(完整)创业公司对赌协议范本
对赌协议书通用版5篇
对赌协议书通用版5篇篇1本协议旨在明确双方的权利义务，确保双方在对赌过程中的行为规范和合作顺利进行。
经双方充分协商，达成以下协议：一、协议双方甲方：（投资方名称）乙方：（公司或创业团队名称）二、对赌内容1. 对赌标的：本协议的对赌标的是乙方未来的经营业绩或某项业务指标。
2. 对赌期限：本协议自签订之日起生效，对赌期限为（具体期限）。
3. 对赌目标：乙方承诺在对赌期限内达到预定的业绩目标，甲方则根据乙方业绩达成情况行使相应权利。
三、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议约定完成业绩目标。
2. 乙方完成业绩目标后，甲方需按照约定支付相应奖励或进行股份调整等。
3. 甲方有权对乙方的经营行为进行监督和检查，确保乙方按照本协议约定进行经营。
4. 甲方有义务按照本协议约定及时履行支付义务。
四、乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议约定履行支付义务和提供必要的支持。
2. 乙方必须按照本协议约定的业绩目标努力经营，不得有损害甲方利益的行为。
3. 乙方需定期向甲方报告经营情况，确保信息的真实性和准确性。
4. 乙方需遵守本协议的所有条款，如有违反，应承担相应的违约责任。
五、对赌机制1. 若乙方在对赌期限内达成或超越约定的业绩目标，甲方应支付约定的奖励或进行股份调整等。
2. 若乙方未能达成约定的业绩目标，则需按照本协议约定承担相应的违约责任。
3. 对赌机制的具体实施方式、奖励和违约责任等细节问题，双方应根据实际情况另行协商确定。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
3. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
篇2本协议旨在明确双方的权利义务，确保双方在对赌过程中的合法权益得到保障。
2024年创业者与投资者对赌协议样例版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年创业者与投资者对赌协议样例版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 对赌协议1.3 财务指标1.4 业绩承诺1.5 违约责任1.6 争议解决2. 投资金额与投资方式2.1 投资金额2.2 投资方式2.3 投资分期2.4 投资用途3. 对赌条件与赌约3.1 对赌条件3.2 赌约内容3.3 对赌期限3.4 业绩达标奖励3.5 业绩未达标惩罚4. 业绩承诺与评估4.1 业绩承诺4.2 业绩评估方式4.3 业绩达标标准4.4 业绩调整5. 违约责任与赔偿5.1 创业者违约5.2 投资者违约5.3 违约赔偿金额5.4 违约责任履行6. 合同的解除与终止6.1 解除条件6.2 终止条件6.3 解除与终止的程序7. 合同的变更7.1 合同变更条件7.2 合同变更程序7.3 变更内容的生效8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律诉讼9. 适用法律9.1 合同签订地法律9.2 国际法律冲突9.3 法律适用解释10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 合同的生效与终止日期11.1 合同生效日期11.2 合同终止日期12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的份数与保管12.3 补充协议13. 附件13.1 投资协议附件13.2 对赌协议附件13.3 财务预测报告附件14. 签署页14.1 创业者签署页14.2 投资者签署页第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体甲方：（创业者名称）乙方：（投资者名称）1.2 对赌协议本合同所述对赌协议是指甲方作为创业者，与乙方作为投资者，就甲方公司的未来业绩及发展达成的一种协议。
1.3 财务指标本合同涉及的财务指标包括：（1）销售额：指甲方公司约定的销售收入目标。
（2）净利润：指甲方公司约定的净利润目标。
创业公司对赌协议范本3篇
创业公司对赌协议范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1对赌协议范本甲方（出资方）：______________乙方（管理层/创始人）：______________丙方（公司）：______________鉴于甲方与乙方共同出资成立公司，为明确各方权利义务，特订立《创业公司对赌协议》（下称“本协议”）如下：第一条甲方出资额甲方承诺出资金额为______________。
甲方出资用于公司运营及发展。
第二条乙方权利乙方作为公司的管理层/创始人，享有公司实际控制权，并承担公司的经营管理责任。
第三条公司估值公司正式成立之时，经由双方协商，确定公司的估值为______________。
估值以公司实际经营情况为基础，由双方共同确认。
第四条业绩目标1. 公司成立后第三年的年度净利润为______________。
2. 公司成立后第五年的年度净利润为______________。
第五条对赌安排1. 若公司在第三年实现的年度净利润未达到______________，乙方在第四年净利润中应承担损失差额的______________。
2. 若公司在第五年实现的年度净利润未达到______________，乙方在第六年净利润中应承担损失差额的______________。
3. 若公司在第三年或第五年实现的年度净利润超过业绩目标，甲方与乙方按照实际利润情况分享利润。
第六条公司退出1. 公司未能在第六年实现盈利，或亏损超过公司注册资本的50%，公司解散并清算。
甲乙双方按照各自出资比例分享清算款项。
2. 公司在第六年实现盈利超过公司注册资本的50%，甲方有权选择退出公司。
甲方按照公司估值与实际收入情况，获得相应利润。
第七条本协议生效本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
第八条争议解决双方因本协议的解释或执行发生争议，应当友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（签字）：______________ 日期：______________乙方（签字）：______________ 日期：______________丙方（签字）：______________ 日期：______________本协议一式三份，甲乙双方各执一份，丙方保留一份。
（完整）创业公司对赌协议范本.docx
（完整）创业公司对赌协议范本.docx____________________________________________________关于股份有限公司之股份认购及增资协议____________________________________________________由xxxxxxxx有限公司与xxxxxxxx有限公司及×××××× 等签订20××年月日中国深圳目录第一条定义 (5)第二条投资的前提条件 (7)第三条新发行股份的认购 (7)第四条变更登记手续 (11)第五条股份回购及转让 (12)第六条经营目标 (13)第七条公司治理 (15)第八条上市前的股份转让 (18)第九条新投资者进入的限制 (19)第十条竞业禁止 (19)第十一条知识产权的占有与使用 (20)第十二条清算财产的分配 (20)第十三条债务和或有债务 (20)第十四条关联交易和同业竞争 (21)第十五条首次公开发行股票并上市 (22)第十六条保证和承诺 (22)第十七条通知及送达 (23)第十八条违约及其责任 (25)第十九条协议的变更、解除和终止 (25)第二十条争议解决 (26)第二十一条附则 (26)附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况 (30) 附件二、本次增资前标的公司股本结构 (34)附件三、管理人员和核心业务人员名单 (345)附件四、投资完成后义务 (356)附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (36)附件六、关联交易 (434)附件七、重大债务 (44)附件八、诉讼清单 (44)附件九、知识产权清单 (44)附表一、《保密及竞业禁止协议》 (46)股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国深圳签订：投资方：甲方：深圳市xxxx 创业投资管理有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：乙方：深圳市xxxx 投资有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：××××丙方： xxxx 投资中心（有限合伙）注册地址：执行事务合伙人：原股东： xxx(自然人或法人 )住址：身份证号码：xxx(自然人或法人 )住址：身份证号码：(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)标的公司： xxxxxxxxxxx 股份有限公司注册地址：法定代表人：鉴于：1.xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国 xx市 xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx 万元，总股本为xxxx 万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；2.标的公司现有登记股东共计 xxx 左右，其中 xxx( 自然人或法人 ) 以净资产出资认购 xxx 万元，占公司注册资本的 xxx%；xxx 以净资产出资认购 xxx 万元，占公司注册资本的 xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述 xx 位股东以下合称为“原股东”)；3.标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股xxx 万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx 万元。
创业对赌协议书了
创业对赌协议书了创业对赌协议书一、协议双方甲方：姓名：身份证号码：地址：乙方：姓名：身份证号码：地址：二、背景和目的1. 双方基于共同创业的目的和愿望，为了明确双方权益和责任，达成本协议。
2. 本协议的目的是规定双方在创业过程中的权利、义务和责任，并以此作为双方可能发生争议的法律依据。
三、专业能力1. 甲方拥有以下专业能力或资源：（列举甲方所具备的专业能力和资源）2. 乙方拥有以下专业能力或资源：（列举乙方所具备的专业能力和资源）四、创业项目1. 创业项目的名称：（明确创业项目的名称）2. 创业项目的行业：（明确创业项目所属的行业）3. 创业项目的主要内容和目标：（描述创业项目的主要内容和目标）五、出资比例和金额1. 甲方出资比例：（甲方所占股权比例）2. 乙方出资比例：（乙方所占股权比例）3. 甲方出资金额：（甲方出资的具体金额）4. 乙方出资金额：（乙方出资的具体金额）六、投资条件1. 注册资本：（创业公司的注册资本）2. 对赌期限：（约定创业成功或失败的时间期限）3. 成功条件：（约定创业项目成功的标准和条件）4. 失败条件：（约定创业项目失败的标准和条件）七、权益保障1. 甲方权益：（约定甲方在创业过程中的权益和保障）2. 乙方权益：（约定乙方在创业过程中的权益和保障）八、争议解决1. 任何一方发生违约行为或产生争议时，应首先友好协商解决，若协商不成，任何一方可向所在地法院提起诉讼。
九、协议的变更和解除1. 本协议的任何变更或解除必须经过双方书面协商一致，并签署相关协议。
十、其他事项1. 本协议的任何条款在未经双方书面同意前不得擅自变更。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：。
创业公司对赌协议范本4篇
创业公司对赌协议范本4篇篇1创业公司对赌协议范本协议编号：【协议编号】协议日期：【协议日期】甲方：【创业公司名称】（以下简称“公司”）地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】乙方：【投资人姓名】地址：【投资人地址】联系电话：【联系电话】鉴于：1. 公司为一家新成立的创业公司，拟通过一系列的发展和经营活动，实现盈利和增值。
2. 投资人希望通过投资公司来获得一定的回报和收益。
3. 双方就投资数额、利润分配等事项进行协商，并达成一致意见。
基于以上情况，经双方友好协商，达成如下协议：第一条投资数额1.1 乙方同意向公司投资人民币【投资金额】元（大写：【金额大写】）作为初始投资额。
1.2 投资款项应于本协议签订后【天数】个工作日内支付至公司指定账户，公司应开具相应的收款凭证。
第二条利润分配2.1 公司的盈利将按照以下的方式进行分配：（1）优先偿还投资人的本金部分；（2）按照【利润分配比例】的比例分配利润，公司占比【公司持股比例】，投资人占比【投资人持股比例】。
第三条投资人权益保护3.1 公司在未经投资人允许的情况下，不得擅自将资金挪作他用或转移至其他账户。
3.2 投资人拥有公司【投资人持股比例】的股权，享有相应的股东权益和利益。
第四条利润分配的确认4.1 公司每季度结束后，应对当季度的盈利情况进行计算并公示。
4.2 投资人应在3个工作日内查看并确认当季度的盈利情况，并享有要求公司提供原始数据的权利。
第五条对赌条款5.1 双方同意将公司经营的利润状况作为最终的考量标准，并同意按照上文第二条的规定分配利润。
5.2 若公司在【时间期限】内未能实现预期的盈利目标，则双方同意按照【协议中的惩罚规定】进行处罚。
第六条协议的解除与变更6.1 本协议一经签署即生效，任何一方不得随意变更或解除本协议。
6.2 如有需要变更或解除本协议的情况发生，应经双方协商一致后，经过书面确认。
第七条争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议应友好协商解决；若协商不成，应提交至签署地所在的法院解决。
对赌协议书通用版4篇
对赌协议书通用版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1对赌协议书通用版甲方：______________（以下简称“甲方”）乙方：______________（以下简称“乙方”）丙方：______________（以下简称“丙方”）鉴于：1. 甲方、乙方为__________（以下简称“项目公司”）的股东，持股比例分别为_____%和_____%；2. 甲、乙双方就项目公司的经营管理及未来发展等事宜存有分歧；3. 为解决双方分歧，保证项目公司各方在公司经营方面取得合理权益，三方特拟签订本协议。
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一条合作方案1. 甲、乙双方约定，在项目公司经营过程中，除非另有书面约定，否则不得私下行使持股优先购买权、持股追加权等行为；2. 为了保证项目公司的正常经营，甲、乙双方应共同营造良好的经营环境，共同协力推动项目公司的发展。
第二条对赌条款1. 项目公司自签署本协议之日起____年内，如收入不足____万元或净利润不足____万元，将按照持股比例支付给另一方____万元的违约金；2. 如项目公司实现业绩超过预期，甲、乙双方可按照公司章程规定分享新增利润。
第三条保密条款1. 甲、乙双方应对因本合作所知悉的公司商业秘密、机密等信息予以保密；2. 未经各方书面授权，不得泄露公司商业秘密、机密信息。
第四条争议解决甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，可协商解决；如无法协商一致，应向丙方提起仲裁；如丙方无法做出裁决，须按照中华人民共和国法律规定解决。
第五条附则1. 本协议自双方签署之日起生效，至项目公司解散、合并或按照公司章程约定的其他情形终止；2. 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力；3. 除非经三方一致同意，任何一方不得擅自解除、修改或变更本协议的任何内容。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________丙方（签字）：__________ 日期：__________篇2对赌协议书通用版甲方（投资方）：（甲方名称）法定代表人或授权代表乙方（创业方）：（乙方名称）法定代表人或授权代表为规范投资方与创业方之间的权益关系，保障双方合法权益，特制定此对赌协议书。
创业公司对赌协议范本7篇
创业公司对赌协议范本7篇第1篇示例：创业公司对赌协议范本一、协议背景为了保障双方在创业公司中的权益，维护公司的正常运营，并激励双方在公司中不断努力创新、发展，特制定本对赌协议。
本协议由创始人和投资方共同订立，经双方协商一致，现就以下内容达成协议：二、协议主体创业公司名称：_______________三、对赌条款1. 投资方将出资金额：_______________，占公司总股份比例________%。
2. 创始人向投资方承诺，将全力以赴、诚实守信地履行公司管理职责，将所取得的公司利润及增值所得合理分配，实现公司的长期稳定发展。
3. 双方同意以公司盈利情况为考核标准，以达成相关协议约定的目标为对赌依据。
盈利情况将以公司营业收入、净利润等财务指标为准。
4. 若公司在约定期限内未实现对赌目标，创始人同意将公司部分股份转让给投资方，变更股权结构，实现投资方的权益保障。
5. 若公司在约定期限内实现对赌目标，创始人将持有公司股份，并获得相应的激励奖励。
6. 对赌期限为_______________年，双方同意在期限届满后根据实际情况进行协商，继续延长对赌期限或进行股权变更。
7. 双方约定，若在对赌过程中出现纠纷或争议，应当通过友好协商解决。
若协商不成，应当向法院提起诉讼解决。
四、保密义务1. 双方同意在签订本对赌协议后，严格遵守保密义务，并保护公司的商业秘密及数据资料，不对外泄露相关信息。
2. 双方同意在本协议存续期间及解除后，继续承担保密义务，不得用于其他违反商业规范的行为。
五、其他事项1. 本对赌协议自双方签字盖章后生效，如需对内容进行变更或补充，需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本对赌协议签订地点为_________________，签署日期为_________________，本协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
以上为创业公司对赌协议的范本内容，如有需要可根据实际情况进行修改和调整。
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____________________________________________________ 关于股份有限公司之股份认购及增资协议____________________________________________________由xxxxxxxx有限公司与xxxxxxxx有限公司及××××××等签订20××年月日中国深圳目录第一条定义 (5)第二条投资的前提条件 (7)第三条新发行股份的认购 (7)第四条变更登记手续 (11)第五条股份回购及转让 (12)第六条经营目标 (13)第七条公司治理 (15)第八条上市前的股份转让 (18)第九条新投资者进入的限制 (19)第十条竞业禁止 (19)第十一条知识产权的占有与使用 (20)第十二条清算财产的分配 (20)第十三条债务和或有债务 (20)第十四条关联交易和同业竞争 (21)第十五条首次公开发行股票并上市 (22)第十六条保证和承诺 (22)第十七条通知及送达 (23)第十八条违约及其责任 (25)第十九条协议的变更、解除和终止 (25)第二十条争议解决 (26)第二十一条附则 (26)附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况 (30)附件二、本次增资前标的公司股本结构 (34)附件三、管理人员和核心业务人员名单 (345)附件四、投资完成后义务 (356)附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (36)附件六、关联交易 (434)附件七、重大债务 (44)附件八、诉讼清单 (44)附件九、知识产权清单 (44)附表一、《保密及竞业禁止协议》 (46)股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国深圳签订：投资方：甲方：深圳市xxxx创业投资管理有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：乙方：深圳市xxxx投资有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：××××丙方：xxxx投资中心（有限合伙）注册地址：执行事务合伙人：原股东：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)标的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司注册地址：法定代表人：鉴于：1. xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为xxxx万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；2. 标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产出资认购 xxx 万元，占公司注册资本的 xxx%；xxx 以净资产出资认购 xxx 万元，占公司注册资本的xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述xx 位股东以下合称为“原股东”)；3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股xxx 万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx万元。
标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。
本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为xxxx万股，注册资本总额为xxxx万元。
标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。
4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx 万元认购新发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，丙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。
上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
第一条定义1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。
标的公司或公司指xxxxxxxxx股份有限公司。
本协议指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。
本次交易工作日指投资方认购标的公司新发行股份的行为。
指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。
中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
元指中华人民共和国法定货币人民币元。
尽职调查指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成送达指投资方按照本协议第3条的约定完成总额xxxx万元的出资义务。
指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。
投资价格指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为xxx 元。
(以上内容适合于股份公司，如果标的企业为非股份公司，相应参考内容如下：指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为xx元购买1元注册资本金。
)指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。
过渡期净利润是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
净资产是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。
控股子公司指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。
首次公开发行股标的公司在20xx年12月31日前首次公开发行股票并于中国或票并上市权利负担者境外证券交易所挂牌上市指任何担保权益、质押、抵押、留置(包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权)、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变化指下述涉及公司业务或公司(包括其控股子公司)的任何情况、变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变更或影响共同地：(a)对业务或公司的资产、负债(包括但不限于或有责任)、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或(b)对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二条投资的前提条件2.1 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：2.1.1 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；2.1.2 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。
2.1.3 本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；2.1.4 标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；2.1.5 过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定)，未进行任何形式的利润分配；2.1.6 过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。
标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)；2.1.7 过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在10%以上；2.1.8 原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份或在其上设置质押等权利负担；2.1.9 标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。
2.2 若本协议第2.1条的任何条件在20xx年x月x日前因任何原因未能实现，则甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
第三条新发行股份的认购3.1 各方同意，标的公司本次全部新发行股份xxxx万股均由投资方认购，每股发行价格为xx元，投资方总出资额为xxxx万元。
其中：甲方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，丙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。
各方确认，本次投资方认购公司新发行股份的投资估值计算方法以公司200x 年度承诺保证实现税后净利润xxxx 万元为基础，按照摊薄前xx 倍市盈率计算出投资价格（包含投资方投资金额完全摊薄后的市盈率为xx倍）。
鉴于原股东及公司承诺，公司200x年度净利润不低于xxxx万元，在经投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司200x 年度净利润具体数额确定之前，各方同意按照200x年度净利润为xxxx万元计算。
3.2 投资方投资完成后，标的公司注册资本增加xxxx 万元，即注册资本由原xxxx万元增至xxxx万元。
投资方总出资额xxxx万元高于公司新增注册资本的xxxx万元全部计为标的公司的资本公积金。
3.3 增资完成后，标的公司的股本结构如下图所示：所占比例股东投资金额（%）xxxxxxxxxx甲方乙方丙方合计100.00%3.4 各方同意，投资方应将本协议第3.1条约定的投资金额按以下约定条件，以现金方式付至公司账户。
3.4.1在本协议第 2.1条约定的全部条件满足后，标的公司应按照本协议约定向投资方提供董事会决议、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得投资方的书面认可。
3.4.2投资方在收到上述 3.4.1款所述文件后xx个工作日内支付全部出资,即xxxx万元，其中甲方应当支付出资xxxx万元，乙方应当支付出资xxxx 万元，丙方应当支付出资xxxx万元。
3.5 .各方同意，本协议第3.4条约定的“公司账户”指以下账户：户名：xxxxxxx股份有限公司银行账号：开户行：xx银行xx支行3.6 各方同意，投资方按本协议第3.4条约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。