股东大会议案表决票
年度股东大会全套文件模板(2021年标准版)
有限公司2020年度股东（大）会2021年月日目录一、会议通知二、签到表三、会议议程四、会议议案（一）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）《关于2020年度审计报告的议案》；（五）《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）《关于的议案》五、会议决议六、会议记录有限公司关于召开2020年度股东（大）会的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有限公司第届董事会第次会议决议提请召开2020年度股东（大）会，现将会议有关内容通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议时间：2021年月日上午/下午 :003.会议地点：4.会议方式：股东代表以投票表决的方式审议有关议案5.会议期限：半天二、会议议案（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）审议《关于2020年度审计报告的议案》；（五）审议《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）审议《关于的议案》三、会议出席人员1. 股东或其委托代理人；2. 董事；3. 监事；4. 高级管理人员；四、其他事项1. 所有拟参加本次股东（大）会的股东请填妥及签署回执并于2021年月日之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
2. 参会及登记办法自然人股东亲自参会的，应持本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。
公司股东会决议关于董事会成员选举的决议
公司股东会决议关于董事会成员选举的决议根据公司法以及相关公司章程的规定，我们在此召开股东会，就董事会成员选举进行决议。
以下是本次股东会议的决议内容：一、股权代表和出席人员1.1 本次会议的召集人为公司董事长，由其主持本次会议。
1.2 股东会应由董事和股东代表组成，每个董事有一张选举权。
同时，根据公司章程的规定，根据股份比例，股东代表按照一股一票的原则进行选举。
1.3 本次会议经公告后，根据公司章程要求，聘请了独立的计票官，共同监督投票过程的公正性。
二、选举程序2.1 本次选举采用闭门投票制度。
每位股东可直接提名一名候选人，或者不超过董事会由股东认可的名额进行提名。
提名须在会议开始前提出，并由会议主席确认。
2.2 每位董事和股东代表将在选举表中投票。
对于每个名额，选举表上选票票数最多且超过半数则成为当选候选人。
在没有候选人数量少于或等于可选名额的情况下，无需重新进行选举。
三、选举结果3.1 经计票官监督，根据所有提名人的得票数进行选举结果的统计和确认。
3.2 本次选举中，经过计票官核实和确认，以下候选人以及其得票数已经被选为公司董事会成员：- 候选人A：XXX票 (当选)- 候选人B：XXX票 (当选)- 候选人C：XXX票 (当选)四、任命程序4.1 董事会成员选举结果一经确认后，选为董事会成员的候选人可以正式就任，为公司提供领导和管理工作。
4.2 公司将会持有相应的任命程序，包括与候选人签订正式的董事任命书，确保董事会成员合法有效地履行其职责。
五、其他事项5.1 股东会决议生效后，公司将根据董事会成员的选举结果以及法律法规和公司章程的要求，完成相关的变更登记手续。
5.2 其他与董事会成员选举相关的事项，将由董事会成员进一步讨论和决策，确保公司的正常运营和发展。
以上为本次公司股东会决议关于董事会成员选举的决议内容，希望所有与会成员能够遵守本次决议，并按照决议的要求落实和执行相关工作。
同时，公司将持续关注董事会成员的履职情况，并根据需要进行适时的调整和补充。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东大会议程及案例
股东大会议程及案例会议内容及报告人一、宣布到会股东人数及代表股份数二、宣布大会开幕三、审议如下议案：＜为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的某某议案＞四、宣读＜股东大会议案表决办法＞五、通过监票人名单六、对上述议案进行表决七、监票人代表宣布投票结果监票人代表八、会议主持人宣布表决结果九、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书见证律师十、会议闭幕为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案各位股东代表：我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案，该议案已经公司三届十四次董事会审议通过，请会议审议。
（以下简称霍林某某风电）；一、担保情况概述２００８年７月３１日，经公司三届十四次董事会审议通过，董事会同意公司为全资子公司霍林某某风电的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定的贷款合同为准。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保，须提交公司股东大会审议通过。
公司经审计的２００７年度净资产为１７．０６亿元，本次担保额占公司２００７年度经审计净资产的２３．４５％。
二、被担保人基本情况霍林某某风电成立于２００７年１０月２４日，注册资本３９６８．４０万元。
根据公司第三届十次董事会决议和２００８年第一次股东大会决议，公司收购某国际持有的霍林河风电１００％的股权，根据评估报告（岳华德威评报字２００８第０３５号，报告摘要详见２００８年４月８日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收购内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的关联交易公告》），霍林某某风电资产总额为５７６９．４９万元，负债为１５００．６７万元，净资产为４２６８．８２万元，资产负债率为２６．０１％。
转让价款４２６８．８２万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电唯一股东。
根据内蒙古自治区发改委能源字［２００７］２１３６号文件关于霍林河风电场Ｂ区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风力发电项目属于国家鼓励的环保清洁能源项目，规划总装机容量约为１００ＭＷ，一期装机容量４９．５ＭＷ，采用３３台ＦＬ７７－１５００风机。
国有企业董事会会议议案审议表决票
国有企业董事会会议
议案审议表决票
董事姓名：委托董事姓名：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日。
董事会会议表决票范本
年第次正式/临时会议表决票
编号：NO.
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权1Biblioteka 关于年度财务预算方案、决算方案的议案
2
关于调整公司管理机构的议案
3
关于罢免及重新聘任公司经理的议案
备注：
1.本表决票有“同意”，“反对”，“弃权”三个表决项，各位董事针对每一议案仅能选择其中一个表决项，并在相应的栏中打“√”，多选、少选、漏选均为无效票，不计入董事会表决结果。
2.本表决票由董事会秘书收集、整理，并汇总表决结果。
3.本次董事会表决结果接受公司监事的监督。
(以下无正文)
投票人签名：
年 月 日
公司章程中关于股东投票权的规定
公司章程中关于股东投票权的规定第一章总则第一条为了维护公司股东的合法权益，规范公司治理结构，确保公司决策的公平与透明，根据中华人民共和国《公司法》等相关法律法规，制定本章程。
第二章股东权利第二条公司的股东享有以下权利：1. 出席公司股东大会，并行使表决权；2. 选举和被选举为公司董事、监事；3. 提出合理建议、质询和投票表决；4. 按照公司章程的规定享受分红和优先认购权；5. 参与公司重大事项的讨论和决策；6. 监督公司董事会的履职情况；7. 参与公司合并、分立等重大决策的表决；8. 其他依法享有的股东权利。
第三章股东大会第三条公司设立股东大会作为最高权力机构，一切关于公司重大决策的事项应由股东大会作出决策。
第四条股东大会采取表决的方式进行决策，根据持股比例获得相应表决权。
每股普通股享有一票表决权，每股优先股享有两票表决权。
第五条股东大会议题由董事会根据公司发展情况和需要提出，议题内容应当明确、详细，确保股东充分了解。
第六条召开股东大会应提前以书面形式通知所有股东，通知时间不得少于30日，且附有议题、时间、地点等相关细节信息。
第七条股东大会应当由公司董事会主持，根据议程依次进行，确保会议秩序井然。
第八条股东大会决议的通过，应当获得出席会议并具有表决权的股东所持表决权三分之二以上的同意。
第九条股东大会决议为公司股东的共同意见，并对公司具有法律约束力。
第四章董事会第十条公司设立董事会为执行公司决策、管理公司日常运营的机构。
第十一条董事会由公司股东选举产生，包括董事长、副董事长和其他董事若干人。
第十二条董事会每季度至少召开一次定期会议，由董事长或副董事长主持。
第十三条董事会会议决议应当经过表决，采取多数表决方式。
每位董事拥有一票表决权，董事长在表决时可行使一票决定性表决权。
第十四条董事会应公开透明地向股东大会和股东报告公司运营情况，并及时回应股东的疑问和建议。
第十五条董事会应当根据公司章程和法律法规的规定，合理行使决策权和管理权，维护股东的利益。
股东大会会务流程
休会XX分钟
等待网络投票成果
宣告表决成果
监票人XX先生宣告表决成果
宣读法律意见X先生宣告XX股份有限企业201X年度股东大 会正式开始
推举现场投票监票人、计票人
推举 计票人：股东代表2名（举手表决） 监票人：与会监事推选XX监事参加监票
审议提交会议旳各项议案
议案一 …… 议案二 ……
股东交流
时间30分钟
请防止提对与企业或 此次审议内容无关旳 质询或问题
欢迎参加 XXXX股份有限企业 201X年度股东大会
201X年X月X日
股东出席情况
此次股东大会出席会议股东（含股东代理人）共【】名 ，所持有表决权股份【】股，占企业有表决权股份总数旳 【】%。
以上人数和百分比符正当定要求和企业章程旳要求，会 议依法召开。
出席会议旳有关人员
董事： 监事： 高级管理人员： 见证律师：
填写表决票
投票阐明： 如投票表格中有涂改或差错旳，出
席股东应在修订处署名予以确认，或 在投票阶段向工作人员领取空白投票 表格重新填写（原表格当场销毁）。 未填、错填、笔迹无法辨认旳表决票 或未投旳表决票均视为投票人放弃表 决权利,其所持股份数旳表决成果应计 为“弃权”
计票人、监票人计票
宣告现场表决成果
股东大会议事规则的议案
关于股份有限公司股东大会议事规则的议案根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为股份有限公司制定了《股东大会议事规则》（后附），供创立大会审议。
提案人：年月日附件：《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。
第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向独立董事说明理由。
第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
股东会会议法律规定流程及注意事项
股东会会议法律规定流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。
一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。
（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。
）应急事项的处理：1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。
特别注意事项：《公司法》第22条规定：1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
《公司法》第16条规定：1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。