项目目标责任书

项目目标责任书

甲方：西安房地产开发有限公司

乙方：公司

第一条项目考核

根据《西安房地产开发有限公司绩效考核管理办法》（以下简称“绩效管理办法”），西安房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）对公司（以下简称“乙方”）的经营者以签订项目目标责任书的方式进行考核和奖惩，乙方作为项目的经营者，依法接受甲方的绩效考核。

第二条考核对象

本责任书所指的项目是：项目

第三条考核期

考核期为项目的整体开发周期：年月日至年月日，共计个月。考核期内，项目完成所有建设和交房，实现销售清盘（除幼儿园留作资产外，其他可售物业销售完成率达到95%）第四条项目考核指标

本责任书下达的项目总体考核指标以《项目目标成本控制指导书》和《项目开发大纲》为依据。开发周期内如项目开发模式调整，在保证项目销售净利润率、项目净利润以及上交资金和上交项目利润的前提下，经甲方评审通过，其他考核指标可根据实际调整。

项目考核指标包括项目总体考核指标、项目年度考核指标和项目后评估指标三部分。

（一）、项目总体考核指标

项目总盈利指标、销售指标、成本费用指标均以《项目目标成本控制指导书》为依据。项目土地费用按公司土地指导价格计算，幼儿园暂按留作固定资产计算收入。

项目总体考核指标

单位：万元、元/平方米、平方米考核指标指标原则目标

权重

开发周期总开发周期

建设周期

盈利指标项目总净利润

单平方米净利润

销售净利润

销售毛利润

销售指标销售收入扣尾盘准备

金后

其中：销售面积销售价格

（不扣尾盘准备

金）小计

一期高层

一期小高层

一期底商

二期高层

二期小高层

二期公寓

二期底商

销售中心（1#商

业）

集中商业（2#商

业）

幼儿园

车位

成本指标总成本按项目目标

成本控制指

标书进行成

本控制

费用指标销售费用按销售收入

3%控制

建设单位管理费

上交项目利润

上交资金和

项目利润

归还前期启动资金

质量指标无重大质量事故；无重大负面

影响事件。

安全指标无一般安全事故、重大财产损

失事故。

注：

1、项目总占地亩，容积率，总建筑面积平方米，总销售面积（不含车位）平方米（总销售面积以政府部门批准的可售面积为准）。

2、项目土地价格按万元/亩计算，土地差价总额万元。

3、建设单位管理费：指项目公司除销售费用、财务费用外发生的所有费用。

4、前期启动资金：指项目贷款到位前公司为项目启动投入的资金。

5、上交项目利润：按公司对项目公司的持股比例上交项目利润。

6、单位平方米净利润=项目总利润/不含车库的可售面积。

7、毛利率=（扣尾盘准备金后销售收入-直接投资-贷款利息-管理费）/扣尾盘准备金后销售收入。

（二）、项目年度考核指标

项目年度考核指标是将项目总体考核指标分解到年度进行管理与考核的重点指标，是乙方的年度关键业绩指标，无重大经营或市场环境改变，一般不予调整；如需调整，需经甲方审议通过。

项目年度考核指标每年由甲方根据年度总体要求下达。项目年度考核指标分解到季度，由甲方计划财务部牵头组织进行考核。

（三）、项目后评估指标

项目结束后，对项目的盈利指标、成本控制效果、工程质量、交房效率、售后维修、项目移交等进行后评估，于项目工程结算及销售清盘三个月内完成。

项目后评估指标

序号考核指标分类具体考核指标权重指标内容

1 盈利指标项目总净利润按项目实际盈利指标与目标盈利指标进行

对比评估

销售净利润率

销售毛利率

2 成本控制效果总成本按项目实际发生成本与目标控制成本对比

评价

3 质量后评估及售

后维修项目集中交付期

反映的平均缺陷

交房一次合格率大于90%；各类缺陷按户

统计控制在：裂缝3%、空鼓5%、门窗10%、

水电暖气合计10%、公共部分5%以为；屋

面、地下室和设备用房无渗漏，卫生间和厨

房、门窗等综合渗透5%以内。

项目交付半年内

的月平均缺陷

各类月平均缺陷率不超过集中期控制标准

的五分之一。

售后维修一次成

功率

不低于95%

4 收房环节交房效率自合同约定的交房时间起，一个月内收房率

不低于80%

交房期间业主群访群诉事件一旦发生，扣对应权重50%；经项目公司协调后事件平息，不再继续扣分；如经公司总部出面帮助协调平息，则应对权重全部扣除；造成重大恶劣影响的，项目考核一票否决。

5 项目移交项目移交物业是否按约定时间移交物业，是否完成移交，

交房前需整改问题是否全部整改到位，由物

业公司评价

项目各项资料整编及移交情况由物业公司、办公室、工程管理部、成本管理部提出各类档案归档要求，出具考核意见

合计

第五条考核及兑现

1、项目考核以甲方与乙方签订的《项目目标责任书》为依据，以项目开发周期为考核期。乙方负责人年度薪酬包含基本和绩效工资两部分，其中项目总经理、副总经理年薪中的基本工资占40%，平均到月发放；绩效工资占60%，包含季度绩效工资和年度绩效工资两部分，分别占绩效工资总额的50%，其中季度绩效工资平均到1-4季度发放，年度绩效工资扣留10%作为项目保证金后，其余在年终一次性发放。

2、乙方年度绩效工资与项目年度考核指标的考核结果挂钩，项目净利润超额奖励及项目保证金返还与项目总体考核指标和项目后评估指标的考核结果挂钩。

3、当发生以下情况之一时，项目考核一票否决，项目负责人免职，不得在甲方范围内再担任其他项目负责人。

（1）项目净利润、项目毛利润、销售净利率指标完成率低于90%；

（2）上交甲方项目利润和归还前期投入资金低于90%；

（3）销售回款、销售收入指标完成率低于90%；

（4）因工作失误造成重大安全和质量事故的；

（5）开发期以内交房期间发生重大负面影响事件，对甲方声誉