司法拍卖房源尽职调查

司法拍卖房源尽职调查标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

房源尽职调查报告

每一次房源调查都包含了智屋小智的默默奔波与辛勤付出，我们努力让您了解到拍品最全面，最真实的信息，为你参拍提供决策支持。我们以服务赢得认可，一切只为好口碑！公司名称：xxxxxx地产信息咨询有限责任公司

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调查日期：2018年9月14日

法拍房尽职调查报告(专业律师版)

关于“XX省XX市XX区XX路XX号X栋X单元X号住宅用房”的尽职调查报告编号：XXXXXXXXX 致：标的物竞买人（委托人） XXXX律师事务所（以下简称“本所”）接受贵方委托，指派经办律师（下称“本所律师”）就“XX省XX市XX区XX路XX号X栋X 单元X号住宅用房（下称“标的物”）的尽职调查事宜，出具本报告。一、本所律师为出具本报告所依据的相关文件资料（电子档）：（一）标的物竞买公告、竞买须知、标的物介绍等信息（阿里拍卖·司法，详见：附件1）；（二）XX省XX市XX区XX路XX号X栋X单元X号住宅用房实地拍摄图及位置示意图；（三）公开可查询信息及实地走访标的物所在小区物业、执行法院、XX市房管、税务等部门调查所得信息。二、为出具本报告，本所律师特作如下声明：（一）调查报告仅就阿里拍卖·司法网已发布的与该标的物相关的信息、实地调查所得信息进行分析，存在因标的物信息发布错

误、不完全而导致分析出现偏差的可能性，本所律师对此不承担责任。本报告仅作为竞拍人参考使用。（二）为出具本报告，本所律师已遵循勤勉尽职原则，以律师行业公认的业务水准和执业方式，就您提供的资料进行审查；保证本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（三）本报告所载事项及分析结论的依据均为调查基准日所获取的相关信息，调查基准日为XXXX年X月X日。（四）本报告仅限委托人于标的物产权拍卖、变卖等相关情况使用，禁止用于其他目的。三、调查情况本所律师于XXXX年X月X日-XXXX年X月XX日，首次参与对XX、XXX所有的位于XX省XX市XX区XX路XX号X栋X单元X号住宅用房进行核实性尽职调查，出具如下报告：（一）房屋产权归属基本情况 1.标的物信息房屋用途：住宅土地用途：城镇住宅用地

烂尾楼项目尽职调查

前几期我们为大家介绍了北京、上海、广州、深圳著名烂尾楼的处置情况。在烂尾楼处置过程中，第三方收购后进行重组成为盘活烂尾楼的主要方式。一般而言，对烂尾楼的处置可以分为主动型处置和被动型处置，在主动型处置的情形，可以通过原开发商配合进行调查；而在被动型处置的情形，则可能需要取得司法机关的配合以查询项目的相关情况。天伦律师结合已参与和正在参与的以主动型为主的北京烂尾楼处置项目，为大家分享烂尾楼处置过程中的律师尽职调查的工作笔记。一、烂尾楼项目尽职调查的要点在烂尾楼项目尽职调查工作中，除一般尽职调查内容外，需要着重关注项目以下方面的情况： 1 、项目本身情况 ①项目前期进展情况，以及项目证照办理情况。包括土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房屋销售（预售）许可证等。是否已完成竣工验收，取得大产权证。

②项目土地是否存在有效的土地出让合同，出让金及滞纳金（如存在）是否已缴清。出让金缴纳情况需至国土局进行确认。 ③项目前期是否已被分割处置，如存在部分已被处置的情况，需厘清是否存在公摊部分或公共区域（如车库、会所等），是否存在潜在的所有权纠纷。例如实践之中可能会出现部分楼号已被法院拍卖给他人的情况。 ④项目已被抵押的情况，抵押权人及标的金额情况。 ⑤项目已被法院查封的情况，包括对土地使用权的查封情况和房屋的查封情况。 ⑥项目债权人详细情况，包括债权人名称、债权金额、是否已进入诉讼程序或执行程序等。 ⑦项目房屋销售或预售情况，包括：项目房屋销售情况以及办理预售登记的情况；已预售房屋现处于何种状态，例如其中哪些业主因未付银行按揭贷款而涉诉以及诉讼结果？哪些业主要求继续履行合同以及诉讼结果？

烂尾楼项目尽职调查(标准版)

一、烂尾楼项目尽职调查的要点在烂尾楼项目尽职调查工作中，除一般尽职调查内容外，需要着重关注项目以下方面的情况： 1 、项目本身情况 ①项目前期进展情况，以及项目证照办理情况。包括土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房屋销售（预售）许可证等。是否已完成竣工验收，取得大产权证。 ②项目土地是否存在有效的土地出让合同，出让金及滞纳金（如存在）是否已缴清。出让金缴纳情况需至国土局进行确认。 ③项目前期是否已被分割处置，如存在部分已被处置的情况，需厘清是否存在公摊部分或公共区域（如车库、会所等），是否存在潜在的所有权纠纷。例如实践之中可能会出现部分楼号已被法院拍卖给他人的情况。

④项目已被抵押的情况，抵押权人及标的金额情况。 ⑤项目已被法院查封的情况，包括对土地使用权的查封情况和房屋的查封情况。 ⑥项目债权人详细情况，包括债权人名称、债权金额、是否已进入诉讼程序或执行程序等。 ⑦项目房屋销售或预售情况，包括：项目房屋销售情况以及办理预售登记的情况；已预售房屋现处于何种状态，例如其中哪些业主因未付银行按揭贷款而涉诉以及诉讼结果？哪些业主要求继续履行合同以及诉讼结果？哪些业主已经与开发商解除房屋预售合同，是否已办理预售登记注销手续？ 2、项目原开发商情况 ①项目原开发商主体资格，是否有效存续。需要查看营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等基础证照是否齐全有效。实践中可能会存在超出经营范围、经营期限以及未按期缴纳税费等情况。

②项目原开发商对外债务状况。 ③项目原开发商对外提供抵押、质押、担保的情况。二、尽职调查过程中的信息获取途径尽职调查过程中，我们通常会关注项目的预售、抵押、查封等基本情况。如何找到准确的信息获取渠道，对于尽调工作的效率有着至关重要的影响。除向原开发商要求出具相关证明文件，查验相关证照原件以及对项目进行实地勘察以外，还需至政府主管部门进行查询。 1、房屋预售情况调查北京市建委会给房地产开发商发放网签钥匙盘，通过钥匙盘可以直接登录建委网站查询该企业某一项目预售、销售登记的情况以及注销登记的情况。但对于未办理网签，未进行预售登记的房屋销售情况，则需要根据预售合同与开发商进行核实。 2、对房屋和土地使用权已存在的抵押、查封情况进行调查 ①房屋的抵押及查封信息需至各区的房屋登记管理部门查询。一般情况下，需要项目开发商公司员工携带介绍信（或授权委托书）

房地产项目并购尽职调查要点

房地产项目并购尽职调查要点一、尽职调查的概念尽职调查一般是指中介机构在目标公司的配合下，对该目标公司与投资或交易有关的事项进行现场调查、资料分析等的一系列活动。以并购交易为例，投资人与目标公司双方协商一致达成初步合作意向后，委托中介机构对该目标公司与本次并购有关的事项进行调查并分析，即为尽职调查。在房地产项目并购前，收购方一般会委托律师事务所、会计师事务所对被收购对象进行尽职调查，尽职调查也分为法律尽职调查与财务尽职调查，两者各有侧重。本文所称尽职调查仅指法律尽职调查。二、尽职调查的必要性及目的尽职调查有其必要性，可以说是并购的基本前提。通过尽职调查，收购方可以充分了解交易风险。虽然某些情况下投资方有可能认为风险过大而终止交易，但尽职调查的目的绝不是阻止交易，相反，通过尽职调查，能够最大程度上发现交易中的风险，针对该风险而为交易双方提供解决思路，调整交易路径，从而促成交易。从这个意义上说，尽职调查的主要目的是降低信息不对称造成的风险，为并购价格谈判及并购方案选择提供参考依据。三、尽职调查一般要点在投资并购、IPO、基金管理等过程中，为了有效控制风险，均需要对企业进行多维度的尽职调查，但尽职调查会因商业目的、产业行业的不同而各有所侧重。总体来说，各种类型的尽职调查清单一般都会包括以下内容： 1、目标公司基本情况（1）对公司设立相关的各类程序性文件进行核对（2）对股东资格及出资情况进行调查（3）对持股瑕疵、股权流转、实际控制人及稳定性等进行调查（4）对经营所需各类资质进行调查（5）对公司组织形式、股东、董监高等人员基本情况的调查（必要时含个人征信）（6）其他需要调查的事项上述调查可通过查阅目标公司设立时的批准手续、工商登记文件、营业执照、验资报告、评估报告、审计报告、公司章程、股东协议等资料进行核实，或采用访谈、调查等其他形式核实。 2、目标公司资产情况（1）资产产权是否存在瑕疵（2）资产是否独立（3）资产是否设定担保或被采取行政、司法措施等（4）其他需要调查的事项 3、目标公司债权债务

司法拍卖房利弊分析

一、法拍房源的优势 1、不限购这对于那些没有购房资格的购房者来说，简直就是天大的福音。北京上海广州深圳等地的法拍房源甚至要高于市场价格！毕竟房票不是人人都有的。 2、价格特点法拍房源是通过第三方机构评估房价，就像银行评估一样，都会低于市场价房源，虽然是通过竞拍形式叫价，只要提前估算好心理价位，往往法拍房源拍下来，性价比都非常高。 3：可贷款享受国家银行政策，大多数房子可以按揭贷款。 4：即买即住不用摇号不用排号，没有期房拿不到房的风险。 5：买房送装修大多数已经装修好了，甚至是精装修，可以省一大笔装修费用，少量房源甚至有家具家电。

二、法拍房源的弊端 1、流程繁琐以前也说了法拍房源的流程，相对于正常买卖而言，还是比较繁琐，现在也有专业处理法拍的中介机构，可以提供完整的购房流程服务，从看样~竞拍~贷款~过户。 2、其他收费法拍房源有一些隐性收费项目，比如银行贷款需要指定的担保公司先出具担保函，担保费用由买受人承担。其他可能存在的物业费、水、电、煤气、有线电视等欠费也均由买受人自行查证处理。不过总的说来目前价格还是有优势的。现在法院引进的第三方机构，专门处理评估，完整房产报告，贷款等事列。其他还有专业做法拍房的中介机构，跟二手房买卖中介的性质一样。 3、房屋纠纷

这是绝大多购房者担心的一点，需要特别注意的是，债务纠纷法拍房源公示都很清楚，这点不需要担心。主要注意的是房屋是否有长期租赁，以及房屋是否已经腾空，注意问题在以后文章中会详细提及。三、法拍房源注意事项 1、是否有长期租赁这个是最需要注意的，在法拍房产详情介绍有的说明，但不一定准确，有租约的最好通过专业发牌机构做尽职调查后决定是否参与竞拍。 2、户口是否被占用这个在法拍详情看不到，而且法院也无权强制迁出，只有事先咨询清楚。虽然法拍房不影响竞拍者户口迁入，但是若原房东户口不迁出的话，会影响竞拍者后期的二次买卖的价格（各地政策不一样）。 3、是否有其他房屋欠费其他可能存在的物业费、水、电、煤气、有线电视等欠费也均由买受人自行查证处理。 4、是否已经腾空房屋房屋是否已经清空，这一条法拍房屋详情有的会介绍，有的则不会或者不准切。具体要实地看样时，咨询清楚。正常法院在拍后会负责腾空房屋，但若遇到老赖，在清场时恶意破坏原有装修，虽然很少，每年都有极少案列。 5、法拍房源贷款法拍房源贷款是有指定的银行办理，千万注意，需要提前审核个人资料。如想竞拍某套房源，需要提前审核，银行是否会放款，再说一遍，这一点很重要，

(并购重组)外资股权并购房地产企业律师尽职调查提纲

外资股权并购房地产企业律师尽职调查提纲一、湖南A的主体资格在对湖南A的主体资格进行调查时，应当主要审查如下文件和资料：㈠企业法人营业执照 1、《企业法人营业执照》营业执照上记载的主要内容：名称、住所、法定代表人、注册资本、企业类型、经营范围、营业期限和成立日期等。 2、营业执照的审查事项 ⑴、营业执照的基本内容应当将营业执照与湖南A的其他主体资格文件（包括但不限于《企业房地产开发资质》、公司章程、合资合同等）进行核对，以确认该营业执照上记载的情况（即在工商登记主管机关登记的湖南A的情况）与其实际的现状是否相符。 ⑵、正本和副本应对营业执照正本和副本都进行审查，并对正本和副本进行核对。需要特别注意的是副本上除记载与正本相同的登记事项外，还记载年检情况等其他事项。 ⑶、年检记录我国对企业和公司的登记管理实行年度检验制度。企业和公司每年应当按法律法规规定的时间接受年度检验，并提交年度检验报告书、年度资产负债表和损益表，以及营业执照的副本。登记机关在完成年检后，将在营业执照的副本上记载年检情况或者核发新的营业执照副本。如果公司未能按时进行年检或年检不合格，将受到相应的处罚，甚至可能被吊销营业执照，丧失经营资格。应当将湖南A的年检情况作为审查重点之一，以确认湖南A是否具有合法的主体资格。如果湖南A营业执照所记载的登记事项曾进行变更，应当要求审查其自成立至今各份营业执照。㈡、湖南A从事的经营范围的政府批准文件

根据我国有关法律法规的规定，从事房地产项目开发的公司在经营活动中还应当取得相关政府主管部门的批准和许可。有必要根据湖南A所从事的经营范围，审查法律规定的应当取得的其他政府批准和许可文件。 1、《企业房地产开发资质》 2、项目立项批复及相关批复文件 3、规划意见书和审定设计方案通知书 4、建设用地规划许可证 5、用地批准书 6、土地出让合同 7、土地出让金缴纳凭证 8、土地补偿协议 9、国有土地使用权证书 10、建设用地钉桩通知 11、建设工程规划许可证 12、交通影响评审意见和环境影响报告表批复 13、绿化补偿、交通规划设计、人防工程、消防工程等批复 14、房屋拆迁许可证 15、施工许可证、工程施工协议及补充协议、市政施工协议 16、商品房预售许可证 17、与项目开发建设相关的其他资料㈢、出资协议/合同通过对该协议或合同的审查，能够了解湖南A各方股东之间约定的权利义务，尤其是交易对象所享有的权利和义务。还应该在此基础上进一步了解交易对象是否已经按照协议或合同的约定享受了权利、履行了义务。这些权利和义务及其享有或履行情况将直接影响收购方对本次交易的交易目的的能否实现、交易成本、风险等问题的判断。㈣、企业章程通过对企业章程的审查，可以了解湖南A公司章程有关股权对外转让的自治约定、经营管理机构的组成、经营管理、财务等方面的原则、方法和制度。同时，

法拍房竞拍注意事项

1、尽可能详细了解竞拍房产情况竞买人在竞拍房产前对房产的现实状况做详细全面地了解，前期的调查是必须的。现在市场上有专门处理拍卖房的公司，他们有专业的队伍负责对房产做前期排查工作，做得很细致，负责了解业主对外负债的情况，和房产实际占有人和业主的法律关系，业主的婚姻状况等信息，然后收集汇总后，有专业律师把控风险，然后再决定是不是参与竞买。 2、先识别“轮封”房对于拍卖房源最好先去法拍公司、档案中心或者国土局了解清楚，究竟有多少个法院查封，如果有多个法院查封同一套物业，行业内将其称之为“轮封”。竞得“轮封”物业，即便银行如期放款，但是由于有多个债权人，一时间难以分配，未来产权过户风险大，时间长。 3、注意其余增加的费用，做好衡量

即使看过评估报告，也要去调查更多的房屋详情。要关注标的物，要注意除购房成本后增加的相关费用，比如是否存在未到期的租约，是否存在物业管理费、水电煤气费、有线电视收视费等欠费情况。欠费情况由购房者自行处理。有可能未知费用加上后，拍卖价还要高过市场价，尤其是拍卖现场一定要保持理性坚守心理价格。 4、确保资金没有问题，否则竞拍成功了如放弃则保证金不退。对自身财务状况要有很好的了解，比如房产拍卖成交通常需要一次性付款，即使可以贷款也要将很多成本计算在内，如果贷款一旦无法获得或者贷款延期发放的情况下可能产生的其他问题。最少要在拍卖之前的7-10天去银行申请贷款，手续办完银行预审批通过后再去参与竞拍。因为一旦交了保证金准备参与竞拍，竞得后放弃购买或者未按时给付房产尾款，先前交的保证金是不会退回的。四川法拍在线信息技术有限公司是经四川省工商局具有在线经营服务的综合性房产中介服务公司。服务范围： 1. 咨询建议：向客户提供符合客户需求的司法拍卖房产信息并提供投资咨询与建议。 2. 竞买前看样：在竞买前为客户提供意向拍卖标的图片或视频，或为其向法院预约实地看房。 3. 尽职调查：对客户意向拍卖标的进行前期尽职调查，排除一切风险，确保后期能过户，办理产权证，并提供标的物详细情况清单和完整尽职调查报告。

房地产项目尽职调查清单实务分析【定稿】

房地产项目尽职调查清单实务分析随着我国房地产行业的蓬勃发展，房地产项目并购因其交易量多和交易金额大已成为律师业务的重要组成部分。而近年来，与房地产相关的金融业务异军突起，券商资管计划、信托公司的信托计划乃至于资产支持证券等业务均大量涉及房地产领域的项目并购。作为律师而言，熟悉和掌握房地产项目的尽职调查也已成为了日常工作中的一项重要技能。从交易模式上看，无论是股权并购还是资产并购，亦或是单纯的债权关系，均不可避免的需要对于房地产项目本身进行尽职调查。一般尽职调查分为三个部分，包括了财务调查、法律调查和工程调查。这三项内容互相分离又相互影响。尽职调查的结果很大程度上会对后续的谈判以及交易对价及付款方式等问题产生影响。而若尽职调查不慎，甚至可能导致律师承担赔偿责任的严重后果。对于房地产项目的尽职调查启动，一般均会从尽职调查清单开始。清单的完备性以及准确性，实际上也反应了律师对于项目的准备和重视程度，甚至可以反映出律师对房地产行业的熟悉程度。为此，笔者拟以通过对尽职调查清单内容的逐项分析，引申出相关法律问题的讨论，结合诉讼实务，以作实务参考。因篇幅限制，本

文仅讨论对于房地产项目资产的尽职调查清单，而对项目公司股权的尽职调查不在其中。房地产项目部分分为土地使用权相关内容和建设工程相关内容两部分。因仓促起草，故难免挂一漏万。若有不足之处，欢迎批评探讨，以采各家之长。一、土地使用权相关材料（一）土地使用权的取得通常而言，律师在查询房地产项目的所有权权属时应当取得下列文件： 1、土地使用权出让合同如项目公司直接从政府取得土地使用权，那么作为收购方的律师，必须核验土地使用权出让合同。在核查出让合同过程中需要注意的要点：（1）出让主体根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（“出让和转让条例”）的规定，土地使用权出让合同应当由市、县人民政府土地

法拍房法律风险尽职调查律师服务方案

南昌市法拍房法律风险尽职调查律师服务方案龚昕律师专注房地产建设工程法律服务

根据客户的需求，本团队律师提供的司法拍卖房屋法律风险尽职调查服务可分为如下两种模式： A.“基础版”法律尽职调查：法拍房基本信息调查+交易风险调查 B.“升级版”法律尽职调查：法拍房基本信息调查+交易风险调查+法拍房四项风险线下实地调研一、尽职调查流程 1、初步评估，了解情况：初步了解房屋被拍卖原因及债权债务情况，付款时间节点等信息 2、重点关注拍卖房基本信息、交易信息及风险：通过拍卖网站了解房屋房屋基本信息、市场热度、价格、以及潜在的风险 3、实地调查，与法院核实：就前两步发现的问题有正对性地进行实地看样并与执行法官核实具体情况 4、汇总信息，评估性价比：汇总获取的信息，测算税费情况，评估夺标价格 5、完成调查报告：制定文字版的尽调报告，全面审查房屋信息。

二、基本信息调查（一）法拍房屋基本信息 1、法拍房的具体位置；法拍房小区的自身环境（物业管理、绿化等）和周边环境（是否临近有污染的工业区等）；配套设施（教育、卫生、医疗等）的完备程度；通勤是否方便（是否有地铁等）。 2、法拍房的楼层及总层高、朝向（采光是否充足）、户型、装修情况（清水、简装、精装等）、房龄（房屋竣工验收合格交付之后起计算）；是否存在漏水、墙体开裂等质量问题。 3、法拍房的套内面积和建筑面积是否与法院的拍卖公告一致。 4、法拍房的历史拍卖情况（历史拍卖的时间、价格）及本次拍卖的次数（属于“一拍”、“二拍”）。 5、法拍房的现状（包括但不限于是否空置、是否存在租赁等）。 6、法拍房是否存在影响价值的情形，如是否发生非正常死亡事件、是否发生过火灾等。（二）法拍房的权属信息 1、房屋被法院强制拍卖的原因。 2、法拍房是否取得房屋所有权证、法拍房产权是属于共有还是单独所有，产权人中是否有未成年人，房屋拍卖的产权份额是全部产权还是部分产权等。 3、是否设定了抵押权、居住权（该情形在《民法典》施行之后才存在）。（三）法拍房的费用信息 1、近期同类型房屋的成交数据，以此判断法拍房的市场价格。 2、法拍房的税费缴纳情况。 3、法拍房是否存在欠缴物业费、水电费等情形。 4、法拍房是否可进行商业贷款，如可进行商业代理，则贷款银行、利率、比例、年限等。

法拍房辅助机构的业务包括什么

很多人在初步了解了法拍房的优点后，会想要进行购买，但是又碍于法拍房可能存在的风险不敢买。这时就需要一个专业的房产中介服务公司，来帮你解决一系列问题，下面就一起来了解一下这类公司的主营业务吧。 1. 咨询建议：向客户提供符合客户需求的司法拍卖房产信息并提供投资咨询与建议。 2. 竞买前看样：在竞买前为客户提供意向拍卖标的图片或视频，或为其向法院预约实地看房。 3. 尽职调查：对客户意向拍卖标的进行前期尽职调查，排除一切风险，确保后期能过户，办理产权证，并提供标的物详细情况清单和完整尽职调查报告。包括：（1）标的物法院处置情况及基本信息复核：拍卖公告信息、房屋坐落及小区情况、房屋自身信息、具体位置、产权情况、土地信息、居住现状、权属信息复核、债权债务关系（多少个查封多少个抵押）、标的物费用信息预估及指导、成都市房屋税收政策（2）标的物及周边市场分析：同小区在售房源情况、同地段在售房源情况、户籍及学区情况

（3）重要提示：支付银行卡限额确认、是否可以贷款信息确认、竞拍尾款支付方式及期限、涉及的法律风险（4）竞拍前指导：竞拍流程介绍、竞拍建议（5）其它信息：贷款客户须知、现场调查实景。 4、指导交保参拍：指导客户冻结保证金，代客户办理竞拍报名手续。在客户参拍中指导出价技巧。 5、提醒付款：指导竞买人在拍卖成功后签署《拍卖成交确认书》并提醒按期支付拍卖尾款。 6、协助贷款：针对竞买人在拍卖过程中的贷款需求，提供融资贷款规划方案，并协助客户提交贷款申请，完成贷款预审、面签复审、竞买成功后放款。在法院规定的时间内缴清所以款项。 7、公正委托：接受客户委托，代客户参与竞拍 8、领取文书：竞买人支付拍卖尾款后，协助或代竞买人前往法院领取全部法律文书，跑后续手续。

2021年法律尽职调查清单-某房地产公司

国浩律师（深圳）事务所欧阳光明（2021.03.07）关于某房地产公司之法律尽职调查文件清单二○一三年十月说明本法律尽职调查文件清单主要基于全面了解某房地产公司（“公司”）相关法律状况之目的而确定，共包括以下十三个方面：一、公司及分公司、子公司二、股东三、股本及演变四、资产五、业务六、重大债权债务

八、治理结构九、重大资产变化及收购兼并十、劳动人事十一、税务与财务十二、环境保护与质量管理十三、诉讼、仲裁或行政处罚请将文件用A4纸复印。本清单可能在尽职调查中将根据实际情况和相关各方意见加以调整及补充。为使尽责调查完善，本清单要求的某些文件和资料，不一定和公司情况吻合，请在此类事项编号下提示“不适当”或“N/A”。本清单不同类别中的文件和资料若有重复，提供一份即可。可能有的材料并无现成的可以提供，故请公司尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。对公司在资料收集过程中付出的辛勤劳动和通力合作表示衷心的感谢！正文一、公司及分公司、子公司 1.1 公司目前的投资架构图，请列明每个子公司、子公司的股东及其持股比例； 1.2 公司组织机构图，请列明各个分公司及其他分支机构；公司、子公司全套工商登记档案资料（包括公司设立、

变更、年检等工商登记资料）； 1.4 公司、子公司最新的工商信息单； 1.5 公司、分公司、子公司最新的营业执照正本及盖有年检戳记的营业执照副本； 1.6 公司、分公司、子公司的组织机构代码证； 1.7 公司、分公司、子公司的开户许可证； 1.8 公司、子公司的贷款卡； 1.9 公司、分公司、子公司的国税/地税税务登记证； 1.10 公司、子公司的批准证书（若有）； 1.11 公司、子公司外汇登记证（若有）； 1.12 公司、子公司《对外贸易经营者备案登记表》（若有）； 1.13 公司、子公司《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（若有）； 1.14 境外子公司、分公司、办事机构的相关批准证书、商业登记证书、商业注册证书、组织大纲和章程、当地相关政府部门出具其他文件（若有）； 1.15 公司、子公司的财政登记证（若有）。二、股东 2.1公司股权结构图，列明各个股东（追溯至自然人或国资委）的持股比例；公司各股东的企业法人营业执照正本及副本或居民身份证复

安置留地多余房源拍卖项目交易招投标书范本

目录 1、拍卖公告 2、竞买须知 3、竞买协议书（样本） 4、成交确认书（样本） 5、多余房源转让合同（样本）

飞云街道宋家埭村安置留地二期（鸿锦豪庭）项目套多余房源拍卖公告 [RACQPM] 受瑞安市飞云街道宋家埭村股份经济合作社委托，定于年月日下午时整，在瑞安市公共资源交易中心对瑞安市飞云街道宋家埭村安置留地二期（鸿锦豪庭）项目套多余房源进行公开拍卖，现公告如下：一、标的及起拍价：瑞安市飞云街道宋家埭村安置留地二期（鸿锦豪庭）项目套多余房源，详见下表：注：符合对象银行贷款条件的买受人最高可办理成交总额%的贷款。二、拍卖方式：增价式拍卖。三、咨询时间：即日起至年月日时止（工作时间）。四、报名时间及地点：报名时间：年月日至日时止（工作时间）；报名地点：瑞安市滨江大道满庭芳大楼楼（温州佳得拍卖服务窗口）。五、展示时间及地点：年月日至日时止（工作时间）；标的物现场。有意竞买者需缴纳相应竞买保证金万元/套，保证金以报名截止时间之前到

达瑞安市公共资源交易中心账户为准，一份保证金只能买受一个标的，但可参与竞买任一标的。保证金不可他人代缴。竞买人携带身份证（委托他人代理报名、竞拍，凭公证后的授权委托书和代理人身份证原件），凭银行出具的保证金缴款凭证到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取保证金缴纳收据后，到报名地点办理报名手续。成交者竞买保证金冲抵部分成交款；未成交者保证金于拍卖结束后三个工作日内无息退还。详情请登陆网站（https://www.360docs.net/doc/791922657.html,；https://www.360docs.net/doc/791922657.html,）。竞买保证金缴纳账户（一）：瑞安市公共资源交易中心开户银行：中国建设银行瑞安市支行账号：保证金缴款账户（二）：瑞安市公共资源交易中心开户银行：中国农业银行瑞安市支行账号：；咨询电话：工商监督电话：瑞安市公共资源交易中心温州市佳得拍卖有限公司瑞安市飞云街道宋家埭村股份经济合作社年月日竞买须知

法拍房(商铺)尽职调查报告 (专业律师版)

关于“XX市XX区XX路X号X栋X楼X号商铺”的尽职调查报告编号：XXXXXXXXXXXX 致：标的物竞买人（委托人） XXXX律师事务所（以下简称“本所”）接受贵方委托，指派经办律师（下称“本所律师”）就“XX市XX区XX路X号X栋X楼XXX号商铺（下称“标的物”的尽职调查事宜，出具本报告。一、本所律师为出具本报告所依据的相关文件资料（电子档）：（一）标的物竞买公告、竞买须知、标的物介绍等信息（阿里拍卖·司法，详见：附件1）；（二）XX市XX区XX路X号X栋X楼XXX号商铺实地拍摄图及位置示意图；（三）公开可查询信息及实地走访标的物所在小区物业、执行法院、XX 市房管、税务等部门调查所得信息。二、为出具本报告，本所律师特作如下声明：（一）调查报告仅就阿里拍卖·司法网已发布的与该标的物相关的信息、实地调查所得信息进行分析，存在因标的物信息发布错误、不完全而导致分析出现偏差的可能性，本所律师对此不承担责任。本报告仅作为竞拍人参考使用。

（二）为出具本报告，本所律师已遵循勤勉尽职原则，以律师行业公认的业务水准和执业方式，就您提供的资料进行审查；保证本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（三）本报告所载事项及分析结论的依据均为调查基准日所获取的相关信息，调查基准日为XXXX年X月X日。（四）本报告仅限委托人于标的物产权拍卖、变卖等相关情况使用，禁止用于其他目的。三、调查情况本所律师于XXXX年X月X日-XXXX年X月X日，首次参与对XX、XXX共同共有的位于XX市XX区XX路X号X栋X楼XXX号商铺进行核实性尽职调查，出具如下报告：（一）房屋产权归属基本情况 1、标的物信息规划用途：商业宗地性质：出让宗地代码：20XX/XX/XX截止房屋所有权人：XX、XXX 房屋所有权证号：监证XXXXXX、监证XXXXX 房屋坐落：XX市XX区XX路X号X栋X层XXX号建筑面积：XXX㎡登记时间：XXXX-XX-XX 土地使用权期限：20XX/XX/XX截止标的物变卖价：XXXXXX元

法拍房屋尽职调查

尽职调查报告书委托人：联系电话：

时间：二零一九年十二月二十八日目录一、重要说明二、标的物法院处置情况及基本信息复核 2.1 拍卖公告信息 2.2 房屋坐落及小区情况 2.3 房屋自身信息 2.4 房屋现状 2.5 权属信息复核 2.6 标的物费用信息预估及指导 2.7 成都市房屋税收政策三、标的物及周边市场分析 3.1 同小区在售房源情

3.2 同地段在售房况 3.3 户籍及学位情况四、重要提示 4.1银行卡限额确认4.2款支付方式及期限 4.3 悔拍的法律风险五、竞拍建议 5.1 竞拍流程介绍 5.2 竞拍建议六、贷款所需资料七、现场有关情况八、竞拍购买建议九、免责条款

一、重要说明本公司受（身份证号：）委托，承担本标的物详细情况调查等工作，并提供标的物相关信息

咨询现将相关事务告知如下： 1.1 竞买人在参拍前，须仔细阅读法院发布的《竞买公告》、《竞买须知》和《标的物情况》。 1.2 本公司向您提供的一切增值信息均不代表处置法院的意见，与处置法院无关，处置法院提供的信息均以法院发布的公告为准。 1.3 本公司所提供的尽职调查信息均系本公司从公开渠道收集并整理所得，本公司将尽力维护信息的准确性和及时性，确保本公司未对所收集的信息作过任何的伪造或变造，尽职调查报告系对本公司开展尽职调查当时的情况的如实反馈，不能保证至竞买人办理竞拍及产权转移时仍为完全准确和最新的信息，本公司不对信息内容在尽职调查之日后发生的变化作任何形式的担保。 1.4 委托人在参加竞买过程中请认准本公司及工作人员的工作证件，在服务过程中遇各种情况，可及时向法拍顾问联系电话提出咨询建议或投诉。

房地产融资业务尽职调查清单

房地产融资业务尽职调查清单一、企业基本信息以下企业基本信息表由融资企业填写：二、融资企业需提供的材料 1、营业执照； 2、组织机构代码证； 3、税务登记证； 4、法定代表人身份证复印件及简历； 5、财务负责人身份证复印件及简历；

6、开发资质证书； 7、公司章程及公司主要管理制度； 8、公司基本情况介绍：包括公司的历史沿革；股本金和股权结构变化情况；公司的治理结构（公司组织架构、董事长和总经理、副总经理的分工等）；员工的数量与结构；历史开发业绩（楼盘情况、开发规模、销售规模）；公司在全国或者公司注册地的行业地位、市场份额和规模排名等情况介绍；公司重大投资计划及目前经营状况等； 9、近三年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、权益变动表），成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的财务报告； 10、公司的合同管理目录； 11、公司的公章使用登记表册； 12、股东、银行或其他机构、个人借款清单及合同； 13、公司主要资产清单（包括不动产及其他重要固定资产）； 14、公司对外提供担保的说明及合同； 15、超过100万以上的公司债权、债务清单、说明及合同（包括但不限于公司财务挂账的应收应付款项清单、说明及合同）； 16、公司及公司主要股东、公司控股子公司尚未结案或可以预见的标的金额超过20万元人民币以上重大诉讼或仲裁（清单及说明）； 17、公司高管、核心人员简历； 18、未来三年的收入预测、现金流量预测、投资回报预测； 19、公司在银行的评级、授信情况（如果有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）； 20、公司股东名单及签字样本； 21、公司设有董事会的，董事会成员名单及签字样本； 22、公司主要关联企业介绍、关联企业重大项目介绍。三、投资项目基本情况

购买法拍房的具体流程

法拍房市场还没有像一手房和二手房那样火热，这样竞争方面和竞拍过程中，价格相对比较稳当，大部分法拍房价格是低于二手房或市场价很多的，想要购房的要赶紧下手哦。接下来四川法拍在线信息技术有限公司为大家讲解购买法拍房的流程。（1）竞买人应当向人民法院交纳保证金。保证金的数额一般不低于评估价或者市价的百分之五。（2）竞买人凭银行进账单及人民法院财务收款凭证到拍卖机构办理竞买手续；拍卖成功后，买受人交纳的保证金充抵价款，其他竞买人交纳的保证金在三个工作日内退还。（3）拍卖成交后，法院制作拍卖成交确认书。拍卖成交确认书对付款时间、拍卖财产的交付等严格按约定或者法律规定执行。拍卖报告包括拍卖公告、拍卖须知、竞买情况、拍卖结果、成交确认、拍卖笔录等详细情况及相关副本。

（4）拍卖机构应在拍卖成交后三个工作日内，向人民法院对外委托管理部门移交拍卖成交确认书、拍卖报告及相关材料，对外委托管理部门在接到拍卖成交确认书、拍卖报告后三个工作日内将拍卖成交确认书、拍卖报告及相关材料移送业务部门。（5）拍卖成交后买受人应当在人民法院规定的期限内将价款全部汇入指定的账户。（6）支付拍卖机构佣金。佣金包括了工作人员前期调查、组织拍卖等发生的实际费用，拍卖机构不再另行收取其他费用。（7）买受人全额交付价款后，业务部门应在十个工作日内制作出裁定书，送达买受人，并在裁定书送达后十五个工作日内办理拍卖财产的交割手续。主要流程：获知标的物信息→竞拍登记→交纳保证金，取得竞拍人资格→参加竞拍→成交→支付房款→办理产权证→交房。四川法拍在线信息技术有限公司是经四川省工商局具有在线经营服务的综合性房产中介服务公司。服务范围： 1. 咨询建议：向客户提供符合客户需求的司法拍卖房产信息并提供投资咨询与建议。 2. 竞买前看样：在竞买前为客户提供意向拍卖标的图片或视频，或为其向法院预约实地看房。 3. 尽职调查：对客户意向拍卖标的进行前期尽职调查，排除一切风险，确

法拍房屋尽职调查

尽职调查报告书委托人：联系电话：时间：二零一九年十二月二十八日目录

一、重要说明二、标的物法院处置情况及基本信息复核 2.1 拍卖公告信息 2.2 房屋坐落及小区情况 2.3 房屋自身信息 2.4 房屋现状 2.5 权属信息复核 2.6 标的物费用信息预估及指导 2.7 成都市房屋税收政策三、标的物及周边市场分析 3.1 同小区在售房源情 3.2 同地段在售房况 3.3 户籍及学位情况四、重要提示 4.1银行卡限额确认 4.2款支付方式及期限 4.3 悔拍的法律风险五、竞拍建议 5.1 竞拍流程介绍 5.2 竞拍建议六、贷款所需资料七、现场有关情况

八、竞拍购买建议九、免责条款一、重要说明本公司受（身份证号：）委托，承

担本标的物详细情况调查等工作，并提供标的物相关信息咨询现将相关事务告知如下： 1.1 竞买人在参拍前，须仔细阅读法院发布的《竞买公告》、《竞买须知》和《标的物情况》。 1.2 本公司向您提供的一切增值信息均不代表处置法院的意见，与处置法院无关，处置法院提供的信息均以法院发布的公告为准。 1.3 本公司所提供的尽职调查信息均系本公司从公开渠道收集并整理所得，本公司将尽力维护信息的准确性和及时性，确保本公司未对所收集的信息作过任何的伪造或变造，尽职调查报告系对本公司开展尽职调查当时的情况的如实反馈，不能保证至竞买人办理竞拍及产权转移时仍为完全准确和最新的信息，本公司不对信息内容在尽职调查之日后发生的变化作任何形式的担保。 1.4 委托人在参加竞买过程中请认准本公司及工作人员的工作证件，在服务过程中遇各种情况，可及时向法拍顾问联系电话提出咨询建议或投诉。二、标的物法院处置情况及基本信息复核

司法拍卖房的来源及风险分析

司法拍卖房的来源：司法拍卖房是指被法院强制查封，执行拍卖变现的房产，就是债务人无力偿债，被债权人经由司法程序向法院申请强制执行，将债务人名下的房产拍卖，用拍卖所得款项来偿债，主要来源于下面几个方面： 1、银行贷款：被执行人向银行按揭、抵押贷款等方式，不能按时归还贷款，银行向法院提起诉讼后查封房产，并将拍卖所得用于偿还债务。 2、民间借贷：出借人无法收回借款时，向法院提起诉讼，拍卖所得用于偿还。 3、财产没收：其中不动产可依法进行拍卖后归国库所有。司法拍卖房风险分析：

1、有长期恶意租约的问题租约受法律保护，竞买人拍到房屋后须依法履行原业主跟承租方签订的《租赁合同》 2、第三方强占的问题在司法拍卖房里面第三方强占房屋的现象很多，强占方一般为民间借贷的债权方（高利贷），有第三方强占的房屋清场难度极高。 3、房屋产权的问题拍卖房产的产权是否清晰，能否顺过户。法院在进行司法拍卖时，虽然会对房屋的权属、产权登记状态、土地使用性质等等做相应的披露，但涉及开发商在房屋开发过程中的合法性和合规性问题往往是无法发现的。甚至有的时候，法院并不保证拍卖的房屋可以办理房产证或者可以过户。四川法拍在线信息技术有限公司是经四川省工商局具有在线经营服务的综合性房产法拍服务公司。服务范围： 1. 咨询建议：向客户提供符合客户需求的司法拍卖房产信息并提供投资咨询与建议。 2. 竞买前看样：在竞买前为客户提供意向拍卖标的图片或视频，或为其向法院预约实地看房。 3. 尽职调查：对客户意向拍卖标的进行前期尽职调查，排除一切风险，确保后期能过户，办理产权证，并提供标的物详细情况清单和完整尽职调查报告。包括：