部存档。
2. 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤，月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
3. 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
4. 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
5. 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。
如有违反，即作违纪处理。
第六条请销假制度：1. 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，填写请假条，事后销假。
请假条格式如下：请假条姓名：_______ 部门：_______ 职务：_______请假事由：_______ 请假时间：_______ 联系电话：_______2. 请假条需经部门经理批准，并报综合部备案。
3. 请假期间，如有工作需要，员工应主动配合完成相关工作。
第七条会议制度：1. 公司定期召开例会，各部门负责人汇报工作进展情况，解决问题，布置工作任务。
2. 会议纪要由会议记录人整理，经会议主持人签字后，分发给相关部门。
3. 会议决定的事项，由相关部门负责落实，并按时反馈实施情况。
房地产公司行政管理制度内容介绍
房地产公司行政管理制度内容介绍一、组织架构二、人事管理人事管理是房地产公司行政管理的重要方面，包括员工的招聘、入职培训、绩效考核、晋升和离职等。
行政管理制度应明确相关政策和流程，并建立相应的档案和记录，确保员工的权益得到保障，同时提高员工的工作积极性和专业素质。
三、财务管理财务管理是房地产公司行政管理的核心内容之一，包括预算管理、成本控制、资金运作和财务报告等。
行政管理制度应确立财务管理的原则和流程，以确保公司财务健康稳定，提高公司的盈利能力和风险控制能力。
四、档案管理档案管理是保证公司信息安全和流程规范的基础，包括文件的归档、存储和检索等。
行政管理制度应建立良好的档案管理制度，明确文件的分类和归档要求，并制定文件保密和文档借阅的规定，以确保公司信息的安全和流转的高效性。
五、办公设施管理办公设施管理是保证员工正常工作和办公环境安全的重要方面，包括办公用品采购、设备维护和物业管理等。
行政管理制度应明确设施管理的职责和流程，制定设备维护的计划和标准，确保员工的工作效率和办公环境的舒适性。
六、卫生与安全管理卫生与安全管理是房地产公司行政管理不可忽视的方面，包括员工的安全培训、工作场所的卫生和环境安全等。
行政管理制度应明确安全管理的责任和流程，制定安全检查和应急预案，确保员工的身体健康和工作环境的安全。
七、会议管理会议管理是保障公司内部信息沟通和决策的重要环节，包括会议的召开和组织、议题的确定和会议记录等。
行政管理制度应明确会议的组织原则和流程，确保会议的高效性和决策的合理性。
八、文件流转与公文管理文件流转与公文管理是房地产公司行政管理的重要环节，包括文件的起草、审核和签发等。
行政管理制度应明确文件的流转路径和审批程序，建立文档管理系统，确保文件的及时传递和有效处理。
总结起来，房地产公司行政管理制度包含了组织架构、人事管理、财务管理、档案管理、办公设施管理、卫生与安全管理、会议管理、文件流转与公文管理等方面的内容。
广厦控股公司高管人员述职管理制度_v3.0
母子公司管控体系制度汇编之广厦控股创业投资有限公司高级管理人员述职制度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年八月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制广厦控股公司高管人员述职管理制度目录第一章总则 (2)第二章述职类型及述职会议类型 (2)第三章述职会议 (4)第四章附则 (7)附件一：述职会议记录表 (8)附件二：述职内容编写参考 (13)第一章总则第一条为强化广厦控股创业投资有限公司（以下简称“控股公司”）及子集团高层管理者的责任和目标意识，促使控股公司及子集团高层管理者在实际工作中不断改进经营管理能力，并强化控股公司各职能总部、各子集团的协作关系，从而促进控股公司和子集团持续的绩效改善，特制定本制度。
第二条本制度所指子集团包括房产集团、建设集团、区域集团和直属集团/企业。
第三条本制度适用于以下人员的述职工作。
成员企业高管的述职工作参照本制度执行，并由子集团制定相关管理制度。
（1）控股公司总部：副总裁、各职能管理总部（包括办公室）总经理、外派股权代表、控股公司外派（子集团）财务总监；（2）子集团：董事长、总经理、副总经理第四条本制度适用于定期述职，非定期述职参照执行。
第二章述职类型及述职会议类型第五条述职包括两种类型：（1）定期述职：是正式的述职形式，通过会议形式述职人就一定时间内的职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等向述职对象进行陈述，述职对象通过质询来与述职人直接沟通；（2）非定期述职：调职述职，是指遇到工作变动，述职人在赴任新职前对上一职务任期内的业绩完成情况进行工作述职，并明确下一岗位的责任目标；临时述职，是指在除定期述职以及调职述职情况外述职人按要求所进行的述职。
第六条根据述职人员以及述职对象的不同，述职会议划分如下几种：第三章述职会议第七条述职会议召开周期及时间（1）述职会议每工作年度召开两次，召开时间分别为年中工作会议前和年终考核时；（2）子集团述职会议必须在控股公司述职会议之前召开；（3）控股公司述职会议具体时间由控股公司每年另行确定并通知，子集团述职会议具体时间由各子集团自行确定。
广夏实业股份有限公司经营计划管理制度
广夏实业股份有限公司经营计划管理制度经营打算治理制度二○○二年三月目录第一章总则 (2)第二章经营打算治理组织体系 (3)第三章经营打算编制 (4)第四章打算指标治理 (6)第五章检查与考核 (7)第六章附则 (8)附一：经营打算编制流程 (9)附二：经营打算提纲 (10)第一章总则第一条为了加强公司经营打算治理，促进公司快速健康进展，特制定本制度。
第二条公司经营打算横向划分为年度经营打算、季度经营打算与月度经营打算三个层次；纵向划分为公司打算、总部职能部门打算、子公司（不包括下属子公司，下同）、分公司打算和子公司、分公司下属部门打算等多个层次。
第三条公司建立自上而下的打算治理体系，按照PDCA（打算、执行、监督检查、调整）循环实施治理。
第二章经营打算治理组织体系第四条经营打算会。
公司设立经营打算会，指导公司年度、季度经营打算的编制，对打算进行综合平稳，监督检查打算执行情形，负责打算的调整。
第五条经营打算会由总裁、副总裁、下属单位总经理、总部各部门经理组成。
第六条公司企划部是打算的归口治理部门，负责编制公司年度经营打算、季度经营打算与月度经营打算，并监督实施，组织考核。
第七条公司各职能部门依照公司年度、季度、月度经营打算分别制定本部门年度、季度、月度打算并组织实施。
第八条分、子公司依据公司年度、季度、月度经营打算分别制定各自年度、季度、月度经营打算，并组织实施与考核。
分、子公司下属单位依照和分、子公司经营打算层层分降落实打算指标。
第九条经营打算会以季度为单位考核职能部门、分、子公司经营打算完成情形，考核结果与职能部门、分、子公司的薪酬挂钩。
第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈打算执行情形，各级治理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章经营打算编制第十一条依照公司进展战略与上年度经营打算的执行情形，企划部组织编制公司年度经营打算。
第十二条公司每年10月中旬开始组织编制下一年度经营打算，具体程序如下：第一步：公司总裁组织年度经营打算启动会,凝视公司战略,通过对历史业绩的回忆和以后进展趋势的推测,确定下一年度的要紧经营目标；第二步：公司各单位结合自身状况就本单位下一年度经营打算提出建议；第三步:企划部会同财务部部依照公司进展战略、本年度经营打算执行情形、各单位经营打算建议编制公司下一年度经营打算草案；第四步：经营打算会对企划部编制的经营打算草案进行审核、综合平稳和调整补充；第五步：董事局审议确定公司年度经营打算。
广厦控股-行政管理制度
附件广厦控股公司行政管理管控制度第一章总则第一条为进一步强化和规范控股公司行政管理工作，提升公司整体管理水平，确保控股公司知情权和监督权，制定本制度。
第二章品牌管理第二条由广厦控股公司控股的各下属企业必须规范使用统一的“广厦”商号和商标。
非控股企业须填报《广厦商号商标使用审批表》（见附表1）报经控股公司审批授权后，方可使用“广厦”商号和商标。
未经授权的企业不得使用“广厦”商号和商标。
第三条由广厦控股公司控股的各下属企业必须规范使用统一的企业形象识别系统（CI），包括：理念识别系统（MI）、行为识别系统（BI）和视觉识别系统（VI）。
非控股企业须填报《广厦企业形象识别系统使用审批表》（见附表2）报经控股公司审批授权后，方可使用“广厦”企业形象识别系统。
未经授权的企业不得使用“广厦”的企业形象识别系统。
第四条各下属企业所属控股企业必须规范使用统一的“广厦”商号、商标和企业形象识别系统。
各下属企业所属非控股企业使用“广厦”商号、商标及企业形象识别系统的，须填报《广厦商号商标使用审批表》（见附表3）和《广厦企业形象识别系统使用审批表》（见附表4），经企业签署意见后上报控股公司审批授权后方可使用。
未经控股公司审批授权，其所属非控股企业不得使用“广厦”商号、商标-1-及企业形象识别系统。
第五条各下属企业举行对广厦具有重大影响的大型宣传活动，其活动方案须报控股公司审批。
第三章信息管理第六条控股公司行政管理总部负责全公司的信息汇集和处理。
各下属企业负责人和行政管理部门负责人是信息工作的第一责任人。
报送信息要严格遵循真实、及时、完整、有效原则。
第七条日常信息报送内容包括（但不限于）：㈠各下属企业的每日工作动态（每天下班前报送）；㈡各下属企业的月度工作计划（见附表6）及完成情况（见附表7）（每月5日前上报）、年度工作计划和总结；㈢控股公司年度工作会议和其它重大会议精神的贯彻落实情况；㈣省部级及以上的领导和重要外宾到广厦各单位视察、访问等活动的情况；㈤各下属企业认为需要报送的其他日常信息。
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附件
广厦控股公司
行政管理管控制度
第一章总则
第一条为进一步强化和规范控股公司行政管理工作，提升公司整体管理水
平，确保控股公司知情权和监督权，制定本制度。
第二章品牌管理
第二条由广厦控股公司控股的各下属企业必须规范使用统一的“广厦”商号
和商标。
非控股企业须填报《广厦商号商标使用审批表》（见附表1）报经控股公
司审批授权后，方可使用“广厦”商号和商标。
未经授权的企业不得使用“广厦”
商号和商标。
第三条由广厦控股公司控股的各下属企业必须规范使用统一的企业形象识别
系统（CI）,包括：理念识别系统（Ml）、行为识别系统（BI）和视觉识别系统
（VI ）
非控股企业须填报《广厦企业形象识别系统使用审批表》（见附表2）报o
经控股公司审批授权后，方可使用“广厦”企业形象识别系统。
未经授权的企业不
得使用“广厦” 的企业形象识别系统。
第四条各下属企业所属控股企业必须规范使用统一的“广厦” 商号、商标和
企业形象识别系统。
各下属企业所属非控股企业使用“广厦”商号、商标及企业
形象识别系统的，须填报《广厦商号商标使用审批表》（见附表3）和《广厦企业
形象识别系统使用审批表》（见附表4），经企业签署意见后上报控股公司审批授
权后方可使用。
未经控股公司审批授权，其所属非控股企业不得使用“广厦”商
号、商
标及企业形象识别系统
第五条各下属企业举行对广厦具有重大影响的大型宣传活动，其活动方案须报控股公司审批。
第三章信息管理
第六条控股公司行政管理总部负责全公司的信息汇集和处理。
各下属企业负责人和行政管理部门负责人是信息工作的第一责任人。
报送信息要严格遵循真实、及时、完整、有效原则。
第七条日常信息报送内容包括（但不限于）：
㈠各下属企业的每日工作动态（每天下班前报送）；
㈡各下属企业的月度工作计划（见附表6）及完成情况（见附表
7）（每月5日前上报）、年度工作计划和总结；
㈢控股公司年度工作会议和其它重大会议精神的贯彻落实情况；
㈣省部级及以上的领导和重要外宾到广厦各单位视察、访问等活动的情况；
㈤各下属企业认为需要报送的其他日常信息。
第八条需要即时上报的重大信息包括（但不限于）：
㈠法院批准立案诉讼标的在100万元及以上的民事案件，发生之日报告；
㈡单位银行账号被法院查封，银行还贷出现逾期，发生1 小时内报告；
㈢重伤或死亡1 人及以上的生产安全事故，发生1 小时内报告；
㈣因各类纠纷引发的民工、职工和社会人员的上访、斗殴等群发性重大事件和对公司造成重大影响的法律纠纷等情况，发生1小时内报告；
㈤拟提起刑事检察程序的案件或发生被立案检察的刑事案件，发生之日报告；
㈥各类新闻媒体上涉及到广厦或本单位的重大负面报道，发现1
小时内报告。
第四章印章管理
第九条各下属企业的印章必须专人管理，明确责任，设置审批权限和制度，并建立用章台帐备查。
各下属企业的印章管理制度和使用的印章的印模（指企业公章、合同章、法人章、财务专用章），须报控股公司行政管理总部备案（见附表5）。
第十条各类经济合同、法律文书等盖章前必须经单位法务管理部门或法务人员审核和单位主要负责人批准。
第五章办文管理
第十一条各下属企业严格按照行文关系和职权范围行文。
各下属企业报送控股公司及控股公司行政管理总部的来文，均统一由行政管理总部签收、登记、编号、分发（除控股公司领导直接交办的事项和必须直接报送的绝密事项外），不直接送控股公司领导个人或其它部门，更不要多头主送、越级行文。
第十二条控股公司其它部门不直接签收文件，对因特殊原因确需签收的文件，应及时送行政管理总部补办登记手续。
第十三条各下属企业报送控股公司的请示、报告必须由本企业的主要负责人签发，注明签发人，请示文件必须一事一请。
第六章附则
第十四条广厦各下属企业和员工不得做出任何损害广厦品牌和广厦形象的行为，否则将视其行为性质和损害程度进行处分和处
第十五条信息工作纳入各下属企业年度工作考评。
对于上报信息不实事求是、弄虚作假、瞒报漏报重大信息的和造成重大损失或重大影响的，要追究有关领导和当事人的责任。
第十六条对违反公司印章管理制度的单位和员工，要追究有关领导和当事
人的责任，并将视其行为性质和损害程度进行处分和处罚。
对情节严重给公司造成较大损失的和私刻公司印章者，将依法追
究其法律责任，必要时可移送司法机关处理。
第十七条本制度由控股公司负责制定和解释。
凡控股公司原有制度与本制度相抵触的，一律以本制度为准。
第十八条本制度自发布之日起执行。
附表1
公广厦控股创业投资有限公司
商号商标使用审批表
年月日
公广厦控股创业投资有限公司
年月日企业形象识别系统（CI）使用审批表
附表3
公广厦控股创业投资有限公司
商号商标使用审批表
年月日
附表4
年月日公广厦控股创业投资有限公司企业形象识别系统（CI）使用审批表
附表5
公广厦控股创业投资有限公司
印章印鉴备案表
注：各下属企业将使用印章（公章、法人章、合同章、财务专用章）印模上报控股公司行政管理总部备案。
附表6
20
注：(1)有成本或预算控制的请量化成本指标。
(2)有客户评价量化要求的请列入质量量化指标。
月份重点工作计划表
序号
工作任务
工作要求
责任人
备注
1
时间节点
数量指标
质量指标
2
时间节点
数量指标
质量指标
3
时间节点
数量指标
质量扌曰标
4
时间节点
数量指标
质量扌曰标
5
时间节点
数量指标
质量扌曰标
6
时间节点
数量指标
质量扌曰标
年 月
责任人签名:
单位:
序号工作任务工作要求责任人工作完成情况备注
1时间节点数量指标质量指标
2:时间节点数量指标质量指标
3:时间节点数量指标质量指标
4:时间节点数量指标质量指标
5r时间节点数量指标
质量指标
6时间节点数量指标质量指标
附表7 月份重点工作完成情况表
注：(1)工作完成情况须详细描述完成到何种程度。
(2)有成本或预算控制的请量化成本指标。
(3)有客户评价量化要求的请列入质量量化指标。