中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司调
美的电器：关于美的集团部分股权转让的提示性公告
证券代码：000527 证券简称：美的电器公告编号：2011-033
广东美的电器股份有限公司
关于美的集团部分股权转让的提示性公告
广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）的书面通知，美的集团部分股权拟对外转让。
据美的集团通知，现将有关情况说明如下：
美的集团的控股股东美的投资控股有限公司（以下简称“美的控股”）现持有美的集团84%的股权，美的控股拟将其所持有的美的集团15.30%的股权转让予：
1.天津融睿投资顾问合伙企业(有限合伙)，以下简称“融睿投资”，其控
制人为工银国际控股有限公司；以及，
2.天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“鼎晖投资”，
其控制人为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。
本次股权转让完成后，美的控股将继续持有美的集团68.70%的股权，融睿投资将持有美的集团12.18%的股权，鼎晖投资将持有美的集团3.12%的股权。
本次股权转让完成后，本公司的控股股东及实际控制人均不发生变化。
鉴于本次股权转让尚未完成而存在一定的不确定性，本公司提醒投资者注意风险。
本公司将密切关注美的集团上述部分股权变化的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2011年10月18日
1。
美的集团股票投资分析报告
美的集团股票投资分析报告1. 简介在这篇报告中，我们将对美的集团（Midea Group）进行股票投资分析。
美的集团是一家中国家电制造企业，总部位于广东省佛山市。
该公司成立于1968年，拥有多个子公司，涉及家电、空调、厨卫、照明和智能家居等领域。
2. 公司背景美的集团是中国家电行业的领军企业之一。
该公司以其高品质的产品、广泛的销售网络和稳定的市场份额而闻名。
美的集团在中国国内市场占据重要地位，并在国际市场上也取得了较大的成功。
3. 财务分析3.1 盈利能力美的集团在过去几年间实现了持续增长的盈利能力。
根据最新的财务报表，公司的净利润从去年的X亿元增长到今年的Y亿元。
这表明公司在市场竞争中具有良好的盈利能力，并且有潜力进一步扩大市场份额。
3.2 偿债能力美的集团的偿债能力也是投资者关注的一个重要指标。
根据财务数据，公司的资产负债率在过去几年中保持稳定，并且处于可接受的范围内。
这表明公司有能力偿还债务，并且财务状况较为稳健。
3.3 现金流量公司的现金流量状况也是投资者关注的一个重要指标。
根据财务数据，美的集团在过去几年中实现了稳定的现金流入。
这表明公司的经营活动健康，并且有能力支持未来的发展。
4. 行业分析4.1 家电行业趋势家电行业是一个充满竞争的行业，但也有着巨大的增长潜力。
随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，家电产品的需求不断增加。
同时，智能家居的兴起也为家电行业带来了新的机遇。
4.2 竞争对手分析在家电行业中，美的集团面临来自众多国内外竞争对手的压力。
大型家电企业如海尔、格力等也都在市场上占据一席之地。
投资者需要密切关注竞争对手的动向，并评估其在市场中的竞争力。
5. 投资建议基于对美的集团的股票投资分析，我们得出以下结论和建议：•美的集团具有稳定增长的盈利能力，且市场份额持续扩大。
•公司的偿债能力和现金流状况良好，财务状况稳健。
•家电行业具有较大的增长潜力，而美的集团作为领军企业有望从中受益。
美的电器：独立董事关于公司高管聘任的独立意见 2010-08-30
广东美的电器股份有限公司
独立董事关于公司高管聘任的独立意见
作为广东美的电器股份有限公司独立董事，就公司聘任陆剑峰先生、岑江先生为公司副总裁发表如下独立意见：
1、经审查陆剑峰先生、岑江先生的个人履历，我们认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关高管任职资格的规定；
2、公司聘任高管的提名程序与董事局聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经了解陆剑峰先生、岑江先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，我们同意聘任陆剑峰先生、岑江先生为公司副总裁。
独立董事（签名）：
王珺 陈仁宝 王波
2010年 8月27日。
美的电器股票期权激励计划
美的电器：股票期权激励计划（草案）摘要公告日期 2008-01-15广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要特别提示1、《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”或“本激励计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及广东美的电器股份有限公司《公司章程》制定。
2、广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”或“公司”）授予本次股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称“激励对象”）3,000万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格39.00元购买一股美的电器股票的权利。
本激励计划的股票来源为美的电器向激励对象定向发行的3,000万股美的电器股票。
3、本激励计划向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3,000万股，占本激励计划签署时股本总额126,071.33万股的2.38%。
4、激励对象对已获授权的股票期权将分三期行权，有关行权条件及行权期如下：（1）授权日后第二年可以开始行权的、不超过已授权部分总量33%的股票期权的行权条件需满足如下业绩条件：2008年度相比2007年度，净利润增长不低于15%，2008年度加权平均净资产收益率不低于12%；如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满六年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
（2）授权日后第三年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量33%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：2009年度相比2008年度，净利润增长不低于15%，2009年度加权平均净资产收益率不低于12%；如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满两年后的下一交易日起至授权日起满七年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
美的集团：第一届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2014-052
美的集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月13日向公司监事发出召开第一届监事会第十四次会议通知，并于2014年8月18日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议美的集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司和参股公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程修订的议案》。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2014年8月19日。
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表(截至2013年6月21日)
申请人落实 中信证券股份有 反馈意见中 限公司
赵金 隋琛
无
无
北京市君泽君 李敏 大华会计师事务所 律师事务所 王文全 （特殊普通合伙）
张文荣 郭凤民
中联资产评估集团 有限公司
胡智 鲁杰钢
13
同方股份 600100
同方股份
发行股份购 买资产
2013-4-10
2013-4-24
2013-6-26
西南证券股份有 限公司
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表 （截至2013年6月21日）
审核进度 序 上市公司 股票 号 简称 代码 申请人 申请项目 受理日期 反馈日期 并购重组委 审结日期 会议日期 备注 独立财 独立财务顾问 务顾问 主办人 财务顾问 中介机构情况 财务顾问 律师事务所 主办人 签字 律师 会计师事务所 签字会 计师 资产评估机构
2013-5-16
2013-6-14
华林证券有限责 任公司
李军 钱昆
无
无
浙江天册律师 吕崇华 天健会计师事务所 事务所 张声 （特殊普通合伙）
沃魏勇 黄加才
上海东洲资产评估 有限公司
方明 蒋骁
17
西藏珠峰 600338
西藏珠峰
发行股份购 买资产
2013-4-28
2013-5-16
申请人落实 中银国际证券有 反馈意见中 限责任公司
无
无
28
上海新阳 300236
上海新阳
发行股份购 买资产
2013-6-5
2013-6-20
申请人落实 宏源证券股份有 反馈意见中 限公司
包建祥 金仁宝
无
无
华普天健会计师事 黄夏敏 务所（北京）有限 北京大成律师 李寿双 公司 事务所 马戈 上海众华沪银会计 师事务所有限公司 中瑞岳华会计师事 北京市天银律 穆曼怡 务所（特殊普通合 师事务所 臧海娜 伙） 李荣 湖南启元律师 大华会计师事务所 丁少波 事务所 有限公司 李杏红
美的电器股份有限公司财务和价值创造分析
5、可持续发展：在追求经济效益的同时，注重社会责任和环境保护，可持 续发展。通过节能减排、循环经济等手段，降低企业运营对环境的影响，提高公 司的社会责任感和公信力。
综上所述，美的电器股份有限公司在财务和价值创造方面具有较高的水平和 潜力。通过持续努力和创新发展，公司有望在未来实现更为出色的表现和更高的 价值创造能力。
美的电器股份有限公司财务和价值 创造分析
基本内容
美的电器股份有限公司是一家全球化智能制造公司，以提供消费者与商业用 户的智能化、高效的产品和服务为核心，已在全球范围内构建了一个多元化的产 品体系。本次演示将对美的电器股份有限公司的财务和价值创造进行分析，旨在 全面了解公司的运营状况和发展趋势。
在财务方面，美的电器股份有限公司的财务状况稳定，资信状况良好。从资 产负债表来看，公司的总资产逐年增长，其中流动资产占比高，这表明公司的资 产流动性较强，资产质量较高。从现金流量表来看，公司的经营活动现金流入与 流出保持稳定，具备良好的现金自给能力。利润表显示，公司的净利润呈现增长 趋势，盈利能力不断提升。
市场份额是衡量企业在市场竞争中所占地位的重要指标。美的股份有限公司 在市场竞争中具有显著的优势，其产品线丰富，品质可靠，市场占有率一直处于 行业前列。市场份额的稳定增长意味着企业在市场中的竞争力不断提高，也说明 企业的战略实施取得了成效。通过对市场份额的分析，我们可以更好地理解美的 股份有限公司在市场中的地位以及未来的发展潜力。
通过对苏宁电器股份有限公司的财务状况进行分析，我们可以看到公司在收 入、支出和利润方面均呈现稳健增长态势。尽管面临市场竞争加剧和成本上升等 挑战，但公司仍通过优化业务流程和提高运营效率等措施，实现了财务状况的良 好表现。
在未来，随着消费市场的不断变化和新兴技术的应用，苏宁电器需要继续加 强财务管理，提升运营效率，以实现持续稳健的财务增长。公司还应积极探索新 的业务模式和增长点，以保持其在市场上的领先地位并创造更多的价值。
美的集团：中信证券股份有限公司关于公司为参股公司提供担保的专项核查意见
美的集团股份有限公司为参股公司提供担保中信证券股份有限公司的专项核查意见关于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）2014 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美的集团为参股公司提供担保之事项进行了核查，具体情况如下：一、对外担保情况概述公司根据下属参股公司美的开利埃及Miraco公司（以下简称“Miraco公司”）的需求，拟对其银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，担保总额为500万美元。
提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
Miraco公司相关信息如下：二、被担保人基本情况Miraco公司基本情况如下：被担保人名称：美的开利埃及Miraco公司成立年份：2010年注册资本：7,500万埃及镑经营范围：生产销售家用空调、中央空调、冷链等Miraco公司为埃及开罗证券交易所上市公司，公司持有其32.5%股权。
截至2015年12月31日，Miraco公司基本财务数据（已经审计）如下：、人民币三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2016年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为2,488,673万元，占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为50.58%，除此之外，本公司及本公司下属全资控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
四、本次对外担保所履行的程序公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》，同意上述担保事项，公司独立董事对相关议案发表了明确的同意意见。
本次担保额度为500万美元，额度较小，且参股公司担保融资资金为向美的集团支付零部件的采购款，确保专款专用，风险可控，公司董事会未要求提供反担保，其他股东未按照股权比例进行同比例担保。
2023年美的电器股利分配政策
2023年美的电器股利分配政策2023年美的电器股利分配政策股利分配理论在股利分配对公司价值的影响这一问题上，存在不同的观点，主要有：(一)股利无关论股利无关论认为股利分配对公司的市场价值(或股票价格)不会产生影响。
这一理论的假设如下：①不存在个人或公司所得税;②不存在股票的发行和交易费用 ;③公司的投资决策与股利决策彼此独立(投资决策不受股利分配的影响);④公司的投资者和管理当局可相同地获得关于未来投资机会的信息。
上述假设描述的是一种完美无缺的市场，因此股利无关论又被称为完全市场理论。
股利无关论认为：(1)投资者并不关心公司股利的分配;(2)股利的支付比率不影响公司的价值。
(二)股利相关论股利相关论认为公司的股利分配对公司的市场价值并非无关而是相关的。
在现实生活中，不存在无关论提出的假定前提，公司的股利分配是在种种制约因素下进行的，公司不可能摆脱这些因素的影响。
影响股利分配的因素有：1、法律因素。
为了保护债权人和股东的利益，有关法规对公司的股利分配经常作如下限制：资本保全;企业积累;净利润;超额累积利润;2、股东因素。
股东从自身需要出发，对公司的股利分配往往产生这样一些影响：稳定的收入和避税;控制权的稀释。
3、公司的因素。
就公司的经营需要来讲，也存在一些影响股利分配的因素：盈余的稳定性;资产的流动性;举债能力;投资机会;资本成本;债务需要。
4、其他因素：(1)债务合同约束;(2)通货膨胀。
由于存在上述种种影响股利分配的因素，股利政策与股票价格就不是无关的，公司的价值或者说股票价格不会仅仅由其投资的获利能力所决定。
股利分配政策根据公司制定现金分红政策及上市后未来三年股东回报规划，在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的三分之一。
公司上市后未来三年内，将继续注重现金分红与股东回报，在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的三分之一。
上风高科：关于调整控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易 2010-10-14
浙江上风实业股份有限公司关于调整控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-040本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：公司（或“本公司” ）：浙江上风实业股份有限公司威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司（本公司控股子公司）美的电器：广东美的电器股份有限公司一、日常关联交易概述1、浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十九次会议审议通过了《控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度公司日常关联交易》的议案，对公司控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易情况进行了预计（详见公告2010-07号，刊载于2010年4月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站）。
2、现因业务发展需要， 2010年控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司与美的电器关联交易发生调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条第(三)款的规定，现对威奇电工材料有限公司2010年度部份日常关联交易金额进行如下调整：年初预计发生额预计增加金额调整后金额 2009年发生金额关联交易类别 产品或劳务 关联人（万元） （万元） （万元） （万元） 销售成品 漆包线 美的电器 60,000800068，000 37,7283、该项关联交易事项已经过公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事何剑锋先生、于叶舟先生、方继斌先生、杨力先生回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》第10.2.4 条和第10.2.5 条及《公司章程》的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系1、各关联方基本情况介绍关联方 主营业务 注册资本 法定代表人或负责人企业性质 注册地址美的电器 家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，汽车货运、自制模具、设备，酒店管理。
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11、家用空调武汉基地扩能项目 合计
原募集资金 投入计划
调整后募集 资金投入计划
备注
14,277.55
14,277.55
30,875.00 33,900.00 43,800.00 44,092.00 20,800.00 50,000.00 54,075.00
20,000.00
的募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：人民币万元
投资项目 1、收购荣事达电冰箱公司等三家公
司各 25%股权项目 2、新建冰箱压缩机项目 3、电冰箱技改扩能项目 4、中央空调技改扩能项目 5、家用空调顺德基地扩能项目 6、IT 数据中心建设项目 7、补充流动资金 8、洗衣机工业园二期项目
9、中央研究院建设项目
一、美的电器在公开增发股票的《招股意向书》中对募集资金投向的承诺 经中国证券监督管理委员会于 2009 年 7 月 21 日签发的《关于核准广东美 的电器股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]668 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，美的电器由主承销商（保荐人）中信证券采用原 A 股股东 全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股 票 18,910.6922 万股，每股发行价为人民币 15.75 元，募集资金总额人民币 2,978,434,021.50 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 65,284,752.95 元，
募集资金投入
14,277.55
30,875.00 33,900.00 54,075.00 43,800.00 16,750.00 27,046.50 44,092.00 20,800.00 2,0000.00 50,000.00 355,616.05
公司《招股意向书》还披露，如增发募集资金到位时间与项目资金需求的时
项目 2、新建冰箱压缩机项目 3、电冰箱技改扩能项目 4、洗衣机工业园二期项目 5、中央空调技改扩能项目 6、新建家用空调越南基地项目 7、家用空调武汉基地扩能项目 8、家用空调顺德基地扩能项目 9、IT 数据中心建设项目 10、中央研究院建设项目 11、补充流动资金
合计
投资概算
14,277.55
49,214.00 45,200.00 72,100.00 60,000.00 19,034.00 37,050.00 60,400.00 20,800.00 20,000.00 50,000.00 448,075.55
4526.88 132,547.96
30,875.00 22,500.00 26,280.00 22,995.00 11,093.53
4526.88 132,547.96
为提高资金利用效率，促进公司业务发展，美的电器根据《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募
291,314.93
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为募集
资金投资项目及投资金额的调整履行了必要的法律程序，并经公司董事局审议批
准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的相关规定。
三、公司自筹资金预先投入募投项目情况及用募集资金置换预先已投入自
间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后再予
以置换。
2
二、本次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
由于本次增发实际的募集资金总额小于公司公开增发《招股意向书》中披露
的拟投入募集资金总额，公司第六届董事局第 26 次会议审议通过《关于调整募
集资金使用计划的议案》，拟对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，调整后
投项目的自筹资金 132,547.96 万元。
上述核查结果与天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的《关于广东
美的电器股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报
告》所反映的情况一致。
公司第六届董事局第 26 次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入的自
中信证券股份有限公司 关于广东美的电器股份有限公司 调整公开增发募集资金使用计划及 用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为广东 美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”或“公司”）公开增发的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关规定和美的电器与中信证券签署的《广东美的电器股份有限 公司与中信证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销 及保荐协议》等文件的有关约定，就美的电器第六届董事局第 26 次会议审议的 《关于调整募集资金使用计划的议案》及《关于用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》所涉及的事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意 见：
筹资金共计 132,547.96 万元，独立董事发表同意意见。
上述置换行为未违反美的电器公开增发《招股意向书》中对募集资金投向的
承诺，且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
4
规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关规定。
16,750.00
27,046.50
355,616.05
30,875.00
33,900.00
43,800.00
44,092.00
20,800.00
50,000.0037,680.00Fra bibliotek15,890.38
—— ——
差额部分以公司 自筹资金投入 差额部分以公司 自筹资金投入 以公司自筹资金 投入 以公司自筹资金 投入
保荐代表人：
李虎
林好常
中信证券股份有限公司 2009 年 月 日
6
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为美的 电器公开增发募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经公司董事局审议 批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的相关规定。
5
（本页无正文，系《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司 调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项 的保荐意见》的签字盖章页）
2、新建冰箱压缩机项目 3、洗衣机工业园二期项目 4、中央空调技改扩能项目 5、家用空调顺德基地扩能项目 6、IT 数据中心建设项目 7、中央研究院建设项目
合计
母公司自筹资金 投入金额
拟置换的公司预先 投入或增资
14,277.55
14,277.55
30,875.00 22,500.00 26,280.00 22,995.00 11,093.53
1
募集资金净额为人民币 2,913,149,268.55 元。上述募集资金到位情况业经天健
光华（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具了天健光华验（2009）综字
第 030005 号验资报告。
公司本次发行扣除发行费用后，将根据公司整体规划，将本次募集资金投向
收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各 25%股权项目及新建冰箱压缩机
项目等项目，上述项目预计总投资 448,075.55 万元，拟投入募集资金 355,616.05
万元，若实际募集资金不能满足上述项目需要，资金缺口将通过公司自筹解决。
公司公开增发《招股意向书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：人民币万元
项目名称 1、收购荣事达电冰箱公司等三家公司各 25%股权
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筹资金的情况
经中信证券对美的电器自筹资金预先投入募投项目情况进行核查，截至
2009 年 8 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称
1、收购合肥荣事达电冰箱有限公司、合肥容 事达洗衣设备制造有限公司、合肥容事达 美的电器营销有限公司各 25%股权项目