最新版公司内部管理流程图
内部控制流程图
.内部控制流程图.目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
内部控制制度流程图
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9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.1821.8.18Wednesday, August 18, 2021
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10、市场销售中最重要的字就是“问”。03:45:0203:45:0203:458/18/2021 3:45:02 AM
制定企业财务会计制度 审核会计流程手册 审批凭证审核程序 制订、审核政策程序 制订、审核价格政策
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分公司、具有控制权的子公司； 湘火炬母公司： 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司 湘火炬管理层： 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监) 本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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图标
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2. 管理控制
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职位 高级管理层
董事长/董事会 各部门部长/管理层 总经理
利润： 安全：
信息充足及时： 资本充足/现金流量:
合法：
所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的 保证企业的安全，在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先 设定的计划运行 保证投资者对公司经营状况的了解，有利于管理层对公司的运作和控制 综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动， 在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能 公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定，不致引起法律上的纠纷
审批部门之计划
制定部门之计划 制定考核指标
审批部门之操作手册
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3. 会计控制
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3.1 职位分工
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。
公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
内部专卖管理监督工作流程图
卷烟购进监管工作流程
市级内管部门
市局（公司）领导
备案
省局(公司)相关部门
开始 实行
制定下达计划
提出建议
备案 监督合同签订
备案 网上监督 网上监督 实地核查
结束
研究审批 审批
上报备案 审批
内管部门
开始 起草 检查考核方案
组织实施
汇总检查情况 提出整改意见
责令整改
整理、上报、 归档
结束
内管检查考核工作流程
市局营销物流部门
实时监控 反馈问题
网上监督 实地检查
实地抽查监督
备案、反馈
入网 电话访销
打码、扫码出库 送货小票粘贴、签字确认
整改
省局内管部门
实时监控 发现反馈问题
市级营销、物流部门
按照计划 组织实施 采集市场信息 制定品牌购进计划 确定品牌购进计划 签订合同 合同调整变更
执行合同
扫码入库到货确认
存档
发现异常情况与卷烟厂沟通核实 省局将处理结论反馈给中烟工业公司
省烟草专卖局
报省局内管部门备案
市局将异常情况报省局内管部 门
省局内管部门调查并作处理结 论
市烟草专卖局
市专卖局内管部门 卷烟厂将月度生产计划报市局内管部门
备案
驻厂组将异常情况报告市局内管 部门
工业企业试制烟和促销烟内部专卖管理监督工作流程图
驻厂组
生产经营企业
开始
中烟工业公司下达月/季/年度生产 计划
省烟草专卖局
将下达计划报省局内管部门
掌握卷烟厂生产计划 监督生产、打码入库 监督出库领用及库存情况 驻厂组监督有无违规问题 无异常情况做记录
卷烟厂收到生产计划 卷烟厂组织生产、打码入库
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
（1）预算执行
（2）预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复
（2）决算和预算绩效
（二）收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（三）政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
（四）国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（五）建设项目管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（六）合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2
3、风险点及主要措施一览表
四、总结：配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合，各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析，参照本指引，建立或完善本单位内部控制体系，并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上，还需建立内控工作的评估机制和监督机制，通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用，不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段，各单位要根据本单位的实际情况，探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，开展本单位的信息化工作，切实提高内控工作效果。
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2012年最新版公司内部管理流程
X
X
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有
限
公
司
目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程
16、人事-01 组织结构设计工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程
18、人事-03 事档案管理工作流程
19、人事-04 考勤管理工作流程
20、人事-05 培训计划管理工作流程
21、人事-06 员工招聘管理工作流程
22、人事-07 员工录用管理工作流程
23、人事-08 员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09 劳动合同管理工作流程
25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
流程图：申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2012-08-09
流程图：接待部门财务部门相关领导
4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-09
流程图： 申请
部
门
5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11
流
程图： 综合
部
6、 文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11
汇总人：综合
部行
流程图： 相关部门 综合部 相关领导
7、 档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-12
查阅人：
各部
门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员
8、收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12流程图：相关部门综合部相关领导
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12流程图：相关部门综合部相关领导
10、名片印刷管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门综合部相关领导
11、宣传物料制作管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13
流程图：申请部门综合部相关领导
12、宣传品/方案设计工作流程
流程图：相关部门企划设计部相关领导
13、印章使用管理流程
审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员
流程图：用印部门综合部相关领导
14、储运物流管理流程
编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16
流程图：相关部门综合部财务部门
15、发货配送工作流程
编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16
流程图：营销中心综合部财务部门
16、组织结构设计工作流程
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18
流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管
19
、 考勤管理工作流程
编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20
流程图：相关部门人事部相关领导
20、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20
流程图：申请部门人事部相关领导
21、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
流程图：
用人部门人事部相关领导
22、员工录用管理工作流程
编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
23、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22
24、劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23
流程图：用人部门人事部相关领导
25、员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26
流程图：出差部门综合部财务部门相关领导
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日。