董事会,监事会换届法规汇总
银行监事会履职情况的工作总结（2篇）
银行监事会履职情况的工作总结____年，____支行监事会在全体监事的共同努力下，认真落实《公司法》、《商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等监管要求和本支行公司章程相关规定，紧密围绕支行中心工作，通过多种形式发挥监事会的职能作用，使监事会工作不断深入，现就____年度监事会工作总结汇报如下：一、监事会开展工作情况(一)以履职监督为中心，不断完善履职评价工作根据本支行章程、监管部门要求，监事会于____年一季度完成了本支行理、监事____年度履职评价工作。
通过理、监事日常工作情况记录和监事会评价等多种途径综合汇总得出履职评价结果并及时反馈本支行理、监事及三会一层。
(二)定期召开监事会会议，有效落实监督职能报告期内，监事会共计召开了____次监事会会议，主要提交审议通过了包含____年度监事会履职报告、股金分红方案、____年度财务决算情况及____年财务收支预算方案、贷款呆账核销的报告、法人股权转让的报告、营业网点装修、____年度“三会一层”换届选举工作方案等各类议案____项，并对报告期内理事会的召开、议案的审议进行了现场监督，并就相关议题发表监督意见，提高了监督效果。
(三)积极筹划部署，顺利完成换届工作为切实做好支行换届工作，支行____成立换届工作领导小组，制定换届工作方案、分阶段实施换届工作步骤，根据《____支行章程》有关规定和上级有关精神，筹划部署换届工作，完善优化理、监事会和经营管理层结构，增强班子整体功能，为全面推进____支行科学发展永续发展提供坚强有力的____保证。
(四)加强风险巡查工作，强化监督作用报告期内，____支行监事会坚持定期与不定期____开展监事长风险巡查及其他各类监督检查项目，积极探索和总结检查监督方法与经验，严格处罚问责机制，对稽核检查中发现的突出问题，有针对性地对相关责任人进行诫勉谈话，对存在问题及时沟通，并要求限期整改，对违规操作行为起到震慑的作用。
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）目录一、总则二、董事会的组成和任期三、董事会工作机构四、董事会的职权五、董事会专门委员会的职责六、董事会的运行机制七、董事会与市国资委的关系八、董事会与党组织的关系九、董事会与经理层的关系十、董事会与监事会的关系十一、对董事会和董事的评价十二、董事决策责任追究制度十三、附则充分发挥董事会在公司法人治理结构中的决策作用，是深化国有企业改革、完善现代企业制度的重要内容。
为贯彻落实《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等文件精神，进一步完善企业法人治理结构，提高公司治理水平和董事会决策效率，规范XX属国有企业（以下简称“企业”）董事会的日常运行，现制定本指导意见。
一、总则（一）指导贯彻落实党XXXX国资国企改革的决策部署，加强党对国有企业的领导，健全具有现代特色国有企业法人治理结构，充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用，推动国企经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强企业市场化活力、创新力和竞争力。
（二）基本原则1、坚持党的领导。
把加强党的领导和完善公司治理统一起来，坚持党的领导，加强党的建设，党组织把方向、管大局、保落实。
落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
探索创新坚持党管干部原则与董事会依法选择经理层、经理层依法行使用人权相结合的有效实现形式。
2、坚持依法治企。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以公司章程（以下简称“章程”）为核心内容和行为准则，规范各治理主体的权责定位和行权方式。
落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，保障经理层经营自主权，公司章程无规定任何机构不得越权代行其他治理主体职权。
3、坚持权责对等。
2024年新公司法公司章程(设董事会、不设监事会)
(设董事会、不设监事会)（人数300人以上）第一章总则第一条为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、行政法规以及规范性文件的规定，制定本章程。
第二条公司类型：有限责任公司。
第三条本章程为本公司行为准则，公司、股东、董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。
第二章公司的名称、住所、经营范围、营业期限及注册资本第四条公司名称为：。
第五条公司住所：。
邮政编码：。
第六条公司经营范围：。
第七条公司的营业期限为，自公司营业执照签发之日起计。
第八条公司可以增加注册资本和减少注册资本。
公司增加注册资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴新增资本的出资。
公司减少注册资本，股东按照股东认缴出资比例相应减少出资额。
全体股东另有约定的除外。
第三章公司的股东第九条公司股东共个，分别是：1、姓名（名称）：，证件名称：，证件号码：，住所：。
2、姓名（名称）：，证件名称：，证件号码：，住所：。
第十条公司应当按照《公司法》的规定置备股东名册。
股东名册记载信息发生变化的，公司应当及时更新。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第十一条公司成立后，应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书。
出资证明书的记载事项应当符合《公司法》的规定，出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。
第十二条股东享有下列权利：（一）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；（二）要求公司为其签发出资证明书；（三）按照本章程规定的方式分取红利。
（四）有依法律和本章程的规定转让股权、优先购买其他股东转让的股权以及优先认缴公司新增注册资本的权利；（五）按有关规定质押所持有的股权；（六）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。
股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。
（七）有权要求查阅公司会计账簿，会计凭证。
有权要求查阅、复制公司全资子公司相关材料。
董事会,监事会换届法规汇总
董事会,监事会换届法规汇总董事会、监事会换届法规汇总⼀、董事、监事提名（⼀）董事由股东代表或董事长提名，股东监事由股东单位提名。
建议：股东董事、监事统⼀由股东单位提名，独⽴董事可由股东、董事会提名与薪酬委员会及监事会提名，职⼯董事、监事由职⼯代表⼤会选举产⽣，职⼯监事需党委核准。
依据：（1）《公司章程》第⼗六条发起⼈股东在董事会、监事会中席位保持不变；（2）《董事会议事规则》第五条董事由股东代表或董事长提名……；（3）《股东⼤会议事规则》第⼆⼗⼋条董事、监事提名，由股东单位按股权⼤⼩依次提名⼀⼈……；（4）《独⽴董事⼯作条例》第九条独⽴董事通过下列⽅式提名：1.单独或者联合持有公司百分之三以上股份的股东可直接向股东⼤会提名，但每⼀股东只能提名⼀名独⽴董事；2.董事会提名与薪酬委员会提名；3.监事会提名；（5）《监事会议事规则实施细则》第五条股东代表监事由股东⼤会选举产⽣，职⼯监事由⼯会组织会议推选，党委核准产⽣。
（⼆）董事会、监事会成员构成。
董事会由⼗三名董事组成，独⽴董事应占三分之⼀以上，董事长⼀名，副董事长两名，董事会设职⼯代表董事⼀名。
监事会由九名监事组成，设主席⼀名，可设副主席。
监事会由股东代表和公司职⼯代表组成，由九名监事组成，其中职⼯代表监事三名。
依据：（1）《董事会议事规则》第九条董事会由⼗三名董事组成，董事由股东⼤会选举，由中国保险监督管理委员会对其进⾏资格认定。
其中，独⽴董事应占三分之⼀以上，独⽴董事依据相关法律法规、公司章程和《独⽴董事⼯作条例》⾏使职权。
监管部门对独⽴董事另有规定的，从其规定。
董事会设职⼯代表董事⼀名。
（2）《公司章程》第四⼗六条董事会设董事长⼀名，副董事长两名……。
（3）《董事会议事规则》第五条……董事可有公司职⼯代表，通过公司职⼯代表⼤会或其它民主选举产⽣。
（4）《董事会议事规则》第⼗条⾼级管理⼈员担任董事，由股东⼤会按照《中华⼈民共和国公司法》和公司章程规定选举，并由中国保险监督管理委员会进⾏资格认定。
董事会逾期换选法律后果(3篇)
第1篇一、引言董事会是公司治理结构中的重要组成部分，负责公司重大决策。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，董事会的换选应按照法定程序进行。
然而，在实际操作中，部分公司因种种原因未能按时完成董事会的换选工作。
本文旨在探讨董事会逾期换选的法律后果，以期为相关企业提供参考。
二、董事会逾期换选的法律依据1.《中华人民共和国公司法》《公司法》第一百一十一条规定：“董事任期届满，连选可以连任。
董事任期届满前，股东会不得解除其职务。
董事任期届满或者因其他原因离职，由股东会选举或者更换董事。
”2.《中华人民共和国公司法》第一百一十二条《公司法》第一百一十二条规定：“董事的选举和更换，由股东会决定。
股东会应当选举或者更换董事，选举或者更换董事的决议，应当经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
”三、董事会逾期换选的法律后果1.损害公司利益董事会逾期换选可能导致公司治理结构不稳定，影响公司决策效率。
在董事会成员空缺期间，公司重大决策可能无法及时作出，从而损害公司利益。
2.违反法律规定根据《公司法》第一百一十一条和第一百一十二条的规定，董事会的换选应按照法定程序进行。
逾期换选属于违法行为，可能导致公司及相关责任人员承担法律责任。
3.影响公司信用董事会逾期换选可能被市场认为公司治理不规范，从而影响公司信用。
在资本市场，公司信用对融资、投资等方面具有重要影响。
4.引发纠纷董事会逾期换选可能引发股东之间、股东与公司之间的纠纷。
在换选过程中，股东可能因利益分配、选举程序等问题产生争议，甚至引发诉讼。
5.法律责任（1）公司：根据《公司法》第一百四十七条的规定，公司违反本法规定，逾期换选董事会的，由公司登记机关责令改正；逾期未改正的，处以罚款。
（2）董事：根据《公司法》第一百四十八条的规定，董事违反本法规定，逾期换选董事会的，由公司登记机关责令改正；逾期未改正的，处以罚款。
（3）股东：根据《公司法》第一百四十九条的规定，股东违反本法规定，逾期换选董事会的，由公司登记机关责令改正；逾期未改正的，处以罚款。
公司章程范本如何规定公司的董事会成员任期和换届程序
公司章程范本如何规定公司的董事会成员任期和换届程序公司章程作为一份重要的法律文件，规定了公司内部管理和运营的相关制度和程序，其中对于公司董事会成员任期和换届程序的规定显得尤为重要。
本文将围绕这一主题展开论述，介绍公司章程范本中关于公司董事会成员任期和换届程序的常见规定。
一、董事会成员任期的规定公司章程通常会规定董事会成员的任期，旨在确保董事会成员的稳定性和连续性，提高公司决策的效率和稳定性。
以下是一些常见的董事会成员任期规定。
1.1 固定任期：公司章程可以规定董事会成员的固定任期，例如每届任期为三年。
在每个任期结束时，董事会成员需要进行重新选举或者再次任命。
这种规定可以保证董事会成员的朝代轮替，避免长期占据职位的现象。
1.2 逐年轮替：公司章程还可以规定董事会成员逐年轮替，每年选举或者任命一部分新的董事会成员，以确保董事会的稳定性和平衡性。
这种规定可以使公司在不同年份保持一定的经验和稳定性。
1.3 可连任次数限制：为了避免某一位董事连任过长，公司章程还可以规定董事会成员连任次数的限制。
例如，规定董事会成员连任不得超过两届，以确保董事会成员的轮替和更新。
二、董事会成员换届程序的规定董事会成员的换届程序是确保公司董事会正常运作的关键环节，公司章程需要明确规定换届程序以确保其合法性和有效性。
以下是一些常见的换届程序规定。
2.1 选举程序：公司章程通常需要规定董事会成员的选举程序。
例如，规定选举委员会的成立、选举方法（如无记名投票或有记名投票）、选举人资格等，以确保选举过程的公正、公开和规范。
2.2 任命程序：除了选举外，公司章程还可以规定董事会成员的任命程序。
一般情况下，董事会成员的任命需要经过董事会的讨论和决策，并在公司章程规定的程序下进行。
2.3 换届时机：公司章程还需要明确规定董事会成员的换届时机。
这通常是在公司股东大会上进行，以便所有持有公司股份的股东都能参与到换届选举或者任命的过程中。
2.4 公告程序：为了确保换届程序的透明和公正，公司章程还可以规定换届程序的公告程序。
换届工作汇报发言稿范文
大家好！我是（姓名），担任本次换届工作负责人。
在此，我向大家汇报本次换届工作的进展情况及成果。
一、换届工作背景根据我国相关法律法规和公司章程，本届董事会、监事会任期即将届满。
为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，经公司董事会研究决定，于（时间）召开股东大会，进行董事会、监事会的换届选举。
二、换届工作准备1. 成立换届工作领导小组。
为确保换届工作顺利进行，公司成立了换届工作领导小组，由我担任组长，负责统筹协调换届工作。
2. 制定换届工作实施方案。
根据公司实际情况，制定了换届工作实施方案，明确了换届工作的目标、任务、时间节点和责任分工。
3. 开展前期宣传。
通过公司内部公告、微信公众号等多种渠道，广泛宣传换届工作的重要性和意义，提高全体员工的参与意识。
4. 收集股东意见。
通过召开座谈会、个别访谈等形式，收集股东对公司董事会、监事会工作的意见和建议，为换届工作提供参考。
三、换届工作进展1. 董事会提名。
根据公司实际情况和股东意见，董事会提名了新一届董事会候选人名单，包括董事长、董事等职位。
2. 监事会提名。
监事会提名了新一届监事会候选人名单，包括监事长、监事等职位。
3. 股东大会召开。
按照预定时间，召开了股东大会，会议审议通过了董事会、监事会工作报告，选举产生了新一届董事会、监事会成员。
4. 董事会、监事会成立。
新一届董事会、监事会成员经股东大会选举产生后，正式成立。
四、换届工作成果1. 保证了公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性。
通过换届选举，新一届董事会、监事会成员顺利产生，为公司持续发展提供了有力保障。
2. 提高了公司治理水平。
新一届董事会、监事会成员具有较高的专业素养和丰富经验，有利于提升公司治理水平。
3. 增强了股东对公司的信心。
换届选举过程公开、透明，充分体现了公司民主、公平、公正的原则，增强了股东对公司的信心。
五、下一步工作计划1. 加强新一届董事会、监事会的培训，提高其履职能力。
公司换届的申请书模板
根据《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，公司拟进行换届。
现将公司换届的有关事项申请如下：一、换届时间和地点公司将于____年__月__日在公司总部会议室举行第二届股东大会，审议公司第一届董事会和监事会工作报告、财务报告以及公司章程修改草案等事项。
二、换届事项1. 选举产生第二届董事会成员，任期三年。
2. 选举产生第二届监事会成员，任期三年。
3. 审议并通过公司章程修改草案。
4. 审议并通过公司上一届董事会和监事会的工作报告。
5. 审议并通过公司的财务报告。
三、候选人名单1. 第二届董事会候选人名单：（1）董事长：_______（2）董事：_______、_______、_______2. 第二届监事会候选人名单：（1）监事长：_______（2）监事：_______、_______四、选举方式1. 第二届董事会、监事会成员的选举采用累积投票制。
2. 每位股东可以根据自己的意愿，对董事会、监事会候选人进行投票。
3. 投票结束后，根据得票数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，确定董事会、监事会成员。
五、会议议程1. 召开股东大会，宣布会议议程。
2. 审议公司章程修改草案。
3. 审议公司上一届董事会和监事会的工作报告。
4. 选举产生第二届董事会、监事会成员。
5. 新一届董事会、监事会成员发表讲话。
6. 会议结束。
六、会议通知和召开1. 公司将提前__天向各位股东发出会议通知，通知内容包括会议时间、地点、议程等。
2. 股东大会由公司董事会负责召开，董事会应当确保会议的合法、公正、公开进行。
七、其他事项1. 请各位股东务必按时参加股东大会，行使自己的权利。
2. 股东大会期间，请遵守会议纪律，听从大会工作人员的安排。
3. 公司将为参加会议的股东提供餐饮和交通等服务。
特此申请。
公司名称：________________公司地址：________________联系电话：________________联系人：________________申请日期：____年__月__日。
做好董事会、监事会换届工作
做好董事会、监事会换届工作1.引言1.1 概述董事会和监事会是公司治理结构的两个重要组成部分，对维护公司的正常运营和监督其经营管理具有不可替代的作用。
董事会、监事会换届工作是指定期进行换届选举，使公司治理机构的成员组成得到更新和调整，以确保公司的决策制定和监督工作能够持续高效地开展。
在董事会换届工作中，通过选举新的董事会成员，可以引入新鲜血液和新思维，增加公司的创新能力和应对未来挑战的能力。
同时，董事会换届还有助于优化公司治理机构的结构和职能分工，提高公司决策的科学性和合理性。
董事会换届工作的顺利进行，对于公司的战略规划、经营管理和风险控制意义重大。
监事会换届工作是指定期进行监事会成员的重新选举，以确保监事会能够持续有效地履行其监督职责。
监事会作为独立于董事会的机构，具有监督公司经营管理和保护股东利益的重要职责。
通过监事会换届，可以确保监事会成员的独立性和专业性，提高公司经营决策的透明度和合规性。
监事会换届工作的成功进行，对于公司的内部监督和风险防控具有重要意义。
本文将从董事会换届工作和监事会换届工作两个方面进行详细阐述，探讨其重要性、步骤和程序、作用和职责以及实施方法和注意事项。
通过对董事会、监事会换届工作的全面分析，旨在提高公司治理的质量和效益，为公司的可持续发展提供良好的保障。
接下来的章节将按照上述目录，深入探讨董事会和监事会的换届工作，希望读者能从中获得有益的启示和启发。
1.2文章结构文章结构的主要目的是为了使读者更好地理解和组织文章的内容。
在本文中，主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分旨在向读者介绍整篇文章的背景和意义。
首先，我们将概述董事会和监事会换届工作的重要性和必要性。
在这一部分，我们可以简要说明董事会和监事会在企业治理中的作用以及换届工作对于保持机构的活力和透明度的重要性。
其次，我们将介绍本文的结构，包括正文和结论部分的内容简介。
正文部分将重点讨论董事会和监事会换届工作的具体内容和方法。
公司章程范本关于董事会和高级管理层的换届和继任程序
公司章程范本关于董事会和高级管理层的换届和继任程序公司章程范本：关于董事会和高级管理层的换届和继任程序第一章：总则第一条：公司董事会和高级管理层的换届和继任程序是公司内部管理和组织架构的重要环节，旨在确保公司经营的连续性和稳定性。
第二条：公司董事会由董事组成，包括执行董事和非执行董事。
公司的高级管理层由首席执行官（CEO）和其他高级主管组成。
第三条：董事会和高级管理层成员的换届和继任应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保选择和选任的对象具备相关的经验、能力和职业素养。
第二章：董事会换届程序第四条：董事会的换届应在董事任期届满之前进行。
董事的任期一般为三年，可以连任。
第五条：换届程序包括提名、选举和委任三个阶段。
1. 提名阶段：1.1 公司应提前公布董事换届的时间表和相关要求；1.2 董事候选人提名应遵循公开透明的原则；1.3 董事候选人应提供个人资料和承诺书，接受背景调查。
2. 选举阶段：2.1 选举应由公司股东大会进行；2.2 选举结果应公开宣布，票数最高的候选人当选董事；2.3 若候选人人数少于董事席位数，则直接当选。
3. 委任阶段：3.1 新当选的董事应签署书面委任同意书；3.2 公司应将新董事的任命情况报备相关监管机构；3.3 董事正式履职前应接受公司制度、政策和流程的培训。
第三章：高级管理层继任程序第六条：高级管理层继任程序应在现任高级管理层成员任期届满、提前辞职或因其他原因离职时进行。
第七条：继任程序主要包括提名、选拔和委任三个阶段。
1. 提名阶段：1.1 董事会提前确定继任职位，并对职位要求进行明确；1.2 公司内部人员可以提出自荐或由他人推荐；1.3 非内部人员应进行招聘和面试程序。
2. 选拔阶段：2.1 董事会对候选人进行综合评估和比较，选定合适人选；2.2 内部候选人应经过公司内部的评审和面试；2.3 选拔结果应报董事会审议，并通过表决确认。
3. 委任阶段：3.1 继任高级管理层成员应签署书面委任同意书；3.2 新任职人员应与前任进行交接，并接受培训；3.3 公司应向相关监管机构报备继任的高级管理层成员变动情况。
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-/董事会、监事会换届法例汇总一、董事、事提名（一）董事由股代表或董事提名，股事由股位提名。
建：股董事、事一由股位提名，独立董事可由股、董事会提名与薪酬委会及事会提名，工董事、事由工代表大会生，工事需党委赞同。
依照：（1）《公司章程》第十六条起人股在董事会、事会中席位保持不；（2）《董事会事》第五条董事由股代表或董事提名⋯⋯ ；（3）《股大会事》第二十八条董事、事提名，由股位按股大小挨次提名一人⋯⋯ ；（4）《独立董事工作条例》第九条独立董事通以下方式提名： 1. 独或许合拥有公司百分之三以上股份的股可直接向股大会提名，但每一股只好提名一名独立董事； 2. 董事会提名与薪酬委会提名； 3. 事会提名；（5）《事会事施》第五条股代表事由股大会生，工事由工会会推，党委赞同生。
（二）董事会、事会成构成。
董事会由十三名董事成，独立董事占三分之一以上，董事一名，副董事两名，董事会工代表董事一名。
事会由九名事成，主席一名，可副主席。
事会由股代表和公司工代表成，由九名事成，此中工代表事三名。
依照：（ 1）《董事会事》第九条董事会由十三名董事成，董事由股大会，由中国保督管理委会其行格定。
此中，独立董事占三分之一以上，独立董事依照有关法律法、公司章程和《独立董事工作条例》履行。
管部独立董事还有定的，从其定。
董事会工代表董事一名。
（ 2）《公司章程》第四十六条董事会董事一名，副董事两名⋯⋯ 。
（ 3）《董事会事》第五条⋯⋯董事可有公司工代表，通公司工代表大会或其余民主生。
（ 4）《董事会事》第十条高管理人担当董事，由股大会依照《中人民共和国公司法》和公司章程定，并由中国保督管理委会行格定。
（ 5）《公司章程》第六十条公司设监事会，监事会由九名监事构成。
（ 6）《公司章程》第六十二条监事会应该包含股东代表和适合比率的公司员工代表，设员工监事三名。
（三）董事会、监事会提名方式由股东提名的董事、监事按股东单位按股权大小挨次提名一人，未获董事提名权的股东提名监事。
建议：会前召开股东单位董事监事提名交流会，协调各股东单位提名人选数目依照：（ 1）公司《股东大会议事规则》第二十八条董事、监事提名，由股东单位按股权大小挨次提名一人。
未获董事提名权的股东提名监事。
一轮提名后，董事、监事提名权的空额，由国有控股公司股东、拥有 10%以上股权的外资股东挨次提名。
（ 2）公司《监事会议事规则》第二十七条同一股东提名的董事人选已担当董事职务，在该名董事任职期届满前，该股东不得再提名监事候选人。
当前公司董事会、监事会提名构成状况以下：-/序号股东单位股份数目（万股）持股比率介绍董事介绍监事1吉林市铁路投资开发有限公司52,00019.26%宗国富、王晓军张咏2中泰信托有限责任公司51,50019.07%3吉林市吉晟金融投资控股公司有限公司33,80012.52%张志华、曹大卫（已离职）4吉林市城市建设控股公司有限公司32,50012.04%吕森、郑国如仲继才5吉林省金都公司有限公司30,00011.11%刘伟、王丽影6吉林市金鹰投资有限责任公司19,5007.22%陈瑛明（已离职）7吉林市中豪群实业有限责任公司14,000 5.19%王瑞（已离职）8吉林市恒正投资管理有限责任公司13,000 4.81%修保9吉林省投资公司有限公司10,000 3.70%10吉林市新悦投资有限公司9,300 3.44%叶桂峰11北京九合常青投资有限公司3,000 1.11%12深圳市宏基投资发展有限公司5000.19%吴庆斌周雄13长春市全安综合市场有限公司5000.19%千山14长春长庆药业公司有限公司4000.15%王冲宇、王宝成舒斌、王民林、张巍为员工监事二、董事监事的资质与审察（一）董事、监事资质依照《保险公司董事和高级管理人员任职资格管理规定》，保险公司董事、监事应知足以下资质：第七条董事、高级管理人员应该恪守纪律法例和保险看管束度，恪守保险公司章程。
第八条董事、高级管理人员应该具备诚实信誉的优秀品德和执行职务必要的专业知识、从业经历和管理能力。
第九条中资保险公司的法定代表人应该是中华人民共和国公民。
第十条担当保险公司董事长、总经理、副总经理、总经理助理应该具备以下条件：（一）大学本科以上学历；（二）从事金融工作5 年以上，或许从事经济工作8 年以上；（三）拥有在企事业单位或许国家机关担当领导或许管理职务的任职经历。
第十一条担当保险公司独立董事应该拥有独立性，能够对保险公司经营活动进行独立客观的判断。
第十二条担当保险公司其余董事应该拥有 5 年以上金融、法律、财会等与其执行职责相适应的工作经历。
第十七条有以下情况之一的，不得担当保险公司董事或许高级管理人员：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情况的；（有以下情况之一的，不得担当公司的董事、监事、高级管理人员： 1. 无民事行为能力或许限制民事行为能力； 2. 贪污、贿赂、侵犯财富、挪用财富或许损坏社会主义市场经济次序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或许因犯法被剥夺政治权益，执行期满未逾五年；3. 担当破产清理的公司、公司的董事或许厂长、经理，对该公司、公司的破产负有个人责任的，自该公司、公司破产清理结束之日起未逾三年； 4. 担当因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、公司被撤消营业执照之日起未逾三年； 5. 个人所负数额较大的债务到期未清账。
）（二）被其余金融看管部门撤消、撤除任职资格或许采纳市场禁入举措未满规定年限的；（三）因本规定第四十一条第（十五）项规定的情况，自被责令撤换之日起未逾7 年的；（私自建立保险公司或许非法从事商业保险业务活动；）（四）因本规定第四十一条第（四）至（十四）项规定的情况，自被责令撤换之日起未逾 5 年的；（4. 欺诈投保人、被保险人或许得益人，阻挡投保人执行照实见告义务，或许拒不执行保险合同商定的补偿或许给付保险金的义务，或许承诺赐予各样非法利益； 5. 进行虚假理赔； 6. 未依法将有关保险条款和保险费率报送审批； 7. 未依法提取或许使用保证金、各项准备金、保险保障基金、公积金； 8. 未依照规定办理再保险分出业务； 9. 违纪运用保险公司资本； 10. 未经赞同分立、归并，或许未经赞同建立分支机构或许代表机构；11.超额承保情节严重，或许为无民事行为能力人承保以死亡为给付保险金条件的保险； 12. 供给虚假的报告、报表、文件和资料； 13. 拒绝或许阻碍依法检查督查； 14. 高出审定的业务范围从事保险业务，或许兼营法律、行政法例规定以外业务；）（五）因本规定第四十一条第（一）至（三）项规定的情况，自被责令撤换之日起未逾 3 年的；（ 1. 未依法报送有关报告、报表、文件和资料； 2. 未依法将有关保险条款和保险费率报送存案； 3. 未经赞同，私自更改保险公司的名称、章程、注册资本、公司或许分支机构营业场所等有关事项；）（六）因涉嫌违纪违规，被司法机关、纪检、督查部门、中国保监会或许其派出机构审察还没有作出办理结论的；（七）中国保监会规定不适合担当董事、高级管理人员的其余情况。
第十八条在被整改、接收的保险公司担当董事、高级管理人员，对被整改、接收负有直接责任的，在被整改、接收时期，不获得其余保险机构担当董事、高级管理人员。
依照公司《独立董事工作条例》，独立董事还应知足以下条件：第四条独立董事除应该切合《保险公司董事、高级管理人员任职资格管理规定》的任职资格要求外，还应该具备以下条件：1.大学本科以上学历；2.担当董事会审计委员会委员的，应该具备五年以上财务或许法律工作经验；3.担当董事会提名薪酬委员会委员的，应该拥有较强的识人用人和薪酬管理能力，具备五年以上在企事业单位或许国家机关担当领导或许管理职务的任职经历。
第五条有以下情况之一的，不得担当公司独立董事：1.近三年内在拥有公司百分之五以上股份的股东单位或许公司前十名股东单位任职的人员及其近家属；2．近三年内在公司或许其实质控制的公司任职的人员及其近家属；3.近一年内为公司供给法律、审计、精算和管理咨询等服务的人员；4.在与公司有业务来往的银行、法律、咨询、审计等机构担当合伙人、控股股东或高级管理人员。
第六条独立董事不得在其余经营同类主营业务的保险公司任职，且不得同时在四家以上的公司担当独立董事。
（四）任职资格审察、选举及赞同的基本流程1．董事提名产生后，第一由董事会提名与薪酬委员进行资格审察，并提交董事会审议；2．监事提名产生后，由董事会秘书对监事候选人进行审察，并向监事会提交合格监事候选人名单。
3．召开董事会，将董事会审议经过的董事候选人提交特别股东大会表决；4．召开监事会，将监事会审议经过的股东监事候选人提交特别股东大会表决；5.召开员工代表大会，将员工代表大会产生的员工董事、监事提交特别股东大会表决；6．董事由列席特别股东大会的股东或股东代表所持表决权的多半以上选举产生；监事由股东大会赞同生产；7．召开董事会，选举产生董事长、副董事长及董事会各专业委员会；8．召开监事会，选举生产监事会主席、副主席；9．股大会通的任董事，以及董会、事会生的董事，由保会赞同后方可正式任；事原上股大会生即可任，无需赞同。
三、届程序安排（一）提届有提案的股位向公司董事会提出召开特股大会，提早生第三届董事会，董事会做出赞同或不一样意届的决定。
依照：（ 1）《董事会事》第五十三条每一届董事会任期届，召开特股大会行新一届董事会的届⋯⋯ 。
（2）有提召开股大会力的①《股大会事》第十条股大会由董事会招集⋯⋯ ; ②《股大会事》第十一条独立董事有向董事会提召开股大会⋯⋯ ; ③《股大会事》事会有向董事会提召开股大会⋯⋯ ;④《股大会事》独或合拥有百分之十以上股份的股有向董事会提召开股大会⋯⋯ 。
（二）介绍候人由董事会公室向各股位送《对于都邦保股份有限公司行董事会事会届的通知》，明确董事、事提名及任条件，并在限制内，提交董事、事候人料。
（三）定候人1.董事会提名与薪酬委会及公司事会被提名董事候人料行核，出具面核意。
2.董事会秘事候人行，并向事会提交合格事候人名。
依照：（ 1）《董事会事》第五十四条⋯⋯提名与薪酬管理委会在届前三十天向董事会提交董事候人名及其任格的有关资料⋯⋯ 。
（ 2）《董事会事》第五条董事由股代表或董事提名，提名与薪酬委会核，董事会通作董事候人提交股大会表决⋯⋯ 。
（3）《事会事施》第八条董事会秘依据法律、行政法、管定和公司章程事任条件的定，事候人行，并向事会提交合格事候人名。
董事会秘事候人不切合任条件的，当向事会主席提交面意，明原由，并抄送董事和提名人。
2．召开第二届董事会第十二次会、第二届事会第五次会，分第三届董事会、事会候人名，确第三届董事会、事会法，提召开特股大会行届。