非法集资类涉众型案件侦办及处置
法院非法集资案件实施方案
法院非法集资案件实施方案一、案件背景。
近年来，我国社会上出现了一些非法集资案件，给社会稳定和人民群众的财产安全带来了严重的危害。
这些非法集资案件往往以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者参与，最终导致了投资者的巨额损失。
为了有效打击这些非法集资行为，维护社会公平正义，法院需要制定相应的实施方案。
二、案件调查和证据收集。
针对非法集资案件，法院首先需要进行充分的调查和证据收集工作。
通过深入调查，掌握非法集资案件的相关情况和涉案人员的身份信息，同时收集相关的银行流水、合同协议、证据材料等，为后续的审判工作提供有力的证据支持。
三、立案和审理程序。
在完成案件调查和证据收集工作后，法院需要依法立案，并依法进行审理程序。
在审理过程中，法院应该充分保障当事人的诉讼权利，同时严格依法审理，确保案件审理的公正、公平和及时性。
四、加大宣传力度。
为了有效遏制非法集资行为，法院需要加大宣传力度，提高社会公众的法律意识和风险防范意识。
通过开展相关法律知识宣传活动，向社会公众普及非法集资的危害性和法律风险，提高公众对非法集资的警惕性，减少非法集资案件的发生。
五、加强司法协助。
在处理非法集资案件的过程中，法院需要加强与公安机关、行政部门等相关部门的司法协助，共同打击非法集资行为。
通过加强协作，形成合力，提高打击非法集资行为的效果，有效维护社会公平正义和人民群众的合法权益。
六、加大惩处力度。
针对非法集资行为，法院需要依法加大惩处力度，对涉案人员给予严厉的法律制裁。
通过对非法集资行为的严厉打击，有效震慑非法集资行为的发生，维护社会的稳定和人民群众的财产安全。
七、加强监督和检查。
为了确保非法集资案件的顺利审理和有效打击，法院需要加强对案件审理工作的监督和检查。
通过建立健全的监督机制，及时发现和纠正审理中的问题和漏洞，确保案件审理工作的顺利进行，提高司法工作的效率和质量。
八、总结。
针对非法集资案件，法院需要制定科学合理的实施方案，通过加大调查和证据收集力度、严格审理程序、加大宣传力度、加强司法协助、加大惩处力度、加强监督和检查等措施，有效打击非法集资行为，维护社会公平正义和人民群众的合法权益。
处置非法集资案件分工方案
处置非法集资案件分工方案背景非法集资是指利用虚假宣传等手段，吸收资金，承诺高额回报，以投资、合作、担保等形式，非法侵吞资金的一种违法活动。
非法集资涉及面广，危害大，需要快速、有效的处置。
分工方案一线人员一线人员是指总部设在地方的应急管理部门及地方政府机构、公安机关、金融管理部门等有关单位的工作人员。
在非法集资案件中，一线人员的主要职责是调查案件，保护受害者利益，处置案件。
在调查中，一线人员需要开展以下工作：1.采集证据：采取多种方式搜集证据，包括调查取证、物证鉴定等，确保证据充分、客观、可靠。
2.调查分析：通过调查分析、专家评审等方式，明确案件性质，确定赃款数额，制定处置方案。
3.法律适用：根据相关法律法规，判断非法集资情况是否涉及刑事犯罪，使用法律手段进行处置。
4.动员资源：在调查中，一线人员需要动员相关资源参与调查，比如金融业、法律机构、公安机关等。
5.保护受害人合法权益：在处置过程中，要对受害人进行咨询、指导、协助、救助，保障受害人的基本生活，维护其合法权益。
协调机构协调机构是指总部设在国家的急、专管理机构及其他主管部门，如中国证监会、中国银行保险监管委员会等。
其职责是负责协调和管理各级机构的工作，形成处置集成化的模式。
协调机构需要开展以下工作：1.制定处置方案：根据相关法律法规和一线机构的调查分析，制定出合理的处置方案，保障受害者利益，维护社会稳定。
2.组织资源：动员金融、法律等专业机构参与调查，共同维护金融秩序和稳定市场。
3.安排处置：对于跨境非法集资案件，协调相关机构共同处置，防止犯罪分子逃避法律制裁。
4.发布信息：对于一些重要的非法集资案件，协调机构需要发布相关信息，引导公众警惕，防止犯罪分子再次作案。
司法机关司法机关是指法院、检察院、公安机关等司法机构。
在非法集资案件中，司法机关的主要职责是按照法律规定依法审判案件，制裁犯罪行为。
司法机关需要开展以下工作：1.立案侦查：根据刑事诉讼法的规定，对非法集资案件进行立案侦查，调查受害人损失情况，查明犯罪事实，锁定犯罪嫌疑人。
非法集资案件的处理流程有哪些
非法集资案件的处理流程有哪些1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。
行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
(二)、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。
省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
(三)、立案侦查1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。
省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。
省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
非法集资案件应急处置预案
一、总则1.1 编制目的为有效预防和应对非法集资案件，确保案件得到及时、有效处置，最大限度地减少非法集资案件对社会稳定、经济秩序和人民群众合法权益的影响，特制定本预案。
1.2 编制依据依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国实际情况，制定本预案。
1.3 适用范围本预案适用于各级政府、公安机关、金融监管机构、行业协会、企事业单位等在非法集资案件应急处置过程中，按照职责分工，共同开展应急处置工作。
二、组织体系及职责2.1 组织体系成立非法集资案件应急处置领导小组，负责组织、协调、指导非法集资案件应急处置工作。
2.2 领导小组职责（1）研究决定非法集资案件应急处置的重大问题；（2）协调各部门、各单位共同开展应急处置工作；（3）监督、检查应急处置工作的落实情况；（4）向上级部门报告应急处置工作进展情况。
2.3 成员单位职责（1）公安机关：负责案件侦查、打击、追赃等工作；（2）金融监管机构：负责指导、协调金融机构开展非法集资案件处置工作；（3）行业协会：负责组织行业自律，加强行业监管，引导会员单位合规经营；（4）企事业单位：负责配合政府、公安机关、金融监管机构开展应急处置工作，确保企业稳定运营。
三、应急处置程序3.1 接报接到非法集资案件举报后，相关部门应立即核实情况，并向领导小组报告。
3.2 确认案件领导小组根据案件情况，组织相关部门进行核实，确认是否为非法集资案件。
3.3 启动应急预案确认非法集资案件后，领导小组立即启动应急预案，组织开展应急处置工作。
3.4 案件侦查公安机关接到案件后，立即开展侦查工作，依法打击犯罪活动。
3.5 金融机构处置金融监管机构指导金融机构开展非法集资案件处置工作，包括：（1）协助公安机关追赃；（2）维护投资者合法权益；（3）加强行业自律，防止类似案件发生。
3.6 行业协会处置行业协会组织行业自律，加强对会员单位的监管，引导会员单位合规经营。
论涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度
第34卷第4期江苏警官学院学报Vol.34No.4 2019年7月JOURNAL OF JIANGSU POLICE INSTITUTE Jul.2019·公安管理学研究·论涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度于晓淳王彦强摘要：涉众型经济犯罪案件的处置关键在于涉案资产处置，涉案资产处置的重点在于处置权及处置方式。
现阶段涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度在主体及方式等方面存在不足，以致出现案发后涉案资产难以追缴、追缴后难以发还等问题，应确立以法院为处置主体、多部门协同的处置方式。
关键词：公安机关；涉案资产；处置制度中图分类号：D631.2文献标志码：A文章编号：1672-1020(2019)04-0097-06涉众型经济犯罪并非刑法中规定的罪名，相关概念最早由公安部于2006年11月23日在北京召开的涉众型经济犯罪专题新闻发布会上提出，主要特点为涉案人员人数众多、经济损失巨大、隐蔽性较强等，此类案件主要包含非法集资类犯罪（主要为非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪）、非法经营类犯罪（主要为组织、领导传销活动罪及非法经营罪等）、合同诈骗型犯罪（主要为合同诈骗罪等）。
本文主要探讨非法集资类涉众型经济犯罪涉案资产之处置问题。
非法集资类涉众型经济犯罪主要包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。
依据《刑法》第64条的规定，涉案资产若是合法财产，应及时退还，否则应予以追缴或者责令退赔，对集资参与人的合法财产，应当及时返还。
在司法机关对涉案嫌疑人及涉案资产采取措施后，依据法律规定对涉案的人和财物进行处置。
因此，涉众型经济犯罪涉案资产处置机制的问题，实际上就是处置权归属及处置方式的问题。
随着涉众型经济犯罪案件的频发，对于涉众型经济犯罪案件涉案资产的具体处置制度，公安机关、检察机关、法院等部门均出台了相关的规章制度、指导意见，可见我国对于这方面的规定并非一片空白。
然而尽管如此，在实践中，涉众型经济犯罪案件涉案资产的处置仍出现许多问题，在谁来处置、怎么处置的问题上，依然有着许多矛盾尚未解决，以致在涉案资产的实际处置中职责不清、难以决断。
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资是指利用非法手段，以虚构的项目或方式，违法违规地集聚公众资金，并未
按照约定的方式和条件进行回报或未能履行合同的行为。
针对非法集资的情况，需要
采取一系列行动来处置和打击。
以下是非法集资方案处置非法集资专项行动方案的具体内容：
1.建立专项行动领导小组：由相关部门的领导组成领导小组，统一协调和指挥非法集
资专项行动。
2.加强信息收集和分析：建立信息收集机制，收集和整理非法集资的相关线索和信息，进行分析研判，及时发现和打击非法集资的活动。
3.加强宣传教育：通过媒体和宣传渠道，加大对非法集资的宣传力度，提高公众对非
法集资的认识和防范意识。
4.加强执法力量建设：加大对执法人员培训力度，提高执法能力和水平，确保专项行
动的顺利进行。
5.加强合作与协调：加强与公安、金融监管等相关部门的合作与协调，共同打击非法
集资活动，形成合力。
6.加强监督与处罚：建立健全监督机制，及时发现和处理非法集资的案件，对违法行
为予以惩罚，维护公共利益和社会秩序。
7.加强宏观调控：通过宏观经济政策的调整和完善金融监管制度，保持金融市场的稳
定和健康发展，减少非法集资的土壤。
通过以上措施，可以有效处置非法集资，减少非法集资活动对经济社会的危害，保障广大公众的合法权益和社会安全。
全国公安机关深入打击和防范非法集资等 涉众型经济犯罪
全国公安机关深入打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪作者：来源：《中国防伪报道》2020年第07期据了解，按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署，针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点，公安部党委高度重视，国务委员、公安部党委书记、公安部部长赵克志多次召集会议专题研究，并对深入开展打击非法集资等涉众型犯罪作出具体部署。
全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪，重拳出击、精准打击，查处了“善林金融”“云联惠”“联壁金融”等一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件，为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。
形势严峻涉众型经济犯罪发案总量高位运行破坏力倍增受国内外复杂经济形势的综合影响，当前我国非法集资等涉众型经济犯罪总体上情况仍较为严峻，发案总量持续高位运行，特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪与网络经济犯罪交织共生，破坏力倍增，严重破坏了市场经济秩序和国家经济安全，给广大群众财产安全造成巨大危害。
目前，该类案件呈现出以下几个突出特点：一是案件总量高发，规模庞大。
2018年至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生，案情极为复杂、处置难度极大。
二是蔓延速度快，涉及面广。
非法集资等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快。
商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有发案，一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务等，已迅速发展为涉众型经济犯罪的“重灾区”。
特别是非法集资活动在互联网金融领域呈现行业性发案的特点，从东部向中西部转移，几乎覆盖全国所有省份。
三是犯罪手法翻新，欺骗性强。
为攫取暴利，不法分子的犯罪手段花样翻新、不断升级，诱惑性、欺骗性、迷惑性很强。
有的租用高档写字楼、花重金宣传造势，包装成实力雄厚的正规企业；有的借用“金融创新”等概念，编造项目标的、虚构资金往来，诱骗群众；有的打着“私募基金”的幌子，未在基金业协会登记或以基金业协会登记备案为增信手段，大肆从事非法集资活动；有的在社区、超市搞贴身营销，瞄准老年群众大打“亲情牌”。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施【摘要】涉众型经济犯罪案件在当今社会越发猖獗，其重要性和危害性不容忽视。
本文将从主要特点和防控措施两个角度对此类犯罪案件进行分析。
涉众型经济犯罪案件通常以欺诈手段为主，涉及人员众多，利益链条复杂，难以追查。
加强监管执法和加大打击力度尤为重要。
为遏制此类犯罪活动，应该加强金融监管，完善法律法规，提升执法部门的能力和效率。
只有通过多方合作，形成有效的防控体系，才能有效应对涉众型经济犯罪案件，维护社会经济秩序和公平正义。
【关键词】关键词：涉众型经济犯罪案件、重要性、危害性、主要特点、防控措施、加强监管执法、加大打击力度1. 引言1.1 涉众型经济犯罪案件的重要性涉众型经济犯罪案件是指利用集团组织、虚构单位或吸收大量社会公众资金的形式，实施诈骗、集资诈骗、网络传销等经济犯罪行为。
这类案件通常影响面广，涉及人数多，涉及金额巨大，给社会经济秩序带来严重危害。
涉众型经济犯罪案件的重要性在于其对社会稳定的影响。
当大量群众被骗上当，造成社会恐慌和不安定，不仅影响到个人和家庭的正常生活，更会打击公众对法治的信心，对国家政权的稳定构成威胁。
这类案件的重要性还在于其对经济发展的伤害。
涉众型经济犯罪案件往往以非法活动为手段，通过欺骗、非法集资等手段获取利益，给正常经济秩序造成冲击，扰乱市场经济秩序，导致投资者信心受挫，影响投资环境，对经济发展产生负面影响。
涉众型经济犯罪案件的重要性不容忽视，需要加强对此类犯罪行为的打击和防范，保护社会公众的合法权益，维护社会经济稳定发展。
1.2 涉众型经济犯罪案件的危害性1. 经济损失：涉众型经济犯罪案件往往规模庞大，造成的经济损失巨大，不仅会对受害者造成直接经济损失，也会对整个社会经济秩序造成严重破坏。
2. 社会稳定：经济犯罪案件会导致社会不公平现象加剧，引发社会矛盾和不满情绪，甚至可能引发社会动荡和不稳定因素。
3. 影响信誉：经济犯罪行为会损害企业、机构甚至国家的信誉，严重影响其长期发展和形象。
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嫌 疑人 的供 词进行 核 查 ， 使 得 巨额集 资 数额 的核 查 工作 进 展
缓慢 。
（ 二） 追 赃挽损 困难
趋 势 。横 向 上看 ， 个 案涉 案 金额 、 发案 总量 等方 面 呈 增 长趋 势， 涉 案金 额 过亿 元 、 受 害 人数 近 千人 的涉众 涉稳 案 件屡 见 不 鲜。 从 发案地 点来 看 ， 多 以商 贸中心 区域写 字楼 内为 主 。 涉
（ ｉ） 组 织 结构 严 密 ， 呈 现 传销 式 、 家 族式 等 多种 团伙 犯
罪形式
涉众 型 经 济犯 罪 中 ， 从 预 谋 犯罪 到设 立 公 司 、 招 募 人 员 到具体 逐 步实施 ， 都 是有 计划 、 按步 骤进 行 的。很 多 案件 中 ， 犯 罪人 借 鉴传 销 企业 的 报酬 奖励 分 派模 式 ，堵 育发 展 一 些
非法集资类涉众型案件侦办及 处置
耿 婷 ｌ ＿
（ ． 南京大学法学院， 江苏 南京 ２ １ ０ ０ ０ ０ ； ｚ 南京市公安局， 江苏 南京 ２ １ ０ ０ ０ ０ ）
摘 要： 近 年 来， 以非 法吸收公 众存 款 、 集资诈骗 为 主要表 现 形式 的 涉众 涉稳型 经 济犯 罪数量 大 幅上升 。笔 者根 据公 安 经侦部 门 打击 该类犯 罪的 工作 实践 ， 对 南京 市非 法 集资 类犯 罪的现 状及 特 点进行 了分析 ， 总结 了该 类案件 的侦 办难点 ， 并粗 浅地提 出 了
厚、 信 誉 良好 、 业 务 庞大 的 假象 ， 骗 取受 害 人 信任 ， 实 施 违 法
犯 罪活 动。
复 杂等 原 因 ， 案 件中挽 回损 失 的资 金数 额 与犯 罪 数额 相 比往
往 所 占比例很 少 。 （ ） 司法 实践存 在疑难 争议
（ 二） 犯 罪手 法不 断翻新 ， 具有很 强 的迷惑性
人员 ， 年 龄结 构涵 盖老 、 中、 青年 ， 弱势群 体受 害面广 。
二、 涉 众 型 经 济 犯 罪 案 件 侦 办 难 点 （ 一） 调 查 取 证 难 度 大
、
近 年 来 南 京 市 涉 众 型 经 济 犯 罪 的 基 本 情 况 及 特 点
２ ０ １ ２年 以来 ， 南 京 市公安 局经侦 部 门共 立 案侦查 非 法集
维稳 任务十 分繁 重 。
一
情 关 系 既巩 固 了犯罪 组 织结 构 ， 又 易形 成 案 发 后 的“ 攻守 同 盟” ， 给 侦查工 作带来 障碍 。 （ 四） 害人 人数 和结 构 看 ，被 害人 既包 括 了下 岗职 工 、 退 休 人 员 等 弱势 群 体 ， 也有 国家工 作 人员 、 公 司企 业 等 高学 历
以非法 集资 犯罪 为例 ， 由直 接吸 收存 款发 展 到各种 生 产
该 类犯 罪往 往披 着合 法外 衣 与违法 犯 罪相衬 托 、 真实 项 目与虚 假 承诺 相交织 、正常 交易 与违 规操 作 相混 合 的方 式 ， 造 成 了在 司法 实践 中取证 难 、 定性 难 的情 况 。如 非法 吸 收公 众 存款 犯罪 已经 成 为司法 机关 对 集资 诈 骗犯 罪 “ 非法 占有 目 的” 认 定不 了时的兜 底条 款 。
涉众 型经济 犯罪是 指涉及 众 多受害人 ，特 别是 涉及众 多 不特 定受 害群 体 的经济 犯罪 ， 其 中较典 型 的是 非法 吸 收公 众 存款 、 集资 诈骗 、 组织 领 导传 销活动 等犯 罪行 为 。近 年来 ， 南 京市 非法 集资 类涉 众型 经济 犯罪 呈 明显 上升 态 势 ， 该 类案 件 的共 同点 即涉 案 价值 巨大 ， 涉案 人 数众 多 ， 案 件 侦 办及 处 置
（ 四） 维稳形 势严 峻 受 害 群众 在心理 盲 目无 助 的情况 下情 绪不 稳定 ， 极 易受
经营 、 投 资理财 名义 ， 案 发领 域呈 现多元 化 。 犯 罪分子 多 以合
法 公 司名 义假借 发行 证券 、 上市 融 资 、 投 资理财 、 期 货期 权 交 易等形 式 ， 再以“ 股权” 、 “ 原始股” 等金 融 专业 术 语迷 惑 受 害 人， 手段更 加 隐蔽 ， 诱骗 性极 强 。
资案 件 １ １ ２起 ， 其 中非 法 吸收 公众 存 款案 ９ ８起 ， 集资 诈骗 案
１ ４起 ； 破案 １ ０ ８起 ； 刑事拘留 １ ４ ８名犯 罪嫌 疑 人 ， 逮捕 ８ １ 人；
涉 众 型经 济 犯罪 中嫌疑 人 往 往在 资 金链 断裂 前 已 有谋 划， 公 安 机关介 入侦 查 时 ， 大 多数 主要 犯罪 嫌疑 人 已经 潜逃 ，
受害 人群 １ ２ ６ ７ ０余人 ， 涉 案金 额达 ３ ７亿 余元 。案 件呈现 出如
下特 点 ： （ 一） 发 案呈 明显上 升趋势 ， 多集 中于金 融繁华 地 区 从 目前 的发案 数量 看 ，与 ２ ０ １ １年度 相 比有 明显 上 升 的
涉 案财 务 账 册 、 电子 数 据等 重 要证 据 已 被 隐匿 、 销毁 、 灭失 ，
打击和 防 范建议 ， 以期 为积 极 防范和控 制该 类犯 罪提 供 参考 。
关键 词 ： 涉众型经 济犯 罪 ； 非 法集资 ； 侦 办难 点 ； 防 范 中图分类号 ： Ｄ９ ２ ２ ． ２ ９ 文献标识 码 ： Ａ 文章 编号 ： １ ０ ０ ８ — ４ ４ ２ ８ （ ２ ０ １ ３ ） １ ２ — １ ３ ０— ０ ２
案 人 员多 租 用一 定 规模 的高 档 写字 楼 ，营造 所 谓 的 实 力雄
犯 罪人 在实 施犯 罪过 程 中 ， 往往 用后 期 收取 的资金 支 付
前 期投 入 本 金 、 高额 回报或 提 成 ， 涉 案资 金 已消 耗在 犯 罪 活 动 的各 个环 节 ， 加 之涉 案 资产产 权不 明、 权 属 纠纷 、 变 现手 续