廉政风险防控工作手册范本
廉洁风险防控工作手册范本
矿领导廉洁风险防控汇总表办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业规部市场管理规定》④《家洼铁矿印章管理办法》⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《家洼铁矿岗位规》财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）费用报销流程图3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）员工调动流程图（2）职工教育培训流程图3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图（2）工程预算审核流程图（3）工程决算审核流程图3、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图（2）党费收缴工作流程图（3）组织发展工作流程图3、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业党员发展工作规》③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）纪检监察信访流程图登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导3、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《家洼铁矿党风建设责任制》⑨《家洼铁矿合同管理办法》工会廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）困难救助金发放流程图（2）工费的收缴及使用流程图3、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业集体合同》④《市职工代表大会条例》⑤《中华人民国工会法》⑥《中华人民国劳动法》⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》团委廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)涉爆人员上岗流程图3、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表4、相关制度及措施①家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图（2）后勤管理流程图3、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表4、配套制度及措施①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。
廉政风险预警防控工作手册
廉政风险预警防控工作手册1. 引言本手册旨在为组织的廉政风险预警防控工作提供指导和参考，帮助组织有效识别和应对廉政风险，确保组织的诚信和廉洁运营。
本手册包括廉政风险预警的概念和作用，以及一些常用的廉政风险识别和应对措施。
2. 廉政风险预警的概念和作用廉政风险预警是指通过分析和评估组织的运营环境和内部控制，发现可能导致廉政风险的预兆和指标，以便及时采取相应的预防和控制措施，保护组织的廉洁形象和经济利益。
廉政风险预警的作用主要包括：•提供风险预警信息，帮助组织及时发现和防范廉政风险；•促使组织审查和改进内部控制，提高廉政风险预防和控制的效果；•提升组织的诚信形象，增强对利益相关者的信任和支持。
3. 廉政风险识别的方法廉政风险识别是廉政风险预警的前提和基础。
以下是一些常用的廉政风险识别方法：3.1. 现场观察法通过实地走访和观察组织的工作场所，了解员工的工作流程和行为习惯，发现可能存在的廉政风险因素。
3.2. 关键岗位分析法分析组织中的关键岗位，确定可能存在的廉政风险点，并评估其对组织的影响程度和概率。
3.3. 数据分析法通过分析组织的大数据，挖掘出潜在的廉政风险和异常行为，并建立相应的监控和预警机制。
3.4. 员工反馈法建立匿名举报机制或开展员工满意度调研，收集员工的意见和反馈，发现可能存在的廉政风险问题。
4. 廉政风险应对措施廉政风险识别只是第一步，组织还需要采取相应的应对措施进行预防和控制。
以下是一些常用的廉政风险应对措施：4.1. 建立内部控制体系通过制定和完善内部控制政策和流程，明确责任分工和审批权限，加强对组织运营的监督和管理。
4.2. 加强培训和教育通过组织廉政风险培训和教育活动，提高员工对廉政风险的认识和预防意识，引导员工遵守廉政规范和道德准则。
4.3. 建立监控和预警机制利用现代信息技术手段，建立廉政风险的监控和预警机制，实时监测组织的运营情况，发现和应对廉政风险的预兆。
4.4. 强化问责机制建立健全的廉政风险问责制度，对廉政风险的发生和处理结果进行评估和追责，形成有效的廉政风险防控闭环。
廉政风险防控工作手册
廉政风险防控工作手册一、前言随着市场经济的不断发展，中国在经济、政治和文化上都取得了巨大的进步和发展。
但是同时，腐败问题也日益突出，给我们的国家建设和发展带来了严重的影响。
因此，加强廉政风险防控工作，建设廉洁政府，是当前迫切需要解决的问题之一。
本工作手册旨在为广大干部提供一个完整的、规范化的廉政风险防控工作指南，帮助干部掌握廉政风险防控的必要知识和技能，加强廉政意识和规范化管理。
二、什么是廉政风险廉政风险是指带有不确定性的、有潜在影响的、可能导致损失的廉政事件发生的可能性。
这些事件可能会对政府、企业和个人造成负面影响，甚至会引发政治、经济和社会问题。
常见的廉政风险包括：•职务犯罪；•贪污受贿；•工程款挪用；•违规经商；•处理投诉信访问题不当等。
三、廉政风险防控措施从制度上加强廉政风险防控，是保障全面从严治党的根本保证。
这里提出一些廉政风险防控措施：1. 加强制度建设制定和完善相关的政策和制度，明确廉政风险防控的相关规定和要求。
例如：•建立健全的预算管理制度；•完善职务犯罪预防机制；•加强政府采购监管等。
2. 推进科技创新应用随着时代的变迁，管理手段也不断发展，通过新技术的应用，可以大大提高廉政风险防控的水平。
可以引入先进的技术手段对职务犯罪、贪污受贿等廉政风险进行监测，提高廉政风险预警的效率。
3. 建立健全责任制通过建立健全责任制，将工作责任和管理责任明确到每位干部，使每一个职位具有一定的责任和权利。
要坚持职权与利益的分离，明确工作中每一项应该履行的职责，规定必要的权责衔接机制，逐渐实现廉政风险防控的有机衔接。
4. 加强教育培训通过组织培训和宣传，提高广大干部的廉政意识和责任意识，树立正确的政治观念、使命意识和奋斗精神。
要加强对干部工作风格和工作作风的教育，对不正之风进行有力的斗争，建设廉洁政府。
四、廉政风险防控工作案例1. 江苏省教育厅贪污案该案件是2005年中国教育系统内一起腐败案件。
江苏省教育厅原副厅长纪克华因滥用职权，侵吞公款，以及参与大量的经济犯罪被判刑。
廉政风险防控制度范文（4篇）
廉政风险防控制度范文廉政风险是指在政府机关、企事业单位和社会组织中，因为职权的滥用、腐败或其他不正之风等原因而导致的法律风险和道德风险。
针对廉政风险的防控，各级政府和组织应建立有效的控制系统和制度，并加强监督和管理。
以下是一个廉政风险防控制度范本，以供参考。
1. 廉政风险识别和评估1.1 建立廉政风险识别和评估机制，开展全面、系统的风险识别和评估工作。
1.2 建立廉政风险评估指标体系，包括但不限于：- 职权滥用风险：包括权力过于集中、权限设置不合理、审批程序不规范等。
- 腐败风险：包括贪污、受贿、挪用资金等。
- 不正之风风险：包括违纪、违法行为、失职渎职等。
- 道德风险：包括个人诚信、职业道德等。
1.3 开展廉政风险评估，确定廉政风险等级。
2. 廉政风险控制措施2.1 建立廉政风险控制措施的制度和机制。
2.2 针对不同风险等级制定相应的控制措施和应对策略。
2.3 控制职权滥用风险：- 建立权力清单和权限划分制度，明确各级各部门的权限和职责。
- 完善审批程序和规范操作流程，确保决策程序合理、透明。
- 强化内部监督机制，加强对职权行使的督查和监控。
3. 廉政教育和培训3.1 建立廉政教育和培训体系，定期组织廉政知识和法律法规培训。
3.2 加强对领导干部和员工的廉政教育，培养职工廉洁意识和敬业精神。
3.3 建立廉政培训档案，记录培训内容和参与人员。
4. 廉政风险监督和检查4.1 建立廉政风险监督和检查机制，确保廉政风险防控工作的有效性。
4.2 开展定期的廉政风险检查，发现问题及时纠正。
4.3 加强对廉政风险监督和检查的组织和领导，确保监督力度和效果。
5. 廉政风险报告和反馈5.1 建立廉政风险报告制度，要求部门和单位定期向上级报告廉政风险情况。
5.2 报告内容包括廉政风险识别、控制措施和防范计划的落实情况等。
5.3 上级组织对廉政风险报告进行评估和反馈，为下一阶段的廉政风险防控工作提供指导和支持。
6. 廉政风险防控的考核与激励6.1 建立廉政风险防控的考核制度，充分考虑廉政风险防控的成效和贡献。
幼儿园廉政风险防控手册
幼儿园廉政风险防控手册目标本手册旨在帮助幼儿园建立一套有效的廉政风险防控机制，确保幼儿园管理人员的廉洁行为，维护园所的良好形象和声誉，并提供一份指导，以防范廉政风险。
风险识别1. 人员风险：对幼儿园管理人员进行风险评估，特别关注可能存在的贪污受贿、滥用职权等行为。
2. 财务风险：建立完善的财务制度和流程，防止财务信息被篡改、挪用资金等行为。
3. 采购风险：制定严格的采购流程和标准，避免幼儿园管理人员利用采购环节谋取私利。
4. 招聘风险：加强对招聘流程的监督，确保招聘过程公正、透明，避免招聘人员利用职权进行不当操作。
防控措施1. 建立廉政管理制度：制定幼儿园廉政管理制度，明确管理人员的廉政要求和责任，并建立廉政风险防控机制。
2. 加强教育培训：加强对管理人员的廉政教育培训，提高廉洁意识和风险防范意识。
3. 实施制度监督：建立监督机制，对廉政制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
4. 加强内部控制：建立健全的内部控制制度，确保财务信息的准确性和安全性。
5. 加强社会监督：积极与家长、社会组织等建立合作关系，接受外部监督，提高透明度和公信力。
具体操作1. 制定廉政管理规定：明确幼儿园管理人员的廉政行为规范，包括不接受贿赂、不滥用职权、不徇私舞弊等。
2. 定期开展廉政教育培训：通过组织廉政教育培训班、讲座等形式，提高管理人员的廉政意识和风险防范能力。
3. 建立投诉举报机制：建立廉政举报制度，鼓励员工和家长积极参与，对廉政问题进行举报和投诉。
4. 加强审核和审计：定期对幼儿园财务和行政管理进行审核和审计，发现问题及时处理，并追究责任。
5. 加强内部沟通和监督：建立健全的内部沟通机制，加强对管理人员的日常监督，确保廉政风险的及时发现和处理。
总结幼儿园廉政风险防控是维护园所良好形象和声誉的重要举措。
通过建立完善的廉政管理制度、加强教育培训、实施制度监督等措施，可以有效预防和减少廉政风险的发生。
同时，加强内部控制、加强社会监督等操作也是保障幼儿园廉政风险防控的重要手段。
个人廉政风险防控手册 安全生产
个人廉政风险防控手册安全生产随着社会发展和经济的快速增长，廉政风险逐渐成为一个全球性的问题。
个人廉政风险防控是指个人在工作和生活中，主动识别、控制和防范廉政风险，保持高度的廉洁自律，遵守法律法规，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
以下是个人廉政风险防控手册的内容。
第一章：认识廉政风险1.1什么是廉政风险？廉政风险是指在工作和生活中，由于个人职务、权力以及金融和道德等方面的因素，可能导致违法犯罪行为的风险。
1.2个人廉政风险的影响个人廉政风险如果得不到有效的防控，将对个人、家庭、组织乃至整个社会造成巨大的影响。
第二章：个人廉政风险防控原则2.1法律法规原则个人廉政风险防控必须遵守国家和地方发布的相关法律法规，确保个人的行为合法合规。
2.2遵循道德原则个人廉政风险防控必须遵循道德原则，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
2.3责任意识原则个人廉政风险防控必须有强烈的责任意识，意识到个人的行为将对他人和社会产生影响，承担起自己的责任。
第三章：个人廉政风险防控措施3.1健全制度机制建立健全组织的廉政风险防控制度，明确廉政风险防控的责任和权限，确保防控措施的有效执行。
3.2审查个人背景在招聘、聘用和任命人员时，对个人进行全面的审查，确保雇佣合规和风险可控。
3.3建立廉政宣传教育体系通过制定和实施相关的廉政法规、道德规范和宣传教育活动，加强廉政知识的普及和宣传，增强个人廉政风险防控的意识和能力。
3.4加强内部监督建立健全内部监督机制，加强对个人行为的监督和管理，确保个人的廉政风险得到及时的发现和处理。
3.5加强外部合作与交流加强与其他组织和机构的合作和交流，借鉴他人的经验和做法，共同推动个人廉政风险防控工作的开展。
第四章：个人廉政风险防控能力提升4.1学习廉政知识持续学习廉政知识，了解相关法律法规和政策，提高个人廉政风险防控的能力。
4.2加强自我约束自觉遵守职业操守和道德规范，加强自我约束能力，时刻保持廉洁自律。
廉政风险点防控手册
廉政风险点防控手册引言：在现代社会中，廉政风险是一种无形但具有巨大威胁的存在。
为了加强廉政建设，预防腐败行为的发生，各机构和企业必须认真对待廉政风险点，并采取相应措施进行防控。
本手册旨在指导机构和企业如何识别和处理廉政风险点，以确保组织能够保持高度廉洁和道德标准。
一、概述1.1 廉政风险的定义廉政风险指的是潜在的导致腐败行为发生的因素或情况。
它可能存在于机构或企业的各个环节中，从组织结构、内部控制到员工行为等各个方面都可能存在潜在的廉政风险。
1.2 廉政风险的重要性廉政风险如果得不到有效地防控，将给机构或企业带来巨大风险和损失，严重影响组织的声誉与发展。
通过识别和管理廉政风险，可以降低腐败行为的概率，确保组织能够保持廉洁和道德标准，为可持续发展提供保障。
二、识别廉政风险点2.1 内部结构和制度风险内部结构和制度的漏洞、不完善或不规范操作可能导致廉政风险的产生。
包括机构的权力结构、决策程序、职责分工和监管机制等方面。
2.2 人员风险人员风险指的是机构或企业成员自身具有的违法、失职、独裁等不良倾向，以及他们与外部人员的关系可能衍生的纠纷或违规行为。
例如，贪污受贿、滥用职权等。
2.3 业务风险业务风险是指机构或企业在开展业务过程中可能涉及的廉政风险。
例如，利用职务之便牟取私利、以权谋私等。
2.4 环境风险环境风险包括社会、经济、政治等方面的风险因素，可能对机构或企业的廉政建设产生不利影响。
例如，政策不稳定、行业监管松散等。
三、廉政风险点防控措施3.1 建立健全内部控制制度机构和企业应建立健全内部控制制度，包括明确的审批流程、职责分工、制度规范等，以保证决策的公正性和合法性。
3.2 建立完善的风险管理体系机构和企业应建立风险管理体系，包括风险识别与评估、风险预警与防控、风险应急管理等环节，以及相应的反腐败制度和监督机制。
3.3 加强廉政宣传教育机构和企业应加强廉政宣传教育，提高员工的廉政意识和法律意识，加强道德修养，增强抵制腐败行为的能力。
廉政风险防控手册
金台区气象局廉政风险防控手册按陕气党发〔2011〕24号文件精神，为进一步提高我局党风廉政建设科学化水平，从源头和机制上预防治理腐败，构建规范有效运行的防控体系，增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力，结合我局工作实际，特制定《廉政风险防范工作手册》，以不断强化、细化、优化对权力运行的监督和制约，进一步提高工作效能。
一、廉政风险防范工作领导小组组长：李卫忠成员：南方张凡二、廉政风险防控对象为资金、资产两部分共7项（一）．自有资金管理1、自有资金管理风险防控图监管责任主体（局领导）过程描述相关责任主体（相关部门）主办责任主体（财务部门） 1、各部门收取科技服务等费用。
2、财务人员将收入入自有资金账户。
3、年初制定本单位自有资金使用计划。
4、财务部门检查银行对账单、现金、银行存款日记账。
自有资金使用计划纳入年度预算。
5、属于大额资金支出的转入“大额资金管理与使用流程”。
6、不属于大额的资金支出，由相关使用人提出支出申请。
7、局领导对资金支出进行审批。
8、财务人员按照会计手续进行会计核算。
9、财务人员核对账户余额；局领导核查月报表和银行对账单。
10、相关资料归档。
注1：上级财务部门对财务核算过程进行监管。
注2：局领导每月核查月报表和银行对账单是否相符。
注3：实施局务公开。
注4：审计部门对大额资金使用情况不定期抽查审计。
10资料归档开始1科技服务收入3制定计划是否大额是否5转入“大额资金管理与使用”流程2入自有资金账户4纳入预算9核对账户余额局领导核查月报表和银行对账单8会计核算审计部门抽查审计2A 2A 1A2B1.21.32.11.16小额资金申请3C上级财务部门监管局务公开结束7局领导审批3.12A 2A 4A3.24.12、自有资金管理风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施人复核人1 1 科技服务收入1、票费不符(重大)1.11科技服务收入科技服务单位1.由专人审核开票和收费情况1.收费情况审核记录1.2财务部门2.财务部门入账时，审核其所缴的现金或转帐支票金额与所开具的票据或发票金额是否一致2.发票存根联2、收费不及时交财务(一般)1.33.收费两个工作日内上交财务,定期核对收费票据及科技服务合同3.收费票据存根联和科技服务合同2 2 入自有资金账户未进入指定账户(重要) 2.12入自有资金账户财务部门会计与出纳分设，每月核对票据银行对账单3 6 小额资金申请资金支出不合理(一般)3.16小额资金申请财务部门 1.对无审批手续的不予拨付1.自有资金拨付审批表3.27局领导审批局领导 2.对资金支出合理性严格审查2.书面审查意见4 8 会计核算1、付款方式采用现金，逃避财政监控(重大)4.18会计核算财务部门1.采用银行结算方式，大额资金业务一律以银行转帐方式拨付，不得使用现金1.转账支票存根2、出纳未严格审核相关材料(重要)2.报销采用联签制度，责任人和主管领导签字后方可报销2.签字的原始单据3、自有资金管理风险防控操作规程1 防控目的规范自有资金管理，保证自有资金的合理使用及安全，提高自有资金的运行质量。
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廉政风险防控工作手册廉政风险防控工作简介屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。
我局机关设10个股室，下设8个国土资源管理所。
全局共有在职干部职工111名，其中党员52名。
今年以来，按照县委要求，我局认真贯彻落实县纪委廉政风险防控试点工作部署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制定防措施为重点，积极推进廉政风险防控工作，收到了明显成效，主要做法是：一是以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作的组织领导。
采取学习教育和动员部署相结合，查找风险点和修订制度同步进行，防措施在推进中逐步完善的工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导组，制定实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防管理工作责任分解体系。
在实施当中注重两个过程：一是注重受教育过程，组织专题学习，全员参与，接受廉政警示教育，增强自律意识；二是注重岗位责任过程，明确岗位职责，建立长效机制，最终达到防风险、保护干部、提高工作效率的目的。
二是以岗位职能为立足点，明确各自查找的重点。
查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制的关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控的有效性。
在风险点查找方面，我们对各股室所的岗位职权进行了清理，明确了负责人和责任人，查找出了岗位业务流程风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制定落实了防控措施，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控的有关制度。
三是以流程环节为突破点，全力查找廉政风险点。
根据岗位及权力行使所有环节易产生不廉洁行为，重点查找班子成员、重点岗位行政权力行使、重点环节的风险点，采用流程图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。
在查找过程中，主要采用“三级查找”，重点查找个人廉洁自律方面的不足和工作岗位性质存在的潜在风险点及其表现形式，经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类，并再次进行风险分析和评估，对确认的风险点按照发生机率、危害程度和、违纪、违德的性质确定风险等级进行“三级划分、三级管理”。
对三级不同风险点分别由防控领导组、纪检组和分管领导实施监控，并针对不同风险点，规流程，完善制度，加强监督。
四是以落实防措施构建长效机制为根本点，强化岗位权力运行监督。
一是抓好廉政责任书的签订，建立廉政档案；二是抓好督察考核，推行《廉政风险防控双评双考办法》；三是抓好制度完善，进一步修订完善工作制度和业务流程，健全长效机制；四是抓好社会监督，发挥社会整体合力。
开展廉政风险防控试点工作以来，我局干部职工风险防意识得到了进一步增强，廉洁从政的意识进一步提高，执法行为进一步规，工作机制、监督体系进一步完善。
目录屯留县国土资源局开展廉政风险防管理工作实施方案………………廉政风险防控知识问答1、什么是廉政风险？………………2、什么是廉政风险防控机制？…………3、我局建立廉政风险防控机制的指导思想是什么？………………………………4、我局廉政风险防控的总体思路是什么？………………………………5、廉政风险防控工作的原则是什么？………………………………6、廉政风险防控工作的主要容是什么？………………………………7、廉政风险防控工作的主要方法步骤是什么？………………………………8、廉政风险防控分为几种类型，具体有哪些？………………………………9、廉政风险可分为几个等级？………………………………10、廉政风险防控应该把握哪三个关键?………………………………廉政风险防控党风廉政建设责任制分解国喜（局长、党组书记）…………支平（党组成员、副局长）……郭志强（党组成员、副局长）……袁旭亮（党组成员、副局长）……徐国民（党组成员、纪检组长）……艳芬（办公室主任）…………王晋良（地籍股股长）…………萍（财务股股长）…………素芳（耕保股股长）…………晋玺（利用股股长）…………常延平（执法监察大队队长）…………申国庆（储备交易中心主任）…………立（矿管股股长）…………牛丽萍（规划股股长）…………基层国土资源所所长…………配套制度领导班子廉洁自律守则…………干部职工日常行为规…………加强机关人员管理严肃机关工作纪律的规定…………局机关干部行为规“十个不” …………局机关干部职工七做到…………工作人员道德准则…………干部职工考核办法…………领导班子议事决策规则…………“三重一大”监督管理办法…………行政执法过错责任追究制实施办法…………生活会制度…………首问责任制度…………限时办结制…………责任追究制度…………服务承诺制…………岗位责任制…………承诺制度…………干部职工谈心谈话制度…………领导干部述职述廉述学制度…………廉政谈话制度…………党风廉政建设制度…………政务公开及接受监督制度…………领导干部廉洁自律制度…………挂牌上岗制度…………信访工作制度…………考勤请销假制度…………附则中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则…………屯留县国土资源局开展廉政风险防管理工作实施方案为进一步推进我局惩治和预防腐败体系建设，切实加强对权力运行的监督制约，全面提升广大党员干部特别是领导干部的廉政风险防能力，确保国土资源各项工作顺利开展，根据徐绍史部长在国土资源领域腐败问题治理工作电视会议上的讲话精神，根据市局党组《关于印发<中共市国土资源局党组关于开展廉政风险防管理工作实施方案>的通知》和县委《关于建立廉政风险防控机制的实施意见（试行）》文件要求，结合我县国土资源工作实际,制定如下实施方案:一、指导思想以理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，紧紧围绕国土资源工作，以规和制约权力运行为核心，以“查找、建制、监控”三个环节为重点，建立起以强化岗位为点、规程序为线、完善制度为面的廉政风险防机制，筑牢拒腐防变堤坝，为推进国土资源事业健康发展提供强有力的政治纪律保证。
二、对象围各国土资源所，机关各股室，全体在岗干部职工。
三、工作步骤(一)教育发动阶段( 9月中旬)这一阶段的主要任务是，对开展廉政风险防管理工作进行动员部署，统一思想认识，明确工作要求，增强防意识，奠定思想基础，组织广大党员、干部特别是领导干部认真学习中央关于反腐倡廉建设的文件、党纪政纪规定，开展警示教育和典型示教育。
(二)查找廉政风险点阶段( 9月下旬至10月上旬)这一阶段的主要任务是，围绕国土资源行政审批、行政执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等重点环节和关键岗位，采取自己找、互相查、领导点、组织评等方法，从思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等方面,全面查找存在或潜在的廉政风险点，为制定廉政风险防机制提供依据。
1、个人查找岗位廉政风险点。
每位干部职工都要严格对照自身工作岗位、履行职责、执行制度的实际情况，认真查找和分析出存在或潜在的廉政风险点，填写《个人岗位廉政风险点和自我防承诺表》(见附件1)，提出有效防廉政风险措施（10月10日前报局办公室）。
2、各股室、所查找廉政风险点。
根据各股室、所的职责和实际管理职能，对权力运行和完成监管任务的工作流程,由股室、所负责人组织全体人员进行查找和分析存在或潜在的廉政风险点，经集体讨论后，由股室、所负责人填写《股室、所廉政风险点和防承诺表》(见附件2)，制定预防和控制各类廉政风险的具体措施（10月10日前报局办公室）。
3、确定廉政风险点。
领导小组办公室在各层面查找分析出廉政风险点的基础上，进行筛选评估整理，报局领导审核后，确定风险点和风险等级，以便实行等级管理、分级负责，有效防控。
(三)制定廉政风险防机制和措施阶段( 10月中旬至12月下旬)这一阶段主要任务是，针对查找到的廉政风险点，制定防措施，落实工作责任，形成风险定到岗、制度建到岗、责任落实到岗的廉政风险防机制，推进惩防体系建设。
结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败的新要求，对新出现的廉政风险和履职过程中发现的新问题，及时制定和不断优化防措施，形成廉政风险防良性循环，推进源头工作向纵深发展。
四、风险界定(一)风险类型1、思想道德风险。
指个人因主观原因和外部环境的不良诱惑而可能产生思想道德问题的风险。
主要表现为:放松世界观改造、理想信念动摇;不思进取、得过且过;漠视群众、官僚主义;脱离实际、形式主义;弄虚作假、虚报浮夸; 见利忘义、以权谋私;贪图享受、腐化堕落;阳奉阴违、我行我素;独断专行、软弱涣散等。
2、岗位职责风险。
指个人因不能正确履行岗位职责、正确行使权利可能导致的廉政风险。
主要表现为:不履行“一岗双责”或履行不到位，致使本人、本单位或所属人员发生违纪问题;违反廉洁自律相关规定，以权谋私；违反集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职，不履行或不正确履行职责等。
3、股室、所职能风险。
指股室、所不能正确履行职能或在履行职能的权利运行中可能导致或面临的廉政风险。
主要表现为:股室、所不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪，不按工作程序办事,各股室之间协调配合不到位而发生问题等。
4、制度机制风险。
指因体制原因或制度机制不健全可能导致的廉政风险。
主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约，不能形成制约合力；工作流程出现漏洞等。
5、绩效风险。
主要指公职人员懒、散、滑、软、等、拖、冷、浮、俗等不良工作作风引起的风险。
(二)风险等级按照风险大小及发生的几率将廉政风险分为三级，即一级风险、二级风险、三级风险，分别用红色、橙色、黄色表示。
一级风险点是指直接行使国土资源行政审批、行政执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力的重点环节和关键岗位。
二级风险点是指与国土资源行政审批、行政执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力密切相关的环节和岗位。
三级风险点是指与国土资源行政审批、行政执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力有一定关系，但不太密切的环节和岗位。
五、组织领导为切实加强开展廉政风险防管理工作的领导，特成立县国土资源局开展廉政风险防管理工作领导组，具体负责廉政风险防管理工作的组织、协调、实施。
组长：国喜局党组书记、局长副组长：支平局党组成员、副局长郭志强局党组成员、副局长袁旭亮局党组成员、副局长徐国民局党组成员、纪检组长成员由各股室、国土资源所负责人组成。
领导组办公室设在局办公室，负责日常工作，办公室主任：艳芬。
举报: 0六、工作要求(一)提高思想认识。
开展廉政风险防管理工作，是贯彻落实党的十七大关于反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的重要举措，是深入推进国土资源系统惩治和预防腐败体系建设的有效抓手，是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。